Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Банковская тайна поступила в продажу.

Тем не менее, по его словам, сам факт того, что информация о заемщиках стала предлагаться к продаже, крайне встревожила Банк России.
16 ноября 2005 года ФСБ объявила о задержании лиц, причастных к хищению баз данных Центробанка РФ и ФНС. Имена подозреваемых, а также их дальнейшая судьба неизвестны.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

122. Виктор Анпилов: "Еще один харизматик"

Зато на выборах президента России выступает как “доверенное лицо” кандидата Альберта Макашова. В ноябре 1991 года принял участие в Учредительном съезде РКРП, на котором был избран в члены и секретари ЦК. В октябре 1992 года Анпилов отказывается подписать призыв к созданию Фронта национального спасения (ФНС) и проводит Учредительный съезд движения “Трудовая Россия”, на котором избирается членом Координационного совета и председателем Исполкома движения.
Дата: 01.01.2000 Копия в Google

123. Легавые Константина Малофеева.

... парламентарием от Пермского края оказался Антон Немкин («Единая Россия»). Он указал годовой доход в 229 млн руб. Жена депутата за год заработала 106,8 тыс. руб. — Врезка К.ру Антон Немкин В настоящее время учредителем и директором ООО ЧОО «Альфа-СБ» является бывший сотрудник УФСБ по Республике Марий Эл Изотов Дмитрий. Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

124. Изгнание из "Яблоневого сада".

Тогда же к ним удовлетворили гражданский иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 млрд руб. "Коммерсант", 24.01.2024, "У Михаила Ходорковского отняли сад": Приговором было установлено, что для вывода и легализации незаконно полученных средств фигуранты ...
КИЗ «Яблоневый сад» — это, по сути, единственная их «незавуалированная» собственность, которая осталась в России.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

125. Топ-10 рыбодобытчиков СЗФО — 2022.

... данным ФНС, не получает. Однако, «Хроникам» известно, что его отцу Сергею Иванову, члену совета директоров компании в 2021 году выплатили около 100 млн рублей. Лицом компании выступает ее гендиректор, член Торгово-промышленной палаты Калининградской области Сергей Левченко. Доход компании составил 3 млрд, убыток — 200 млн рублей. Почетным членом нашего списка стал единственный рыбопромышленник Ненецкого автономного округа (НАО), член президиума регионального политсовета «Единой России» Алексей ...
Дата: 19.01.2024 Копия в Google

126. Роскошные схемы.

Учредитель и бенефициар компании Сергей Оганезов в нулевые работал в Контрольно-счётной палате Москвы, следует из утечек базы ФНС, а Султан Исмаилов, имевший долю в фирме в 2022 году, получал зарплату в ГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» (ФТ-ЦЕНТР) как минимум в 2009 году. Несмотря на санкции, премиальные европейские машины продолжают поступать в Россию через беларусских посредников, показало наше расследование.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

127. Алексей Хотин посовещался на арест.

Вторая: он связался с основным "кошельком" (бизнес-партнером) Михаила Мишустина и главным решальщиком Московского региона налоговых проблем различных "коммерсантов" и схематехников Александром Удодовым, а также передал ему не один миллион долларов США для решения уже своих проблем с ФНС России.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

128. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Кто такой Иван Егоров Иван Егоров — вероятно, один из самых скрытных миллионеров в России.
Как минимум с 2000-х годов он финансовый и коммерческий директор группы Crudex следует из данных ФНС и раскрытия «Агромашхолдинга» за 2005 год; Егоров входил в совет директоров компании.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

129. Марафонский побег Елены Блиновской.

За 2019–2021 годы она недоплатила более чем 918 млн рублей налогов — на добавленную стоимость и на доходы физлиц, подсчитали в СК. «Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие из УФНС России по городу Москве, — говорится в ...
По информации «Базы», «блогерский» отдел в ФНС создали недавно.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

130. Дерипаска поймал волну.

... в России. В 2017-м — году золотой криптовалютной лихорадки — Waves собрали 16 млн долларов через механизм ICO. Тогда чиновники всех мастей любили вставлять в каждое предложение слово «блокчейн», и Waves росла на их тяге ко всему модному. Waves Enterprise стала главным поставщиком блокчейн-технологий для российских государственных органов и госкомпаний, и с этой точки зрения — это самый успешный крипто-стартап в стране. Для «Россетей» они сделали платформу учета электроэнергии, для ФНС — сервис ...
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

131. Квадратные метры денег Андрея Молчанова.

Это не единственная проблема застройщика: ещё с начала 2021 года в деятельности ООО "Приморская", владеющего земельным участком и всем имуществом гостиницы на ней, ФНС усматривает признаки банкротства, а с ноября того же года всё имущество фирмы ...
Объекты принадлежали Федерации независимых профсоюзов России и, по данным Генпрокуратуры, были незаконно выкуплены.
Дата: 12.01.2023 Копия в Google

132. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ "Казначея" крипто-пирамиды Finiko в России ждет дело о хищении у вкладчиков более 5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 17.11.2022, Зыгмунтовичь бегал 300 дней: сооснователя Finiko схватили в ...
На фирме висит долг в 100 тыс. рублей, а в карточке фирмы в сервисе «Контур.Фокус» стоит пометка: «Сведения [об адресе] недостоверны по результатам проверки ФНС 14.06.2022».
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

133. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

"Собеседник" решил промониторить главу Росфинмониторинга, Фото: ТАСС, er-gosduma.ru Илья Давлятчин 15 лет в элите Юрий Чиханчин С момента официального присоединения к России четырёх областей Украины прошло уже полтора месяца. Но процесс вхождения идёт крайне медленно — де-юре органов власти там фактически нет. Ни администрации, ни парламенты, ни суды до сих пор не встали на учёт в ФНС. В Едином реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) нет даже местных МВД, прокуратур и судов.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

134. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

... д. Кроме того, Смирновы поставляют IT-решения для Ростеха, Росатома, Почты России и даже ФМС и ФНС. Под их контролем находятся процессинговый центр «Картстандарт» (обслуживает 50 млн карт в России), РНКО «Платежный центр» и система платежей «Золотая Корона». Можно было бы порадоваться за столь успешных бизнесменов, если бы ни одно «но»: их американские паспорта и поддержка санкций против России. Андрей и Николай Смирновы не появлялись в России с 2015-2016 годов, живут в Майами, откуда руководят ...
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

135. Максут Шадаев и "Саша Парковка Барин".

Объем фармрынка в России в 2018 году, по данным аналитической компании DSM, достиг 1,6 млрд рублей, что на 2,6% выше, чем годом ранее. Объемы продаж лекарств в натуральном выражении выросли на 1,5%, и составили 6,4 млрд упаковок. Изначально систему маркировки лекарств и шуб создавала Федеральная налоговая служба, которую возглавлял новый премьер-министр Михаил Мишустин. 1 июня 2019 года функции оператора получил ЦРПТ. В 2017 году бывший глава ФНС рассказывал "Российской газете", что на совещании ...
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

136. Наследие Чубайса.

... Колесников, Тарас Подрез Анатолий Чубайс с сыном Алексеем и дочерью Ольгой Сын бывшего спецпредставителя президента России по связям с международными организациями и экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса 42-летний Алексей Чубайс оформил развод с ...
... межрайонной ИФНС № 46 по Москве наведались по адресу регистрации компании (ул. Арбат, д. 20, 1-й этаж, помещение VII, к. 3, офис 52) и никого не нашли, а Чубайс-младший как учредитель и директор за ложный адрес в ФНС получил чёрные метки от ведомства ...
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

137. Скелеты Алексея Голубовича.

Возникает множество вопросов, почему ФНС именно сейчас так крепко вцепилась в бизнесмена. Похоже, появился новый и могущественный интересант. Издание «Версия» задается вопросом: не выглядит ли вся эта ситуация так, что в процессе появился новый заказчик того, чтобы одного из свидетелей по делу ЮКОСа посадить в тюрьму и раздеть до нитки? Еще раз подчеркнем, что Миримская и Рыбин в деле ЮКОСа были на стороне России, то есть выступали против нефтяной компании и, соответственно, лично Леонида ...
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

138. Агент Лондона в Госдуме.

Как брат члена комитета по обороне ГД России Зелимхана Муцоева Амирхан Мори стал владельцем бизнеса депутата и гражданином Великобритании Оригинал этого материала © metla.press, 17.09.2021, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via metla.press Агент ...
[...] Согласно данным ФНС, в 2019 году расходы ГК «Регионы» превысили доходы: чистый убыток составил более 22 млн. рублей.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

139. Какие у Кристины Потупчик виды на жительство.

... via The Insider, via Baza, Иллюстрация: via Baza Кристина Потупчик Кристина Потупчик — одна из самых влиятельных медиаменеджерок России, она специализируется на «вирусной» сетевой пропаганде: ещё со времён работы в «Росмолодёжи» Потупчик занималась ...
Антон Бердов, по данным СПАРК-Интерфакс, был владельцем ставропольской компании «Торговый дом» и калининградской «Стройвестмонтаж»: в первой он почти сразу продал свою долю, а вторая была ликвидирована решением ФНС в прошлом году (финансовые ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

140. "Новые люди" с черной кассой и левыми ИП.

Здесь есть и Астрахань, и Воронеж, и Тула, и Орел, и Калуга, и Липецк, Оренбург, Омск и Казань — практически вся Россия.
Свежие данные ФНС показывают, что дела шли хорошо весь год — Faberlic увеличил выручку с 19 до 23 млрд рублей.
Дата: 16.07.2021 Копия в Google