Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Деньги сгорели в огне испытаний.

После проведения экспертизы следствие пришло к выводу, что в махинациях при реконструкции центра огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей замешаны экс-соучредитель и бывший главный бухгалтер ООО «Москапстрой» Василий Тубольцев и соучредитель ООО «Фирма "Диалог-К"», ранее возглавлявший ООО «Спецстрой», Илья Пастухов.
Дата: 16.09.2021 Копия в Google

82. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Кроме него виновными в совершении преступлений признаны директор подконтрольной Владимиру Измайлову компании «Агростроймаш» Алексей Гирда (приговорен к 1 году 8 месяцев лишения свободы), главный бухгалтер этой же компании Ольга Окулова, а также директор ООО «Берлей» Ксения Здесева (обе приговорены к 2 годам лишения свободы условно).
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

83. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Теневым руководителем импровизированного холдинга всегда считался Илья Клигман (разоблаченные связи с «тамбовскими» не позволяли ему светиться), а главной публичной фигурой был Андрей Шляховой. После того как опустошенные банки начали один за другим «сыпаться», вскрылось личное участие Клигмана в одной из так называемых вексельных схем — за что он получил три года условно. После этого, дабы не искушать судьбу, «бухгалтер «тамбовских» уехал из России на постоянное место жительства в Германию ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

84. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

В отчётах, где главной была красивая инфографика, Навальный и Волков сообщали, что «за все 16 месяцев с 13 декабря 2016 года (объявление Навального о выдвижении) до 17 апреля 2018 года: собрали — 372 млн 775 тысяч.
Только как объяснить тот факт, что в дальнейшем на протяжении всех полутора лет сбора пожертвований такие крупные переводы в биткоинах приходили на кошелёк «бухгалтера» Волкова регулярно в среднем каждые 9 дней?
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

85. Андрея Кулакова застукали на "Милицейской волне".

... млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.09.2018, "Милицейская волна" вещала с помехами Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, по обвинению в мошенничестве арестован бывший главный редактор радиостанции «Милицейская волна» Андрей Кулаков ...
По делу проходят еще двое — привлеченная господином Кулаковым бухгалтер и некий рекламщик, которых под стражу брать не стали.
Дата: 28.09.2018 Копия в Google

86. Две золотые акции американца в Крыму.

Управляют хладокомбинатом по-прежнему три человека из набсовета — Зельдович с двумя акциями по переписке из США, не владеющий акциями москвич Кучко и главный бухгалтер Леонова.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

87. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

В "Эксперте" был главный бухгалтер (а вернее, несколько — они сменяли друг друга), но финансовой деятельностью организации ведала Ирина Егорова и ее подчиненные.
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

88. Аксана Панова обложила Урал информационным оброком.

Десятки подобных договоров, которые, как подозревает следствие, заключались под угрозой публикаций негативных материалов, были обнаружены в ходе обысков в агентстве, проведенных в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК (мошенничество) по факту хищения со счетов информагентства 10 млн руб. По данному делу, в частности, на 72 часа была задержана главный бухгалтер Ura.ru Наталья Попова.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

89. Как связаны руководство РЖД и подрядчики.

С 2005 г. Морозов — первый вице-президент РЖД, а Крафт — главный бухгалтер РЖД. Правда, сам «Желдорстрой» уже не действует — в 2007 г. там открыли конкурсное производство.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

90. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... ТАИФ 1964 219 -86 Альберт Шигабутдинов 0,38 11,5 Генеральный директор и совладелец холдинга ТАИФ 1952 220 -121 Ольга Белявцева 0,37 11,2 Экс-акционер производителя соков – компании «Лебедянский» 1969 221 -43 Сергей Протосеня 0,37 11,2 Главный бухгалтер и акционер газовой компании «Новатэк» 1966 222 12 Александр Савельев 0,37 11,2 Председатель правления и акционер банка «Санкт-Петербург» 1954 223 14 Эдуард Таран 0,37 11,2 Владелец группы РАТМ (строительные материалы, девелопмент) 1967 224 -31 ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

91. Нефтегазовые магнаты и недобросовестные застройщики.

Тогдашний руководитель СУБВР Геннадий Хмелев обанкротил предприятие и вывел все имущество в ООО. В это же время главным инженером СУБВР являлся Юрий Хабаров (это отец), который с того времени и поныне работает техническим директором ООО «Стелла-Маркет». Жена Хмелева Любовь работает там же начальником ПТО. Во время банкротства в отношении Хмелева и главного бухгалтера СУБВР Татьяны Карамельской было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

92. Банка шпрот вместо трех китов.

... адвокат Кирилл Полищук, представляющий интересы главного фигуранта дела Сергея Зуева. Интерфакс - врезка К.Ру] Недобор или перебор? Адвокат Полищук будет представлять на процессе главного подозреваемого, руководителя мебельных центров «Гранд» и «Три кита» Сергея Зуева. Помимо него на скамье подсудимых оказались еще 8 человек. Среди них руководитель фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, генеральный директор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

93. Почта Дерипаски прошла проверку ФСБ.

Обвинения подкрепляются фактами, добытыми западным детективным агентством и справками из ФСБ. Частью рейдерской компании, которая велась против ЦБК в течение ряда лет, стали связанные между собой судебные процессы: в арбитражном суде – по претензиям налоговиков, подозревающих комбинат в уклонении от уплаты налогов, и в уголовном суде – по делу главного бухгалтера бумкомбината Любови Толстяковой.
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

94. След Крематория в Чечне.

Во-первых, республиканские власти поспособствовали укреплению предприятия проверенным кадром - главным бухгалтером Лукманом Хамзатовым, сохранившим при этом за собой и должность главного бухгалтера Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

95. Дело Саенко и Зуева пытаются закрыть.

Инициатором расследования тогда выступил Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием занимался СК при МВД РФ. 13 июня были взяты под стражу подозреваемые в контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита», в числе которых оказались гендиректор ООО «Альянс-95» и главный менеджер ТК «Три Кита» Сергей Зуев, глава фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, гендиректор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

96. Нашествие оборотней на оборонку под недреманным оком спецпрокуроров.

По версии следствия, схема вывода ключевых активов ОАО "КШЗ" в частные руки была примитивна: директор Мельник подписал несколько фиктивных договоров о предоставлении краткосрочных займов на общую сумму около 75 млн. рублей с никому не известной фирмой ООО "Группа МНГ. Управляющая компания", директором которой был некто Ю.В. Широков, а главным бухгалтером - С.В. Потриденный, сын члена Совета директоров ОАО "КШЗ" (впоследствии - генерального директора ЗАО "КСПЗ") В.В. Потриденного.
Дата: 01.08.2006 Копия в Google

97. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Несмотря на то что по диспозиции статьи есть только два ответственных лица – руководитель и главный бухгалтер, уголовное дело было приостановлено за розыском неустановленных лиц, ответственных за эту комбинацию.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

98. Group MENATEP отдали Невзлину.

Например, арест счетов ЮКОСа по причине, цитирую постановление по памяти, главный бухгалтер похитила деньги ЮКОСа и хранит похищенное на счетах предприятий ЮКОСа.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

99. "Сладкий" криминальный бизнес.

Впрочем, не стоит удивляться и тому, что теперь за каждым таким приобретением тянется целый шлейф уголовных дел. За мошенничество в пользу группы "Разгуляй" под суд пойдут генеральный директор Коломиец и главный бухгалтер Иванова "Кшенского сахарного завода".
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

100. Башкирский опыт.

А еще через месяц возле своего дома был застрелен бывший главный бухгалтер «Башнефтехима» и «Башнефте-химторга» Валерий Сперанский, один из организаторов скандальной финансовой пирамиды 90-х годов, носившей звучное имя «Башкирский бензин».
Дата: 23.12.2003 Копия в Google