Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Однако в том, что у него при этом сохранилось достаточно возможностей влиять на дела компании, сомневаться не приходится. В марте 2003 г. В центре Махачкалы было совершено покушение на депутата Госдумы Гаджи Махачева. Снайпер с расстояния в 600 м выстрелил, целясь народному избраннику в сердце, но попал только в руку, в которой тот держал сотовый телефон. В мае 2005 г. ФСБ задержала группу жителей Дагестана, готовящих взрыв в аэропорту “Шереметьево”.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

42. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Таким образом, для совершения дальнейших хищений организованной группой была подготовлена группа компаний "Краун", включающая "Краун Люксембург Холдингз", "Краун Груп Инвестмент" (Люксембург), "Краун Рисорсез" (Швейцария), "Краун Энерджи Трейдинг ...
... исполняла свои текущие обязательства и получила чистую прибыль в размере 566 млн. руб., что составляло 41% от размера установленной кредиторской задолженности ОАО "Черногорнефть" по состоянию на 11 мая 2000г., дату прекращения дела о банкротстве ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

43. Добыча власти из нефтяной скважины.

Гибралтарская «Краун» являлась на самом деле посредником. Она перепродавала нефть по первоначальной цене еще одному клонированному «Крауну» — компании «Краун Коммодитиз», зарегистрированной в Великобритании, которая и сбывала нефть на бирже в Лондоне уже по рыночным ценам. Затем значительная часть выручки переводилась владельцу «Альфы» — ее головной компании лихтенштейнскому «Крауну», а также в офшорные компании, подконтрольные «Альфе» и группе «Краун» в оплату за некие фиктивные услуги.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

44. Как АП "отжала" домены у Алексея Солдатова.

... российскому ООО «Релком Групп», а IP-адреса перерегистрировали в базе RIPE NCC на чешскую Reliable Communications. Бенефициарами обеих компаний являлись действующие на тот момент член совета РосНИИРОС Алексей Солдатов и исполняющий обязанности директора РосНИИРОС Алексей Шкиттин. За абонентскую базу ООО «Релком Групп» должен был заплатить РосНИИРОС 8,9 миллиона рублей, а передача IP-адресов была частью этой сделки и отдельно не оплачивалась, следует из материалов уголовного дела (есть у «Медузы ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

45. Богатый улов "сети ЭВМ".

Отзывы в разделе «благодарности наших клиентов» на сайте группы компаний написаны от лица руководителей несуществующих фирм, а их портретные фотографии взяты из интернета. В этом же волгоградском офисе зарегистрирована общественная организация «Офицеры Волгограда». Фастов не ответил по телефону и на вопросы по электронной почте. Арбитражные помощники Большую часть судебных дел рассматривал Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором злоумышленникам почти всегда ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

46. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... Рольфа» в Москве и Петербурге, а также у фигурантов дела. В ходе обысков «изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании «Рольф», сообщила пресс-служба СК. В пресс-службе «Рольфа» сообщили, что обыски начались около 9 утра и не только в офисах, но и в дилерских центрах группы. «Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

47. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

В 2015 году в отношении компании была введена процедура банкротства, но незадолго до этого кипрская Eforg Asset Management Limited, конечным бенефициаром которой являлся Абызов, продала E4 группе частных инвесторов. Причем еще раньше, после того как Абызов в 2012 году был назначен министром по делам «открытого правительства», он передал все свои активы в доверительное управление.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

48. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

Из приговора следовало, что инкриминируемые преступления совмещавшая должности главного бухгалтера и гендиректора группы компаний «Интеллект» Олеся Горбачева совершила в 2005–2006 годах совместно с бывшим управляющим «Томскнефти ВНК» Сергем Шимкевичем и соучредителем ГК «Интеллект» адвокатом Андреем Николаевым-Полыновским. Дело первого также слушается в Дорогомиловском суде, но другим судьей.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

49. Законы российских лесных джунглей.

И тогда руководство Котлаского и Архангельского ЦБК обратилось в суд за защитой деловой репутации компаний. А Вячеслав Карсавин проиграл дело…
... наподобие Шахерезады вот уже 1000 ночей (конфликт длится уже 3 года), если бы не одно НО. Эта крупная финансовая группа в лице своего PR-департамента уже дошла до того, что стала сравнивать уважаемых в западном деловом сообществе акционеров АЦБК ...
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

50. "Сладкий" криминальный бизнес.

Еще в 2002 году, когда областная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам мошенничества на предприятии, следователи выяснили, что генеральный директор одной из структур «Разгуляя» -ООО «Русская сахарная компания» Черников и его сотрудники Золочевский и Кочетков по преступному сговору с генеральным директором «Кшенского сахарного завода» Коломийцем и его главным бухгартером Ивановой произвели отчуждение имущества завода в пользу группы компаний «Разгуляй-Укррос».
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

51. Дело Шишкаревых.

Сейчас ГК «Дело» активно присматривается к инфраструктурным проектам из Послания Президента, в том числе к Северному морскому пути. А в начале февраля Группа Компаний завершила процесс консолидации 100% акций АО «Зерновой терминал «КСК», крупнейшего в России морского терминала по объемам перевалки зерна.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

52. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

... бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Следствие считает его организатором пирамиды, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла похитить у них около 5–7 млрд руб. Еще до возбуждения уголовного дела господин Шпаков уехал в Объединенные Арабские Эмираты, а с октября прошлого года якобы обосновался в Лондоне. Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 33-летний бенефициар инвестиционной компании QBF ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

53. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

"Цена, по которой компании приобретали ОВГЗ, согласовывалась напрямую без участия ICU... ICU не открывала для этих компаний никаких счетов и не работала с ними ранее. Роль ICU в данных сделках ограничивалась функцией агента", – подчеркнули в группе. В тоже время, источник "Страны" в силовых структурах не исключает, что при смене политической конъюнктуры уголовные дела могут возбуждены и против представителей инвестиционной компании.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

54. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Или группа каких-нибудь крикунов в заксобрании, которые выбрали компанию как удобную мишень».
Предполагается, что лоббисты работают со всеми госструктурами, а главным местом приложения усилий должен быть парламент; на деле их интерес сосредоточен в правительстве (особенно в ФАС и министерствах, которые занимаются реальным сектором экономики ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

55. "Мечелу" долили долгов.

И я за стабильность «Мечела», потому что «Мечел» — это огромная градообразующая компания», — сказал он РБК. Ростовские дела Структура Варшавского «Атрикс Б В» подала иск к «Мечелу» в январе 2017 года с требованием взыскать с компании 10 млрд руб. Позже сумма требований была увеличена до 12,7 млрд руб. Компания обвиняет «Мечел» в невыгодных контрактах, из-за которого РЭМЗ понес серьезные убытки: руководство группы заключало контракты на продажу сырья РЭМЗ по завышенным ценам.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

56. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

... дело об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД. Обращаясь в суд, следователь сообщил, что уголовное дело в отношении господина Михальченко по ч. 3 ст. 200.2 ("Контрабанда алкогольной продукции организованной группой") было возбуждено 29 марта. По версии следствия, эту группу обвиняемый организовал в 2015 году. Помимо него в нее, по данным следствия, входили совладелец компании "Контрейл Логистик Северо-Запад" Анатолий Киндзерский, гендиректор Юго-Восточной торговой компании Илья Пичко ...
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

57. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

По заявлениям банков и других кредиторов расследуется три уголовных дела. Едва ли Голотвину, как и Муравьеву, и Кирикову удастся промолчать в ответ на вопросы правоохранительных органов. Банкротство крупного девелопера, по мнению его миноритариев и кредиторов, результат деятельности Кирикова, Голотвина, Храпунова и главы группы – Муравьева. Не ту же ли судьбу готовил Муравьев и холдингу «Сибирский цемент», когда перечислял французам 50 млн евро со счетов компании?
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

58. Рейд на миллиард.

Зато то же самое УВД по ЦАО, почти сразу возбудило дело против одной из дочерних компаний группы «Алсико» — ООО «Алсико-Агропром», по заявлению все того же Багдасарова. «Алсико-Агропром» к описанным выше событиям никакого отношения не имеет, а основанием для возбуждения дела послужило то обстоятельство, что более трех лет назад «Алсико-Агропром» осуществило платеж за реально поставленное химическое сырье в адрес (как потом, в процессе дознания, выяснилось) фирмы-однодневки.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

59. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Часть акций "Мегафона" в свое время была продана финансово-промышленной группе "Альфа-Групп". Финско-шведская компания Telia Sonera была когда-то крупнейшим акционером "Мегафона" (44% акций), сейчас же ей принадлежит 25%. По сообщению "Ассошиэйтед пресс", тело Леонида Рожецкина, который в 2003 году продал свои 25% акций "Мегафона" "Альфа-Групп" и IPOC, было найдено летом 2012 года в Латвии. В России на Рожецкина было заведено уголовное дело о мошенничестве, так как ранее он уже получил за акции ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

60. Угольная схема сенатора Самойлова.

Все обвиняемые признали свою вину, заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке и получили условные сроки. Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и мошенничестве путем незаконного возмещения НДС из бюджета. Как установило следствие, в период с 2005 по 2008 год они создали группу, которая предоставляла незаконные банковские услуги по «обналичке». Руководители группы подыскивали клиентов среди коммерческих компаний, которые перечисляли деньги на фиктивные фирмы (как ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google