Отметим также, что начиная с 2019 года АСВ в Арбитражном суде Москвы пытается взыскать с четверых контролировавших Нацкорпбанк топ-менеджеров, включая Григория Матюнина, около 900 млн руб. в качестве возмещения нанесенных кредитному учреждению убытков.
Дата: 12.12.2023
Копия в Google
Судебный процесс по существу начался в сентябре прошлого года. "Коммерсант", 01.11.2023, "Банкиры собрали урожай фиктивных кредитов": Уже в феврале 2021 года после допросов были задержаны бывшие председатель правления и кредитного комитета РАМ-банка Наталья Асанович, председатель совета директоров Денис Ширяев, а также экс-бенефициар этого кредитного учреждения Жасулан Тулепбеков.
Дата: 01.11.2023
Копия в Google
vestivrn.ru, 26.10.2023, "Прославившегося 22 квартирами воронежского экс-гаишника отправили в колонию на 4 года": Сумму взяток Качкина оценили в 100 тысяч.
Дата: 27.10.2023
Копия в Google
По данным издания, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено главным военным следственным управлением СК в июне 2020 года. Кушнарев сначала проходил по нему свидетелем, однако в марте 2021 года он был задержан, а затем арестован.
Дата: 21.06.2023
Копия в Google
Летом 2019 года его задержали в Венгрии. В июне 2021 года удалось добиться разрешения о выдаче мужчины по требованию Генпрокуратуры.
Дата: 29.05.2023
Копия в Google
Членами группировки совместно с московскими производителями лифтов был создан картель, после чего «Звезда» заключила с иркутским фондом капремонта многоквартирных домов договоры по замене лифтового оборудования, в рамках которых компании перечислили более 559,6 млн руб., а производственным предприятиям — более 435,2 млн руб. Следствие считает, что в результате фигуранты незаконно заработали почти 1 млрд руб. Левченко был арестован в сентябре 2020 года.
Дата: 11.05.2023
Копия в Google
Банк Credit Suisse, один из ведущих швейцарских банков со штаб-квартирой в Цюрихе, напомнил, что период с 1997 по 1999 год Независимая комиссия экспертов под руководством Франсуа Бержье уже проводила подробное изучение архивов этого и ещё 60 других швейцарских банков с целью выявления счетов, которые могли бы принадлежать или, возможно, принадлежали жертвам нацистских преследований.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
Валерий Рухледев возглавлял множество различных спортивных организаций, а в 2003 году стал президентом ВОГ. Впрочем, когда его уличили в нарушении правил домашнего ареста — общении по интернету со свидетелями по делу и других запрещенных контактах, эти регалии не помогли, и пожилого инвалида заключили в СИЗО.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
Последняя находится под стражей с 17 декабря 2021 года по обвинению в даче взятки автомобилями стоимостью 3,2 млн рублей подмосковному следователю Юрию Носову, который вел дело о похищении ее новорожденной дочери.
Дата: 17.03.2023
Копия в Google
Кроме того, Островского оштрафовали на 300 тыс. руб. rus.team, 12.04.2019, "Молчанов Олег Анатольевич": Олег Молчанов родился 6 ноября 1965 года в городе Амвросиевка, Донецкая Народная Республика. Молодой человек получил образование в Краснодарском юридическом институте Министерства Внутренних дел России. Службу в органах внутренних дел Молчанов начал в 1994 году в должности оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями в городе Ростов-на-Дону. В 1997 году направлен в Сочинское ...
Дата: 14.03.2023
Копия в Google
В сентябре этого года компания «УГМК-Инвест» закрыла сделку по покупке активов золотодобывающей Petropavlovsk PLC. РБК сообщал, что причиной продажи российских активов в компании называли британские санкции против Газпромбанка, что вызвало проблемы с продажей золота и обслуживанием долга в этом банке.
Дата: 05.12.2022
Копия в Google
Согласно данным гособвинителя, зимой 2004 года бывший чиновник решил разделаться с двумя лицами, которые, по его мнению, причастны к покушению на его жизнь, случившееся осенью того же года. В 2005 года, по данным уголовного дела, высокопоставленный силовик помог доставить обидчиков Уткина на территорию пивоваренного завода в Пятигорске.
Дата: 28.10.2022
Копия в Google
Суд посчитал доказанным, что в июле 2015 года госпожа Аверьянова по указанию своего руководителя договорилась с Игорем Третьяковым и оформила с его бюро без проведения конкурса 23 соглашения об оказании юридической помощи предприятию.
Дата: 05.10.2022
Копия в Google
[...] По версии следствия, в феврале 2017 года Артур Игрушкин продал своей супруге служебный автомобиль Toyota Camry 2009 года выпуска по заниженной цене — 180 тыс. руб. Общую сумму причиненного предприятию ущерба оценили в размере 1,5 млн руб. Артур Игрушкин принес организации извинения за нанесенный вред.
Дата: 14.09.2022
Копия в Google