Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Главный бухгалтер Банка Российский Кредит". Результатов: банка - 8221 , бухгалтер - 937 , главный - 13159 , кредит - 3945 , российский - 15173 .
Результаты с 1 по 20 из 168.

Результаты поиска:

1. Текст обвинительного заключения
... погашения выданных ДКБ в феврале и марте 1992 года кредитов, т.е. за несколько месяцев до оформления этого авизо. Главный бухгалтер Алма - Атинского управления Национального банка Казахстана свидетель Антипова Т.В. опроверла утверждения Нахмановича о ...
Оригинал этого материала, 20.03.00 "Утверждаю" Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации государственный советник юстиции 1 класса __________________ М. Б. Катышев <___> марта 1999 года ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по уголовному делу ...
Дата: 21.03.2000
2. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.
Информация по некоторым из вышеприведенных эпизодов была сообщена в МВД в феврале 1995 года главным бухгалтером, которого я. рекомендовал СП зимой 1994 года. В результате предпринятых российским гражданином (Константин) действий, он был уволен из СП ...
По данным уполномоченного банка компании RadAmer "Норвест Банк" (штат Миннесота, США), ее месячный баланс в 1992 году в среднем составлял всего 50 тысяч 449 долларов. Кто же предоставит такой компании миллионные кредиты?
Дата: 12.07.2000
3. Акт документальной ревизии
Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации, рассмотрев вопрос о выдачи лицензии на открытие счета ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии " в финансовой компании Andava S.A ...
... удорожанию обслуживания и потребует создания дополнительных резервов; • приведет к удорожанию выдачи гарантий первоклассных банков, синдицированных кредитов и т.д. На указанном совещании руководством ОАО "Аэрофлот" не было получено разрешение на ...
4. Путь "черного" Вдовина,
В 1988 году Вдовину было 18 лет, но благодаря связям (его бабушка была бухгалтером) он в стольо юном возрасте попал на работу в свой первый банк — Жилсоцбанк. Через два года он перешел в Авиабанк, где был главным бухгалтером.
Трудно верить, что за свою весьма успешную банковскую карьеру банкир не сколотил себе состояние, которое желательно скрыть от российских налоговых органов. Отсюда постоянные попытки Вдовина как можно чаще направлять на развитие своих активов кредиты ...
Дата: 13.12.2016
5. Дело Хакера №1
Главное -- получить их наличными. Разумеется, у "Сатурна" был свой счет в банке. Но зачислять на него ворованные деньги мог только безумец. Однако у "сатурновского" бухгалтера Антона Лямина, как помните, был банковский счет в Хельсинки.
... в них работал Левин, было несколько: "Сатурн Лтд.", "Сатурн Спб." и, возможно, еще с какими-то приставками, но по сути это была одна и та же контора, перерегистрированная несколько раз по причинам, известным всем, кто занимался российским бизнесом ...
6. Зона доверия.
Гулевич работает на Глуховского с начала 1990-ых годов, начав с должности бухгалтера и превратившись в настоящее время в финансового директора и главного доверенного лица Александра Глуховского, являясь директором его главных российских и оффшорных ...
... Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР), то есть совершила сразу тройное мошенничество с одним объектом. Номос-банк первый подал на Наталью Гулевич в суд. Видимо следующие будут ЕБРР, БТФ и РЭБ. Например, полученный от ЕБРР кредит в 35 млн ...
Дата: 16.11.2011
7. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
... денежные средства в банке. Старшим оперуполномоченным, проводившим опрос, предъявлена граждан-ке Жуковской О.В. копия расходного кассового ордера №500/3 ЗАО «МИАН» от 07.06.2002г. с подписями кассира Пенк Е.И., главного бухгалтера Зверевой Е.Ф. и ...
Оригинал этого материала nalog.ru, 30.07.2007 АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е г. Москва 20.07.2007 г. дело №А40-64068/06-115-389 резолютивная часть решения оглашена 17.07.2007 года решение в полном объеме ...
Дата: 15.08.2007
8. Добрососедские отношения.
Он очень быстро продвигался по карьерной лестнице от начальника отдела корпоративных финансов до главного бухгалтера.
... Теплов в отличие от других соседей Савченко не занимается ни политикой, ни бизнесом: он ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации ...
Дата: 09.09.2016
9. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
... доходно-распределительных счетов Министерства в нарушение Положения о порядке проведения операций по доходным счетам МПС России, утвержденного Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 марта 1994 года № 82, что является неправомерным ...
... Сюань-Юань" подписывались директором "Экпотранс" (структурное подразделение ГП "Росжелдорснаб"), который такого права не имел, и главным бухгалтером ГП "Росжелдорснаб" Песковой Н.Ю. Первичных перевозочных документов в ГП "Росжелдорснаб" не имеется ...
Дата: 26.10.2001
10. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.
[...] И действительно, после этого, 31 июля 1995 уголовное дело в отношении председателя правления банка "Украина" Гетьмана, главного бухгалтера Гомжин, начальника управления международных расчетов банка Митюкова и главного специалиста отдела ...
Более того, как указывает в отчете ФБР один из участников схемы, в ней «фигурировал и некий документ из канцелярии российского правительства, и он был подписан Егором Гайдаром…
Дата: 16.06.2016
11. Олигарх олигарху волк.
Ну что ж, можно напомнить: в тот период Костылев являлся главным бухгалтером ИПЭ и уже вовсю практиковал разные хитрые экономические схемы. Так что консультационные услуги скорее всего, являлись разработкой плана по одурачиванию государства вкупе со Сбербанком. Сегодня Смушкин, понимая, что если проделками в российском леспроме заинтересовалось государство, решил подставить подножку бывшему партнеру, чтобы отвлечь внимание от себя правоохранительных органов.
Дата: 22.03.2004
12. Водка, рейдерство и коммунизм.
Вера: Василенко Вера Константиновна, главный бухгалтер.
А кто сейчас занимается получением кредитов? Алексей. Никто не занимается. Ситуация с кредитами специфичная. Гарантии рисуем. Жанна. Сейчас ситуация такая, что нам ни один банк, ни одного кредита и банковской гарантии не дает.
Дата: 14.06.2011
13. Операция "Светоч".
Также обучалась в Открытом университете Великобритании, получила диплом профессионального менеджера и степень MBА. В 1992-1997 годах работала главным бухгалтером фирмы «Лесмаркет».
... банк в соответствии с подписанным СЗЛК кредитным договором получил полное право потребовать досрочного погашения всех ранее выданных кредитов в течение 2 суток. Но объявление кросс-дефолта по группе СЗЛК и направление ей требования о возврате кредитов ...
Дата: 16.04.2009
14. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?
... руководителями ОАО «Колымаэнерго» — генеральным директором Смолиным Г. И., председателем совета директоров Пехтиным В. А. и главным бухгалтером Кондратьевой — при эмиссии акций ОАО «Колымаэнерго»…В августе 2001 года это дело было прекращено по ст. 5 ...
В течение нескольких последних лет российскими правоохранительными органами были возбуждены многочисленные уголовные дела, в которых фигурирует В. Крупчак и подконтрольные ему бизнес-структуры.
Дата: 06.12.2006
15. Рейдеры против Бооса.
Учредителями ООО "ЮНИЛИКС" являются те же физические лица, что и ИГ "Русские Фонды": Иванов С.А, Васильев С.А., Бейрит К.А., Шляпочник Я.Л. Генеральным директором ООО "РУСТРЕЙД" Кошкиным А.А., который одновременно является и главным бухгалтером ...
Факты: "Калининградское дело" В 2002 году ИГ "Русские Фонды" представляли интересы неких зарубежных инвесторов, выделивших Администрации Калининградской области в 1998 году пятилетний кредит на сумму 10 млн. долларов США. Данным инвестором является ...
Дата: 29.12.2005
16. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).
... ценности из запасов Гохрана на 170 миллионов долларов – якобы под кредиты на 500 миллионов долларов, которые гипотетически могли быть выданы из “Бэнк оф Америка”. Как мы уже говорили, кредитную линию главный американский банк так и не открыл ...
... на зарплату сотрудников “Голден АДА”, которую бухгалтера фирмы утаили от местных мытарей. Еще несколько миллионов долларов должны вернуться кредиторам, которых “кинули” Козленок и его компаньоны. Все остальное может вернуться в российскую казну ...
Дата: 04.10.2002
17. Побег из "Аэрофлота".
По распоряжению Глушкова около 3 млн. долларов вначале перечисляется компании «Руко Трейдинг» (Берн), которой владеет тот же Глушков, а уже отсюда — в банки Женевы и Лозанны на личные счета Красненкера (600 тыс.), главного бухгалтера «Аэрофлота ...
... органа, направили в российские представительства телеграммы с требованием 80 процентов валютной выручки перечислять в Лозанну на счет «Андавы». Концентрация валюты на едином казначейском счете позволила привлечь крупный кредит, на который «Аэрофлот ...
Дата: 15.01.2002
18. Кто вы, господин Наздратенко?
Письмом от 26.04.94 г. № 49 на имя главного бухгалтера администрации Приморского края "Интерфлот" просит перечислить всю сумму на счет фирмы DEEP Sea Fisheries Inc., указав при этом платежные реквизиты фирмы, не имеющей никакого дела ни к договору ...
... которым заемщик был обязан предоставить администрации контракты с отметкой банка об оплате продукции не позднее 2-х дней с момента оплаты для осуществления контроля за целевым использованием ссуды. Продукты по данному кредиту не поставлены до сих пор ...
Дата: 03.07.2000
19. Учредительная деятельность МГУ
... факультета - заместитель декана Кромин А.Ю., заведующие кафедрами профессор Виханский О.С. и профессор Шеремет А.Д., главный бухгалтер Завьялова Н.А. и др. Только шесть организаций, размещенных на факультете, не возместили МГУ амортизационных и ...
... случаи неправильного отражения в учете предоставленных банком краткосрочных кредитов на общую сумму 270,0 млн. рублей, что привело в последующем к занижению налогооблагаемой базы на суммы, пошедшие на погашение банковских кредитов (270,0 млн. рублей ...
20. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
Человек по имени Фабио Буоно указывает в своем профиле на LinkedIn, что занимает пост главного бухгалтера «Интерпайпа».
Работает один торговый дом. И банк [в случае непогашения кредита.
Дата: 22.08.2016
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Последние запросы

Екатерина Путина
Город владимир
Искрател
Рынка
Центр частного права
Чайка генпрокурор
Мосфильмовской
Виктор Гудков
Управление «К» мвд
Охрана
Бондарев Александр Владимирович
Республика алтай
Александр РÃГ
Константиновская
Паспорт рф
Гениев
Андрей замминистра
Фридман и его дети
Кадыров автопарк
Южная Корея
Альфа-групп и компания
Таганский
Группа поддержки бизнеса
Банк метрополь
ВИДОВ
Банк "Город"
Мошенничество с налогами
Дианетика
Газпром добыча
Ордженикидзе
Муров
Клебанова
Дача путина
ПЕТЕРБУРГ
Борцова нина
Наумов константин
Глава администрации
Актив Капитал Банк
Клин
Новгород Великий
Анна чапман
Годов Сергей
Гранит
Дума
Девушки по вызову самара
Гей клубы
Спектор
Губернатор приморского края миклушевский
Лидер строй
Главного архитектор Москвы
Бразерс
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru