Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Теперь структура, выполняющая аналогичные функции, называется Главное управление на транспорте МВД РФ. Транспортная милиция — министерство в министерстве, в регионах сотрудники УВДТ не подчиняются местному милицейскому начальству, у них все структуры ...
При этом нелегальный товар надо сначала доставить до таможенной границы, а пересечь ее с поддельными документами уже дело техники.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

2. Законы российских лесных джунглей.

Серьезную тревогу вызывает снижение налоговых поступлений от крупнейших отраслевых налогоплательщиков, а главное - увод за рубеж не только доходов, но и активов лесной отрасли.
В 2002 году в Архангельске состоялось закрытое межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов субъектов Федерации Северо-Западного федерального округа во главе с начальником его Главного управления МВД генерал-лейтенантом Андреем ...
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

3. Звезды контрабанды.

... оформления и таможенного контроля. Проделав аналогичный набор действий, последний отпускает водителя на таможню назначения. Туда автомобиль приезжает уже с щебнем. Но куда же делись рубашки? Схема "перегруз" В июле 2015 года Главное управление по ...
Как видно из писем Зарубина, к транспортировке товара привлечено большое количество лиц, и все они, по словам бизнесмена, «заинтересованы в своем проценте от общего дохода».
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

4. Чем теперь зарабатывает церковь.

... пойдут на восстановление больших монастырей, на высшие церковные учебные заведения - например Духовную академию, на содержание Синода и патриарха со всем аппаратом управления церковными делами. На всё это епархии выделяют от 10% до 30% своих доходов ...
Перед РПЦ формально и не стоит задача заработать много денег, как перед заводом или пароходством: главное, суметь себя прокормить.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

5. Тринадцать способов украсть у государства.

9. Кредиты В случае с кредитами государственных Центробанка и Сбербанка главное — личные связи. Банкам, у которых эти связи имеются, удается получать крайне выгодные кредиты. Размещая их затем по рыночным ставкам, эти банки получают тот доход ...
После погранконтроля она отправлялась в зону таможенного оформления.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

6. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Претензии же к Марине Ягодкиной касаются периода 2018-2019 годов, когда она возглавляла Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России.
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

7. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

... заместителя директора ФТС Руслана Давыдова, курирующего главное управление организации таможенного оформления и таможенного контроля, главное управление информационных технологий, а также главное управление таможенного контроля после выпуска товаров ...
С другой стороны, никаких следов прямого сопротивления интеграции ФТС в систему Минфина не наблюдалось, а в "дорожной карте", описывающей начало создания Минфином "доходного периметра", включающего в себя все доходы и сборы в бюджет, ни ФТС, ни ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

8. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

Следствие пришло к выводу, что за время действия группа извлекла доход в размере 1,2 млрд руб. Отметим, что ранее следствие полагало, что в этой финансовой афере могла участвовать гражданка Финляндии Элизабет Елен фон Мессинг, известная также как Елена Скородумова. Якобы она контролировала болгарскую компанию, через которую проводилось обналичивание средств. Но впоследствии главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу выделило ее дело в отдельное производство — в связи с состоянием ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

9. Последний "подвиг" Грефа.

... вышеназванными мероприятиями, которые здесь предложены в проекте постановления, решения и мы уже внесли в Государственную Думу, в порядке законодательной инициативы, после проработки с Управлением по связям с органами законодательной исполнительной власти Правительства, законопроект предусматривающий передачу субъектам федерации полномочий в части установления размеров сборов за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и порядка их взимания в доход бюджетов субъектов ...
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

10. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... были профинансированы ниже установленных лимитов, в том числе: Главное управление пути - на 72,6%, Главное управление локомотивного хозяйства - 60,0%, Главное пассажирское управление - 45,4% и Главное управление вагонного хозяйства - 54,8 процента ...
4. Фонд социальной поддержки работников центрального аппарата МПС России в размере 0,1% от доходов .
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

11. Федор Герасимов спалился на топливе.

Но вот незадача, оказывается в Кингиссеппской таможне есть свои кардиналы в погонах, точнее кардинальша, Береговая Мария Игоревна — заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного управления.
Завидовали его же коллеги из других отделов, ведь Александр Николаевич мог не скрывать своего благосостояния, открывать дверь рабочего кабинета Мирошкина без стука, в то время как другие «стучали», а главное, что под ним была вся «лакомая Балтика».
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

12. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

На момент задержания Черкалин также представлял ФСБ в Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию преступных доходов, говорится на сайте Росфинмониторинга. Что такое управление "К" В сферу деятельности управления «К» Службы экономической ...
... ушел в отставку на фоне уголовного дела о взятке в отношении своего подчиненного из подразделения, курировавшего таможенные органы, а также дела петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, с которым генерала, по его словам, связывала многолетняя ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

13. Дележ в Ле-Бурже.

А.: — Главное, чтобы то число заполнили.
Ведь раньше таможенные пошлины были другие…
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

14. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

Доходы стали более прогнозируемыми и прозрачными с точки зрения инвесторов. И главное резко упал риск уголовного преследования.
... за «серую» растаможку торговцы платили таможенным брокерам от $150 млн до $300 млн в год. Примерно две трети аппаратов ввозились через Шереметьевскую таможню, остальные «ехали по земле»—главным образом, через Северо-Западное таможенное управление ...
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

15. Кошелек Алексия II.

... счет Московского акцизного таможенного поста в Мосбизнесбанке 664 тысячи 875 долларов и 4,603 млрд.рублей наличными. Понятна спешка в погашении долга: если распоряжение Кругликова о продлении льгот для ХПП «Софрино» еще как-то можно обосновать, то оформление грузов без предоплаты - это стопроцентное уголовное дело. В конце 1997 г. под давлением налоговых служб была закрыта сеть фирменных «софринских» киосков на московских вокзалах и в центре столицы. Летом 1999 г. Главное управление по борьбе с ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

16. Кто вы, господин Наздратенко?

... главное, с пользой для края, согласился бы стать таким посредником. Но это еще не все! - Авт.). Расчеты по контракту осуществляются с существенным опережением (!) оплаты над поставкой (к чему такая спешка? - Авт.), а именно: по состоянию на 07.04.95г. сделка была переавансирована на 450 тыс. долларов США. Даже если данная сумма находилась на депозитных счетах, ежемесячная прибыль составляла не менее 100 тыс. долларов США. Поставки угля по данному контракту были полностью освобождены от таможенных ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

17. Цифровой ГУЛАГ.

... СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации президента (ГКУ АП). Есть и другие ведомства, но комплексная и автоматизированная система контроля за финансовыми потоками выстроена именно на базе ФНС и Росфинмониторинга. Главное ядро системы ...
Информационная система РФМ связана с Росреестром, ГИБДД, ФНС и Федеральной таможенной службой; сотрудники Росфинмониторинга получают сведения о лицевых счетах граждан из Пенсионного фонда и информационной системы ЗАГС.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

18. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... Чуяна Владислав Заславский (в докладе спецслужб он проходит также как его сообщник по легализации доходов через импорт) и начальник Управления лицензирования производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции РАР Елена Афанасенко ...
За те почти 10 лет, которые Чуян руководил РАРом, он успел сделать действительно многое: организовал фактически передел алкогольного рынка, расставил своих людей на ключевые посты в ведомстве, но самое главное лишил российский бюджет налогов от ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

19. На кого и под кем работал "Ландромат".

И хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, у нас на уровне правоохранительных органов расследование этой масштабной схемы ведется вяло.
Оба — офицеры управления «К» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой системы страны.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

20. Искусство инвестиций во власть.

Несмотря на то что до благотворительного аукциона еще оставалось много времени, подсчитать примерную сумму доходов фонда можно было уже сейчас?— стоимость одного столика, согласно приватной оферте организаторов, могла достигать 500 тысяч евро, а ...
Это своего рода Due Diligence для произведений искусства: аттестация картины на предмет ее подлинности, оценка ее состояния, ну и главное — проверка истории права собственности на полотно».
Дата: 26.09.2016 Копия в Google