Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

[...] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.11.2013 Что такое "Центр микрофинансирования" Company profile Группа компаний "Центр микрофинансирования" ведет свою историю от основанного в 2002 году в Казани одноименного ООО. В настоящее время ...
["Ведомости", 20.11.2013, "Дело о материнском кредите": Кредиты были сопоставимы с размером материнского капитала; фактически деньги заемщицам не перечислялись, говорится в сообщении МВД, кредиторы от лица заемщиц приобретали ничтожно малые доли в ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

122. Слово офицера Гаврилова.

И это далеко не единственный случай когда Владимир Гаврилов показал себя деловому сообществу как партнера, с которым вряд ли стоит иметь дело. История 2. Гаврилов предъявил суду фальшивку В конце весны 2008 года владелец 34,3% акций ЗАО «Братские электрические сети» Владимир Петровичев узнал неприятную для себя новость. Оказывается, в марте 2008 года ЗАО «Братские электрические сети» выдало заем на сумму 17 млн рублей ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ» под 4% годовых, то есть примерно в 4-5 раз ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

123. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

Что касается меня, будет видно: появится ли сообщение о новом уголовном деле… — Вам известны имена акционеров — учредителей группы компаний ОРСИ? — Сначала «орсишники» прикрывались именем Аркадия Ротенберга, чей банк «Северный морской путь» контролирует 25% биржевой площадки ЗАО «ОРСИ». Но в последнее время они от этой версии отошли. Что-то там изменилось. Совладельцами ООО «ОРСИ Групп», которое получило контроль над компаниями «РИГрупп» и «Росвеб», являются пять человек, которые в разное время ...
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

124. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

Оригинал этого материала © Газета.Ru, 29.01.2009, Совладельцев RosUkrEnergo привлекли к делу [...] В компании RosUkrEnergo «Газете.Ru» отказались комментировать информацию «Обозревателя».
Параллельно шли переговоры с Петром Родионовым, владельцем 50% акций «Печоранефтегазпрома» (вторая половина предприятия принадлежит группе «Газпром»).
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

125. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

... Арестован глава "Вашего финансового попечителя" Останкинский суд выписал Василию Бойко двухмесячный арест Владислав Трифонов Вчера стало известно об аресте председателя совета директоров группы компаний "Вашъ финансовый попечитель" Василия Бойко ...
Господин Бойко стал вторым фигурантом дела.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

126. Невзлина подозревают в отравлении Литвиненко.

... Екатерина Кудашкина, Елена Руднева [...] Версию о причастности Невзлина к делу Литвиненко разделяет бывший сотрудник Газпромбанка Виктор Бородулин, находящийся сейчас за пределами России. Ранее Бородулин обвинил Газпромбанк в инсайдерской торговле акциями ЮКОСа, и эти сведения используются в иске миноритариев компании к российскому правительству. Бородулин сообщил “Ведомостям”: у него сложилось личное убеждение, что группа сотрудников Group Menatep Limited может быть заинтересована в гибели ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

127. Прокурорский путь Вексельберга: от Тольятти до ЮАР.

Шок оказался настолько сильным, что оффшорная компания Silcera Enterprises Ltd, представляющая интересы группы «Ренова», проигнорировала 9 ноября инициированное ею же собрание акционеров «Химпрома».
Им одновременно интересуются генпрокуратуры России, Испании и ЮАР. Возбуждены уголовные дела в Тольяти и Волгограде, где структуры «Реновы» попали под пристальное внимание правоохранительных органов.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

128. УГМК "в законе"?

Фабрика уголовных дел, в срочном порядке заведенных на высший руководящий состав компании прокуратурой города и области, тотчас начала приносить моральное удовлетворение олигарху. Казалось, развязка уже близко. Однако наиболее привлекательный для Козицына актив промышленной группы — завод «Уралхиммаш», в свою очередь, начал атаковать прокуратуру области и округа жалобами, а суды — исками, в которых Ахтямов и его пособники обвиняются в многомиллионных хищенях активов и имущества предприятия в ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

129. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

По сообщениям СМИ уголовное дело против Генерального директора ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» было инициировано по жалобе г-на Болотокова Азамата Амурбиевича, который представил свое заявление в Прокуратуру Левобережного района г.Воронеж на бланке компании ЗАО «Группа лизинговых компаний «Лидер», в которой он работал под непосредственным началом г-на Берестникова Ю.Г. Интересен тот факт, что г-н Бересников Ю.Г. после своего увольнения из «Лидера» перешел на работу в ФЛК и еще некоторое время назад ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

130. Папа Назарбаев.

Они проходят по делу как «необвиненные соучастники». В настоящее время в слушании дела объявлен перерыв до января 2006 года. Наиболее влиятельные финансово-промышленные группировки ФПГ Аблязова. Образовалась группа в 1992 году. Пик влияния – 1998–1999 годы. Бизнес-активы: «Банк Туран-Алем», «Темир-банк», одна из крупнейших компаний «Астана-холдинг», предприятия «Арал-соль», «Костанайасбест», компания «Астана-моторс» и ряд других.
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

131. Умар Джабраилов сбежал в Италию.

Между тем Джабраилов фигурирует как главный подозреваемый еще в одном уголовном деле, которое связывают с переделом рынка. На этот раз - рынка наружной рекламы. В деле об убийстве генерального директора компании "Атор" Владимира Каневского.
Умар Джабраилов сбежал в Италию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.06.2002 Умар Джабраилов спасся от покушения на Иосифа Орджоникидзе Леонид Беррес В ночь с субботы на воскресенье известный предприниматель, руководитель группы Plaza Умар ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

132. Бастрыкин выводит намыв на чистую воду.

Сейчас в Куйбышевском районном суде рассматривается дело с требованием отменить положительное заключение госэкспертизы и приказ Росприроднадзора об утверждении положительного заключения по проектной документации. В рамках возбужденного-отмененного-заново возбужденного дела Следственный комитет считает, что «неустановленные лица из числа работников группы компаний ООО «Специализированный застройщик "ЛСР"», в том числе ООО «Специализированный застройщик "ЛСР Простор"», с октября 2021 года по ...
Дата: 15.05.2023 Копия в Google

133. Теневые гранды "Трех китов".

... российских девелоперов — группа «Самолет». Кроме того, Кенин входит в совет директоров компании Тимченко «Стройтрансгаз», а раньше владел в ней небольшой долей. Вместе с супругой и дочерью Шойгу, а также матерью Воробьева и сыном Матвиенко Кенин занимался проектом по строительству бизнес-центра «Барвиха-4» в Одинцовском районе Московской области. Совпадение 5. Торговый центр "Гранд" и однокурсник президента Пока президент Путин лично контролировал расследование уголовного дела о контрабанде ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

134. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Дело в том, что стоимость всего, что к 37 годам получил Александр Колокольцев, значительно превышает прибыль всех когда-либо имевшихся у него компаний. Единственный по документам успешный бизнес сына министра — компания «ФБ Групп», где у Колокольцева 40% и которая в Европе подозревалась в выводе денег из телекоммуникационной компании Zed+. Ежегодная прибыль «ФБ Групп”- от 40 до 250 млн рублей.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

135. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Группу компаний «Все люди равны» Вотинов учредил в 2007 году, когда стал заместителем директора в «Туапсенефтепродукт». К этому времени в его руках уже было немало полномочий, чтобы решать многие технические и управленческие вопросы. В последние полтора года Вотинов пытается закрыть историю своего преследования. В 2020 году он подал несколько жалоб в российские суды «на действия (или бездействия) должностных лиц, которые осуществляют уголовное производство по его делу».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

136. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Худоян, оценивавший вклад партнёра в проект в разы меньше, был согласен отдать $7 млн квартирами или 7% в компании. Говядин показал Худояну в своём телефоне проект постановления о возбуждении против несговорчивого бизнесмена уголовного дела Главным ...
Сейчас проект с общей площадью застройки более чем в 340 000 кв. м принадлежит структурам «А1», входящим в Альфа-групп, но до этого в нём приняли участие одна из крупнейших девелоперских групп страны, депутат Госдумы и бизнесмен, известный романами с ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

137. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

... всего, на объекты «Ленэнерго» охранную компанию также привел Сабадаш: он имел неформальное влияние на крупнейшую сетевую организацию региона через близких к нему топ-менеджеров. С 2014 года Сабадаш стал фигурантом двух уголовных дел , первое — о мошенничестве при возврате НДС, второе — о деньгах «Ленэнерго», зависших в банке «Таврический», и в обоих вместе с ним проходит экс-руководство «Ленэнерго». В том числе — тот самый Роман Темкин, семья которого владела строительной компанией «Полис групп ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

138. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

По делу о хищении средств инвесторов в настоящий момент проходят пятеро менеджеров среднего звена компании «Анкор Инвест», в том числе Владимир Михайлов и Артем Лаптев. Всем им было предъявлено окончательное обвинение в хищении путем мошенничества группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Другие же предполагаемые участники преступной группы, включая Германа Лиллевяли и начальника его охраны, покинули Россию.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

139. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

«Все компании группы «Сафмар» и ее руководитель Михаил Гуцериев работают в штатном режиме», — сообщил и представитель группы. Миллиардер был дома во время обыска и обещал явиться на допрос к следователю, утверждает Mash. Представитель «Сафмара» не ответил на вопрос РБК про допрос. В чем подозревают "ФортеИнвест" Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 226.1 Уголовного кодекса — о контрабанде взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия, стратегически важных товаров и ресурсов ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

140. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

... денег махинаторами также использовались ивановское ООО «Инновационно-строительная компания "Ивспецгарант"» и зарегистрированные в разных городах группы компаний «Аймак», «Центр Торговли», «Инжиниринг-Роялти», ООО «Восток-Карго-Плюс», ООО «НьюХауТрейд». А для вывода похищенных средств за границу, по материалам дела, использовались счета кипрской компании Vermenda Holdings Limited, открытые в рижском Trasta Komercbanka. Устойчивость преступной группы, как считает следствие, объясняется длительным ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google