Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Люди Сердюкова.

Возможно, 3 млрд руб. — это сумма фактической выручки плюс предполагаемая сумма занижения цены. По этому делу арестованы Сметанова и ее муж Максим Закутайло, возглавлявший ОАО «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО», которому принадлежал объект в Пересыпи. Экс-начальник аппарата Минобороны и член совета директоров «Оборонсервиса» Евгения Васильева взята под домашний арест. В настоящий момент Васильеву обвиняют в мошенничестве при продаже акций, земли и имущества 31-го ГПИС и ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

122. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Совладелец "Мостостроя-13" Павел Небов не посещал суд в Лабытнанги, куда "сослали" дело о хищении 530 млн руб. у субподрядчиков его компании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2012, Фото: via URA.ru Обвиняемого в мошенничестве со ...
Чтобы разрешить вопрос с долгами, гендиректор "Мостостроя-13" Владимир Горшков предложил произвести с одним из своих субподрядчиков — гендиректором ООО СП К2К Павлом Небовым — расчет векселями, приобретенными в АКБ "Пересвет", на сумму 504 млн руб ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

123. Александр Игнатенко скрывался с латвийским паспортом.

Александр Игнатенко обвиняется в получении взяток на сумму, превышающую 48 млн рублей, от организаторов нелегального игорного бизнеса в Подмосковье, а также мошенничестве с земельными участками на сумму 2 млн рублей (о деталях этих уголовных дел "Ъ" не раз подробно рассказывал).
Дата: 10.01.2012 Копия в Google

124. Георгий Трефилов предпочел тверскому правосудию австрийское.

Находясь на свободе, считает следствие, обвиняемый может угрожать свидетелям по данному делу, а также "иными способами воспрепятствовать расследованию". Защита, в свою очередь, предложила вместо ареста избрать для господина Трефилова меру пресечения в виде залога на сумму 5 млн руб. На заседании адвокат Елена Кутьина указала, что на протяжении всего расследования ее клиент являлся по вызовам в СК при МВД, однако 23 сентября прибыть к следователю не смог, поскольку заболел ангиной.
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

125. В дело банкира вложили пару миллиардов из бюджета.

После выхода из СИЗО в апреле этого года Александр Гительсон (вместе с еще двумя топ-менеджерами банка ВЕФК он привлекался в качестве обвиняемого за растрату — выдачу заведомо невозвратных кредитов на общую сумму около 900 млн руб.) перенес уже четыре операции и находится на амбулаторном лечении в ожидании пятой.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

126. По делу о коррупции в Фонде обязательного медицинского страхования за всех взяткодателей ответит гендиректор "Протек" Смердов.

Так, например, по сведениям защиты экс-гендиректора ФФОМС Таранова, ему в итоге инкриминировали всего три "взяточных" эпизода на общую сумму 187 тыс. 500 руб. Хотя изначально инкриминировали 55 случаев получения взяток. То же самое произошло и с "многоэпизодными" обвинениями других экс-чиновников. Из предполагаемых взяткодателей в уголовном деле фигурирует только один — гендиректор ЗАО "Центр внедрения "Протек"" Виталий Смердов. Его обвиняют в даче взяток на общую сумму $50 тыс. бывшему ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

127. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

Однако суд, выслушав показания обвиняемого, свидетелей и защиты, счел нужным оправдать подсудимого по первому пункту обвинения. Что же касается уклонения от уплаты налогов, здесь Вахитов был признан виновным в том, что не уплатил налог с полученной им за проданные доли суммы в размере 1 028 000 рублей и приговорен к 1 году и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

128. Миллиард за год.

Ходорковского обвиняют в хищении и отмывании беспрецедентной суммы, составляющей, по словам его адвоката, Юрия Шмидта, $22-23 млрд. “Мы сбились со счета, — продолжает адвокат. — Михаил Борисович назвал это обвинение безумием, потому что похитить даже близкую к этому сумму и скрыть от учета абсолютно невозможно”. Адвокат Лебедева Константин Ривкин вчера не смог оценить объем хищений, в которых обвиняют его клиента, сообщив только, что речь идет о миллиардах долларов.
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

129. Загадки бизнеса и правосудия-2.

А именно - по случаю контрабанды оборудования на сумму порядка двух миллионов долларов США. Сотрудников милиции плотно заинтересовала личность господина Захарова Игоря Евгеньевича - на тот момент владельца “Москвы”.
Третий - место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. И последний - временное тяжелое заболевание обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

130. Армен Рштуни сел за яйца Фаберже.

... председатель правления банка Максим Листовский якобы предложил господину Рштуни схему обмена сданных на хранение пяти векселей на новые 27 векселей на эту же сумму, что и было сделано. По словам адвоката, на одном из допросов Армен Рштуни отдал следователю подтверждающие это документы, о чем упомянуто в протоколе допроса, однако затем они из дела исчезли. На днях ФСБ объявила об окончании расследования семитомного дела Армена Рштуни и предъявила его для ознакомления обвиняемому и его адвокату ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

131. Платону Лебедеву сшили дело из 146 томов.

Уголовное дело по факту неуплаты дочерними компаниями ЮКОСа налогов на сумму 4 млрд. рублей. Уголовное дело в отношении начальника отдела службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Его обвиняют в организации заказного убийства супругов Гориных в 2002 году, тела которых до сих пор не найдены.
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

132. Путешествие Назарбаева.

“Мы весьма обеспокоены тем фактом, что правительство встречается с человеком, обвиняемым в отмывании денег," заявил он в интервью swissinfo. “Речь идет более чем о 120 миллионах долларов – это очень большая сумма”.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

133. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... несколько спорных банковских вкладов на общую сумму 60 миллионов долл. (из них 40 миллионов хранятся на счете в женевском отделении Citibank), а также более 60 вкладов на общую сумму более миллиона долларов, хранящихся в десятках других банков, включая Credit Suisse, Pictet, BNP (Париж), Chase Manhattan (Нью Йорк), Banque le Henin (Париж) и NatWest(Великобритания). Зардари, признанный невиновным в совершении трех уголовных преступлений, в настоящее время обвиняется по другим делам – похоже, что ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

134. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Кроме того, в конце июня 2022 года прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора «Петербургского ренессанса» Оксаны Орынчук (родной сестры Ивана Орынчука), которую обвиняют по уголовному делу о невыплате заработной платы (ч.2, ст.145.1 УК РФ) восьми работникам фирмы в период с 2018 по 2019 годы. «При этом финансовая возможность у предприятия имелась. Общая сумма задолженности составила свыше 2,3 млн рублей», — отметили в ведомстве.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

135. Евгения Целикова потянули за кабель.

... петербургского ГУП "Водоканал" Евгений Целиков на два месяца отправлен в СИЗО по обвинению в мошенничестве на сумму 211 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. "Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Целикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", — говорится в сообщении ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

136. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Ему предъявлено обвинение в восьми эпизодах мошенничества на общую сумму более 165 миллионов рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы. […] Громов пробудет под стражей до 6 февраля 2022 года. […] Вместе с Иваном Громовым обвиняемым по делу проходит его брат, бизнесмен Павел Громов. Его суд также арестовал на два месяца. Как уточняется, общая сумма, которую следствие проверяет на законность происхождения, превышает 537 миллионов рублей.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

137. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Какой-либо угрозы потерпевшим этот уроженец Северного Кавказа уже не представляет — он задержан и обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. — С 2007 года практикующий юрист самостоятельно изготавливал на компьютере договоры займа между собой и своими знакомыми, указывая в них крупные суммы, которые он якобы передавал. Подписи жертв в документах подделывал. Используя свои связи в судебной системе, юрист добивался вынесения судебных решений в свою пользу. Сумма ущерба только ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

138. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

... губернатор вывел миллиардные активы, заработанные на господрядах, на тайную жену, уехавшую в Швейцарию Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 18.02.2019, К кому приведёт следователей дело против депутата Госдумы Вадима Белоусова?, Фото: gubernator74.ru, Иллюстрации: via "Аргументы Недели" Борис Дубровский Вместе с бывшим челябинским губернатором Михаилом Юревичем его обвиняют в получении взяток от дорожно-строительных предприятий. Озвучена невероятная сумма взяток — 3,4 млрд рублей ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

139. "В головы твоих детей будут заворачивать шурупы".

Каждый раз обвиняемым продлевали арест. "Изнасилуем твою жену" В ходе следствия всплыли и другие потерпевшие от рук группы. Многие свидетели, впрочем, давать показания побоялись. Из показаний свидетеля Гордеева, у которого Ахмаев, Болатбаев и другие сначала требовали написать расписку на 5 миллионов рублей, а затем увеличили сумму в 10 раз: «<…> Находясь в здании отеля («Президент-отеля» — Ред.), мы на одном из лифтов поднялись на 14 этаж, где проследовали к помещению, в котором располагалась ...
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

140. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Сумма в почти 2,4 миллиона евро пошла на оплату американской консалтинговой и PR-компании. Указаны расходы на содержание некоторых медиакомпаний в 2013-2014 годах — около 630 тысяч евро. 462 тысячи, согласно документам, выданы «VoceaBasarabiei», Вячеславу Цыбуляку — 260 тысяч евро, Андриевскому — 21 400 евро, на организацию фестиваля «Douainimi gemene» — 44 тысяч евро. Суть обвинения Филата обвиняют в пассивной коррупции в особо крупных размерах и извлечении выгоды из влияния с получением взяток ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google