Нам удалось получить весьма любопытный документ немецкой таможни: в 2001 году она провела предварительное дознание на предмет возможного отмывания денег (Параграф 261 Уголовного кодекса Германии).
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
По словам сотрудников фонда, сейчас главная задача для них – постараться отложить на некоторое время перевод денег Германией и Австрией.
Дата: 07.04.2001
Копия в Google
Их партнерами станут Германия, Иран, Индия, Япония, повернувшись спиной к США. Россия не будет включена в мировую экономическую систему.
Дата: 12.07.2005
Копия в Google
Адвокат Коха Алхас Абгаджава настаивает на невиновности своего клиента, а Германия, где сейчас живет заочно арестованный, запретила российским правоохранителям проводить на своей территории следственные действия.
Дата: 17.02.2016
Копия в Google
Живущий в Берлине журналист и ведущий подкаста о немецкой политике «Канцлер и Бергхайн» Дмитрий Вачедин рассказывает, почему в Германии расследование может оказаться не таким громким, как аналогичные дела в США, а самого Линдеманна, возможно, не будет ждать даже полноценная «отмена».
Дата: 20.06.2023
Копия в Google
США, Германия, Италия, Великобритания Генпрокуратура РФ не признает связи многих российских уголовных дел об отмывании денег с делом «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 09.08.2004
Копия в Google
Предприниматель уже давно проживает в Германии, получил там вид на жительство, при этом говорилось об аресте в этой стране его счетов и недвижимости на десятки миллионов евро.
Дата: 29.03.2024
Копия в Google
А через некоторое время после избрания Кантор своим единоличным решением увеличил срок своих полномочий, что привело к серьезному скандалу и выходу из ЕЕК еврейских общин Германии, Франции, Австрии и Португалии.
Копия в Google
По имеющимся у следствия данным, сохранивший после переезда в Германию и российское гражданство коммерсант Побережский, «вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, не выполнив возложенные на себя обязательства, завладел денежными средствами в сумме €412,6 тыс.».
Дата: 09.08.2018
Копия в Google
Согласно документам в реестре компаний Германии, бизнесмен за несколько лет инвестировал через свой холдинг "Достар-Инвест" и нефтяную компанию "Достар Ойл Сервис" более ста миллионов евро в "казахскую" империю недвижимости в Баден-Бадене и окрестностях.
Дата: 10.02.2022
Копия в Google
Яхта, как и объекты недвижимости в Германии и Италии принадлежат доверительным управляющим безотзывных дискреционных трастов, в которых Усманов не имеет бенефициарных прав, а Исмаилову исключили из трастов после введения санкций ЕС, она попросила считать себя исключенной даже в случае снятия санкций, указывали юристы.
Дата: 04.03.2024
Копия в Google
Однако Линтнер положительно охарактеризовал выборы: «Весь избирательный процесс был организован на высоком уровне и соответствовал стандартам, например, Германии.
Дата: 27.02.2024
Копия в Google
В деле находящегося в международном розыске Валерия Панова содержится один эпизод, связанный с принуждением бизнесмена из Германии Владимира Райзвиха к заключению убыточной сделки с коммерсантом, дружественным сотрудникам антикоррупционного главка.
Дата: 26.04.2021
Копия в Google
В 2002 году он был уволен, но перед тем как навсегда покинуть службу, прихватил с собой из электронной системы LGT часть базы данных, которая включает в себя сведения о счетах, как говорили прежде, 770 граждан Германии.
Дата: 06.08.2010
Копия в Google
То, что спортивные игры, особенно состязания с командами из других стран, можно использовать для разжигания национализма, было осознано в Италии и Германии еще в конце 20-х годов.
Дата: 26.07.2002
Копия в Google