Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

А главное, они пытались свалить львиную долю вины на Каца, который по профессии и адвокат, и бухгалтер, а Будовский не имеет высшего образования.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

762. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Но любопытно, что до работы в ЗАО "Промсбербанк" Зульфия Мусина работала главным бухгалтером в ряде других банков (в частности, Еврокомбанке и банке "Империя"), которые также были замечены в выводе средств за рубеж незадолго перед отзывом у них ЦБ банковской лицензии.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

763. Хорошо иметь домик в кипрской деревне.

Сколько зарабатывает муниципальный чиновник Либуркин в должности ведущего специалиста социального отдела, официальных сведений нет — на сайте МО в разделе деклараций о доходах есть данные только о главе администрации, его заместителе и главном бухгалтере.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

764. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Третья группа — неофициальных "бухгалтеров" и помощников — занималась поиском подставных лиц, на которых оформлялись аффилированные с сообществом предприятия и фиктивные вклады, а также занималась фальсификацией документов при оформлении липовых ...
... по страхованию вкладов на сумму более 200 млн руб. Отметим, что после отзыва у банка лицензии Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что по результатам проверки кредитного учреждения возбуждено уголовное дело в ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

765. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... возглавляющий одну из крупнейших в регионе СРО «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич, его помощник и юрист Евгений Лузинский, а также 28-летняя бухгалтер по решению Куйбышевского суда были арестованы до 20 августа [до 20 октября ...
Для работы в банке собирается квалифицированная команда, а должность управляющего занимает Олег Токарев — сын экс-руководителя Главного управления Центробанка по Омской области Алдоны Токаревой.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

766. Подельники Гульнары Каримовой в тюрьме.

"Личный бухгалтер" Нурик Группа из девяти человек, арестованные в Узбекистане в начале этой недели, являются очередной группой лиц, имеющих отношение к Гульнаре Каримовой.
— Следователи не могут пообщаться с Гаяне Авакян, игравшей одну из самых главных ролей в этих схемах.
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

767. Сооснователя ОПС "Уралмаш" снова взяли в Дубае.

По версии следствия, он совместно с директором предприятия Сергеем Багреевым и главным бухгалтером Фанией Наяновой разработал преступную схему по хищению средств завода.
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

768. Указания конспирологического свойства.

... ИТАР-ТАСС Указания конспирологического свойства Марина Труханова Евгения Васильева Все ближе подбирается обвинение непосредственно к главной фигурантке дела "Оборонсервиса", допрашивая людей, который работали непосредственно с Евгенией Васильевой ...
По версии следствия, получая указания от Васильевой, переданные через еще одну обвиняемую по делу, Ирину Егорову, бухгалтер оплачивала перелеты самой Васильевой и ее матери в Санкт-Петербург, Краснодар, Анапу, пользование VIP-залами в аэропорту.
Дата: 15.10.2014 Копия в Google

769. Обувщик-потрошитель.

Работает главным бухгалтером ТОО «Экко-Рос».
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

770. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

Куда делся вклад эстонского киберпреступника Впрочем, не все вкладчики Fethard оказались ни с чем. Игорь Гусев выкладывал в своем блоге сделанные в 2010 г. записи телефонных переговоров тогдашних сотрудников Chronopay (общий объем соответствующих файлов — 40 МБ), в частности, финансового директора Максима Андреева, казначея Юлии Рокитской, главного бухгалтера Елены Александровой и начальника службы поддержки Ларисы Медведевой.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

771. Декларации руководителей госкомпаний — 2013.

Всего декларации за себя, своих супругов и несовершеннолетних детей подали председатели правления, члены правления и главные бухгалтеры 14 крупнейших госкомпаний, список которых был утвержден постановлением правительства (см. врез).
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

772. Баден-Баден предъявил счет.

Информагентство ИА «Высота 102» надеется, что в результате проверки правоохранительными органами всех деталей немецкого вояжа Сергея Боженова удастся ответить на главные вопросы: кто и на каком основании оплачивал поездку губернатора Волгоградской ...
Однако любой бухгалтер пояснит: командировка должна оплачиваться средствами предприятия или организации, которая направляет своего сотрудника в какую-либо поездку.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

773. Продам партию "под ключ".

Нужно содержать бухгалтера.
Главное, чтобы их потом не заставляли покидать свою партию и вступать в «Единую Россию, как это у нас модно».
Дата: 19.07.2013 Копия в Google

774. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

В конце ноября прошлого года Главное военное следственное управление СКР предъявило Елькину и Ротановой обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Сам Елькин также не бедствовал, жил в элитном комплексе «Патриарх» на Малой Бронной в трехуровневой квартире c личным бассейном, а у его бухгалтера Юлии Ротановой во время обыска изъяли $4,6 млн и порядка 130 млн рублей.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

775. Убийство главы фонда "афганцев" Лиходея потянуло на 14 лет колонии.

[...] [Газета.Ру, 22.06.2011, "Дело убитого Лиходея ожило спустя 17 лет": «В период 1993—1994 годов он работал главным бухгалтером, заместителем гендиректора, а затем гендиректором промышленной компании «Интерфеникс», созданной для уставных целей и задач фонда, возглавляемого Радчиковым», — продолжала прокурор.
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

776. Что и требовалось наказать.

Слово дали руководителю главного следственного управления СК Александру Щукину, седовласому мужчине с пышными усами.
Кроме того, не была опрошена супруга Гудкова, бухгалтеры этих компаний.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

777. Владимир Дубов получил 8 лет заочно.

[...] Напомним, что ранее в том же Замоскворецком суде столицы были вынесены заочные приговоры в отношении бывшего заместителя главного бухгалтера ЮКОСа Дмитрия Маруева и начальника управления регионального бизнеса «Роспрома» Натальи Чернышевой (они проходили по тому же делу, что и Дубов), а также в отношении Михаила Трушина, первого вице-президента компании «ЮКОС-Москва».
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

778. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.

В результате "Кристалл" и "Голден палас" перешли под контроль ныне главных фигурантов расследования о русской мафии в Испании — Леона Ланна и "вора в законе" Захария Калашова (Шакро-молодой).
Постепенно Ланн, хорошо разбиравшийся в вопросах финансов и имеющий обширные связи за рубежом, стал бухгалтером верхушки русской мафии.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

779. Экс-глава охраны Березовского: Абрамович "по требованию Бори выдавал Борины же деньги".

Экс-глава охраны Березовского: Абрамович "по требованию Бори выдавал Борины же деньги" "Березовский был стратег семьи Ельцина, Бадри Патаркацишвили — бухгалтер, а Абрамович — ключник, кассир" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.11.2011 ...
На место вызвали ГАИ, милицию, но главная цель была достигнута — документы вовремя не предоставили.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

780. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

... 26.09.2011, В банке ВЕФК нашли нелегальную финансовую организацию Дмитрий Маракулин СКР передал в главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в котором фигурируют сотрудник ...
Кроме них, считает следствие, в группу входили бухгалтер банка ВЕФК Любовь Стецкая, а также Андрей Мозговой, Игорь Перепеч и "другие неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Банк ВЕФК"".
Дата: 26.09.2011 Копия в Google