Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Главный бухгалтер Банка Российский Кредит". Результатов: банка - 7997 , бухгалтер - 1063 , главный - 14755 , кредит - 4568 , российский - 17149 .
Результаты с 1 по 20 из 174.

Результаты поиска:

1. Текст обвинительного заключения
... погашения выданных ДКБ в феврале и марте 1992 года кредитов, т.е. за несколько месяцев до оформления этого авизо. Главный бухгалтер Алма - Атинского управления Национального банка Казахстана свидетель Антипова Т.В. опроверла утверждения Нахмановича о ...
Оригинал этого материала, 20.03.00 "Утверждаю" Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации государственный советник юстиции 1 класса __________________ М. Б. Катышев <___> марта 1999 года ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по уголовному делу ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google
2. Акт документальной ревизии
Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации, рассмотрев вопрос о выдачи лицензии на открытие счета ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии " в финансовой компании Andava S.A ...
... удорожанию обслуживания и потребует создания дополнительных резервов; • приведет к удорожанию выдачи гарантий первоклассных банков, синдицированных кредитов и т.д. На указанном совещании руководством ОАО "Аэрофлот" не было получено разрешение на ... Копия в Google
3. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.
Информация по некоторым из вышеприведенных эпизодов была сообщена в МВД в феврале 1995 года главным бухгалтером, которого я. рекомендовал СП зимой 1994 года. В результате предпринятых российским гражданином (Константин) действий, он был уволен из СП ...
По данным уполномоченного банка компании RadAmer "Норвест Банк" (штат Миннесота, США), ее месячный баланс в 1992 году в среднем составлял всего 50 тысяч 449 долларов. Кто же предоставит такой компании миллионные кредиты?
Дата: 12.07.2000 Копия в Google
4. Дело Хакера №1
Главное -- получить их наличными. Разумеется, у "Сатурна" был свой счет в банке. Но зачислять на него ворованные деньги мог только безумец. Однако у "сатурновского" бухгалтера Антона Лямина, как помните, был банковский счет в Хельсинки.
... в них работал Левин, было несколько: "Сатурн Лтд.", "Сатурн Спб." и, возможно, еще с какими-то приставками, но по сути это была одна и та же контора, перерегистрированная несколько раз по причинам, известным всем, кто занимался российским бизнесом ... Копия в Google
5. Путь "черного" Вдовина,
В 1988 году Вдовину было 18 лет, но благодаря связям (его бабушка была бухгалтером) он в стольо юном возрасте попал на работу в свой первый банк — Жилсоцбанк. Через два года он перешел в Авиабанк, где был главным бухгалтером.
Трудно верить, что за свою весьма успешную банковскую карьеру банкир не сколотил себе состояние, которое желательно скрыть от российских налоговых органов. Отсюда постоянные попытки Вдовина как можно чаще направлять на развитие своих активов кредиты ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google
6. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".
На самом деле, российский «король эстрады» — не должник, а, скорее, заложник латвийского ABLV банка и его главного акционера Эрнеста Берниса. На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи ...
Из банкиров — в "бухгалтеры" К ликвидации ABLV банка Эрнест Бернис готовился давно.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google
7. Зона доверия.
Гулевич работает на Глуховского с начала 1990-ых годов, начав с должности бухгалтера и превратившись в настоящее время в финансового директора и главного доверенного лица Александра Глуховского, являясь директором его главных российских и оффшорных ...
... Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР), то есть совершила сразу тройное мошенничество с одним объектом. Номос-банк первый подал на Наталью Гулевич в суд. Видимо следующие будут ЕБРР, БТФ и РЭБ. Например, полученный от ЕБРР кредит в 35 млн ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google
8. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
... денежные средства в банке. Старшим оперуполномоченным, проводившим опрос, предъявлена граждан-ке Жуковской О.В. копия расходного кассового ордера №500/3 ЗАО «МИАН» от 07.06.2002г. с подписями кассира Пенк Е.И., главного бухгалтера Зверевой Е.Ф. и ...
Оригинал этого материала nalog.ru, 30.07.2007 АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е г. Москва 20.07.2007 г. дело №А40-64068/06-115-389 резолютивная часть решения оглашена 17.07.2007 года решение в полном объеме ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
9. Лукойлово горе.
Но ведь при этом, во-первых, резко упала бы цена нефти на мировом рынке, и во-вторых, кому тогда нужна была бы нефть российская, худшего качества? Очевидно, у Алекперова были какие-то другие цели, нежели выживание нашей промышленности. О других целях, не декларированных при захвате власти в «Империале», с ужасом стали догадываться и в банке: счета «дочек» Алекперов не переводит, деньги на новую эмиссию не вносит, за кредиты не рассчитывается.
Дата: 10.11.2002 Копия в Google
10. Ковалев - первая звезда эротического триллера.
Ковалев, Максимов и главный бухгалтер фонда Валентина Кучина начали создавать фиктивные фирмы (зарегистрированные по утерянным паспортам российских граждан), которые якобы работали на фонд.
Но в сентябре 1993 года одного из товарищей, главу банка «ДИАМ» Илью Медкова, застрелили из винтовки с оптическим прицелом. Распорядителем всех кредитов покойного банкира, а также его имущества, в том числе «ДИАМ-банка», стал друг покойного — Аркадий ...
Дата: 09.01.2002 Копия в Google
11. Воздушные миллиарды
... 25 милионов долларов в австрийский банк "АБН-АМРО" на счет фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг". С помощью австрийских коллег московские следователи с огромным трудом, не взирая на противодействие влиятельных лиц в российском МИДе, ГУВД Москвы ...
7 апреля - заместителя Генпрокурора Михаила Катышева, который утвердил обвинительное заключению по делу Нахмановича, отстраняют от курирования Главного следственного управления Генпрокуратуры РФ. 19 апреля - "свои люди" в МВД поручают следователю ... Копия в Google
12. Добрососедские отношения.
Он очень быстро продвигался по карьерной лестнице от начальника отдела корпоративных финансов до главного бухгалтера.
... Теплов в отличие от других соседей Савченко не занимается ни политикой, ни бизнесом: он ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google
13. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
... доходно-распределительных счетов Министерства в нарушение Положения о порядке проведения операций по доходным счетам МПС России, утвержденного Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 марта 1994 года № 82, что является неправомерным ...
... Сюань-Юань" подписывались директором "Экпотранс" (структурное подразделение ГП "Росжелдорснаб"), который такого права не имел, и главным бухгалтером ГП "Росжелдорснаб" Песковой Н.Ю. Первичных перевозочных документов в ГП "Росжелдорснаб" не имеется ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google
14. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
... он выдавал фиктивные кредиты подконтрольным компаниям через также принадлежавший ему Промсбербанк (ПСБ). ПСБ тоже был заметным игроком на рынке транзита денег. В расследовании Bloomberg описывается, как этот небольшой подольский банк помог вывести из ...
Чтобы выяснить всё это, «Открытые медиа» несколько месяцев изучали материалы немецких, швейцарских и российских судов.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
15. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.
[...] И действительно, после этого, 31 июля 1995 уголовное дело в отношении председателя правления банка "Украина" Гетьмана, главного бухгалтера Гомжин, начальника управления международных расчетов банка Митюкова и главного специалиста отдела ...
Более того, как указывает в отчете ФБР один из участников схемы, в ней «фигурировал и некий документ из канцелярии российского правительства, и он был подписан Егором Гайдаром…
Дата: 16.06.2016 Копия в Google
16. Джакузи с видом на казино "Монако".
Причем купил, судя по датам, когда возглавлял главную экспортную компанию Российской атомной промышленности — «Техснабэкспорт».
... финансировалась из кредита австрийского банка Raiffensen. Но вот основная часть расходов оплачивалась из кредита в 25 миллионов долларов, полученного LM Holdings в 2005 году от неизвестно где зарегистрированной Transolve Ltd, и кредита на такую же ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google
17. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.
Однако, к тому времени главный актив «Агроэкспорта» - завод «Экстрол», находившийся в залоге у «Альфа-банка», был выведен из-под ареста и отдан банку в возмещение кредита. По облигациям, размещенным в российских банках, в марте 2006 года, компания ...
Как потом показала проверка, поступившие кредиты были тут же выведены из фирмы при помощи финансовых махинаций, затеянных Картошкиным. Бухгалтеры компании, которые выполняли его команды, каждый день клали мне на стол «липовую» отчетность.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google
18. Ответить за "Пушкино".
... книге «Очерки истории Банка России» Николай Кротов. Начав в 1960 г. с должности бухгалтера в отделении Госбанка СССР в селе Новая Малыкла Ульяновской области, к концу 1980-х Алякина доросла до главного бухгалтера Российской республиканской конторы ...
Заемщиками по кредитам «Пушкино» на общую сумму более 2 млрд руб. были фирмы-однодневки, которые к «Химки лэнд» не имели никакого отношения, говорит представляющий интересы этой компании адвокат Тагир Самакаев.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google
19. Депутат Михеев накануне сдачи.
... поставлен в известность Главный бухгалтер АКБ «Волгопромбанк». — Договоры являются крупной сделкой для АКБ «Волгопромбанк», при этом их заключение не одобрено общим собранием акционеров Банка. — Нарушен прямой запрет ФЗ «О Центральном Банке» (ст. 71 ...
В остальном же, напряженность во взаимоотношениях между банками и г-ном Михеевым - исключительно экономический спор между кредитором и недобросовестным должником/поручителем по кредитам.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google
20. Олигарх олигарху волк.
Ну что ж, можно напомнить: в тот период Костылев являлся главным бухгалтером ИПЭ и уже вовсю практиковал разные хитрые экономические схемы. Так что консультационные услуги скорее всего, являлись разработкой плана по одурачиванию государства вкупе со Сбербанком. Сегодня Смушкин, понимая, что если проделками в российском леспроме заинтересовалось государство, решил подставить подножку бывшему партнеру, чтобы отвлечь внимание от себя правоохранительных органов.
Дата: 22.03.2004 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Последние запросы

"Международный строительный банк»
ооо регион
1991 август
ооо регион
Михей
ооо регион
Новиков Алексей Вячеславович
"Международный строительный банк»
ооо регион
Новиков Алексей Вячеславович
ооо регион
константин николаев
ооо регион
Красовский
ооо регион
Красовский
ооо регион
Прохоров Дмитрий
елгаевы
Красовский
Борис Авакян
Прохоров Дмитрий
ооо регион
Волобуев
быстрые деньги
Прохоров Дмитрий
Жмура
Прохоров Дмитрий
Воронин
Прохоров Дмитрий
Русские хакеры
быстрые деньги
Прохоров Дмитрий
Соколов николай
Русские хакеры
ооо регион
Русские хакеры
Колесников артем
Прохоров Дмитрий

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru