Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

В России такое сложно себе представить: страна остается «тихой гаванью» для любителей нерыночных сделок, а ФСФР до сих пор не смогла найти ни одного инсайдера.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

122. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

[expert.ru, 23.07.2012, "Черные дыры мировых финансов": После начала кризиса 2008 года, когда считалось, что банковская тайна, главный наряду с низкими налогами признак оффшора, только углубляет трудности мировых финансов, лидеры G20 неоднократно обещали закрыть налоговые гавани.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

123. "Донецкий шик" Виктора Януковича.

Несколько недель назад он был доставлен в "Межгорье" и пришвартован во внутренней гавани.
Дата: 04.07.2011 Копия в Google

124. Бармалей.ру.

Также упоминалась в связи с борьбой за контроль над торговыми точками в Купчино, павильонами в Гавани и бизнес-структурами, впоследствии превратившимися в холдинг «Адамант».
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

125. Абрамовича вызвали в британский суд по делу "Сибнефть-Югра".

Как сказал мне Камерон, дело рассматривается на БВО (несмотря на имеющийся у островов статус налоговой гавани, здесь действует английское законодательство) потому, что здесь зарегистрированы четыре оффшорные компании.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

126. Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа.

До недавнего времени считалось, что Кертис был просто коммивояжером российских олигархов, создававшим анонимные компании в оффшорных налоговых гаванях, перемещавшие по миру огромные денежные суммы и другие активы, во избежание уплаты налогов.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

127. Тайные активы Евгения Пригожина.

— «Лахта Плаза»: — земельные участки в Лахтинской гавани общей площадью 39 тыс. кв. м. — 105 нежилых объектов общей площадью 6,4 тыс. кв. м в комплексе бизнес-апартаментов «Лахта Плаза».
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

128. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Так, Felarco Management получила кредит в двух британских товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух «налоговых гаванях» — на Маршалловых островах и в Белизе.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

129. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Многие клиенты кипрских банков были вынуждены искать альтернативные сейфы для своих денег, и на этой волне Латвия с удвоенной силой принялась рекламировать себя в качестве «тихой гавани».
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

130. Сергея Полонского вытащили из тюрьмы "уважаемые люди" и $50 тыс.

Путь от тюремных ворот до гавани занял несколько минут.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

131. "Сотни гостей во главе с олигархом Прохоровым, губернатором Матвиенко и министром экономразвития Набиуллиной тайно пробрались на крейсер «Аврора», чтобы устроить там банкет."

А утром в тихой гавани где команда «Пионера» пришвартовалась на краткую стоянку и отдых, некто украл весь запас тельняшек, хотя можно было утащить запас виски.
Дата: 10.06.2009 Копия в Google

132. Калмыцкий штрафбат.

Для сравнения: памятник 16-ому Президенту США Аврааму Линкольну в Вашингтоне имеет величину всего 5,8 метров, Зевс Олимпийский умещался в 13, Колосс Родосский возвышался над гаванью острова Родос на высоте 33 метра.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

133. Запрос с пристрастием.

*** Оригинал этого материала © "Время новостей", 19.08.2004 Шторм в «тихой гавани» Алексей Гривач [...] По мнению депутата, «под контролем неизвестных иностранных компаний и лиц находятся порядка 6,5% акций ОАО «Газпром», что «серьезным образом затрагивает интересы национальной безопасности России».
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

134. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

весит около 11 т. Как полагает газета, миллиарды долларов, которые потекут через подобные оффшорные банковские гавани, как Антигуа, Аруба, Каймановы острова и Сен-Мартен, очень трудны для отслеживания их властями, потому что в соответствии с законами этих стран открыть банк легко, а информация о вкладчиках и сделках должна храниться в тайне.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

135. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Более 270 журналистов из разных стран в его рамках работали над тем, чтобы раскрыть секреты налоговых гаваней.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

136. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

В местной гавани яхта простояла несколько дней, после чего начала курсировать по Волге.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

137. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

При этом Россию в департаменте обвинили в том, что страна стала «безопасной гаванью» для киберпреступников: уже больше года Матвеев не скрывает своего лица и не отрицает связи с крупнейшими группировками «русских хакеров».
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

138. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Женева, где умеют управлять состояниями без шума и пыли, показалась ему идеальной гаванью.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

139. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © OCCRP, 19.04.2019 Тайные швейцарские активы семьи Коломойского Грэм Стэк Лариса Черток владеет (или владела) разным имуществом в Швейцарии и Франции — от вилл на берегу Женевского озера до суперъяхт в гавани на Лазурном Берегу.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

140. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

«Подобную недвижимость обычно продают со всей сопутствующей структурой: компаниями в Люксембурге, Панаме или других “налоговых гаванях”, позволяющих скрыть имя бенефициара.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google