Акции компании «Чистая вода» были так называемым «спорным активом», поскольку на часть из них претендовала российская гражданка - жена основателя «Чистой воды».
Дата: 15.09.2004
Копия в Google
Еще в 1997 году Шереметьевской таможней было возбуждено уголовное дело по факту незаконного провоза гражданкой А. Ефимович ювелирных изделий через границу РФ. В ходе следствия появились данные, что гражданка Ефимович, ссылаясь на личное знакомство с тогдашним заместителем министра культуры Швыдким, пыталась вывезти в Швейцарию произведения искусства на общую сумму около 400 тысяч долларов.
Дата: 31.05.2004
Копия в Google
А вот в соседнем жила российская гражданка Светлана Лебедева, приехавшая из Израиля в один день с ними с помощью одной и той же туристической фирмы.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
А юрист компании «Маричевич Файн Арт» Олег Кузнецов подтвердил: его клиент гражданка Сербии Соня Маричевич приехала получить за Шишкина, Маковского и др. 180 183 835 рублей.
Дата: 16.06.2006
Копия в Google
Во время деятельности Payeer в Эстонии гражданка России по имени Любовь Свеженцева значилась в качестве UBO (конечного бенефициарного владельца) Payeer. Однако официально она является директором по маркетингу Payeer, и VSquare не смогла подтвердить ее позицию основателя/владельца. Согласно домашней странице Payeer, поставщик услуг также утверждает, что имеет финансовую лицензию Вануату. В Литве Payeer теперь заявляет бенефициаром еще одну гражданку России — Екатерину Олеговну Горшкову с адресом ...
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
Довольно быстро следствие установит, что незаконную подмену сим-карты произвела некая гражданка Власова Е.А., 1997 года рождения, предоставившая сотруднику «Билайна» поддельный документ.
Дата: 26.06.2023
Копия в Google
— В письме этот сотрудник утверждал, что тогдашняя жена Джитвея, российская гражданка, была бухгалтером и финансистом в крупной российской газовой компании и ей полагалось «вознаграждение за успех» или премия за участие в организации IPO компании.
Дата: 30.03.2023
Копия в Google
Истцов было шестеро — топ-менеджер швейцарского фармацевтического холдинга Novartis гражданин США Кришнан Раманатан, граждане России Тигран Погосян, Алексей Хомяков, Рамазанкади Юсупов и Дмитрий Корюкин, гражданка Украины Светлана Щербакова.
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
Контракт на выполнение работ без конкурса получила компания «Солярус», гендиректором которой была гражданка Австралии Ольга Вайт.
Дата: 22.01.2018
Копия в Google
В это время его супруга – британская гражданка, как отмечается в заявлении, вела экстравагантный образ жизни в Англии, хотя она никогда не отказывалась от своего российского гражданства: «Серьезные проблемы, с которыми сталкивался г-н Ахмедов в Сибири, приводили к тому, что он редко мог навещать свою семью.
Дата: 12.05.2017
Копия в Google
Это не шведская, а вполне российская гражданка, так называемый, очередной "белый негр" — госпожа Ольга Кошелева, в последние годы стремительно делающая карьеру в компании.
Дата: 18.09.2014
Копия в Google
Своим нотариальным действием гражданка Карнаухова фактически передала эстафетную палочку следующему соучастнику этой масштабной махинации — судебному приставу-исполнителю Таганского отдела УФССП по Москве Евгению Бурмистрову.
Дата: 30.01.2014
Копия в Google
Как выяснили "Известия" гражданка США Людмила Лобкина за время совместной жизни с мэром Андреем Лобкиным приобрела в Америке несколько объектов недвижимости.
Дата: 21.10.2013
Копия в Google
Генеральным директором (а кое-где и учредителем) почти всех компаний-пустышек Пономарева, вплоть до «Рукона», была гражданка Финляндии Лайна Минна-Маре.
Дата: 15.08.2013
Копия в Google
Скорее всего, гражданка Слуцкер снова достанет из кармана очередное решение, скажем неподкупного суда Урюпинска, который запретит изымать коллекцию ввиду ее хрупкости.
Дата: 16.10.2012
Копия в Google