Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

После прихода АСВ выяснилось, что «ОФК банк» последние годы только и делал, что кредитовал одну группу связанных алкопроизводителей, говорит Егоров: «В 2016 г. я даже представить не мог, что масштаб злоупотреблений настолько велик, поскольку эта информация скрывалась, а отчетность фальсифицировалась». По его словам, такая ситуация типична для «ОФК банка», но нетипична для банковского бизнеса. *** Николая Егорова призывают к ответственности за развал "ОФК банка" Акционер в 2012–2017 гг. размещал ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

62. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

В 2010-2012 гг. Николаев занимал должность генерального директора и председателя правления некоммерческого партнерства «Национальное объединение страховых представителей». А до этого возглавлял управление общественных связей Всероссийского союза страховщиков и входил в рабочую группу по разработке стандартов КАСКО при ФАС. *** Дмитрий Морозов Морозов Дмитрий Анатольевич (фракция «Единая Россия»), председатель Комитета по охране здоровья.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

63. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

И практикуют его из года в год. Этот механизм, в частности, был успешно отработан по итогам масштабной проверки на предмет уклонения предприятий группы ННК от налогов, которая проводилась в конце 2012 — начале 2013 гг. Тогда проверяющие из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) МВД России не поленились посетить все предприятия ННК, даже те, что расположены в самых отдаленных регионах.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

64. Паленая связь Гульнары Каримовой.

Общая сумма платежей, которые скандинавы перевели структурам Каримовой, составила $456 млн. Наконец, в отчете OCCRP говорится о сделках, которые в 2007 г. произвела в Узбекистане специализирующаяся на работе в странах СНГ группа Eastwell. Группа продала японской Sumitomo и корейской KDDI интернет-провайдера East Telecom и беспроводного WiMAX-оператора стандарта SuperMAX.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

65. "Газпром" развели на мостах.

Прошлое в трубе Итак, принадлежавшая родственникам высокопоставленных газпромовцев — сыну Ярослава Голко и супруге Валерия Голубева — фирма «ТГИ-финанс» полностью контролировала компанию «ТГИ-транс» — единственного оператора железнодорожных перевозок труб большого диаметра для «Газпрома» в 2009-2010 гг. Выручка этого оператора за 2007-2010 гг. выросла более чем в 10 раз и составила 5,68 млрд руб. Сейчас компания ликвидирована. Перекачанная выручка Фирмы группы «Трастгазинвест» — «ТГИ-леспром» и ...
Дата: 26.08.2013 Копия в Google

66. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.

Компания Архангельского OMG (ранее — «Осло марин групп») в 2006-2008 гг. пыталась создать крупный портово-судоходный холдинг, купив, в частности, Выборгский порт, два терминала в петербургском порту и инвестировав в покупку трех сухогрузов.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

67. Как украли 1/6 "Электронной России".

В материалах проверки фигурируют бывший гендиректор системного интегратора "Энвижн Групп", а ныне заместитель главы "Ростелекома" Алексей Нащекин и бывший заместитель министра связи Алексей Солдатов.
... за 2009-2010 гг. от работ по проекту создания электронного правительства составила 1,85 млрд руб., в том числе 1,19 млрд руб. в 2010 г. Судить о том, какие работы «Ростелекома» по ФЦП «Электронная Россия» оплачивало государство в 2009-2010 гг., можно ...
Дата: 13.10.2011 Копия в Google

68. В чем подозревают Реймана.

В письме не указано, какие именно основания для подозрений имеются у прокуроров, упоминаются лишь судебные показания, данные в 2003-2006 гг. представителями «Альфы» и другими неназванными свидетелями. Получить комментарии в прокуратуре BVI вчера не удалось, представитель «Альфа-групп» отказался от комментариев. Один из платежей, легальное происхождение которого прокуратура BVI ставит под сомнение, — $40 млн, перечисленных IPOC в 2003-2004 гг. на счет верховного суда BVI в обеспечение покрытия ...
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

69. Регистраторы-помойки.

... свет в 2004-2006 гг. Все остальные 37 регистраторов – это регистраторы-«старички», укрупненные регистраторы с большой филиальной сетью. Большинство из них прошло все корпоративные войны, в их базах – солидные эмитенты, они чтят профессиональную этику. Но до сих пор как среди новых, так и среди старых регистраторов, все еще присутствуют регистраторы-помойки. Их основной хлеб - это использование манипуляций с реестрами, и, как правило, они принадлежат рейдерским группам, так называемым холдингам ...
Дата: 05.03.2007 Копия в Google

70. Планы США для России: изоляция и революция.

<...> В марте с.г. двухпартийной группой Эдвардса - Кемпа под эгидой влиятельного нью-йоркского Совета по международным отношениям был подготовлен доклад "Неверный путь России: что могут и должны сделать США", представляющий расширенную инвентаризацию проблем в российско-американских отношениях и накопившихся претензий Вашингтона к России. Параллельно Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о том, как Америка поддерживала права человека и демократии в 2005-2006 гг., фиксирующий ...
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

71. Российские рейдеры – кто они?

... дела против гг. Мошковича и Свирского имеют странное свойство прекращаться сами собой. Так произошло и совсем недавно на соседней Кубани, где это произошло с делами №№ 14058, 408288, 321773, 346279, 409050, 345485, а также в Саратове с делом №75956. Все они были возбуждены по таким красноречивым статьям, как «мошенничество», «самоуправство», «подлог», «насилие» в период 2000-2004 гг. и связаны с попыткой названных бизнесменов прибрать к рукам активы «Русской Бакалеи» Группа компаний «Русская ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

72. Глава ДПР Андрей Богданов.

В 1995 году вместе с Вячеславом Смирновым ( в 1991-92 гг. - заместитель председателя МС ДПР) участвовал в создании оргкомитета Российской партии автомобилистов (РПА), а затем Объединенной партии автолюбителей (ОПА), которую возглавил В.Смирнов. На думских выборах 1995 года вместе с В.Полуэктовым руководил неформальной группой имиджмейкеров (в основном из числа бывших активистов ДПР и ПНК С. Мавроди) , которая организовывала сбор подписей, расклейку листовок, телефонные обзвоны избирателей и т.п ...
Дата: 19.12.2005 Копия в Google

73. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

В группу входят сотовый оператор “МегаФон” (31,3%) и “ПетерСтар” (29%).
В частности, в документах за 1996-2002 гг. банк называл себя основным владельцем фирмы First National Holding (FNH), контролирующей телекоммуникационную компанию “Телекоминвест”.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

74. Налоговые схемы сенатора Гурьева.

... в два раза превышающей задекларированную - порядка 600 млн. долларов США. ОАО «Апатит» и другие предприятия, принадлежащие «ФосАгро», уплачивая налог на прибыль с тонны отгруженной продукции не более I доллара США, позволяли получать чистую прибыль с той же тонны в размере порядка 200 долларов США. Анализируя изъятые документы, следствием делается вывод, о том, что всеми предприятиями группы «ФосАгро», в период с 1999 по 2001 гг. уплачено налогов в 5-8 раз меньше, чем другими производителями ...
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

75. Дело Закаева.

После прихода к власти Дудаева Д., в период с 1991 по 2000 гг., на территории Чеченской Республики по его указанию стали создаваться вооруженные банды. Целями их создания были нападения на граждан и организации убийства и грабежи, подрыв конституционного строя России. Разделяя указанные выше преступные цели, Закаев А.И. принял активное участие в организации указанных устойчивых вооруженных групп (банд), после чего возглавил одну из них под наименованием «Юго-Западный фронт» численностью в разные ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

76. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Исковые требования ОВК связаны с рядом сделок, заключенных в 2015–2018 гг., говорит представитель «Траста»: они обладают признаками нерыночности, а их целью, по мнению ОВК, был вывод из компании денег в пользу группы ИСТ. Ни в «Трасте», ни в ОВК не уточнили, о каких конкретно сделках идет речь. Арест активов до начала рассмотрения дела по существу принят в одностороннем порядке без уведомления стороны ответчика, говорит представитель группы ИСТ. Решение группа Несиса считает необоснованным и ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

77. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... которая владеет долями в «Первом канале», «РЕН ТВ», «Известиях» и других СМИ. Младший брат Юрий Ковальчук — основной акционер «Банка Россия» и совладелец страховой группы «Согаз», занимает 71 место в рейтинге миллиардеров российского Forbes ...
... текущие счета в евро и долларах и кредиторов «Витала», как следует из данных Федресурса, «Витал девелопмент корпорэйшн» закладывала имущество по 10 кредитным договорам, 3 действующие; в 2015-2018 гг. банк выдал «Виталу» 12 гарантий на 8,6 млн рублей ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

78. Костюмчики на 2 миллиарда.

В 2018 году снова была проведена закупка по лоту № 84462 "Закупка корпоративной спецодежды для АО "РН-Снабжение" на 2018-2019 гг.". По её итогам были определены победители по ценам, явно завышенным (ООО "Арте" (тот самый производитель резиновой обуви), ООО "Трансинсервис", ЗАО швейная фабрика "Юность", ООО "ЛегПром Снабжение" , АО "БТК групп", ООО "ТД "Исток-Пром").
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

79. Обогатительные технологии "Делойта".

К иску о незаконном увольнении бывший партнёр аудиторской группы «Делойт СНГ Лимитед» приложил материалы, касающиеся сотрудничества Deloitte с казахстанским холдингом Eurasian Natural Resources Corporation PLC (ENRC) в 2011-2013 гг. Процессы, описанные в этих документах, носят признаки гигантской финансовой аферы, жертвами которой стали бюджет Казахстана, миноритарии ENRC и сама «Делойт СНГ», а выгодоприобретателями – единичные топ-менеджеры головного британского офиса Deloitte, включая ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

80. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

— Врезка К.ру] Русский след в Megacom Напомним, сотовую сеть Megacom в 2006 г. построила компания «Бимоком», которая контролировалась кипрским офшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH считается связанным с «питерской группой связистов»).
Дата: 28.02.2017 Копия в Google