Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банковский нокаут Александра Григорьева.

... возможно, те самые кредиты корпоративным клиентам, на которые делал ставку в смене стратегии Александр Григорьев). Во всяком случае, у ЦБ вызывали подозрения ряд компаний: «Беркут», «Тартус», «Солтин» и «Гард». После проведения анализа их деятельности ЦБ выяснил, что компании получали деньги по договорам поставки стройматериалов «от многочисленных контрагентов». Эти средства дальше перечислялись на счета других клиентов банка, тоже ООО. Компании платили в бюджет с 1 января 2013 года до 20 марта ...
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

2. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Понимая, что не в силах изменить финансовую политику, я решил покинуть совет директоров банка». «Я не могу судить, кого Игорь Путин имел в виду в своем письме, — говорит Александр Григорьев. — Что касается наших отношений, то мы до сих пор иногда созваниваемся. Но друзьями мы никогда не были — скорее, партнерами». В марте 2014 года Банк России отозвал лицензию у РЗБ, в том числе за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

3. Транзит по-молдавски.

Среди них Александр Григорьев, владелец компании «Строительное управление-888», бывший совладелец РЗБ (ему принадлежало 16,35% в IV квартале 2012 г.) и банка «Западный» (19,98% на 31 марта 2014 г.). «Западный», как и РЗБ, лишился лицензии в этом году. Этот банк также проводил сомнительные операции с Moldindconbank S. A., писала «Новая газета» со ссылкой на документы молдавских правоохранителей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

4. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Однако правоохранительные органы, по данным "Ъ", больше интересует другой вид деятельности Александра Григорьева. По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

5. На кого и под кем работал "Ландромат".

В то время, пока за банком «Западный» присматривали сотрудники ФСБ, из него по «молдавской схеме» из России вывели почти 930 млн долларов. И Григорьев и Ансимов, с которыми «Новая газета» встречалась раньше, отрицали свое участие в «молдавской схеме». Григорьев настаивал на том, что его банки проводили легальные сделки.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

6. Обнальное сообщество Григорьева.

По данным "Ъ", пока же предполагаемым членам ОПС инкриминируется два эпизода вывода денежных средств из банка "Донинвест" на общую сумму более 107 млн руб. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК. Как бы там ни было, но Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

7. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

В Новосибирске завершился затянувшийся на четыре с половиной года судебный процесс по делу о крупномасштабных хищениях в местном филиале ВТБ. Они были вскрыты еще в 2008 году в ходе инспекции филиала работниками головного офиса банка. Материалы проверки банкиры направили в ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу (сейчас ликвидировано). Там возбудили уголовное дело. Его ключевыми фигурантами стали бывший управляющий новосибирским филиалом ВТБ 55-летний Вадим Григорьев, которого следствие ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

8. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

... сел за группу, Фото: via biznewsinfo.ru Вадим Водолазов, Николай Сергеев Александр Григорьев В Ростове-на-Дону суд вынес приговор членам преступной группы, похитившей порядка 2,1 млрд руб. в банках «Западный» и «Донинвест». Группой руководил фактический владелец этих банков Александр Григорьев, которого оправдали по обвинению в организации ОПС, но осудили на 10-летний срок [на 9-летний срок. — Прим. К.ру]. При этом господину Григорьеву, которого МВД считает одним из организаторов схемы по выводу ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

9. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

... в котором содержался лишь один преступный эпизод — хищение 50 млн руб. из средств банка. Тверской суд Москвы рассматривал дело несколько месяцев. В результате виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были признаны все трое фигурантов, однако назначенные им наказания сильно отличались друг от друга. В Тверском суде “Ъ” подтвердили, что бывший собственник и президент Лесбанка (ему принадлежало 98,9% акций) Станислав Григорьев был приговорен к пяти годам лишения свободы условно ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

10. Московские игры Смоленского олигарха.

И господам Смоленскому, Григорьеву и прочим иже с ними. Зато к моменту, когда судебные приставы озаботились судьбой частных вкладов, выяснилось, что к 1 июля 1999 года остатки на корсчетах банка составляют «всего» 420 с небольшим миллионов рублей и их явно недостаточно для покрытия долгов.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

11. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... 4,16% акций Промсбербанка, но фактически он контролировал этот банк, рассказывал РБК знакомый одного из топ-менеджеров Промсбербанка. По его словам, Промсбербанк был первым банком, который купил Григорьев. Примерно в это же время он купил 16,35% акций Русского земельного банка, бывшего банка Елены Батуриной. В 2013 году Григорьев вышел из капитала этих банков и купил почти 20% акций банка «Западный», также он контролировал ростовский банк «Донинвест». Все эти банки лишились лицензий Банка России ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

12. 13 друзей Путина.

... Ротенберг Спарринг-партнер Владимира Путина, один из основателей питерского клуба дзюдо «Явара-Нева», почетным президентом которого числится Путин, Аркадий Ротенберг вместе с братом Борисом является основным владельцем банка «Северный морской путь ...
7. Александр Григорьев Александр Григорьев Офицер ФСБ Александр Григорьев был другом детства Владимира Путина.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

13. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

В ходе проверки РЗБ временная администрация ЦБ выявила, что более 95% выданных им кредитов невозвратные, а в капитале банка была обнаружена «дыра» в 8 млрд руб. С осени прошлого года Григорьев был акционером банка «Западный», у которого ЦБ отозвал лицензию в апреле. Регулятор также выявил в банке масштабную схему по выводу активов. Забалансовые вклады Были обнаружены в Мособлбанке (76 млрд руб.), банке «Огни Москвы» (1 млрд руб.), «Замоскворецком», новосибирском филиале Банка проектного ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

14. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

В РЗБ его пригласил Александр Григорьев, который в числе прочих лиц приобрел пакет акций банка — 16,35%. Их связывает зарегистрированная в Якутске компания "Строительное управление-888", заявленная деятельность которой — производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и ВПП аэродромов. Господин Григорьев — ее владелец, господин Путин — глава совета директоров. Сама компания при этом акционером банка не является.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

15. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

"Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота Хозяин "НК Банка" и УЗГА Виктор Григорьев и Рустэм Магдеев пытаются купить ОКБ им. Симонова после неудачного его "отжима" в интересах Чемезова Оригинал этого материала © 1prime.ru, 26.07.2018, Не мытьем, так катаньем.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

16. Большая Якутская инвестиционная дыра.

В итоге «РИК» из-за прогоревшего банка так и не вернул свой депозит и потерпел многомиллионные убытки, «Чайка» обанкротилась, не вернув миллиард рублей по векселям.
На его место пришел его экс-зам Борис Григорьев, который и сейчас, разумеется, считается в республике «человеком министра».
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

17. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Меня в тот момент не было там. Был Магадан, был Борис Григорьев, был Славик Константиновский, был Юрий Тарасенко.
На тот момент это была уже мощная структура, которой принадлежал банк «Надра», и очень много других объектов недвижимости.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

18. Руководство Байкалбанка переедет в колонию.

На скамье подсудимых — экс-председатель правления Байкалбанка Виталий Авдеев, один из руководителей Арксбанка (Москва) Александр Герасименко, бывший начальник правового управления Байкалбанка Ирина Папшева, бывший начальник службы безопасности банка Константин Слободчиков и бизнесмен Денис Григорьев.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

19. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

... известным экс-финансистом — совладельцем банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк» Александром Григорьевым, судебный процесс над которым сейчас проходит в Ростове-на-Дону. В частности, банк «Балтика», по данным следствия, входил в список 60 кредитных учреждений, которые Александр Григорьев использовал в незаконных финансовых операциях, в том числе обнальных. В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки господина Григорьева за последние ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

20. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

Размер займа недолжен был превышать сумму лимита кредитования, установленного для новосибирского филиала банка «ВТБ», что позволяло Григорьеву принимать решение о выдаче кредита без согласования с головным офисом Москве. […] По версии обвинения, часть присвоенных средств Григорьев потратил на погашение кредитов, Долгова — на приобретение квартиры.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google