Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Кинуть госбанк.

Тогда в отношении ЗАО «Алтэкс — группа компаний» было введено конкурсное производство ликвидируемого должника.
Обвиняя Сбербанк в «заказном» уголовном деле, должник «забыл» поведать журналистам о «серой» схеме вывода его активов с последующей ликвидацией общества.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

62. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

К примеру, в конце февраля с.г. пресс-служба Следственного комитета при МВД России сообщила о расследовании «по делу о хищении у компании «Газпром» (читай — у государства) более 60 млн. руб.».
— По их данным, разоблаченная группа владела несколькими инкассаторскими броневиками с вооруженной до зубов охраной.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

63. IKEA собрала досье на российских судей и подрядчика.

Более того, руководитель юридического департамента группы компаний ИКЕА Кристер Тордсон сообщил «БН.ру»: «Я никогда не запрашивал и не получал такую информацию». Статья шведского издания создала большой резонанс у себя на родине, и к делу подключилась прокуратура Швеции.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

64. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Столь же разнообразны и бизнес-интересы: став в 1994 году главой офшорной зоны «Ингушетия», сформировал группу ВИН, куда входили банк, торговля, нефтепереработка. В 2000-2002 годах возглавлял государственную «Славнефть». После скандальной отставки (со штурмом офиса) собрал по кусочкам компанию «Русснефть», ставшую седьмой по объемам добычи в России. В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

65. В поисках откатов.

Надо наводить в стране порядок" – так, по словам участников операции, напутствовал их один из руководителей СК. После краткого инструктажа группы разъехались по указанным в конвертах адресам. Выемки и обыски проводились в течение всего дня в кабинетах руководителей Пенсионного фонда России (ПФР), в офисах компаний IBM East Europe/Asia, "Ланит" и R-Style, а также в квартирах чиновников фонда и менеджеров фирм. Обыски и выемки были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного на прошлой ...
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

66. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

... расследование силами специальной группы генерал-майора Кожемякина. Турчинов совершенно правильно рассчитал, что на поддержку американских и российских спецслужб он надеяться не может, к этому времени они уже показали себя в «деле Х-55» совершенно ...
Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп" подозревают в поставке стратегических крылатых ракет в Иран.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

67. Нефтяная промышленность-2001.

ЮКОС приобрел 16% акций «Оренбургнефти», основного нефтедобывающего предприятия компании ОНАКО. 9 марта в авиакатастрофе погиб президент АО «Группа „Альянс"» Зия Бажаев. Президентом компании стал его брат Муса Бажаев. В июле власти приступили к «равноудалению» олигархов. Начали с ЛУКОЙЛа -ФСНП сообщила о возбуждении уголовного дела против руководителей компании.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

68. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".

ИА "РБК", 22.07.2021, "Суд в Киеве обязал завести дело о возможной госизмене Зеленского": Шевченковский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завести уголовное дело о возможной государственной измене президента Владимира Зеленского и его окружения из-за срыва операции по задержанию членов частной военной компании Вагнера, сообщил украинский «5-й канал». Заявление в ГБР в начале июля подала группа лиц, среди которых — экс-депутат Верховной рады от «Народного фронта ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

69. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

... о возбуждении уголовного дела подано и против группы лиц иностранного подданства, в основном граждан России. Они, по словам Андреева, нанесли ему ущерб, как и другим пострадавшим со-инвесторам на сумму более 600 млн рублей ( 15 млн. евро), продавая через компанию Operantio Trading Montenegro несуществующие квартиры в Черногории на холме Приевр, что стоит над местом Яз, в районе города Будва. Заявления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества против данной группы подали несколько ...
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

70. Досье на кандидатов от ЛДПР.

В Москву прибыл в 1990-х годах, работал в группе компаний АСТ (руководимой Тельманом Исмаиловым), куда входят: ТОО «КБФ АСТ» (владеет 99,4% акций ОАО «Центральный военный магазин», несколько торговых комплексов), ЗАО «АСТ-Черкизово» (вещевой рынок ...
А весь доход за 2003 году в сумме 39 тысяч рублей - в «управлении делами администрации Липецкой области».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

71. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

Тем не менее сама устойчивость групп ясно показывает, что рейдеры занимаются своим грязным делом без особого страха, а то и вообще без страха.
"Налёты на большие компании прекратились примерно тогда же, когда сменился генеральный прокурор" Оригинал этого материала © "Эксперт", 14.05.2007, Рассуждение о рейдерстве по методе барона Кювье Александр Привалов, Александр Волков Устойчивые ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

72. Часть 2.

Курирует все это дело из Лондона Фомичев, поскольку Борис Абрамович сам идет на повышение – он теперь занят российскими думами, в смысле, мыслями о судьбе России. «Имидж-Банк» по сути становится приемником «Объединенного Банка» и продолжает работать в прежнем режиме. Вместо выбывшего Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

73. Малые грешники.

... ты не интересен как «серьезный» партнер по «серьезным» делам, то пытаются урвать по мелочи, так сказать «потырить мелочь по карманам». И это не только сразу и всем бросается в глаза, но и, как правило, ничего новоиспеченному воришке не дает, кроме громкого порицания прохожих, привода в милицию и жалкого всхлипывания «дяденька-простите-я-больше-не-буду!...». *** В мае 2004 года банк «Нефтяной» и компания «Авто Престиж 1», входящая в Группу «Экоофис» (№ 15 по рейтингу собственников недвижимости в ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

74. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

... сельскому хозяйству, и спекулируя словами о «продовольственной безопасности», Кантор предлагал властям передать в управление собственной группы компаний «АКРОН» государственные пакеты акций предприятий - производителей минеральных удобрений ...
... и почти лысый человек стоял за крупнейшими бизнес-войнами последнего десятилетия, покупал оптом и в розницу губернаторов, федеральных чиновников и депутатов Государственной Думы, был одним из инициаторов и организаторов нынешнего «дела ЮКОСа ...
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

75. Нетрудовые резервы.

Это давний партнер Росрезерва: госагентство закупает мясную продукцию «Черепановского» как минимум с 2012 года, следует из данных картотеки арбитражных дел. Тот контракт в 2012 году омрачился конфузом: налоговики выяснили, что компания, которая ...
Потому что прикрытие у нее условно целая авианесущая группа».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

76. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... компаний). РБК ознакомился с его полной версией, а также стенограммами процесса и аудиозаписями из суда — их предоставил источник, знакомый с ходом процесса. Как связаны дело Абызова и Альфа-банк В Альфа-банке кредитовалась принадлежавшая Абызову инжиниринговая «Группа Е4», которая обанкротилась в 2014 году — на тот момент она должна была банку 10,9 млрд руб. Банк жаловался на Абызова президенту, инициировал многочисленные проверки его бизнеса, несколько лет добивался возбуждения уголовного дела ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

77. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Договоры с будущими жителями застройщик — компания «Пассим» группы NBM начала заключать в 2009 году, но стройка до сих пор не завершена. В декабре 2016-го в «Пассиме» введена процедура наблюдения. Кредиторы встают в очередь: например, ВТБ хочет вернуть долг в 2,8 млрд руб., следует из карточки дела.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

78. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Несколько лет коммерсанты исправно исполняли свои обязательства, перестав платить по счетам только перед банкротством, однако, по мнению управляющего партнера "Закона" Дмитрия Стасюка, первые платежи были лишь отвлекающим маневром: на самом же деле руководители "Арканады" Ступин и Овсянников изначально планировали присвоить кредитные средства. "К такому выводу мы пришли, проанализировав финансово-хозяйственную деятельность группы компаний,— рассказал "Ъ" господин Стасюк.— Так, например ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

79. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Как пояснил вчера “Ъ” представитель ГК «Ренова» Андрей Шторх, Александр Зарубин с 2009 года не имеет отношения к группе. С 2003 по 2005 год Александр Зарубин был гендиректором ЗАО «Ренова», после реструктуризации этой компании в ГК «Ренова» он ...
Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения Глава Республики Коми и его ближайшее окружение арестованы по делу о махинациях Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.09.2015, ОПС республиканского значения, Фото: Юрий Кустышев Владислав ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

80. 100 миллиардов коню под хвост.

На прошлой неделе один из сотрудников РФК рассказал "Ведомостям", что Виктор Янин публично заявил о переходе всех компаний группы под контроль акционеров СМП-банка.
Поэтому о легальности такого макроса говорить трудно, если реальных операций на самом деле не было.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google