Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2081. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Подсудимых не только приговорили к реальным срокам: 4 и 4,5 годам лишения свободы, но и взыскали по гражданскому иску банка всю сумму причиненного ущерба в 1 млрд 86 млн рублей.
После этого Генпрокуратура, очевидно, попытается добиться выдачи обвиняемых для исполнения приговора, а если из этого ничего не выйдет — направит материалы в Великобританию, которая сама решит, привлекать по ним или нет к ответственности беглецов.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

2082. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

Герман Греф пишет по инстанциям письма и заявления, в которых обвиняет бывшего владельца ОАО «Павловскгранит» в оказании давления на ОАО «Сбербанк России» и ООО «Сбербанк капитал».
Тому же Сбербанку ЦБ РФ предоставил субординированные кредиты без обеспечения на общую сумму 500 млрд рублей, на срок до 31 декабря 2019 года.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

2083. Руслану Коригову прицепили "Алые паруса".

С учетом не до конца отбытого шестилетнего срока, назначенного ранее, обвиняемый проведет в колонии общего режима 12 лет. Согласно версии следствия, в 2010 году житель столицы Эграф Павловский продавал элитную квартиру в жилом комплексе "Алые паруса".
За свои услуги "решальщики" требовали суммы от нескольких сотен тысяч долларов до нескольких десятков миллионов евро, которые клиенты должны были заложить в ячейки банков.
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

2084. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

... госконтракты на строительство участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции "Марьино" до станции "Зябликово" на общую сумму свыше 26 млрд руб. Александр Смирнов Однако, как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ, при этом ...
Занимавший на момент совершения преступления должность главного инженера в "Инжстройпроекте" обвиняемый Смирнов обязан находиться в своей столичной квартире до 14 декабря.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

2085. Джона Эша взяли за уклонение от американских налогов

Хотя прокуратура утверждает, что сам Эш в общей сложности получил взятки на сумму 1,3 млн долларов, его привлекли не за мздоимство, а лишь за злостное уклонение от американских налогов.
... скандала, разразившегося в 1998 году в связи с незаконными политическими пожертвованиями Демократической партии США. Костюмы и часы Rolex Он обвинялся в том, что перевел больше миллиона долларов со счетов в Макао и Гонгконге на счета в Вашингтоне и в ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

2086. Карьера генерала Барковского прервалась на зяте.

... важным делам, заместителя начальника управления по расследованию особо важных дел. В частности, именно он в 2000-2001 годах занимался расследованием дела владельца "Медиа-моста" Владимира Гусинского, обвинявшегося в мошенничестве в крупных размерах ...
В ходе переговоров Андрей Сурайкин согласился снизить сумму взятки до 3 млн руб., но пригрозил в случае неуплаты активизировать ход следствия и розыска Виталия Шиловского.
Дата: 29.09.2015 Копия в Google

2087. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Дмитрий Мартинес, являющийся акционером фирмы Exbafrut, обвиняется в отмывании $1 млрд, полученных как от торговли наркотиками, так и в виде кредитов от российских банков на закупку бананов.
Как уже не раз рассказывал "Ъ", в 2010-2011 годах JFC заняла на закупку фруктов у нескольких кредитных учреждений, включая Сбербанк и Банк Москвы, 18 млрд руб. Первоначально JFC полученные займы гасила, получая взамен еще большие суммы.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

2088. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

Это был договор № 1849 «об открытии невозобновляемой кредитной линии» на сумму 3 624 400 000 рублей.
Что характерно, все эти оракулы во главе с Грефом, участвуя в притворных конкурсах, ссужая через фирмы-прокладки своим родным и близким деньги госбанка, организуя и реализуя схемы захвата «Павловскгранита», неизменно обвиняли прежнего владельца ...
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

2089. Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка.

Он обвинялся в организации преступного сообщества, особо крупных вымогательстве и мошенничестве, а также других преступлениях.
Кроме того, с 2011-го по май 2013 года участники преступного сообщества обманным путем приобрели право собственности на имущество граждан и предпринимателей на общую сумму более 40 млн руб. ["Коммерсант", 25.01.2014, "Из депутатов — в "авторитеты ...
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

2090. Сильвио Берлускони пошел на новый срок — тюремный.

Экс-премьер же обвиняется в том, что платил девушкам за молчание. [...] [Коммерсант.Ру, 02.07.2015, "Молчание девчат": По оценкам прокуратуры, всего бывший премьер Италии заплатил свидетелям €10 млн. Наибольшая сумма — €7 млн — была выплачена той самой марокканской танцовщице Руби. По некоторым данным, €5 млн из этой суммы девушка вложила в открытие ресторана и магазина по продаже макаронных изделий в Мексике, а остальные €2 млн использовала на открытие бизнеса в Дубае.
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

2091. Долг беглеца.

Женщина утверждала, что сразу после убийства ее мужа в октябре 2013 года депутат вернул ей незначительную сумму в счет оплаты долга, а затем стал избегать встреч и игнорировать звонки.
В самом уголовном деле об убийстве владельца самарской сети магазинов «Горилка» сейчас четверо обвиняемых — Сергей Козаев, Сергей Догадин, Максим Колесников и Вячеслав Калистратов.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

2092. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

На имущество и счета заочно обвиняемых владивостокским судом наложен арест, правда, большинство их активов оказалось в недоступных для следствия Сингапуре и США. По данным "Ъ", уголовное дело Игоря Борбота, о котором было заявлено в минувший четверг ...
... RDS. "От имени ДЦСС в 2011-2013 годах заключались договоры с аффилированными Борботу компаниями, которым перечислялись значительные суммы, но строительство или не велось, или стоимость проведенных работ существенно завышалась",— рассказал источник "Ъ ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

2093. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

Предсказуемо обнаружив там нарушения законодательства, Пустовалов потребовал от следствия устранить их: в частности, отменить не конкретизированное постановление о привлечении Жукова в качестве обвиняемого, поскольку указанные в нем события «не ...
Но, как правильно сказал адвокат Тагир Самакаев, не только ради этого, но и в целях «попытки уйти от выплаты долгов, связанных с «Павловскгранитом», на сумму свыше 5 млрд рублей».
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

2094. Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь.

Межпромбанк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года: величина обязательств банка составила более 92 млрд руб. при активах, сумма которых не превышала 63 млрд руб. В январе 2011 года Главным следственным управлением СКР по Москве ...
Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, пояснил, что обвиняемому также предлагали подписать некие признания, свидетельствующие против господина Пугачева, но он категорически отказывался.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

2095. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Денис Кацыв ускоряет американский суд Активы обвиняемого увязли в интригах фонда Hermitage и бывшего шефа вымогателя Барановского — беглого главы "Справедливости" Столбунова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.10.2014, Российский бизнесмен ...
Общая сумма сделки тогда превысила $2 млн. Позже Денис Кацыв зарегистрировал в Нью-Йорке еще несколько компаний с похожими названиями, которые должны были управлять купленной недвижимостью.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

2096. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

"В 2006 году Игорь Шувалов, в то время один из экономических советников Владимира Путина, (...) использовал офшорные компании для покупки у бельгийского поставщика стройматериалов на сумму почти в 2 млн долларов, — утверждает Вайс.
Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен "непрозрачными транзакциями, прежде всего с участием русских", и многократно "обвинялся в отмывании денег и фальсификации отчетности".
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

2097. "Это уже третий подобный случай".

Первоначально "Еврохим" требовал возместить $800 млн, в дальнейшем сумма иска была увеличена до $1,06 млрд, а затем снижена до $917 млн. Решение по искам в Цюрихе и Париже ожидается в 2015 году. В то же время в иске к IMR, поданном в голландский суд весной 2013 года, российская компания обвиняла ответчика в "неприкрытом мошенничестве, отягощенном взяткой", утверждая, что руководство IMR дало одному из сотрудников "Еврохима" взятку в размере нескольких сотен тысяч рублей для сокрытия возможной ...
Дата: 15.10.2014 Копия в Google

2098. Система сработала.

Оно оценило акции в 209 млрд руб. (или около $7 млрд), заявив в уголовном деле гражданский иск на эту сумму. Обвиняя господина Евтушенкова по ст. 174 УК, следствие, очевидно, исходит из того, что ОАО АФК "Система" в результате сделки приобрело имущество, полученное Уралом Рахимовым "заведомо преступным путем", то есть отмыло его. При этом источники, близкие к следствию, сообщили "Ъ" о крупном откате, якобы полученном господином Рахимовым.
Дата: 17.09.2014 Копия в Google

2099. ОПС Юрия Желябовского.

... новому следователю, а Николай Будило, который занимался расследованием два года, отстранен от участия в нем. [...] Тверской суд 30 января 2013 года санкционировал заочный арест бывшего руководства энергохолдинга, обвиняемые были объявлены в розыск ...
... перечислили более 2,3 млрд руб. Интересно, что затем региональные компании включали свои затраты на информационно-консалтинговые услуги в тариф для населения, а также требовали от налоговой инспекции возврата НДС на сумму оплаченных работ ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

2100. HP поплатилась за поставку Генпрокуратуре РФ.

Сообщается, что руководители российского подразделения HP создали тайный денежный фонд для подкупа чиновников из правительства РФ. От последних зависело заключение контракта с Генпрокуратурой России на сумму более 35 млн евро.
По ее словам, важное значение при заключении подобных соглашений имеет деятельное раскаяние и активное сотрудничество со следствием со стороны обвиняемого.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google