Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Просто патриотизм, ничего личного.

ФБР же начало уголовное преследование Сноудена, и не исключено, что Вашингтон направит в Гонконг запрос на его экстрадицию.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

42. Megaupload.com закрыт, его руководители-миллионеры арестованы.

По данным обвинения, базирующаяся в Гонконге Megaupload Ltd. получила за время работы сайта более $175 млн. А правообладатели из-за ресурса потеряли больше $500 млн. В США выданы ордера на арест семерых людей, связанных, по данным следствия, с файлообменником.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

43. EuroBusiness-2002.

... Германия 10,96 Aldi Group 16 Carlos Slim Helu, 63 Мексика 10,81 Telmex 17 Michael Dell, 38 США 10,43 Dell 18 Ingvar Kamprad, 76 Швеция 10,30 IKEA 19 Theo Albrecht, 78 Германия 10,06 Aldi Group 20 Li Ka-Shing, 74 Гонконг 10,00 Инвестиции 21 Bernard Arnault, 52 Франция 9,60 LVMH 22 Walter Kwok Гонконг 9,20 Kwok 23 Barbara Cox Anthony, 79 США 9,10 Cox Enterprises 24 Anne Cox Chambers, 83 США 9,10 Cox Enterprises 25 Forrest Mars, 71 США 9,00 Mars 26 Jacqueline Badger Mars, 64 США 9,00 Mars 27 John ...
Дата: 20.01.2003 Копия в Google

44. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Гонконгский центр обмена валют, связанный с компанией, отправлявшей деньги Чэню в Канаду Что касается комиссии Каллена, то там упомянули также о траншах из «офшорных гаваней», а кроме того, приложили фото центра обмена валют в Гонконге, связанного с компанией, отправлявшей переводы в Канаду.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

45. Темная сторона Appleby.

Она имеет 10 офисов, в том числе в главных офшорных юрисдикциях: на Бермудах, Сейшельских, Каймановых и Британских Виргинских островах, острове Мэн и Гернси, Маврикии, Джерси, а также в Гонконге и Шанхае.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

46. Водный транспорт-2001.

В Гонконге по этому иску было на неделю арестовано судно ДВМП.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

47. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

48. Сергей Галицкий взлетел с острова Мэн.

Этот самолет может летать беспосадочно из Москвы в Нью-Йорк, из Москвы в Дубай, из Москвы в Гонконг.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

49. "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры.

Кроме того, полиция и ФСБ проверяют информацию о выводе активов ФГУП, которые потом оказались под контролем компаний господина Шаповалова, зарегистрированных в Гонконге.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

50. Рантье Юрий Мильнер.

Штаб-квартиры его фонда DST Global находятся в США, Великобритании и Гонконге.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

51. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Однако вместо этого деньги оказывались на счетах компаний QCCI Ltd (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии следствия, с участниками группы.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

52. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

53. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

В нашем распоряжении оказался отчет о масштабном расследовании, проведенном Федеральной Налоговой службой России в отношении двух поставок, осуществленных в 2012 г. АО «НК «Дулисьма» в пользу нефтетрейдера CONCEPT OIL SERVICES LIMITED (Гонконг).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

54. Хозяин Курил.

<…> Партии рыбопродуктов, выловленных российскими судами, эспортируются в КНР и Республику Корея по фиктивным контрактам с фирмами, находящимися в офшорных зонах или в третьих государствах (Панама, Белиз, Иргинские острова, Сингапур, Гонконг и др.), а затем реализуются на территории КНР и Республики Корея уже по отличным от контрактных, более высоким ценам.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

55. Алишер Усманов лишился звания самого богатого жителя Великобритании.

... Джордж Уэстон (Великобритания/Канада) 7,3 млрд 12 Шарлин де Карвалью Хайникен и Микел де Карвалью (Нидерланды/США) 6,36 млрд 13 Мухаммед бен Исса Аль Джабер (Саудовская Аравия) 6,16 млрд 14 Керри и Франсуа Перродо (Франция) 6,14 млрд 15 Герман Хан (Россия) 6,08 млрд 16 Дэвид и Фредерик Барклай (Великобритания) 6 млрд 17 Ханс Раузинг и его семья (Швеция) 5,9 млрд 18 Ники Оппенхаймер и семья (ЮАР) 4,57 млрд 19 Граф Кэдоган и семья (Великобритания) 4,2 млрд 20 Джозеф Ло и семья (Гонконг) 4,03 млрд ...
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

56. Дмитрий Аржанов строит во Вьетнаме завод на деньги российских пенсионеров.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.11.2013, Фото: via The Moscow Post Дмитрий Аржанов строит во Вьетнаме завод на деньги российских пенсионеров Энергомагнат готовит себе запасной аэродром в теплых краях Николай Светлов Дмитрий Аржанов На проходящем в Гонконге международном инвестиционном форуме недвижимости «MIPIM Asia 2013» прошло награждение победителей конкурса MIPIM Asia Awards.
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

57. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

По данным прокуроров, преступные группировки, пользовавшиеся услугами Liberty Reserve, базировались во Вьетнаме, Нигерии, Гонконге, Китае и США. Компания была «любимым банком преступного мира», говорится в обвинительном документе.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

58. Дутые тиражи и "джинса" The Wall Street Journal.

*** Оригинал этого материала © Slon.ru, 14.01.2011, Скандал в бумажной прессе: WSJ скупала собственный тираж Георгий Неяскин […] Скандалы с завышением тиража в российской и мировой прессе Англоязычная The Standard (Гонконг) систематически завышала тираж с 1994 по 1996 год для привлечения рекламодателей.
Дата: 14.10.2011 Копия в Google

59. "Как насчет моей репутации?"

С января 2010 года акции «Русала» котируются на биржах Гонконга и Парижа.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

60. Мародеры из Сбербанка.

В Гонконге, например, их просто арестовывают. Так, совсем недавно, полиция Гонконга арестовала за распространение в интернете слухов о проблемах одного из местных банков, сообщило 28 сентября Associated Press.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google