Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

По данным "Ъ", уголовное дело по ч 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ СКР по Москве на основании материалов, переданных в правоохранительные органы Федеральной налоговой службой (ФНС).
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

642. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

Как ранее рассказывал "Ъ", международный розыск Дмитрия Герасименко стал возможен после того, как Тверской райсуд столицы санкционировал его заочный арест по ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве, обвинивших бизнесмена в "организации присвоения или растраты в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

643. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

В апреле прошлого года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обвиняемыми по которому и стали Юров, Фетисов и Беляев, успевшие скрыться за границей. Им, а также арестованным в Москве экс-председателю правления банка Олегу Дикусару и бывшему финдиректору Евгению Ромакову вменили в вину участие в хищении различными способами более 14,6 млрд руб. Дело двух последних выделили в отдельное производство, и сейчас оно уже ...
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

644. Война двух вышек.

Как экс-министр Улюкаев стал трофеем "сеченовских" в схватке кланов СКР и ФСБ на поле битвы "Роснефти" и "Лукойла" Оригинал этого материала © "Новая газета", 15.11.2016, Фото: "Коммерсант", "Вечерняя Москва" Война двух вышек Алексей Улюкаев Главной ...
Среди прочих были арестованы Максименко, Ламонов, Никандров (первый замглавы столичного ГСУ).
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

645. Вернуть налог и умереть.

Проблемы с ФСБ Фантастический доход «Камеи» привлек внимание следователей ГСУ при ГУВД Москвы.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

646. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

Грекову, Арчакову и Клеблееву ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинения по статьям УК РФ 30 и 159 (покушение на мошенничество).
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

647. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Следователем ГСУ ГУ МВД РФ по Москве предъявлено обвинение в "особо крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) совладельцу сети "Центробувь" Сергею Ломакину. Соответствующее постановление было вынесено заочно, так как на вызовы к следователям он не явился, а по месту регистрации не проживает. Уже после заочного предъявления обвинения бизнесмена на всякий случай вызвали в ГСУ еще раз, а когда он опять не пришел, объявили в федеральный розыск.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

648. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Так, уже упомянутый адмирал Байло, ныне — заместитель генерального директора ОАО ПГ «Новик», имеет сына, Алексея Байло, высокопоставленного сотрудника ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Из свежих примеров: в конце 2015 года в Арбитражный суд города Москвы обратилось питерское ООО «Группа компаний «Бизнес-консалтинг» с иском к ОАО ПГ «Новик» о взыскании долга в 30 миллионов рублей и пени по договору на оказание услуг, о чем было ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

649. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Уголовное дело по факту хищения кредита Внеэшэкономбанка и ряду других эпизодов преступной деятельности Станислава Светлицкого было возбуждено ГСУ ГУ МВД по г. Москве 5 августа 2011 года, а 1 апреля 2012 года материалы по хищению кредитных средств ВЭБа были выделены в отдельное производство и обвинение предъявлено уже самому Светлицкому, после чего это дело получило широкую огласку в СМИ как «дело Анатолия Балло».
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

650. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... ОБПИ усматриваются признаки «уголовно наказуемых деяний», в частности, они фальсифицировали отчетность для ЦБ РФ. 14 октября 2015 года СУ по СЗАО ГСУ СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов) УК РФ. Однако и в этой криминальной истории семейство Кавджарадзе смогло выкрутиться. Обвинения были предъявлены только президенту -председателю правления банка Алексею Одинцову. Сейчас дело в отношении него рассматривает Дорогомиловский суд Москвы ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

651. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

... Москвы заключил вчера под стражу одного из крупнейших санкт-петербургских предпринимателей Дмитрия Михальченко. Бизнесмен, чья компания "Форум" фигурирует в скандальном уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, обвиняется в контрабанде алкоголя. Среди изъятого оказалось несколько сотен бутылок эксклюзивного коньяка Courvoisier 1912 года. Об аресте 43-летнего руководителя холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко ходатайствовал следователь ГСУ ...
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

652. Дионисия Золотова озолотили на 6 лет.

"Решальщик" коррумпировал УВД Южного округа Москвы и "разводил" бизнесменов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.10.2015, Фото: "Коммерсант" Дионисия Золотова озолотили на шесть лет Алексей Соковнин Дионисий Золотов Вчера Мосгорсуд приговорил ...
Кроме того, его оштрафовали на 18 млн руб. По данным ГСУ СКР, в феврале 2014 года Дионисий Золотов пообещал Иосифу Бадалову, находившемуся под следствием за неуплату 300 млн руб. налогов, добиться прекращения его дела.
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

653. Нездоровый интерес к здоровью.

Нездоровый интерес к здоровью Глава департамента здравоохранения Севастополя Юрий Восканян "пилит" бюджет погонами шефа городского ГСУ Мороза Оригинал этого материала © "Век", 08.10.2015, Распил бюджета севастопольского здравоохранения, Фото ...
Разумеется, одним из главных направлений деятельности таких компаний является выстраивание «доверительных» отношений с федеральными и, особенно, региональными чиновниками — поскольку, чем дальше от Москвы, тем проще (и дешевле) «договориться».
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

654. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Устав бороться с ветряными мельницами в Калмыкии и на федеральном уровне, эфэсбешники договорились с начальником ГСУ ГУВД Москвы Глуховым и начальником УНП ГУВД Москвы Михалкиным о проведении новых проверок уже переведенных к тому времени в Москву компаний фонда.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

655. Налоги с "Королевской воды" оказались условными.

По данным главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве, при перепродаже бутилированной "Королевской воды" одной посреднической фирмой другой ее цена увеличивалась в семь раз (с 11 руб. при продаже ООО "Стимул" до 78 руб. при покупке ООО "Престиж"). Однако налоги с этих посреднических операций, как и самими посредниками, не уплачивались, из-за чего недоимка составила 327 млн руб. Исходя из этого Иосифа Бадалова ГСУ СКР в январе 2014 года обвинило по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от ...
Дата: 06.08.2015 Копия в Google

656. Владимира Нестерова взяли в дело "Экоправа".

По данному факту 25 декабря 2014 года следователем второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности ГСУ СКР в отношении Александра Островерха было возбуждено уголовное дело N201/837201-14 по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Позже Басманный суд Москвы по аналогичному обвинению отправил Михаила Якушина и Дмитрия Дьяконова до 2 августа под домашний арест (ни один из них свою вину не признает).
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

657. Срок дали по векселю.

Дело о попытке хищения у научно-исследовательского учебного центра новых технологий и материалов "Атом" здания стоимостью около 500 млн руб. (Мосфильмовская ул., д. 4) было заведено год назад, после обращения руководства НИЦ в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

658. Авиаконструкторы разрабатывали аренду.

Вячеслав Казин Как сообщили "Ъ" в ГСУ ГУ МВД по Москве, обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) было предъявлено господину Казину еще в феврале.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

659. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

После этого я получил три официальных ответа: 1) от ГСУ СК России по г. Москве; 2) от УВД по Южному административному округу г. Москва о том, что мое обращение направлено в Минкомсвязи РФ; 3) от Минкомсвязи РФ о том, что они не проводят расследований изложенных в моем обращении в Следственный комитет РФ. Прилагаю копию моего заявления в Следственный Комитет РФ. Считаю, что мое заявление в СК РФ было проигнорировано и следственных действий в отношении бывшего руководства ФГУП «Почта России» во ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

660. Владимира Махлая с сыном Сергеем потеряли в России, арестовали заочно.

... Коммерсантъ — Волгоград", 26.12.2014, Следствие, Фото: via ponedelnik.info, ameropa.it Екатерина Вьюшкова Владимир Махлай Вчера Басманный районный суд Москвы заочно арестовал основного владельца акций ОАО «ТольяттиАзот» (ТоАЗ) Владимира Махлая ...
["Коммерсант", 24.12.2014, "Сергея Махлая ждут из-за границы": Как следует из постановления суда, Сергей Махлай стал фигурантом уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР в декабре 2012 года по заявлению миноритария ОАО "Тольяттиазот" ОАО "ОХК "Уралхим"".
Дата: 29.12.2014 Копия в Google