Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" 1. Cправка на Смоленского Александра Павловича Смоленский Александр Павлович, родился 16 июля 1954 года в г.Москве.
Через день сумма появилась на счету в банке Столичный оперативно превратилась в доллары и часть их в размере более 25 млн. долларов благополучно осела на счете фирмы " ГС Файненшнл Сервис Гмбх", находящейся как уже отмечалось в Австрии.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

582. Перечень фирм

ФЕРМЕР.ХОЗ 121009 Г.МОСКВА 2-Й СМОЛЕНСКИЙ ПЕР. 3/4 Уст.фонд: 250 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ СПБ 193060СПБ СМОПЬНЫЙ Уст.фонд: 250 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) "СОДЕЙСТВИЕ" АССОЦИАЦИЯ КРЕСТ.ТРУД.ХОЗ.ПОТРЕБИТ.КО 193311 СПБ УЛ.СМОЛЬНОГО 3 Уст.фонд: 250 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) ФОНД ИМУЩЕСТВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 193311 СПБ УЛ.СМОЛЬНОГО 3 Уст.фонд: 250 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АООТ "ЛЕНОБЛАГРОСНАБ" 193311 СПБ УЛ ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

583. Илья Прокопов за 500 тыс. руб. получил 4 года.

Производство по уголовному делу осуществляло ГСУ СКР, а обвинительное заключение утверждала Генпрокуратура. Басманный суд Москвы назначил Прокопову 4 года колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

584. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

Басманный райсуд Москвы отправил в СИЗО до 20 ноября бывшего председателя правления кредитного учреждения Ларису Самарову. В материалах уголовного дела идет речь о выводе из банка около 500 млн рублей путем выдачи кредитов неплатежеспособным заемщикам. В общей же сложности разорившееся финансовое учреждение задолжало кредиторам 934,6 млн рублей. Уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в Московском Вексельном Банке ГСУ СКР возбудило в мае 2020 года.
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

585. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Более того, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что из кассы банка в тот день исчезли вообще все деньги — почти 5 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выяснилось, что 3 июля по указанию руководства банка был проведен ряд странных перемещений нескольких миллиардов.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

586. Евгения Целикова потянули за кабель.

... никому из четверых фигурантов, и связано это с многими факторами: способностью повлиять на свидетелей, скрыться, а также — с расширяющейся географией следственных действий, они планируются в Ленинградской области, Тверской области, в Москве и в Омске ...
Тех, кого застали, вечером в среду стали свозить в ГСУ на Лиговском, 145. Если продолжать аналогию, там собрался весь старший редакционный состав, включая экономический и криминальный отдел.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

587. Вадим Банников списал 5 млн руб. на "мертвых душ".

... известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы отказал СКР в помещении в СИЗО исполняющего обязанности директора ФГБУ «Центр информационно-технического обеспечения» (ЦИТО) Минобрнауки Вадима Банникова, взяв его под домашний арест. Следствие обвиняет чиновника в махинациях с фондом заработной платы, в результате которых деньги списывались на «мертвых душ». Сам фигурант полагает, что стал жертвой недоброжелателей. Уголовное дело в отношении 42-летнего Вадима Банникова ГСУ СКР по Москве возбудило 20 июня ...
Дата: 24.06.2022 Копия в Google

588. Сергей Бурков выиграл тендер на 7 лет.

Уголовное дело в отношении полковников Буркова и Уварова ГСУ СКР по Москве возбудило в конце марта 2019 года.
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

589. Лию Мурадову в Италии переселили из отеля в тюрьму.

[…] Удовлетворив ходатайство ГСУ СКР по Москве, суд, как сообщила «Ъ» его представитель Лела Кокая, заочно арестовал Елену Лоссь на два месяца с момента ее экстрадиции в Россию или задержания на территории РФ. Также заочно под стражу была взята ее подруга и доверенное лицо Лия Мурадова — гендиректор компании «Пробиофарм».
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

590. Юрий Чечихин обналичил школу.

«Собеседник» также узнал, что Чечихин владеет квартирой в Можайском районе Москвы площадью 172 кв. м., стоимость которой может составлять около 70 млн рублей.
... 100%): в созданной в 2015 году «СМУ-Северная долина», в «Архитектурном бюро-ГС», «СМУ-Юнтолово», «Агентстве недвижимости Главстрой», «Проектном бюро — ГС», «Специализированном застройщике Главстрой-Юнтолово» и 100% в ООО «Эксплуатация Главстрой-СПБ ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

591. Владимир Полянский через аварийный выход вынес миллион.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) в отношении 70-летнего Владимира Полянского второе управление по расследованию особо важных дел (преступлений против госвласти и в сфере экономики) ГСУ СКР по Москве возбудило 2 ноября этого года.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

592. Генерала Андрея Быкова топят "Три кита".

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, задержали генерала как причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями».
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

593. Илья Сачков на госизмене.

Также он утверждает, что в среду примерно в 13:00 мск Ситникова вызвали в ГСУ на повторный допрос. — Врезка К.ру Детектив из Измайлово Илья Сачков родился в Москве в 1986 году.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

594. Александр Тимофеев собирал на "решение вопроса" по делу Шпака.

Уголовное дело в отношении него, а также бизнесмена Игоря Сосновского второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве возбудило 27 апреля этого года по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

595. Сергею Зимину обновили состав преступления.

... заочном аресте Сергея Зимина в Пресненский суд обратился руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве против личности и общественной безопасности. Уголовное дело, по которому проходит Зёма,— по факту убийства тушинского «авторитета» Вячеслава Степанова (ч. 1 ст. 105 УК РФ) было возбуждено Коптевской межрайонной прокуратурой 12 января 1998 года, а на следующий день передано для дальнейшего расследования в прокуратуру Северного административного округа Москвы ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

596. Андрей Першин придумал себе дело.

Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении руководителя ООО ФСБ, в прошлом сотрудника спецслужбы Андрея Першина, было возбуждено отделом по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР по Москве.
Дата: 17.03.2021 Копия в Google

597. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Судебный процесс по делу бывшего председателя правления МБР (лишен лицензии в декабре 2016 года) Александра Кузнецова и его сообщника Олега Слыщенко начался в Пресненском райсуде Москвы в июне 2020 года. Первого обвиняли в хищении путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка более 1,2 млрд руб., а второго — в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суть махинаций заключалась в замене векселей и других ценных бумаг на неликвидные. Это уголовное дело ГСУ СКР возбудило в марте ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

598. Денису Маякову нашли дела на заводе.

... еще по двум эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) вынесли следователи 12-го отдела ГСУ ГУ МВД по Москве. Ранее аналогичное обвинение было предъявлено Андрею Новикову, директору ЗАО «Московский завод автоагрегатов». Тверской райсуд определил его под домашний арест, хотя следствие требовало отправить предпринимателя в СИЗО. Как считают в ГСУ, Андрей Новиков и Денис Маяков действовали в составе организованной преступной группы вместе с «неустановленными лицами» и совершили два ...
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

599. Александр Хомяков слил миллиард.

... Коммерсант.Ру, 02.06.2020, Чиновникам Росрезерва нашли сообщника в ЛУКОЙЛе Юрий Сенаторов Басманный райсуд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, также заочно обвиняемого в ...
По словам адвоката, подзащитный ни разу не был уведомлен ГСУ СКР надлежащим образом о проведении с ним следственных действий, вызовов на допрос не получал, о чем нет соответствующих отметок в почтовых сообщениях.
Дата: 03.06.2020 Копия в Google

600. Дмитрий Ширенов отпилил на маршрутизаторах.

В 2012 году ФГУП СВЭКО заключило контракт с дирекцией капитального ремонта (ДКР) правительства Москвы на строительно-монтажные работы, связанные с системой. На это из столичного бюджета было выделено 640 млн руб. Однако затем заказчик обратился в правоохранительные органы, и 30 октября 2017 года ГСУ СКР возбудило уголовное дело по факту хищения.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google