Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ГУэбипк". Результатов: гуэбипк - 377 .
Результаты с 101 по 120 из 377.

Результаты поиска:

101. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".
Для ускорения процедуры руководство головной компании даже подписало с партнером так называемое дополнительное соглашение, в котором сроки окончательного расчета между ними сдвигались с 2012-го на 2009 год. В тот период НПО, как полагают оперативники ГУЭБиПК, вообще стало досрочно погашать все свои обязательства.
Дата: 28.04.2012 Копия в Google
102. Обналичивание по системе Пивоварова.
Оренбургский теневик с подельниками вывел в нал миллиарды через 3 тыс. платежных терминалов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.03.2016 Обналичивание по системе Пивоварова Олег Рубникович В Москве сотрудниками ФСБ и ГУЭБиПК МВД задержан 38-летний Сергей Пивоваров, входящий, по оперативным данным, в десятку крупнейших российских обнальщиков.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google
103. Александр Романов коррумпировал таможню.
... в Москве, коттедж в Подмосковье, машины, дорогой мотоцикл, а также турбизнес в Черногории, которым он владел на паях со скандально известным бывшим заместителем начальника ГУЭБиПК генерал-майором Андреем Хоревым. Напомним, что Александр Романов, которого называли серым кардиналом РОСТЭКа, стал фигурантом уголовного дела летом 2012 года, когда попал в разработку сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Следственного комитета России ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google
104. Павел Сигал оперся на материнский капитал.
800 полицейских пришли за капиталом Преступную группу, занимавшуюся незаконным обналичиванием материнского капитала, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России разрабатывали более двух с половиной лет. Только на заключительном этапе операции было задействовано более 800 полицейских из главка, а также из его территориальных подразделений.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google
105. Миллиарды обналичили под пиво.
За десять лет существования члены организованной преступной группы, в которую входило как минимум 50 человек, помогли коммерсантам вывести в теневой оборот, в том числе под закупку крупных партий пива, порядка 40 млрд руб. Сами подпольные финансисты заработали на этом более 4 млрд руб. Следственно-оперативные мероприятия сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией провели одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google
106. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.
Кроме того, всем троим предстоит еще один процесс — в рамках гражданского судопроизводства потерпевшие, как решил уголовный суд, могут взыскать с них ущерб, оцениваемый в сумму более 2,1 млрд руб. Напомним, что расследование в отношении руководства Нота-банка началось следователями Следственного департамента МВД при поддержке оперативников ГУЭБиПК после обращения в полицию гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google
107. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.
Проверку по этому делу вели оперативники управления «К» ГУЭБиПК МВД. Они посчитали, что проходящая по документам о продаже комплекса «цена является заниженной по отношению к достоверной рыночной стоимости». Последняя, по разным оценкам, ранее указывалась в пределах от 890 млн до 4 млрд руб. Речь шла об ущербе казне до 3,5 млрд руб. Однако расследование застопорилось после ареста главы ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова и ряда ведущих сотрудников главка.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google
108. Обнальное сообщество Григорьева.
По данным "Ъ", пока же предполагаемым членам ОПС инкриминируется два эпизода вывода денежных средств из банка "Донинвест" на общую сумму более 107 млн руб. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google
109. Московские земли УДП ушли в оффшоры.
Однако, по некоторым данным, после ареста экс-руководителя ГУЭБиПК Дениса Сугробова и десятка его подчиненных оперативные мероприятия были фактически свернуты — вернулись к разработке сотрудники только сейчас.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google
110. Деньги выводили через "Гознак".
Разработкой канала по выводу денег за рубеж занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили информацию о целой группе предпринимателей и банкиров, предлагающих за небольшой процент переправить за границу практически любые суммы в валюте.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google
111. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.
Сергей Кашенков был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД, а затем обвинен СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 27.01.2015 Копия в Google
112. Продавцы должностей сторговались с судом.
При этом сам процесс неожиданно затянулся — заседания по разным причинам откладывались 11 раз. По данным сотрудников ГУЭБиПК МВД России, Сергей Черенков познакомился с Сергеем Похилюком случайно, когда подыскивал инвесторов для реализации международного инновационного проекта "Легкая вода", руководителем которого он является.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google
113. Отставного генерала пустили под "Кибернож".
Напомним, что в поле зрения сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ заместитель директора Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена (МНИОИ) Сергей Безяев попал в начале 2013 года.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google
114. Штраф за взятку дошел до миллиарда.
Но на выходе из кабинета гендиректора посредник был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД с поличным.
Дата: 18.12.2013 Копия в Google
115. Генерал командовал банкротством.
По самым скромным подсчетам, 18 зданий площадью около 18 тыс. кв. м в подмосковных Люберцах стоят более 350 млн руб. По данным оперативников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, на протяжении двух лет, пока Александр Калинин возглавлял входящий в ГК "Ростех" ФГУП, он заключал с питерскими фирмами-однодневками фиктивные договоры на оказание консультационных услуг и строительно-монтажные работы на 19 млн руб. Факты приемки якобы выполненных ...
Дата: 27.03.2013 Копия в Google
116. Бывшему главе московской IKEA передали приговор через посредника.
Расследование этого дела началось в феврале прошлого года, когда в главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК) обратился российский бизнесмен.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google
117. Андрею Бородину вменили обмен валют.
По подсчетам сыщиков, подозреваемые получили 547 млн руб., причем, как уверены в ГУЭБиПК МВД России, в афере с разницей валют участвовали и другие менеджеры команды Андрея Бородина.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google
118. Пункты выведения Евгения Горбачева.
Во вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД, а также столичной полиции провели обыски и выемки документов в квартирах бывших гендиректора ООО «Спецстрой-1» Александра Ашгибисова и учредителя компании, известного в военных кругах строителя Евгения Горбачева.
Дата: 27.10.2021 Копия в Google
119. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.
Перед тем как заявлению был дан ход, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности ФСБ, которые сейчас занимаются оперативным сопровождением расследования, провели соответствующую проверку.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google
120. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.
Эпизод с отчуждением активов СБ-банка был выявлен сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела о хищении средств кредитного учреждения, которое следственный департамент МВД возбудил в январе 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отметим, что после отзыва лицензии в феврале 2015 года банк остался должен вкладчикам более 37 млрд руб. Как следует из материалов дела, буквально перед самым отзывом ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19

Последние запросы

Департамент культуры города москвы
Попов алексей владимирович
Голая ведущая
Венчурный фонд ростех
Департамент культуры города москвы
����� 90-�
Департамент культуры города москвы
Третья жена Назарбаева
Департамент культуры города москвы
Присоединений технологических
Кузнецов сергей александрович
Виктор
Ясюченя Александр Леонидович
Буровая установка
Александр Леонидович Ясин
Ни василий
Поздняков Виктор Борисович
клуб бывших жён
Электротехническая компания
Фанин самара
Авторитеты сергиева посада
Гвиниашвили
Кузнецов сергей александрович
Президент сервис
Уралинвестэнерго
Саликова Марина
Буровая установка
Департамент культуры города москвы
клуб бывших жён
Гвиниашвили
Сергей Судаков
Дроздов Андрей Викторович
Адвокат литвин
Ерохов
Дельта лизинг
Саликова Марина
Все воры список
Департамент культуры города москвы
Сын Дмитрия Пескова
Главупдк при мид россии
анисимов александр
Андрей костин личная жизнь
Кузнецов сергей александрович
Фанин самара
������ �������� 2010
Стоимость должностей
Юрий белых
анисимов александр
Адвокат литвин
Борис Воронцов новгородская область

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru