Мащицкий хотел провести делистинг в Лондоне и разместиться в Гонконге, но для этого требовалось вывести акции из-под залога в банках.
Дата: 01.12.2014
Копия в Google
Деньги будут выплачены зарегистрированной в Гонконге компанией Crazy Dragon Intermational Limited — единственной структурой к которой скрытный магнат Александр Минеев имел официальное отношение.
Дата: 28.11.2014
Копия в Google
У Google из 100 в 2009 г. (81 из них — на Бермудах, Нидерландских Антильских островах и в Гонконге) к 2012 г. осталось две в Ирландии.
Дата: 28.05.2013
Копия в Google
Журналисты получили доступ к информации о более чем 120 тысячах офшорных компаний и трастов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (основная часть данных), в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука.
Дата: 05.04.2013
Копия в Google
Любовники, представляясь фальшивыми именами — к примеру, Фальчиани называл себя Рубен Аль-Шидьяк, — утверждали, что работают для фирмы Palorva из Гонконга.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
С Наджибом Разаком и его советником Абдуллой Багиндой Алтантуяа познакомилась в Гонконге на крупной выставке драгоценных камней.
Дата: 09.06.2010
Копия в Google
Формируется мировая сеть расчетно-товарных центров, уже имеются центры в Лондоне, Пекине, Гонконге, Казахстане, утверждает компания.
Дата: 25.12.2009
Копия в Google
А возможно, все дело в ее бутике Kova & T, в собственной линии одежды, которую она запустила вместе с лондонской подругой Кристиной Тан, дочерью крупнейшего гонконгского кутюрье сэра Дэвида Тана (полное китайское имя — Тан Ван Чен), выпускника Кембриджа и почетного консула Кубы в Гонконге.
Дата: 29.02.2008
Копия в Google
К моменту со скандалом в июле 1995 г. Лучанскому уже был запрещен въезд в Великобританию, Канаду и Гонконг, поскольку он не смог предоставить властям этих стран удовлетворительную информацию об источниках своих фондов.
Копия в Google
С конца 2010-го до середины 2011 года двум из открытых на БВО компаниям Камилова, EZE Investment и Gigaworks Holding, поступило более 5,2 миллиона долларов от двух компаний-пустышек, зарегистрированных в Панаме и Гонконге.
Дата: 26.01.2024
Копия в Google
В 2012-2013 годах замдиректора компании Вадим Гусев создал в Гонконге компанию «Славянский корпус» (Slavonic Corps) и отправил около 270 россиян в Сирию.
Дата: 20.12.2023
Копия в Google
Целью создания этой компании было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария).
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
Не скупится Леонид Слуцкий и на обычные отпуска для своей семьи: за последние три года Лида с мамой побывали сразу на нескольких курортах, где неизменно останавливались в самых дорогих отелях, например, в Таиланде, Гонконге, на Гренаде и Мальдивах, на одной из знаменитых насыпных "пальм" в Дубаи.
Дата: 03.09.2021
Копия в Google
У Sibilla (по данным кипрского реестра, у нее и у Ecommpay в совете директоров заседает один и тот же человек) было несколько собственных электронных кошельков: например, Profee.сom. Другой популярный кошелек — зарегистрированный в Гонконге Monetix, один из главных кошельков-прослоек, через которые начали работать казино после первой большой зачистки ЦБ. Пользователь онлайн-казино переводил деньги со своего российского счета в адрес такого кошелька-прослойки, а дальше через цепочку кошельков ...
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
Тем временем на их банковские счета в Австралии приходили миллионы из Китая и Гонконга (см. график, как поступали деньги на счета россиян).
Дата: 15.02.2021
Копия в Google
"ot you, bro [будет сделано, бро]", — отреагировал gangass и прислал номер банковского счета подконтрольной ему компании в Гонконге.
Дата: 19.10.2020
Копия в Google