Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
... запрещавшие продажу предприятия Черногорнефти были в силе 26 ноября 1999 г. на дату проведения аукциона: определение Химкинского городского суда Московской области от 23 ноября 1999 г.; определение Центрального районного суда города Кемерово от 22 ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

222. Кто владеет Москвой.

«Ингеоком» выиграл множество городских тендеров: на строительство центрального ядра «Москва-Сити», нескольких участков Третьего транспортного кольца; также компания «выкопала» многоуровневую подземную стоянку рядом с Манежной площадью.
Кредит перед Мосстройэкономбан-ком в 2000 году ОАО погасило, отдав банку четверть торговых площадей, но акционеры из «Темы» попытались оспорить сделку в суде.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

223. Город без Хабарова.

Вчера утром в камере екатеринбургского СИЗО №1 был найден мертвым депутат городской Думы Александр Хабаров, последние 10 лет возглавлявший группировку.
О том, что его арест лишь формально связан с расследованием покупки акций «Банка 24.ру», Александр Хабаров заявил сразу, переступив порог СИЗО.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

224. Дело ВЛКСМ умерло, но кадры его живут.

Дело ВЛКСМ умерло, но кадры его живут © "Версия", 15.11.2004 От БАМа до банка.
Но в итоге отель был объявлен городской собственностью и передан в ведение дочки театра «Ленком».
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

225. Федотов против Чубайса.

Не согласившись с указанным судебным решением, Федотов Е.В. обжаловал Постановление судьи Тверского районного суда г. Москвы Шиханова А.В. в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда. В принесенной жалобе Федотов Е.В. изложил обстоятельства совершения руководителями Костромской ГРЭС преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ, а именно: В конце 1995 года ООО «Московский межрегиональный коммерческий банк» (далее «ММКБ») заключил кредитные договоры и выдал целевые ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

226. Против лома.

Иван Витали - ведущий скульптор московского ампира - жил в доме, который сохранил пять сводчатых помещений петровского времени и следы декора в нарышкинском стиле, что выяснилось при обследовании памятника в 1995 г. Вместо реставрации, проект которой был подготовлен, банк "Экспресс-кредит" в 1996-1997 гг. надставил дом тремя этажами - с согласия городских служб.
Дата: 07.12.2003 Копия в Google

227. Кто посмел "заказать" Костю Могилу?

Офис «руководства» находился на пр. Кима, д.1. Цель группировки: контроль над автомобильным рынком, контроль над коммерческими структурами ( АО, СП, малыми предприятиями и финансовыми учреждениями города (банками, обменными пунктами).
Городской суд Петрозаводска признал его виновным в вымогательстве и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима с конфискацией имущества.
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

228. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

... называет конкурентом “Нефтяного” банк “Нефтегазпром” — структуру, аффилированную с “Газпромом”. По его словам, атака лично на Линшица связана именно с этим: “Без Игоря они "Нефтяной" подомнут под себя”. Один из знакомых Линшица думает, что причиной атаки могли стать проекты в недвижимости, противоречившие интересам высокопоставленного чиновника: “Нефтяной” купил около 90% акций “Мосинжстроя” в 2004 г., и сделка стала сюрпризом для столичных властей, считавших “Мосинжстрой” городской компанией ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

229. "Ребенок раздет и разут. Самой на люди выйти не в чем." Сами мы не местные.

А внизу стояла мелкая приписочка: акции, паи, счета в банках и т.д. остаются в распоряжении того, на кого они оформлены, т.е. — супруга.
Да мы всю жизнь лечимся в нашей городской поликлинике по месту жительства, и если нужны платные процедуры, то оплачиваю их я”.
Дата: 03.09.2001 Копия в Google

230. В ожидании отставки.

... с АКБ «Кредит-Москва» на приобретение у банка облигации внутреннего валютного госзайма на сумму $48 550, хотя номинальная ее стоимость составляла $ 100 000. Проблема была в том, что официально эту ценную бумагу банк реализовать не мог, поскольку фактически она принадлежала ТОО «Агропром-сервис» и на нее в ходе расследования уголовного дела был наложен арест, как на имущество обманутых вкладчиков «Агропромсервиса». По этому поводу Московский городской внебюджетный фонд помощи потерпевшим от ...
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

231. Кто вы, господин Наздратенко?

... возможности, начались массовые злоупотребления: велась нелегальная скупка акций по искусственно заниженным ценам, были попытки захвата контрольных пакетов акций, причем с использованием бюджетных средств, кредитов банков, средств предприятий ...
Стоило энергетикам попробовать отключить свет, как прежняя "некомпетентная" городская администрация обратилась в прокуратуру (заметьте, не дожидаясь, пока у жителей терпение иссякнет!
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

232. Депутат. Поджигатель. Бандит.

... всплыли обстоятельства, которые могут привести к политическому скандалу Во время командировки в Санкт-Петербург я обратился в городскую прокуратуру - к начальнику отдела по расследованию дел, связанных с бандитизмом и умышленными убийствами, Наталье ...
Семейный подряд Спустя четыре месяца после убийства Болотовского банда взорвала председателя совета директоров ЗАО "Банк Менатеп СПб" и ОАО "Финансовая группа "РоссКо" Дмитрия Филиппова.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

233. Тень президента.

В городской прокуратуре отказали в возбуждении уголовного дела, признав, что материалов, собранных депутатами, недостаточно.
В частности, не без помощи Путина открылся в Питере немецкий Drezdner Bank (Rossija) - филиал одного из крупнейших в мире первоклассных банков, что произошло впервые в России.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

234. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

На этот раз судно представлено банку с названием и официальным регистрационным номером — Vicky, №.
Речь идет о городской вилле со статусом памятника истории недалеко от парламента, земельном участке площадью более 10 гектаров в районе Северного автовокзала и бизнес-центре Global Business Centre.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

235. Американское дело ЮКОСа куется в России.

В итоге американский суд предписал, что российская сторона должна представить свои доказательства в суд в Вашингтоне к 27 апреля, а акционеры ЮКОСа — не позднее 11 мая. Между этими датам Московский городской суд рассмотрит апелляцию на решение о ...
Причем в Лондоне экс-муж потребовал разделить драгоценности Миримской, а вот список этих драгоценностей составил следователь в Москве: у владелицы банка БКФ при аресте конфисковали ювелирные изделия на сумму более $5 млн долларов.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

236. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Эта компания была создана мэрией Москвы еще в 1998 году под названием «Московский городской центр продажи недвижимости» и возводила дома по заказу города.
С 2019 года девелоперы обязаны хранить деньги дольщиков на специальных эскроу-счетах в банках.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

237. Офшоры парламентариев.

В июне 2016 года Департамент городского имущества Москвы подал иск к компании о взыскании 24 миллионов рублей из-за неоплаченной за четыре года аренды.
Что здесь не так Семья депутата Скоча активно пользуется благами западного мира: офшорами, банками, самолетами, недвижимостью.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

238. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Дзядык с 1994 года числился в Московской городской нотариальной палате, но сейчас его лицензия недействительна.
Этот пакет в итоге достался банку непрофильных активов «Траст». В ноябре 2020 г. банк стал владеть 100% девелопера. Но и это не окончательная конструкция: банк непрофильных активов намерен продать «Интеко».
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

239. Грибные места Юрия Ковальчука.

Первый из них — крупнейший акционер банка «Россия», второй — председатель правления одного из самых больших энергохолдингов страны «Интер РАО». Считается, что Ковальчук-старший входит в «ближний круг» Владимира Путина. Они познакомились в начале 1990-х, когда бизнесмен входил в руководство Ассоциации совместных предприятий Санкт-Петербурга, а будущий президент отвечал в городской администрации за работу с инвесторами.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

240. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

... Нелюбин „контролирует“ город, а в его кооперативе — „Уральском меридиане“ — расположена штаб-квартира пермской мафии», так начинается интервью, напечатанное 9 апреля 1993 года в местной газете «Звезда» под заголовком «Миллионер с городской окраины ...
После признания банка банкротом Куйда и Обидин «совместно с неустановленными лицами» ввели в заблуждение Ленинский районный суд Перми по обстоятельствам выдачи кредита и его невозврата, заявив о безденежности сделки.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google