Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Ясинов дал, Ясинов сдал.

Между тем другой суд, Тушинский, удовлетворил еще один иск Анатолия Разинкина — к владельцу МСМ-5 Обиду Ясинову и главному бухгалтеру компании Александру Гладышеву, взыскав с них ущерб, нанесенный преступлением.
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

262. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Реклама концепции «20 идей» с середины 2021 года висела на главных страницах большинства крупнейших изданий: «Ведомости», «Известия», «Интерфакс», «Коммерсант», РБК и др. [...] После публикации обновлённого списка иноагентов, данные (ФИО и дата ...
Давали указания по снятию многомиллионных денежных средств с расчетных счетов трех компаний, давали указания по обналичиванию бухгалтерами денежных средств, их дальнейшую конвертацию в обменных пунктах на иностранную валюту и вывоз за пределы страны ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

263. Евгения Кирсанова ведут на посадку.

Год назад обвинения в мошенничестве были предъявлены начальнику отдела и главному бухгалтеру аэропорта, им вменяют получение денег за счет фиктивного оформления сотрудников.
Дата: 20.04.2022 Копия в Google

264. Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии.

Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии Александра Кочнева и Екатерину Пантелееву за вывод миллионов для акционеров компании Мурсекаевых приговорили к отбытым в СИЗО срокам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.06.2021, "ВИМ-Авиа" приземлилась за пределами колонии, Фото: ТАСС Олег Рубникович Александр Кочнев Неожиданно мягким наказанием завершился судебный процесс по делу бывшего гендиректора и главного бухгалтера разорившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра ...
Дата: 11.06.2021 Копия в Google

265. Дмитрий Ковальчук проиграл вещдоки в онлайн-казино.

Согласно нашей информации, пост главного бухгалтера он покинул в январе 2021 года — за пару месяцев до задержания.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

266. Канцелярское дело Вячеслава Коновалова.

Экс-гендиректор АО Вячеслав Коновалов отправлен в СИЗО, а бывший главный бухгалтер этой организации Ирина Смолдырева — под домашний арест.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

267. Алексей Валов попустительствовал за пол-Мерседеса.

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области (МО) предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему замминистра транспорта и главе Щелковского района МО ...
Для этого чиновники создали подконтрольную им фирму, в которой генеральным директором, бухгалтером и учредителем выступили их же родственники.
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

268. "Серая" зона тюремного бизнеса.

Для ФГУП ФСИН установлены предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров унитарных предприятий, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников соответствующих предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера).
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

269. Вадима Белоусова за "крышу" лишили иммунитета.

Другими участниками группы по получению «откатов» в следственных органах считают экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, проживающего сейчас в Великобритании и объявленного в международный розыск, а также директора московского представительства ОАО «Макфа» Андрея Чуркина, являвшегося помощником господина Белоусова, и его тещу — бывшего главного бухгалтера АО «Первый хлебокомбинат» Маргариту Бутакову.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

270. "Солдат удачи" Виталий Ермолаев "кинул" "Газпром" на 1 млрд руб.

Главный бухгалтер «Омеги» Елена Шамина подсказать, как можно связаться с генеральным директором, равно как и прокомментировать расхождение финансовых документов с реальностью, отказалась: «Я с вами разговаривать не обязана».
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

271. Германия выдала Андрея Ковальчука.

Германия выдала Андрея Ковальчука Главного фигуранта "кокаинового дела" в посольстве РФ в Аргентине доставили в Матросскую тишину Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.07.2018, Дело об аргентинском кокаине сменило тюремную прописку, Фото ...
... Центр правовых услуг», Иштимир Худжамов работал менеджером по продажам в московской фирме, занимающейся оптовыми поставками, Али Абянов на момент ареста был безработным, ранее, как писали СМИ, он работал бухгалтером в посольстве России в Аргентине ...
Дата: 31.07.2018 Копия в Google

272. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

О задержании в Екатеринбурге собственника, председателя правления и главного бухгалтера коммерческого банка, подозреваемых в хищении более 125 млн руб., в пятницу сообщили в пресс-службе МВД РФ. По сведениям “Ъ-Урал”, речь идет о менеджменте челябинского УИК-банка, лицензию которого Центробанк отозвал в 2011 году. Операцию по задержанию проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской ...
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

273. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

OCCRP изучил главные сферы, в которых «Фароз» достиг вершин, и правительственные махинации, которые способствовали успеху компании.
Одним из них был молодой бухгалтер из Новой Зеландии Крэйг Браун, приехавший в Душанбе работать в Nelson Resources — добывающую компанию, зарегистрированную на фондовой бирже Торонто.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

274. Черногория арестовала Дмитрия Домани по запросу Москвы.

Уголовное дело, фигурантами которого стали экс-президент РФБ Юлия Аникеева, главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян, индивидуальный предприниматель Елена Силина, а позже — и исполнительный директор федерации Дмитрий Домани, было возбуждено ГСУ СКР по Москве в декабре 2015 года.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

275. Олегу Коршунову "шьют" дело еще на 90 млн руб.

Но перед тем, как мне их приносили, там уже расписывались главный бухгалтер, начальник УСБ и много других людей.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

276. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

... со своими коллегами из Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти, а также десятки следователей Главного следственного управления ГУ МВД при поддержке сотрудников СОБР Росгвардии начали проведение масштабной серии обысков ...
К следователям доставлена и супруга Шувалова-Шихалеева — Екатерина Гольцева, работавшая бухгалтером в системе координат мужа.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

277. Имущество экс-губернатора попало под двойной арест.

Позже по данному делу была допрошена бывший главный бухгалтер АО «Первый хлебокомбинат» (управляющая компания «Макфа», которой владеет семья бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича) Маргарита Бутакова.
Дата: 07.06.2017 Копия в Google

278. Украденное озеро Виктора Дерябкина.

Главный бухгалтер ЗАО «Авангард» Любовь Термихольянц (отказалась отвечать на вопросы, сославшись на Конституцию). В январе 2014 года Термихольянц погибла в своем доме на хуторе Дарьевка вместе с мужем и двумя внуками, 6 и 4 лет. По данным Следственного комитета, семья отравилась угарным газом из-за неисправности отопительного оборудования. Признаков насильственной смерти СК не выявил. Елена Ивлева работала в Родионово-Несветайском отделе Росреестра главным специалистом.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

279. Околофутбольная "кормушка" Каманчи.

Но главное — больше всего от этого сотрудничества в рамках ВОБа выигрывали наши движухи.
Доказать что-либо не имея реальных рычагов к управлению организацией — доступа к счетам, к бухгалтерии (бухгалтер был Каманчин) и всему остальному — мы попросту не могли.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

280. Гидролизный завод утопил экс-лидера "Уралмаша".

Схема хищений, по версии следствия, была следующей — он вместе с директором завода Сергеем Багреевым и главным бухгалтером Фанией Наяновой заключал договоры с фирмами-поставщиками сырья, и перечислял на них средства завода, хотя поставки на самом деле не проводились.
Дата: 05.02.2016 Копия в Google