По словам источников “Ъ”, на данный момент Александр Бугаевский является обвиняемым по уголовному делу, которое ведут следователи ГСУ СКР. ЦБ лишил «Интеркоммерц» лицензии 8 февраля 2016 года за целый ряд нарушений законодательства.
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
Своему собеседнику он, в частности, предложил добиться, чтобы следователи ГСУ ГУ МВД по Москве изменили меру пресечения, а Останкинский райсуд в последующем дал бизнесмену условный срок.
Дата: 04.04.2018
Копия в Google
Как следовало из ходатайства ГСУ СКР, Александр Гительсон обвиняется в тяжком преступлении, не явился по вызову следствия и может скрыться от правоохранительных органов, может оказать давление на свидетелей, которыми являются его бывшие подчиненные, вина банкира подтверждается материалами дела.
Дата: 14.03.2018
Копия в Google
Как посчитал представитель ГСУ СКР, оставшись на свободе, господин Мкртчан может скрыться за границу, в том числе на Украину, где имеет активы.
Дата: 09.02.2018
Копия в Google
Первым выступил представитель СКР. Как следовало из его слов, ГСУ ведомства 7 декабря, соединив в одно производство ранее возбужденные дела в отношении руководства «ВИМ-Авиа», заочно предъявило обвинение совладельцу авиакомпании Рашиду Мурсекаеву по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 13.12.2017
Копия в Google
Почти одновременно с явкой ещё две бумаги, по информации «Фонтанки», были направлены в ГСУ ГУ МВД по Петербургу и в городскую прокуратуру: в них содержатся жалобы на следователя, который чуть ли не пытал Махневу во время первого допроса, якобы категорически отказываясь принять её признание и привлечь к ответственности, настаивая на том, что у него "заказ" именно на Сизова, а всякие няни в качестве обвиняемых неинтересны.
Дата: 13.12.2017
Копия в Google
Расследующий дело следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Виктор Рубашкин и его коллега Владимир Андриевский были пойманы на взятке в размере 2 млн руб., которую передал Жануко Рафаилов, старший брат Дона, стремившийся прекратить расследование этого уголовного дела.
Дата: 06.12.2017
Копия в Google
Уголовное дело о невозвращенных кредитах JFC было возбуждено следователями ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области еще в декабре 2012 года, а позже передано для расследования в центральный аппарат МВД. Владимир Кехман, исправно являвшийся по вызовам следователя, всегда категорически отрицал свою вину.
Дата: 28.11.2017
Копия в Google
Сотрудники ГСУ СКР по СКФО полагают, что участники ОПС Аслана Гагиева, в которое помимо обычных боевиков входили сотрудники спецподразделений МВД, совершили такие громкие преступления, как убийство хозяина Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева (его расстреляли вместе с членами семьи), владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского и замдиректора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Андрея Бурлакова.
Дата: 27.11.2017
Копия в Google
Последний, удовлетворив ходатайство ГСУ СКР, еще в 2015 году заочно избрал в отношении полпреда меру пресечения в виде ареста с момента его задержания в России или выдачи из другого государства.
Дата: 24.11.2017
Копия в Google
В тот же день его этапировали в Москву, где следователь ГСУ СКР предъявил ему обвинение по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ст. 222 (незаконное хранение оружия) УК РФ, а 94-й гарнизонный военный суд арестовал его. Проверку генерала Лопырева, по данным источников “Ъ”, инициировал лично генерал-майор Дмитрий Кочнев, назначенный главой ФСО в мае 2016 года вместо Евгения Мурова.
Дата: 17.11.2017
Копия в Google
Тем временем в рамках дела о махинациях в банке «Гефест», как рассказали “Ъ” в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, уже задержаны четверо фигурантов — и. о. управляющего петербургского филиала кредитного учреждения Елена Галичина, а также задействованные в преступной схеме местные жители Эдуард Заболонков, Владимир Смолкин и Денис Солдатов.
Дата: 17.11.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] При этом следует отметить, что хотя ГСУ СКР и инициировало международный розыск Тельмана Исмаилова, Интерпол займется им только получив вступившее в силу решение суда об аресте.
Дата: 13.11.2017
Копия в Google
Вместе со скрывающимся за границей экс-владельцем «Пушкино» Алексеем Алякиным он подозревается в выводе из банка почти 1 млрд руб. В общей же сложности разорившаяся финансовая структура на сегодняшний день должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области.
Дата: 09.11.2017
Копия в Google