Член совета директоров МФО "Менатеп" Руслан Дахаев, пришедший на работу в объединение в 1989 г., был известен в компетентных службах как связующее звено между МФО и чеченской мафией и оказывал с использованием своих связей деликатные услуги структуре Ходорковского.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
"Российский бизнес не синоним со словом Мафия" Но разве это не беспомощность правительства, когда оно бессильно засудить хотя бы одну из тысяч банд?
Дата: 03.07.2000
Копия в Google
Совместно с банками "Столичный" и "Национальный кредит" "Мост" является ведущей компанией, которая поддерживает новую ежедневную газету "Сегодня" и популярную телевизионную программу НТВ. Оба средства массовой информации политически занимают довольно либеральную позицию, но не до такой степени, чтобы критиковать деятельность самой группы "Мо"т" (исчтоник: "КГБ - крупнейшая российская мафия", автор - Дж. Майкл Валлер, "Уолл Стрит Джорнэл Эуропе", выдержки из статьи).
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
"Украинская мафия" 47-летний Гаврин - родом с Украины, уроженец села Орлово Мелитопольского района Запорожской области.
Дата: 25.05.2000
Копия в Google
Как сказали представители банков, их клиент сообщил им, что он коммерсант и не хотел бы из-за страха перед сменой правительства и мафией открывать счета в России.
Дата: 31.03.2000
Копия в Google
до сих пор время от времени по разным поводам вспоминают его. В 1994—1995 годах группа "Мост" судится с влиятельной американской газетой "Уолл-Стрит Джорнел" (европейский выпуск) по поводу статьи, обвиняющей группу в связях с мафией и работе под контролем КГБ. В результате газета вынуждена была официально извиниться перед Гусинским и "группой", так как, хотя предположения ее автора имели под собой более чем весомые основания, доказать свои обвинения документально он не смог.
Дата: 12.02.2000
Копия в Google
В конце мая он выступил на слушаниях в Госдуме, где рассказал о незаконных операциях по скупке акций алюминиевых заводов в России и о вовлеченности в этот бизнес узбекской и российской мафий.
Копия в Google
История СБС-Агро (в девичестве - банк "Столичный") - как шарик-многогранник в данс-холле: начнешь крутить - последовательно высвечивает все. Незаконное дитя теневого бизнеса и агонизирующих советских властных структур, банк, пройдя, как, впрочем, многие, путь отмывания денег сомнительного свойства и пережив волны публикаций о связях с русской мафией, дожил до панегирика в респектабельной "Вашингтон пост", назвавшей его одним из столпов российского капитализма.
Копия в Google
Дело в том, что рубль в Киеве "валился" гораздо быстрее, чем в Москве, сея нищету среди большинства из тогда 52 миллионов жителей Украины, и на этом фоне, как утверждает Юлий Иоффе, "возникала финансовая мафия Украины, не менее хищная и опасная для своего народа, чем газовая, нефтяная, карбамидовая либо любая другая" (Юлий Иоффе "Один на один с системой").
Копия в Google
Кожанов пояснил, что данное преступление раскрыть будет практически невозможно, т.к. крутом "мафия", все куплено, ему не дают работать, отстраняют от расследования данного дела и что начальник московской милиции генерал-лейтенант Панкратов куплен финансовой группой "Мост" и тот факт, что ему удалось разыскать Плеханова и привезти его ко мне - это является успехом в работе.
Дата: 29.08.2001
Копия в Google
Александр Михайлович Волков: народный депутат Украины, олигарх, руководитель второй президентской кампании Леонида Кучмы, человек, против которого бельгийские власти пытались возбудить уголовное дело, а украинские борцы с мафией обвинили в укрытии на зарубежных счетах в Бельгии, Великобритании, Франции, Люксембурге, Германии Швейцарии и Латвии не менее четырех миллионов долларов.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
Кроме того, по информации источников, параллельно с этим в прессу будет сделан мощный вброс информации о том, кто в правительстве Москвы связан с мафией и организованной преступностью.
Копия в Google