Поиск по "В чем обвиняют сумму". Результатов:
обвиняют - 8146
,
сумму - 12918
.
Результаты с 421 по 440 из 4349.
Результаты поиска:
- 421. Александр Хорошавин брал и отмывал.
-
Я не совершал преступления, в которых меня обвиняют». В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства имущества семьи Хорошавина на общую сумму в 1,1 млрд руб. Среди конфискованного недвижимого имущества был жилой дом в Подмосковье, четыре квартиры в Москве, нежилое здание и четыре земельных участка, а также шесть автомобилей, включая два «Бентли», и ювелирные украшения.
Дата: 09.02.2018
Копия в Google
- 422. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.
-
В суде обвиняемые утверждали, что мошенничать не собирались, объясняя возникшие у них проблемы финансовым кризисом.
В группу компаний, подконтрольную супругам, входили четыре предприятия, занимавшихся оптовой торговлей бытовой техникой, мебелью, автомобилями и пр. В 2007–2008 годах эти компании получили в ВТБ кредиты на общую сумму 650 млн руб., которые должны ...
Дата: 17.01.2018
Копия в Google
- 423. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.
-
Первоначально их обвиняли в хищении кредита у МТС-банка на сумму 1 млрд руб. Однако вскоре следственный департамент МВД, расследующий обстоятельства преступления, добавил в дело еще один эпизод — о хищении кредита, выданного холдингу банком «Глобэкс». В итоге указанная в деле сумма ущерба возросла до 2,5 млрд руб. Отметим, что следствие не стало возбуждать дело в связи с обращением Альфа-банка, связанным с предоставлением ЭСИХ банковских гарантий на сумму 5,6 млрд руб. Антон Зингаревич Кредиты ...
Дата: 11.12.2017
Копия в Google
- 424. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.
-
К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе 2016-го их перевели под ...
Заключив договор с банком «Авангард», махинаторы получали в нем крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом. Эти средства продавались желающим получить крупные суммы наличными под 6–9%.
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
- 425. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
-
Только вместо прокурора Лупу сделку он заключал с его напарником по расследованию "делу Курченко" - скандальным военным прокурором сил АТО Константином Куликом, который обвиняется в незаконном обогащении.
... 10 самыми известными министрами команды Януковича, так называемой "семьей" (10 оффшорок - по 1 на каждого члена), - пишет журналист у себя на ФБ. - Но сейчас как минимум 200 миллионов долларов из этой суммы забрали не у "семьи", а у других людей ...
Дата: 04.05.2017
Копия в Google
- 426. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.
-
Еще одним аргументом в пользу ареста явилась некая "оценка имущества" обвиняемого, хотя конкретная сумма не называлась.
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
- 427. Из Пробизнесбанка выводили на родню.
-
Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева. Следственная бригада по делу о многомиллиардных хищениях в "Пробизнесбанке" трудится не покладая рук: недавно следователи взяли в оборот новых фигурантов. Теперь их в деле 16 человек. Источники Лайфа в спецслужбах также рассказали, что оперативники и следователи нашли и арестовали имущество обвиняемых на сумму в 2 млрд рублей.
Дата: 15.03.2017
Копия в Google
- 428. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.
-
При этом сумма ущерба осталась прежней — 1,7 млрд руб. (те же $65 млн по тогдашнему курсу). Об этом говорится в новом постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, которое следователи предъявили Сергею Зацепину 17 ноября нынешнего года.
Дата: 15.12.2016
Копия в Google
- 429. Суд недооценил объект культурного наследия.
-
Когда посредник Ревазов пришел в банк, чтобы забрать из ячейки оговоренную сумму, он был задержан оперативниками. Вскоре после этого в своем кабинете был задержан и столичный чиновник. С учетом того, что Илья Киндинов и Давид Ревазов признали вину, согласившись сотрудничать со следствием, в СКР решили не заключать обоих под стражу, ограничившись в отношении обвиняемых домашним арестом.
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
- 430. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.
-
Ранее ее также обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда, по версии следственных органов, Татьяна Ерилкина якобы похитила векселя ООО "ИКК "Реноме"" на общую сумму 134 млн руб. По информации правоохранителей, Татьяна Ерилкина заключила с одной из коммерческих организаций договоры купли-продажи семи векселей, по условиям которых фирма должна была обналичить ценные бумаги с отсрочкой платежа на 31 день с момента заключения сделки.
Дата: 02.11.2016
Копия в Google
- 431. Банкира осудили по мягкой ставке.
-
Однако это стало невозможным из-за действий обвиняемого, от которых пострадало не только государство в лице ГК «АСВ», являющееся конкурсным управляющим банка, но и граждане и организации, являвшиеся его клиентами, включенные в перечень кредиторов после отзыва у банка лицензии. В ходе расследования на имущество, выведенное бывшим руководителем из банка, наложен арест. Общая сумма арестованного имущества составила более 400 млн рублей.
Дата: 13.09.2016
Копия в Google
- 432. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.
-
Основанием стало уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 98 млн руб., фигурантом которого является бизнесмен.
Последнего обвиняют в посредничестве в даче взятки полицейскому следователю.
Дата: 29.04.2016
Копия в Google
- 433. СК погряз в бетоне.
-
... в 2011 году предложил меньшую сумму. Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ было возбуждено по заявлению конкурсного управляющего Кирилла Ноготкова, обслуживающего в конфликте вокруг «Павловскгранита» интересы рейдеров во главе с владельцем Национальной нерудной компанией Юрием Жуковым. Ноготков заявил, что двумя годами ранее Пойманов причинил ущерб ООО «Павловскгранит-Инвест», умышленно занизив сумму сделки. Следствие не смутило, что сделку совершал не обвиняемый акционер Пойманов, а директор В ...
Дата: 21.03.2016
Копия в Google
- 434. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.
-
Она полностью признала себя виновной в мошенничестве и растрате средств банка на общую сумму более 6,2 млрд руб. При этом суд учел, что у обвиняемой уже есть двое малолетних детей, а сейчас она находится на девятом месяце беременности, и предоставил ей отсрочку исполнения приговора до достижения детьми 14-летнего возраста. Фактически это означает, что подсудимая избежит лишения свободы. Материалы уголовного дела Марии Росляк, обвинявшейся в особо крупном мошенничестве и растрате в особо крупном ...
Дата: 26.02.2016
Копия в Google
- 435. Александр Гусаков остановился за решеткой.
-
По данным близкого к следствию источника "Ъ", в перерыве между заседаниями представитель потерпевшей стороны напомнил обвиняемому, что банк по-прежнему готов идти ему навстречу — например, предоставить отсрочку или даже снизить сумму долга едва ли не втрое с учетом девальвации курса рубля.
Дата: 12.10.2015
Копия в Google
- 436. Кириллу Левиту в деле "Павловскгранита" уже мерещатся "человечки".
-
В этот день истекает срок предварительного следствия по уголовному делу №14808034, в котором Сергей Пойманов проходит обвиняемым по ст. 201 ч. 2 УК РФ («Злоупотребление полномочиями», «повлекшее тяжкие последствия»).
В ходе допроса г-н Фошин подтвердил, что перед сделкой предлагал за продаваемое имущество сумму меньше той, за которую оно было реализовано, считая ее рыночной, и только через полтора года после этой сделки приобрел то же имущество у других ...
Дата: 12.10.2015
Копия в Google
- 437. "Тольяттиазот" арестовали вместо Владимира Махлая.
-
... всех обвиняемых в их отсутствие, и они были объявлены в международный розыск. Адвокаты ТоАЗа в Мосгорсуде подчеркивали, что следствие ведется в отношении нескольких конкретных физических лиц, а само ОАО не является даже стороной по делу. Более того, ряд обвиняемых вообще не имеют отношения к предприятию, но тем не менее арест наложен именно на имущество юридического лица. Также отмечалась "несоразмерность" стоимости арестованного имущества гиганта химической промышленности и суммы якобы ...
Дата: 03.09.2015
Копия в Google
- 438. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.
-
Они обвиняются в мошенническом хищении средств банка на сумму 76 млрд руб. Рассмотрение ходатайств следствия об аресте бывших руководителей Мособлбанка Тверской суд начал с Юлии Зединой.
Дата: 19.06.2015
Копия в Google
- 439. Сергей Яшечкин прогулял приговор.
-
Он и ряд топ-менеджеров "Евразийского" обвинялись в мошенничестве с кредитом на сумму $14 млн, выданным госбанком.
Дата: 17.06.2015
Копия в Google
- 440. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"
-
Например, он написал в прокуратуру заявления о том, что на четырех тендерах «Радострой» предоставлял фальсифицированные банковские гарантии на общую сумму около 240 млн рублей (впрочем, заявления не получили хода).
Наконец, вымогательство взятки у хозяина «Радостроя» — не единственное, в чем обвиняют Урлашова.
Дата: 14.04.2015
Копия в Google