Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали Магомеда Каитова в центре Москвы, когда он после деловой встречи в сопровождении двух вооруженных охранников подошел к минивэну.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

42. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

После ревизии и проверок в июне 2016 года в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области было направлено заявление по факту хищения имущества «Народного кредита» и связанного с ним АМБ-банка.
... кредита», а в Ростовской области, по материалам ГУЭБиПК МВД, в конце 2016 года возбудили дело о хищении средств банка под видом заключения договоров на оказание услуг. Кроме того, следователи УВД ЦАО ГУ МВД по Москве ведут проверку по фактам ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

43. Организованное сообщество "Петон".

На МЛС нагрянула группа проверяющих из инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 вместе с сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

44. Короли большой дороги.

В декабре 2015 года Банк России ввел во Внешпромбанк временную администрацию, и тут же следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, обвинив его руководство в мошенничестве. Еще день спустя сотрудники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

45. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

Более 500 млн руб. Обыски в Российском авторском обществе (РАО) проводятся по делу о мошенничестве, которое возбуждено по факту незаконного отчуждения имущества, следует из заявления официального представителя МВД Ирины Волк, поступившего в редакцию РБК. Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

46. Откат с возврата.

Достиг потолка — подумай о крыше Хищения налогов из бюджета России были бы невозможны без особого участия правоохранительных органов. Сопровождением дел о хищениях НДС занимался 5-й отдел оперативно-разыскного бюро № 7 департамента экономической безопасности МВД (ДЭБ, ныне ГУЭБиПК).
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

47. Дмитрий Безделов арестован в Риме по делу на 300 миллионов.

... о выдаче 1957 года и дополнительных протоколов к ней, подписанных как Россией, так и Италией. Она, кстати, предусматривает процедуру упрощенной выдачи при согласии самого обвиняемого, но господин Безделов вряд ли воспользуется этой "опцией". Уголовное дело о хищениях при обустройстве российской границы было возбуждено следственным департаментом МВД в сентябре прошлого года по результатам оперативной проверки, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК и ФСБ. Как следует из материалов дела, в ноябре 2009 ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

48. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

В августе прошлого года в Балашихинском районе Подмосковья оперативники МВД задержали двух крупных бизнесменов и легенду криминального мира России 63-летнего Марка Мильготина по прозвищу Марик.
... которое возбудил Следственный департамент МВД по ст. 159 УК («Мошенничество») по факту хищения 1,2 млрд рублей у Россельхозбанка. Само расследование было инициировано нынешним руководством финансового учреждения. Оперативники ГУЭБиПК провели обыски в ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

49. Сергей Полонский стал заочно мошенником.

Сам господин Полонский рассчитывает успеть до этого получить гражданство Израиля, который его России не выдаст. Вчера с самого утра Газетный переулок, где располагается следственный департамент МВД, был заполнен не только журналистами, но и ...
... ГУЭБиПК МВД РФ провели у этих бизнесменов обыски и выемки документов, однако задерживать их не стали. Пока не изменился и их процессуальный статус — все они проходят свидетелями по уголовному делу о мошенничестве. В ближайшее время, как сообщили в МВД ...
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

50. Как рекламное агентство из Одинцова, ставшее "Станкофлотом", строит "самолет будущего".

... Марины и экс-опера из ГУЭБиПК МВД Андреева без конкурса получила госзаказ на 1,5 млрд руб. по проекту МС-21 Оригинал этого материала © "Новая газета", 08.06.2018, Под крылом родины, Фото: ТАСС Дмитрий Великовский Марина Сечина Вы никогда не слышали про рекламное агентство «А-Медиа» с улицы Северной из Одинцова? Очень зря, ведь это история ошеломительного бизнес-успеха, превращения бездействующей фирмы из спального района в, без преувеличения, предприятие почти стратегической важности для России ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

51. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

В частности, замначальника ГУЭБиПК МВД России по городу Москве Андрей Вороненко направлял запрос в Росфинмониторинг.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

52. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы действовали в 17 субъектах России четыре года, похитив за это время у вкладчиков более 6 млрд руб. Такого масштабного мероприятия антикоррупционный главк не проводил уже давно. Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

53. Казино и "крыша" депутата Плотникова.

... несколько источников в центральном аппарате МВД: по их словам, началу операции в отношении сотрудников якобы немало способствовали письма от зампреда Госдумы и председателя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, который представляет в Госдуме ...
Меньшиков раньше служил в центральном аппарате ГУЭБиПК, а затем в 2012 году перевелся в Тверь.
Дата: 27.10.2014 Копия в Google

54. "Дочку" "Ростеха" пытались украсть через суд.

... суд Николай Сергеев Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали бывшего руководителя ОАО «Научно-исследовательский институт медицинских полимеров» (НИИмедполимер) — дочерней структуры госкорпорации «Ростех». Григорий Барковский подозревается в злоупотреблении, которое могло привести к нанесению ущерба на сумму более 350 млн руб. По данным ГУЭБиПК, в 2009 году тогдашним руководством НИИмедполимер был заключен договор займа ...
Дата: 05.05.2014 Копия в Google

55. Спорт высших освоений.

Она стала одним из эпизодов возбужденного в сентябре этого года Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
... Дербеневском переулке, оказалась в центре внимания оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Организация позиционировала себя экспертом по рекламе и PR в сфере спортивных мероприятий, а ...
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

56. Ахмеду Билалову вменили Лондон.

Правда, в МВД отметили, что сейчас сотрудники ГУЭБиПК проводят оперативно-следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов уже возбужденного дела. Ахмед Билалов, напомним, лишился кресла председателя совета директоров КСК и поста вице-президента Олимпийского комитета России после того, как в начале февраля президент Владимир Путин в ходе инспекции олимпийских строек в Сочи остался недовольным ходом строительства трамплинов в ...
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

57. Родня в иллюминаторе.

... в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства, были изъяты в банке в ходе расследования деятельности организованной преступной группы, подозреваемой в незаконном выводе за рубеж более 100 млрд рублей. Расследование проводили ГУЭБиПК, управление «К» и служба экономической безопасности ФСБ России, передает «Интерфакс». Юрий Коптев В МВД отметили, что были обнаружены и изъяты документы ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

58. Назарбаева оставили без резиденции.

Из-за действий предполагаемых мошенников казахстанская дипмиссия потеряла 120 млн рублей и лишилась возможности разместить резиденцию Нурсултана Назарбаева в центре столицы России. Скандальная история началась с обращения бывшего чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Российской Федерации Заурбека Турисбекова (в настоящий момент занимает должность посла Казахстана на Украине. — «Известия») в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД в ...
Дата: 27.06.2012 Копия в Google

59. Разыскивается правая рука Елены Скрынник.

Как сообщили "Ъ" в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, мошенническая схема "реализовывалась через заключение договоров лизинга и поставки товаров, бюджетные средства выводились на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем переправлялись аффилированным организациям или обналичивались".
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

60. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

... экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Финансист требует у них в Высоком суде Лондона $1,2 млрд. Он считает, что лишился активов на данную сумму в ходе вымогательства. Находящийся в розыске Ушерович как раз на днях перебрался из Израиля в Лондон. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, Борис Ушерович, осенью 2018 года сбежав из России, обосновался сначала на Кипре, а потом оттуда на катере перебрался в Израиль. Такие перемещения были связаны с тем, что в России был ...
Дата: 05.06.2019 Копия в Google