По данным Министерства юстиции США, главные ее участники — три гражданина Венесуэлы, проживающих в настоящее время в Соединенных Штатах: владелец венесуэльского телеканала Globovision Рауль Горрин, бывший глава национального казначейства Венесуэлы Алехандро Андраде и бывший глава Banco Peravia в Доминиканской Республике Габриэль Хименес.
Дата: 22.11.2018
Копия в Google
Это, в частности, бывший президент WA Ламин Диак, его сын Папа Массата Диак, бывший адвокат Диака-старшего Хабиб Сиссе, экс-глава антидопинговой службы World Athletics Габриэль Долле.
Дата: 17.09.2020
Копия в Google
Ее руководитель Габриэль Лански в статье назван "открывателем дверей, закулисным руководителем и специалистом по полезным знакомствам".
Дата: 16.06.2015
Копия в Google
Габриэль Цуцман, доцент кафедры экономики Калифорнийского университета в Беркли и автор книги «Скрытое богатство народов» (The Hidden Wealth of Nations), сказал, что необходимы более жесткие требования к обмену информации для офшорной индустрии, чтобы воспрепятствовать уклонению от налогов состоятельными людьми.
Дата: 20.12.2017
Копия в Google
... главу антидопингового департамента IAAF Габриэля Долле. Источники, близкие к следствию, на условиях анонимности рассказали, что господин Диак подозревается в получении взяток за содействие сокрытию результатов положительных допинг-тестов спортсменов, а также в отмывании денег. Речь, в частности, о том, что он получил от ВФЛА не менее €200 тыс. за недопущение преследования российских атлетов, попавшихся на применении запрещенных препаратов. Хабиб Сиссе и Габриэль Долле подозреваются в содействии ...
Дата: 05.11.2015
Копия в Google
В феврале 2013 года он открыто обвинил в коррупции сообщника Диаков, главу медицинского департамента IAAF Габриэля Долле, который регулярно направлял врачам запросы о «пересмотре» образцов, классифицированных как «вероятное применение допинга».
Дата: 15.01.2016
Копия в Google
Как показало потом расследование, в период с 2001 по 2008 год Анджело Калоя, генеральный директор банка Лелио Скалетти и два итальянских юриста отец и сын Габриэле и Ламберто Льюццо, которые являлись консультантами банка Ватикана, использовали следующую схему.
Дата: 25.01.2021
Копия в Google
Решение о передаче его дела в суд до сих пор не принято Габриэль Вольфсон Владимир Гусинский получил право хранить молчание на допросах Владимир Гусинский – бывший российский бизнесмен, проживающий ныне в Израиле, в минувшее воскресенье был допрошен отделом по борьбе с международной преступностью израильской полиции в Петах-Тикве.
Дата: 01.02.2006
Копия в Google
... e B) 134. ТОМАЧЕВА Галина или САВЧЕНКО Галина, родилась в быв. СССР 08-09-1958, проживает в России, расследование по главам F) и G) 135. ТОНТИ Алессандро, проживает в Римини по ул. Беллини, 7 ; расследование по главе AA) 136. ТОССУ Габриэль или ТУССУ Габриэль, родился в Адджахонме (Бенин) 24-03-1958, проживает во Франции, Авеню Версаль 130 – Париж, расследование по главам A) и B) 137. ВАЛЕРИ Пьер, род. в Орано (Алжир) 06-04-1936, расследование по главам A) и B) 138. ВАЛЯНСКИЙ Эдуард, проживает в ...
Дата: 28.11.2002
Копия в Google
В суде даже выступили пятеро защитников бывшего владельца Mirax Group, однако ведущий процесс судья Габриэль Мосс отказал в этих требованиях.
Дата: 02.02.2017
Копия в Google
Израильскому президенту грозит до 16 лет тюрьмы Габриэль Вольфсон Президент Израиля Моше Кацав обещает доказать, что он никого не насиловал и не принуждал к сожительству (слева на фото: его жена Гила) Президенту Израиля Моше Кацаву будет предъявлено самое тяжкое обвинение из выдвигавшихся когда-либо против главы демократического государства.
Дата: 25.01.2007
Копия в Google
Кто еще был в преступной группе 37-летний москвич проходил по возбужденному еще в 2015 году делу, по которому также привлечены гражданин Израиля, Грузии и России Гери Шалон, он же Гарри Шалелашвили, он же Габриэль, он же Габи, он же Филлип Муссе, он же Кристофер Энгехэм; американец Джошуа Аарон, он же Майк Шилдс, проживавший то в Израиле, то в США, то в России, и израильтянин Зев Оренстайн, он же Авив Стайн, он же Джон Авери.
Дата: 11.01.2021
Копия в Google
Правом распоряжаться этим счетом обладал президент Обианг, его сын Габриэль и бывший министр финансов Мелхор Эсоно Эджо; без подписи диктатора невозможно было перевести ни цента с этого счета, подчеркивает издание.
Дата: 15.12.2015
Копия в Google
Среди них -- Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Чингиз Айтматов, Иосиф Бродский, Габриэль Гарсиа Маркес, Жорж Сименон, Эрнст Неизвестный.
Дата: 30.01.2008
Копия в Google
«Мы впервые располагаем данными о стоимости недвижимости, купленной в “налоговой гавани” как иностранцами, так и местными жителями», — говорит доцент Калифорнийского университета в Беркли Габриэль Цукман.
Дата: 20.05.2022
Копия в Google
В школе мы были отличниками, потому и дружили, — делится воспоминаниями Габриэль Даташвили, ныне начальник проектной организации Каспского района.
Дата: 13.06.2006
Копия в Google
Из всех возможных вариантов перевода на русский язык названия нового романа Габриэля Гарсиа Маркеса он сумел выбрать наиболее яркий и запоминающийся российскому читателю.
Дата: 22.10.2004
Копия в Google