Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "В чем обвиняют сумму". Результатов: обвиняют - 8146 , сумму - 12918 .
Результаты с 421 по 440 из 4349.

Результаты поиска:

421. Александр Хорошавин брал и отмывал.
Я не совершал преступления, в которых меня обвиняют». В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства имущества семьи Хорошавина на общую сумму в 1,1 млрд руб. Среди конфискованного недвижимого имущества был жилой дом в Подмосковье, четыре квартиры в Москве, нежилое здание и четыре земельных участка, а также шесть автомобилей, включая два «Бентли», и ювелирные украшения.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google
422. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.
В суде обвиняемые утверждали, что мошенничать не собирались, объясняя возникшие у них проблемы финансовым кризисом.
В группу компаний, подконтрольную супругам, входили четыре предприятия, занимавшихся оптовой торговлей бытовой техникой, мебелью, автомобилями и пр. В 2007–2008 годах эти компании получили в ВТБ кредиты на общую сумму 650 млн руб., которые должны ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google
423. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.
Первоначально их обвиняли в хищении кредита у МТС-банка на сумму 1 млрд руб. Однако вскоре следственный департамент МВД, расследующий обстоятельства преступления, добавил в дело еще один эпизод — о хищении кредита, выданного холдингу банком «Глобэкс». В итоге указанная в деле сумма ущерба возросла до 2,5 млрд руб. Отметим, что следствие не стало возбуждать дело в связи с обращением Альфа-банка, связанным с предоставлением ЭСИХ банковских гарантий на сумму 5,6 млрд руб. Антон Зингаревич Кредиты ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google
424. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.
К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе 2016-го их перевели под ...
Заключив договор с банком «Авангард», махинаторы получали в нем крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом. Эти средства продавались желающим получить крупные суммы наличными под 6–9%.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google
425. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
Только вместо прокурора Лупу сделку он заключал с его напарником по расследованию "делу Курченко" - скандальным военным прокурором сил АТО Константином Куликом, который обвиняется в незаконном обогащении.
... 10 самыми известными министрами команды Януковича, так называемой "семьей" (10 оффшорок - по 1 на каждого члена), - пишет журналист у себя на ФБ. - Но сейчас как минимум 200 миллионов долларов из этой суммы забрали не у "семьи", а у других людей ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google
426. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.
Еще одним аргументом в пользу ареста явилась некая "оценка имущества" обвиняемого, хотя конкретная сумма не называлась.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google
427. Из Пробизнесбанка выводили на родню.
Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева. Следственная бригада по делу о многомиллиардных хищениях в "Пробизнесбанке" трудится не покладая рук: недавно следователи взяли в оборот новых фигурантов. Теперь их в деле 16 человек. Источники Лайфа в спецслужбах также рассказали, что оперативники и следователи нашли и арестовали имущество обвиняемых на сумму в 2 млрд рублей.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google
428. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.
При этом сумма ущерба осталась прежней — 1,7 млрд руб. (те же $65 млн по тогдашнему курсу). Об этом говорится в новом постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, которое следователи предъявили Сергею Зацепину 17 ноября нынешнего года.
Дата: 15.12.2016 Копия в Google
429. Суд недооценил объект культурного наследия.
Когда посредник Ревазов пришел в банк, чтобы забрать из ячейки оговоренную сумму, он был задержан оперативниками. Вскоре после этого в своем кабинете был задержан и столичный чиновник. С учетом того, что Илья Киндинов и Давид Ревазов признали вину, согласившись сотрудничать со следствием, в СКР решили не заключать обоих под стражу, ограничившись в отношении обвиняемых домашним арестом.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
430. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.
Ранее ее также обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда, по версии следственных органов, Татьяна Ерилкина якобы похитила векселя ООО "ИКК "Реноме"" на общую сумму 134 млн руб. По информации правоохранителей, Татьяна Ерилкина заключила с одной из коммерческих организаций договоры купли-продажи семи векселей, по условиям которых фирма должна была обналичить ценные бумаги с отсрочкой платежа на 31 день с момента заключения сделки.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google
431. Банкира осудили по мягкой ставке.
Однако это стало невозможным из-за действий обвиняемого, от которых пострадало не только государство в лице ГК «АСВ», являющееся конкурсным управляющим банка, но и граждане и организации, являвшиеся его клиентами, включенные в перечень кредиторов после отзыва у банка лицензии. В ходе расследования на имущество, выведенное бывшим руководителем из банка, наложен арест. Общая сумма арестованного имущества составила более 400 млн рублей.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google
432. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.
Основанием стало уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 98 млн руб., фигурантом которого является бизнесмен.
Последнего обвиняют в посредничестве в даче взятки полицейскому следователю.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google
433. СК погряз в бетоне.
... в 2011 году предложил меньшую сумму. Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ было возбуждено по заявлению конкурсного управляющего Кирилла Ноготкова, обслуживающего в конфликте вокруг «Павловскгранита» интересы рейдеров во главе с владельцем Национальной нерудной компанией Юрием Жуковым. Ноготков заявил, что двумя годами ранее Пойманов причинил ущерб ООО «Павловскгранит-Инвест», умышленно занизив сумму сделки. Следствие не смутило, что сделку совершал не обвиняемый акционер Пойманов, а директор В ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google
434. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.
Она полностью признала себя виновной в мошенничестве и растрате средств банка на общую сумму более 6,2 млрд руб. При этом суд учел, что у обвиняемой уже есть двое малолетних детей, а сейчас она находится на девятом месяце беременности, и предоставил ей отсрочку исполнения приговора до достижения детьми 14-летнего возраста. Фактически это означает, что подсудимая избежит лишения свободы. Материалы уголовного дела Марии Росляк, обвинявшейся в особо крупном мошенничестве и растрате в особо крупном ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google
435. Александр Гусаков остановился за решеткой.
По данным близкого к следствию источника "Ъ", в перерыве между заседаниями представитель потерпевшей стороны напомнил обвиняемому, что банк по-прежнему готов идти ему навстречу — например, предоставить отсрочку или даже снизить сумму долга едва ли не втрое с учетом девальвации курса рубля.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google
436. Кириллу Левиту в деле "Павловскгранита" уже мерещатся "человечки".
В этот день истекает срок предварительного следствия по уголовному делу №14808034, в котором Сергей Пойманов проходит обвиняемым по ст. 201 ч. 2 УК РФ («Злоупотребление полномочиями», «повлекшее тяжкие последствия»).
В ходе допроса г-н Фошин подтвердил, что перед сделкой предлагал за продаваемое имущество сумму меньше той, за которую оно было реализовано, считая ее рыночной, и только через полтора года после этой сделки приобрел то же имущество у других ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google
437. "Тольяттиазот" арестовали вместо Владимира Махлая.
... всех обвиняемых в их отсутствие, и они были объявлены в международный розыск. Адвокаты ТоАЗа в Мосгорсуде подчеркивали, что следствие ведется в отношении нескольких конкретных физических лиц, а само ОАО не является даже стороной по делу. Более того, ряд обвиняемых вообще не имеют отношения к предприятию, но тем не менее арест наложен именно на имущество юридического лица. Также отмечалась "несоразмерность" стоимости арестованного имущества гиганта химической промышленности и суммы якобы ...
Дата: 03.09.2015 Копия в Google
438. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.
Они обвиняются в мошенническом хищении средств банка на сумму 76 млрд руб. Рассмотрение ходатайств следствия об аресте бывших руководителей Мособлбанка Тверской суд начал с Юлии Зединой.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google
439. Сергей Яшечкин прогулял приговор.
Он и ряд топ-менеджеров "Евразийского" обвинялись в мошенничестве с кредитом на сумму $14 млн, выданным госбанком.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google
440. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"
Например, он написал в прокуратуру заявления о том, что на четырех тендерах «Радострой» предоставлял фальсифицированные банковские гарантии на общую сумму около 240 млн рублей (впрочем, заявления не получили хода).
Наконец, вымогательство взятки у хозяина «Радостроя» — не единственное, в чем обвиняют Урлашова.
Дата: 14.04.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 218

Последние запросы

Покровская
Сказочный лес
Аэропорт внуково
Климов Олег
Сергеем Ивановым
Банк РОССИЯ'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/38/**/#
Патрушев газпром
Ирина соколова
Покровская
Русская служба
Покровская
Воробьев арашуков
Ирина соколова
Тамара Пресс
Вдпо
Кудрявцев Геннадий Иванович
Тамара Пресс
Никитин сергей
Нк Банк
Стржалковский
Тамара Пресс
Нефтяные компании России
А.Кураев
Тамара Пресс
Сказочный лес
ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система»
Дядя ильяс
Покровская
2003 г
Просветов Дмитрий
Чернов
Бывший миллионер
Паша перспектива
Прогресс 21 век
Федоров Сергей Михайлович
Тамара Пресс
Офшорные фирмы
Вячеслав путин
Московский пограничный институт
Покровская
Завод эмитрон
Концерн рубин
Отмывание
Сергей фирсов
Следственный комитет Москвы
Петров эдуард
Терентьев егор виленович
Черкесов д
Бей николай
Московский пограничный институт

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru