Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

"Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева Как глава РФПИ помогает деньгами фонда жене и друзьям Владимира Путина Оригинал этого материала © "Собеседник", 05.11.2020, Прямые инвестиции в семью, Фото: РИА "Новости", via "Собеседник", Иллюстрация: via ...
... фонда международные партнеры РФПИ представляют собой скорее выгодные политические партии, нежели инвестиционные, считает, к примеру, Александр Потемкин, доктор экономических наук, профессор МГУ, государственный советник налоговой службы II ранга ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

262. Эстонский связной Игоря Сечина.

Через месяц после постановки на учет в налоговом органе, Газпромбанк открыл для Petroline Swiss AG три банковских счета (рублевый, долларовый и евро). Документ был отправлен на имя президента компании Ленциуса Ханнеса (Hannes Lentsius). Господин Ханнес проживает в Эстонии и трудится главой налогового отдела международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC)*.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

263. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

К слову, уже тогда Россия и ОАЭ обсуждали официальный обмен финансовой информацией, а пару лет назад Эмираты подтвердили готовность автоматически передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) данные о счетах и доходах, которые подлежат налогообложению в России. В ходе судебного процесса в Лондоне стало понятно, что Рустэм Магдеев трудоустроен был формально и не выполнял каких-либо обязанностей. В то же время такой «специфический» трудовой договор позволил бывшему помощнику главы Татарстана ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

264. Игорь Алешин постигает особенности отношений в Белом доме.

Робость чиновника и его примитивную накачку можно оценить по материалам неформальных бесед главы Росалкогольрегулирования Игоря Алешина с личным коучем Станиславом Антоновым.
После назначения в Росалкогольрегулирование Алешин столкнулся с необходимостью согласовывать действия с заместителем министра финансов Ильей Труниным, который курирует вопросы налоговой политики, таможенного дела и алкогольного рынка.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

265. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

Сам Мишустин также декларирует достаточно высокий доход — около 18-19 млн рублей в год. Ранее он был еще выше — 78,6 млн рублей за 2009 год. До назначения главой ФНС Мишустин работал президентом в группе компаний UFG, а возглавив налоговую, он передал активы супруге, писал тогда «Коммерсантъ».
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

266. Лубянская ОПГ.

— Врезка К.ру Среди фигурантов дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела.
Среди них — глава службы экономической безопасности Сергей Королев, его первый заместитель Сергей Алпатов, начальник ключевого для СЭБ управления «К» Иван Ткачев и начальник департамента контрразведывательных операций Алексей Комков.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

267. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

Александру Шестуну предъявили земельную схему Дело на главу Серпуховского района Подмосковья завели из-за 4 домиков для сторожей Оригинал этого материала © ИА "РБК", 19.06.2018, Дело Шестуна завели из-за домиков для сторожей, Фото: via "Московская ...
В документе утверждается, что предприниматели достоверно знали: если на этой земле будут находиться строения, то у них будет первоочередное право приобрести ее в собственность по заниженной налоговой ставке — в соответствии с Земельным кодексом ...
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

268. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

Впрочем, как сообщила сегодня газета Le Monde, недавно следователи французского Центрального бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями передали прокурорам доклад, в котором, на основании нескольких свидетельств, расписали, как «ливийские» наличные деньги «циркулировали внутри команды Саркози». Например, следствие подозревает, что ливийские деньги «поучаствовали» в покупке парижской квартиры Клода Геана — который был и главой администрации Саркози, и главой МВД Франции ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

269. Семья Леонида Ставицкого приросла недвижимостью.

Но в Баден-Баден, увы, было труднее прилететь сверхзанятому делами особой государственной важности Леониду Оскаровичу Ставицкому, возглавлявшему городскую администрацию Звенигорода с 2003 по 2013 год. А ныне, оставив во главе города своих «доверенных ...
Как, впрочем, и на жалкие гроши, указанные в налоговой декларации г-на Ставицкого за последние четыре года: от 2,5 до 3,5 миллионов рублей в год!
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

270. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... что идейными вдохновителями создания новой организации стали руководители ключевых авиазаводов: совладельцы «Иркута» Алексей Федоров и Олег Демченко, глава «Ильюшина» Виктор Ливанов и руководитель опытного конструкторского бюро «Сухой» Михаил Погосян ...
... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

271. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

16 декабря 2011 года налоговые органы и прокуратура начали комплексную проверку в компании МТС-Узбекистана (бывшая «Уздунробита»), возглавляемой Бекзодом Ахмедовым.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

272. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

В марте 2017 года в Фонде капремонта Ленобласти в третий раз за полгода сменился руководитель: место Константина Полнова, исполнявшего обязанности главы фонда с конца января, занял Максим Пранович.
Так, например, не помню названия организации, в составе заявки была приложена липовая справка из налоговой об отсутствии задолженности и так далее, все причины всегда указывались в протоколах подведения итогов.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

273. Экс-главу МВФ черные карты довели до тюрьмы.

Адвокаты Рато уверяли, что кредитные карты были лишь бонусом за большой вклад в развитие банка, а налоговое ведомство было о них осведомлено. Рато был министром экономики Испании в 1996–2004 годах, откуда перешел на работу в Международный валютный фонд, который возглавлял до 2007 года. В 2012 году после неудачной работы в Bankia Bloomberg Businessweek признал Рато худшим CEO в мире. [BFM.ru, 14.02.2017, "Бывшего главу Центробанка Испании вызвали в суд": Bankia — финансовый конгломерат, созданный ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

274. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Это значит, потенциальные платежи в бюджет должны были составлять $600–750 млн. Нагоняй от Путина Повестка заседания президиума правительства 1 июня 2009 года во главе с тогдашним премьером Владимиром Путиным не предвещала сенсаций.
Другой причиной распространения контрабанды является отсутствие единой базы у таможенной и налоговой служб.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

275. Семейный интерес Владимира Барсукова.

— Сейчас к нам стали ходить сотрудники налоговой инспекции. Пытаются узнать, что за строительная компания возводит нам производственные помещения. — говорит Александр Петров. — Видимо, хотят докопаться уже с этой стороны. Местные фермеры считают, что не совсем адекватную политику районного главы можно объяснить желанием выдавать земли от имени администрации, а не в рамках создания сельскохозяйственного кластера.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

276. Байкало-Виргинская магистраль.

... материала © novayagazeta.ru, 04.04.2016, Биг БАМ, Фото: "Интерпресс", Иллюстрации: novayagazeta.ru Владимир Якунин Алексей Крапивин, сын близкого соратника бывшего главы ОАО «РЖД» Владимира Якунина, построил бизнес-империю на подрядах госмонополии ...
Они используют множество аккаунтов, чтобы правоохранительным органам было сложнее проследить движение средств, — говорит Дэниель Ривз, проработавший 35 лет в налоговой службе США, расследуя дела, связанные с офшорами, налоговыми преступлениями и ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

277. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Проверяемый имеет обширные связи в административных органах, в т.ч. решал все деловые вопросы с начальником налоговой инспекции края Перонко Иваном Александровичем, председателем правления Сбербанка РФ по КК Митягиным Александром Алексеевичем и мэром ...
Глава города Краснодара Владимир Евланов бегает к нему на прием для получения новых распоряжений.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

278. Идеальное мошенничество.

И, кажется, ответственные ведомства солидарны в оценке его деяний: и СКР, и МВД, и даже ФНС со своей налоговой проверкой официально констатировали наличие здесь «признаков мошенничества». Более того, дело находится в публичной плоскости, к нему даже привлекли внимание главы государства: бизнес-омбудсмен Борис Титов летом прошлого года поставил Владимира Путина в известность о происходящем с IKEA безобразии, после чего президент отдал распоряжение Бастрыкину о проведении соответствующей проверки.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

279. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

... от Арбузова", "от "семьи" Оригинал этого материала © "Экономическая правда", Украина, 15.04.2014, Бывший и. о. главы "Укргаздобычи" Алексей Тамразов: Я главный свидетель по делу Курченко, Фото: korrespondent.net, "Экономическая правда", capital.ua ...
Процесс начался до объединения таможни и налоговой и резко усилился после этого.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

280. Карты, деньги и чиновничье бездействие.

Ситуация столь серьезна, что в прошлом году ее непосредственный зачинщик, глава департамента недвижимости МЭР Андрей Ивакин, вынужден был признать, что налоговая база по инвентаризационной стоимости давно не соответствует действительности.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google