Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2481. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

Сумму замороженных активов он уточнить отказался. Человек, близкий к российской стороне, говорит, что такой запрос был сделан в 2013 г. Накануне газеты SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche сообщили, что активы Пугачева примерно на $700 млн в Швейцарии были заморожены, а сам он обвиняется в отмывании такой суммы через женевский Societe Generale, пишет портал Swissinfo.ch. [ТАСС, 25.07.2016, "СМИ: Швейцария заморозила активы бывшего главы Межпромбанка Сергея Пугачева": Как сообщила в воскресенье ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

2482. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

«Сейчас Альберт Ларицкий находится в «Лефортово», его обвиняют в «мошенничестве в особо крупном размере» в связи с заключенным подложным контрактом между лыжным комбинатом и подконтрольной Ларицкому швейцарской компанией Champion Chemicals. Сумма контракта — 10 млн долларов.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

2483. Тролли за смирение и духовность.

Однако ученые не обнаружили ни одного подтверждения того, что троллям вообще платят за эту работу — ни 50 центов, ни какую-либо другую сумму.
... площадках и разместили там 1,2 тыс. сообщений, в которых так или иначе «раскачивали лодку»: призывали к массовым выступлениям, когда происходили резонансные события, и обвиняли отдельных чиновников в коррупции, когда для этого появлялся повод ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

2484. Константин Григоришин уклоняется от родины.

В ходе него следователи уже успели установить, что в 2007—2012 гг. должностные лица Сумского машиностроительного НПО, злоупотребляя своим положением, умышленно растратили имущество этого предприятия в особо крупных размерах — на сумму более $170 млн ...
Стоит отметить, что в 2008 году на Украине Григоришина обвиняли в том, что он спонсировал «оранжевую революцию», и даже некоторое время запрещали въезд в страну.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

2485. "Безумный Макс" из Совета Федерации.

А Цокур благополучно "зачистил", что был обвиняемым по делу о контрабанде.
Он стал "решальщиком", предлагавшим за крупные суммы назначения на различные должности и лоббирование интересов в разных эшелонах власти.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

2486. Офшорные многоходовки Нацфронта.

... операцию ради такой суммы: размах на рубль — удар на копейку. Сам Шатийон еще до публикации сказал, что отправил журналистам документы, «доказывающие абсолютную законность» многоходовых операций. Позднее он заявил, что «сейчас, возможно, должен будет подать иск о диффамации». Так что ответить на вопрос, ради чего строилась такая схема, вероятно, должна будет французская прокуратура. В январе 2015 года она завела в отношении Шатийона дело по нескольким статьям, обвиняя того в махинациях ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

2487. Губернаторы.

Например, именно бывшие работники «Ленинца» обвинялись в попытке убийства журналиста Олега Кашина, который считает заказчиком этого преступления самого Андрея Турчака.
В этот же день офшор продал векселя Борису Дубровскому за идентичную сумму. Вторая сделка — точно такая же. Изменились лишь дата (24 апреля 2014-го) и сумма: офшор купил векселя за 7 млн рублей и вновь немедленно продал их Дубровскому.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

2488. Братья и исламисты.

С первой он заключил мировое соглашение на 25 млрд руб. И, кажется, хотел продолжить нападение на компанию в судах на сумму около 33 млрд.
Недавно «эксперта», относящего себя к специалистам, следственный комитет обвинял по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

2489. Предвыборный гамбит Катасонова.

Катасонова обвиняли в том, что он взял кредит в банке в размере 100 млн рублей под строительство завода. Также из областной казны ему были выделены денежные средства на рефинансирование ставки по кредиту. Завод должен был быть построен до 2009 года, однако проект так и не реализовали. Как утверждает прокуратура, депутат мог похитить бюджетные денежные средства на общую сумму 9,3 млн рублей.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

2490. Откат с возврата.

... Это уголовное дело получило большой резонанс в СМИ и, по информации источников «Новой», могло стать одним из поводов конфликта между ФСБ и ГУЭБиПК, бывший руководитель которого Денис Сугробов сейчас обвиняется в организации преступного сообщества ...
— Ред.) необходимо было вернуть 35% от указанной суммы, при этом 15% он оставлял себе в качестве вознаграждения за его услуги, а 20% он должен передать Воробьевой», — озвучил расценки Кабанов.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

2491. Два года за книги.

Но площадку неоднократно обвиняли в нарушении авторских прав.
«Киностудии засудили этих несчастных физлиц на крупную сумму именно в рамках уголовного процесса.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

2492. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

Сумма вознаграждения за уменьшение размера причитающегося к уплате налога на прибыль, выявленного в ходе проведения проверки соблюдения требований налогового законодательства (два миллиона рублей), составляла ровно половину.
Следствие обвиняло Шенгелию в идеологическом руководстве и разработке хитроумного плана, но суд доказательная база прокуратуры не убедила, и он был оправдан вчистую.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

2493. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Британские суды уже зафиксировали факт наличия на счетах российского олигарха на Кипре огромных сумм, которые превышают даже смелые предположения журналистов Forbes.
Последнего обвиняли в присвоении средств, которые представители российского бизнесмена хотели инвестировать в Великобритании.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

2494. Президенту ЮАР предъявили счет за резиденцию.

В общей сложности президенту вменяется растрата государственных средств в размере $23 млн. Какую долю этой суммы вернет господин Зума, остается неизвестным — президент предоставил возможность генеральному ревизору и министру финансов страны ...
Общественный защитник Тули Мадонсела обвиняет Зуму в том, что он потратил свыше 20 млн. долларов казенных денег на реконструкцию поселка в родовой деревне, в которой живут его четыре жены с детьми.
Дата: 05.02.2016 Копия в Google

2495. Кони и другие слабости Вахи Геремеева.

Не удивительно — именно его сестра Хеди Геремеева как раз и руководит той самой соцзащитой и едва ли не лично заставляет сотрудников расписываться в подложных ведомостях, получая на руки суммы меньше минимального размера оплаты труда.
Обращение к главе ЧР закончилось тем, что женщину вызвали к Кадырову, он публично ее позорил и обвинял в клевете.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

2496. Виктор Палий навел на след следователя.

Мошенник обманывал дважды Один из анапских аквапарков, ставший объектом рейдерской атаки после ареста Зиринова, изначально строился на деньги «СКБ-Банка» (Екатеринбург), выдавшего кредит на сумму около 500 млн рублей для компании «Олимпия-Стар ...
Примечательно, что резонансное дело в отношении анапского бизнесмена Зиринова, которого следствие обвиняет в бандитизме и незаконно возбужденное Шлапаковым дело в отношении владельцев аквапарка в Небуге — курировал лично 1-й зам руководителя ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

2497. Блогер Бегун сдал Меркушкина.

Сумма, правда, была значительно скромнее, чуть более 33 млн руб., однако спустя несколько дней дело закрыли.
... отношении карельского блогера Максима Ефимова за заметку на сайте Молодежной правозащитной группы под названием "Карелия устала от попов" с критикой в адрес РПЦ. Приговор по делу не был вынесен, а обвиняемый эмигрировал в Эстонию, получив там убежище ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

2498. Михаила Ходорковского готовят к заочнопожизненному сроку.

В соответствии с уставом международной полиции она отказывает в розыске обвиняемых, если обнаруживает в их делах признаки политического преследования.
Бывшие акционеры ЮКОСа уже затеяли разбирательство с Россией в США (в августе Россия добилась отсрочки в рассмотрении дела) и в Германии — там речь может идти об аресте имущества на общую сумму 42 миллиарда долларов.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

2499. Интерпол занялся поставщиком часов для VIP-персон.

В карточке международной службы розыска сказано, что в РФ бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.
Только в ЦУМе были изъяты эксклюзивные часы и ювелирные украшения, на которые отсутствовали нужные документы, на сумму свыше 500 млн рублей.
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

2500. Роман Манаширов "разводил" со следствием.

За взятку они рассчитывали добиться снятия с обвиняемого, организовавшего, по версии следствия, незаконные производственные цеха, в которых работали почти 1,5 тыс. мигрантов, наиболее тяжких обвинений.
За эту сумму следователи, по версии СКР, пообещали снять с бизнесмена обвинение в организации преступного сообщества, а также посодействовать в вынесении условного наказания в суде его брату.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google