Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

— Они обвиняют меня в выводе активов и нанесении ущерба компании своими действиями. Хотя мы, наоборот, пытались резать косты, исправлять ситуацию. Как по-другому можно было бы предложить актив рынку. — Какую сумму, как они считают, вы вывели?
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

262. Израиль поражен расточительностью премьера.

За считанные дни Нетаньяху уже второй раз обвиняют в чрезмерном расточительстве.
Все эти суммы были извлечены из кармана налогоплательщиков.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

263. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... посредством выдачи необеспеченных кредитов), совершенных бывшими руководителями указанной кредитной организации, осуществляется комплекс целенаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым с последующим наложением арестов ...
Основанием стала выдача банком необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которое перевело средства из городского бюджета структурам супруги тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

264. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

Сумма ущерба, по данным заявлениям, составляет гораздо большую сумму, нежели фигурирует в уголовном деле». По словам источника «Газеты.Ru», близкого к Банку Москвы, общая сумма претензий составляет более 20 млрд рублей.
По этому делу также обвиняются директор компании «Финансовый ассистент» Дмитрий Жукевич и другие лица, в ноябре его передали для расследования в СКР. По третьему делу Бородина и Акулинина с января этого года обвиняют в продаже за 10 000 руб. акций ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

265. Организатор подмосковных казино стал жертвой "крыши".

Кроме того, отметил замгенпрокурора, господин Урумов не назвал всех должностных лиц прокуратуры, которых он хочет изобличить; не указал конкретное время и место совершения ими преступлений; не назвал точные суммы полученных ими взяток и не сообщил, как разоблачаемые им надзорщики поступили с якобы полученными деньгами. А самое главное, господин Гринь счел, что показания Дмитрия Урумова вообще не могут использоваться в качестве доказательств, так как он проходит по этому делу обвиняемым.
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

266. На руководство СОК наложен заочный арест.

... была избрана, так как "обвиняемые могут воспрепятствовать производству по уголовному делу". Три топ-менеджера СОК обвиняются в "преднамеренном банкротстве" (ст. 196 УК РФ) завода "ИжАвто", который был подконтролен этой группе компаний до апреля 2009 года. Уголовное дело было возбуждено в том же 2009 году по заявлению основного кредитора завода — Сбербанка. Бизнесменам инкриминируется то, что в 2008-2009 годах они вместе с рядом руководителей "ИжАвто" вывели с завода активы на сумму 6,7 млрд руб ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

267. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

В прошлом году психиатрические лечебницы Флориды представили программе Medicare счета на сумму 421 млн долларов. Это примерно в четыре раза больше, чем в Техасе, и в 635 раз больше, чем в Мичигане. Федеральные власти находят это крайне подозрительным. Сейчас в Майами и его окрестностях к суду привлечены 24 человека, которые обвиняются в представлении программе липовых счетов на 103 млн долларов. Дети разных народов В аферах обвиняются дети разных народов.
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

268. Мухтара Аблязова оформили заочно.

По версии следствия, эта группа вывела из БТА-банка на различные офшорные компании ликвидные залоги и активы на сумму около $5 млрд. Исходя из того, что банкир Аблязов обвиняется в тяжких преступлениях и скрылся от следствия за границей, СК попросил избрать ему меру пресечения в виде ареста.
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

269. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Его обвиняют в отмывании и обналичивании гигантских сумм.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

270. Открытое письмо бывшего следователя СКП Багатурии,

Не только мне известно, что ещё весной 2007, за пол года до создания СКП, Д.Довгий начал «раздавать авансы», зная, что главным следователем ведомства станет именно он. Я вовсе не исключаю, что он «подписался» развалить и «контрабандное» дело, благо ходатаев по данному вопросу было не мало и суммы, которые они предлагали были восьмизначные. Сейчас Д.Довгий помимо получения взятки обвиняется в превышении должностных полномочий, а именно в том, что незаконно организовал откомандирование следователя ...
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

271. Дело "о трех котах" в мешке.

Оригинал этого материала © "Известия", 10.04.2008, Фото: AFP Дело "о трех котах" в мешке Британские бизнесмены, не платившие налоги, обвиняют МВД в рейдерстве Петр Шведов Уильям Браудер не устает жаловаться на сложные условия работы в России В Москве ...
А точнее, уплачивая мизерные суммы.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

272. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... Признан виновным в приобретении заведомо неликвидных векселей на сумму более 1,2 млрд. руб. *Указаны Ф.И.О. обвиняемых, обвинительные приговоры по которым, вступили в законную силу. *** Предъявлено обвинение в совершении преступлений бывшим руководителям (членам совета директоров) кредитных организаций: Наименование кредитной организации Статьи обвинения 1 2 ООО КБ "Ярбанк" ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Обвиняется в выдаче заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ним ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

273. Предпринимателя подвели семечки.

... ни от кого не скрывается, но найти его никто не может Ленинский районный суд Краснодара объявил в международный розыск бывшего гендиректора ОАО "ТПК 'Русская бакалея'" Александра Старцева, обвиняемого в мошенничестве. По мнению следствия, в 2000 году господин Старцев похитил у транснациональной корпорации Unilever товара на сумму около $8 млн. Суд постановил арестовать бизнесмена, который до недавнего времени присутствовал на разных официальных мероприятиях и открыто раздавал прессе интервью ...
Дата: 21.03.2005 Копия в Google

274. Засветка лучше, чем посадка.

На кону стояла сумма не очень большая (для серьезного уголовного преследования) – всего-то миллион долларов, но вполне существенная, чтобы заинтересовать гонорарами за содействие в освобождении судей, адвокатов, оборотней в погонах, как в Москве, так и в Башкирии, где шло следствие. Напомним, что Анатолия Блинова обвиняют в подделке векселя одной из уфимских компаний, с помощью которого он пытался завладеть $1 млн. Если вина господина Блинова будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком ...
Дата: 25.09.2004 Копия в Google

275. Суд разберется.

... президент компании "ЮКОС-Москва" Василий Шахновский перечислил в бюджет 53 млн руб. налогов, в уклонении от уплаты которых его обвиняет Генпрокуратура. Однако сам факт перечисления этих денег не снимает с Шахновского обвинений автоматически. Теперь признать его невиновным может только суд. Президент Владимир Путин в начале ноября заявил итальянским тележурналистам, что один из фигурантов дела "ЮКОСа" пытался заплатить вмененную ему сумму недоплаченных налогов, но не нашел у прокуроров понимания ...
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

276. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

... сказал эксперт, пояснив, что обвиняемые по экономическим преступлениям могут настаивать в зарубежных судах, что их дело политически мотивировано. В этих случаях в экстрадиции, скорее всего, будет отказано. Существует два пути взыскания денежных средств в результате выдачи невозвратных кредитов, рассказала «Известиям» адвокат коллегии адвокатов «Интеллект Альянс» Татьяна Кулик. Первый — когда в рамках уголовного дела удовлетворяется гражданский иск на сумму выдачи «невозвратного кредита ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

277. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

На столе прокуроров находятся шесть дел, в которых политика обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, создании и управлении преступной организацией, незаконном обогащении, превышении полномочий, активной коррупции и фальсификации государственных документов. В деле под общим названием «Банковское мошенничество» прокуратура наложила арест на активы на сумму 2,3 миллиарда леев.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

278. Inflatech надул "Русбал".

По версии же обвиняемых, это сам Таланов выступал инициатором передачи денег и сам определил размер платы — 4% от суммы контрактов.
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

279. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

Коммерсант.Ру, 23.01.2023, "Полковник ответил за интим": Следствие доказало, что предприниматели передали полицейскому свыше 7 млн руб. [...] Следователи настояли на аресте имущества обвиняемых. У экс-главы городского УМВД арестовали автомобили Honda и Kia и жилое помещение на общую сумму более 8 млн руб., у бывшего начальника отдела — частный дом и два земельных участка, оцененных в 3,3 млн руб. Михаил Лебедев, рассчитывая на снисхождение при вынесении приговора, заключил соглашение о ...
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

280. Скелеты Алексея Голубовича.

Однако судебные споры о разделе их совместно нажитого имущества тянутся до сих пор. Сейчас Миримскую обвиняют в том, что она якобы дала взятку в 2017 году двумя автомобилями общей стоимостью 3,25 миллиона рублей следователю подмосковного управления ...
«Со стоимостью возведения ИПК происходят странные изменения, — писал «Московский комсомолец», ссылаясь на Кричевского, — сумма кредита ВЭБа буквально за пару месяцев выросла с 20,4 до 30 миллиардов рублей».
Дата: 30.03.2022 Копия в Google