Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже в октябре, буквально через несколько дней после отзыва лицензии ЦБ у Айманибанка, был задержан его бывший председатель правления Игорь Волчихин, которому предъявили официальное обвинение.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

622. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Тогда источники, близкие к ЦБ, говорили, что арест топ-менеджеров банка связан с сомнительными сделками в российской «дочке» Deutsche Bank. По версии следствия, за «зеркальными» сделками стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке. [ИА "Росбалт", 15.05.2018, "Банкир сдал "крышу" из ЦБ и Deutsche Bank": В частности, Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

623. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

Если предположить, что, работая в правительстве, в 2017 году Хлопонин заработал столько же, сколько годом ранее (9,9 млн рублей), выходит, что чиновник мог продать свою недвижимость примерно за 2,89 млрд рублей или 44 млн евро (по среднему курсу ЦБ ...
А 26 февраля самолет летал в Грозный, тогда там состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа во главе с премьером Дмитрием Медведевым.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

624. МВД — сам страхуй.

Основываясь на данных ЦБ РФ можно ориентировочно оценить и прибыльность, например, «ВТБ Страхование» за 2012-2015 гг. получила от МВД около 33 млрд.
Но самое интересное, что после назначения Соленовой начальником департамента, в «ЦСО» начинают происходить необратимые изменения, в результате которых во главе компании становится ее старый знакомый — учредитель МП «Ротор» и его бывший генеральный ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

625. Соколов — не воробей.

Или другой пример: кадровый пожар в Банке России, где после отставки главы отдела «К» полетели головы зампреда Михаила Сухова и первого зампреда Алексея Симановского, причастных как к массовому отзыву лицензий (этот процесс ныне проходит по разряду «рейдерские захваты»), так и, очевидно, к исчезновению 1,6 трлн. рублей. Хотя нет. Самое прекрасное в отношениях ЦБ и Воронина не это, а следующее.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

626. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Позднее ЦБ отнял лицензию у этой компании.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

627. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

Поддерживает его и Павел Астахов, который в 2015 году с одобрением отнесся к браку 46-летнего главы РОВД Ножай-Юртовского района Чечни Нажуда Гучигова и 17-летней Луизы (Хеды) Гойлабиевой.
В марте 2017 года ЦБ России лишил банк лицензии. В Арбитражный суд Татарстана поступил иск от ЦБ и Нацбанка республики о банкротстве «Анкора».
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

628. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

Руководство «Роскосмоса» обратилось в ЦБ с просьбой разобраться в работе Фондсервисбанка.
Как сейчас полагает следствие, прежней командой управленцев Фондсервисбанка во главе с Александром Воловником часть средств могла быть выведена из банка на их личные проекты и покрытие личных же долгов.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

629. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб. Первый зампред Татфондбанка задержан за хищение кредита ЦБ Оригинал этого материала © "Реальное Время", 15.03.2017, "Роял" в кустах: в Казани задержаны "гарант стабильности" Татфондбанка и хранитель ...
Буквально накануне, 15 марта, Верховный суд РТ признал законным арест главы Татфондбанка Роберта Мусина.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

630. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

В ходе следствия привлеченные таможенниками эксперты оценили эти вещи в?12,583215 млрд руб. В пересчете на?доллары (по курсу ЦБ на?17 декабря 2014 года) — $205,77?млн. Это больше, чем таможенная стоимость всех люксовых часов, ввезенных на территорию ...
Бывший офицер таможенных органов, также?попросивший РБК об?анонимности, считает, что «часовое дело» было вызвано?претензиями, которые копились у руководства страны к ?начальству таможни вплоть до главы ФТС Андрея Бельянинова (позже он был отправлен в ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

631. Как падал "Траст".

Акционеры во главе с Ильей Юровым удерживали банк на плаву, маскируя дыру в капитале и переводя активы в офшоры Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.10.2016, Фото: Банки.ру Как падал "Траст" Светлана Петрова, Анна Еремина Илья Юров О санации «Траста», занимавшего в стране 32-е место по активам среди банков, ЦБ объявил 22 декабря 2014 г. Банк с частными депозитами свыше 144 млрд руб. не справился с оттоком 3 млрд руб. вкладов, сообщил регулятор, дополнив свой диагноз существенными ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

632. Прожить на пенсию.

... Прожить на пенсию Дмитрий Яковенко, Антон Вержбицкий В июле 2015 года рухнул второй крупный проект финансиста Анатолия Мотылева — ЦБ отозвал лицензию у банка «Российский кредит», его первый банк «Глобэкс» отправился на санацию еще осенью 2008-го, в ...
Вырученные от размещения средства были направлены кредиторам «Русснефти» во главе с ВТБ. Кто купил облигации технических компаний на 100 млрд рублей?
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

633. Короли большой дороги.

В начале октября 2010 года банк лишился лицензии после того, как оказался не в состоянии расплатиться по кредиту ЦБ. Межпромбанк предоставлял недостоверную отчетность, а его общие обязательства превышали 92 млрд рублей.
*** Александр Железняк События: По заявлению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной СКР возбудил уголовное дело об особо крупной растрате в обанкротившемся Пробизнесбанке.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

634. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

7 июля 2014 года ЦБ отозвал лицензию у банка.
Однако Гершевский поместил главу ГК «Город» в СИЗО №4 на два месяца, приняв во внимание доводы следствия, но аккуратно перед этим напомнив, что пока Ванчугов — подозреваемый (по закону по истечении 10 суток без предъявления обвинения его должны будут ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

635. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

... в такую же сумму в месяц, считает Чикин из MSG. Таким образом, стоимость присутствия 2,5 тыс. человек в Сирии без учета зарплат может достигать $2,5 млн в месяц, или около 170 млн руб. (при среднегодовом курсе доллара 67,89 руб., по данным ЦБ ...
«Это (ЧВК. — РБК) действительно является инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства», — говорил весной 2012 года Путин, занимавший в то время пост главы правительства.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

636. Как слить "БайкалБанк".

Что же вынудило ЦБ, несмотря на серьезные социальные последствия такого решения для огромной Бурятии, отозвать лицензию у “БайкалБанка”?
Когда новое руководство банка во главе с Виталием Авдеевым подняло документы, выяснилось, что указанные лица за такими колоссальными кредитами в банк не обращались.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

637. "Траст" оказался пирамидой.

Лондонский суд признал банк жертвой масштабного мошенничества акционеров во главе с Ильей Юровым Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.08.2016, Фото: "Коммерсант" "Траст" оказался пирамидой Татьяна Воронова, Татьяна Бочкарева Илья Юров Высокий ...
В конце 2014 года ЦБ оценил дыру в капитале «Траста» в 68 млрд руб. После того как временная администрация АСВ детально изучила состояние банка, оценила залоги по выданным кредитам, дыра увеличилась до 114 млрд руб. В частности, выяснилось, что по ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

638. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

На 11 марта, когда банк был признан банкротом, ЦБ оценил стоимость его активов в 36,5 млрд руб. К 8 июля требования кредиторов, по данным АСВ, выросли до 255 млрд руб. (см. врез), тогда как для расчетов с ними в конкурсной массе пока есть только 10 млрд руб. Еще на 29 млрд руб. агентство подало иски к проштрафившимся должникам банка.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

639. Сенатор без прошлого.

У оперативников уже давно на примете «претендент №1» на указанную главой государства категорию — «криминал во власти».
Обратимся опять к архивам МВД РФ. 13 мая 1997 года в Москве был застрелен бизнесмен Дмитрий Артемов, у которого возникли некие конфликтные отношения со Сфинкс-банком и почти «умершим» тогда «Кредит-консенсусом» (в 1996 году ЦБ лишил банк лицензии на ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

640. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

... собрали группировку растратчиков Олег Рубникович Сергей Леонтьев Вячеслав Казанцев Вчера стало известно, что по заявлению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной СКР возбудил уголовное дело об особо крупной растрате в обанкротившемся Пробизнесбанке ...
По данным СКР, по такой схеме из Пробизнесбанка было похищено как минимум 2,5 млрд руб. Дыра же в банке, по оценке проверявших его сотрудников ЦБ, превышает 67 млрд руб. Стоит также напомнить, что ранее у Генпрокуратуры были претензии и к ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google