Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Как минимум с 2000-х годов он финансовый и коммерческий директор группы Crudex следует из данных ФНС и раскрытия «Агромашхолдинга» за 2005 год; Егоров входил в совет директоров компании. Компания появилась в 1992 году, в структуру входят организации ...
Но это не главные причины, почему о судьбе китайской команды нужно было лично разговаривать с главой КНР. «Куньлунь Ред Стар» — команда нефтегазового инвестора Билли Ян Юу Нгока.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

2. Владимир Тебекин и его Пан.

Говорят, когда Араз Агаларов, президент и владелец группы компаний Crocus Group (входит в сотню богатейших бизнесменов России по версии Forbes) увидел эту виллу, резиденцию наркобарона, понял — он «нищий», - говорит источник.
... доли белгородских компаний «Кливер» и «БВС», выручка обеих превышала 300 млн руб. в год, а также фирма «Белэнергоатом» с годовым оборотом более 100 млн руб. В собственности семьи Тебекиных по сегодняшний день остаются хлебозаводы в Белгороде и Старом ...
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

3. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Файлы MeritServus и MeritKapital передала OCCRP, ICIJ и другим медиа группа Distributed Denial of Secrets (DDoS), которая выступает за открытость общественно значимых данных. Эти компании уже попадали в расследования OCCRP, однако новый проект ...
... бельгийского клуба «Ройял Уайт Стар Брюссель», который в 2015 году заключил с «Челси» «соглашение о партнерстве». В 2017 году «Ройял Уайт Стар» распустили из-за финансовых сложностей. В марте 2013 года компания Leiston Holdings Абрамовича согласилась ...
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

4. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

В «Ланите» он занимался проектом «Дмитровский технопарк», а в 2011 году стал президентом группы компаний Inventive Retail Group, которая, в частности, управляет сетью магазинов re:Store.
Татевик Карапетян Дочь Карапетяна Татевик управляет развлекательными и медиабизнесами холдинга, в частности федеральной сетью кинотеатров «Синема Стар». Провела ребрендинг «Синема Стар». Как рассказывают в компании, к процессу «были привлечены лучшие ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

5. Депутат Михеев накануне сдачи.

Факт №2 Личная задолженность Михеева О.Л. по договору поручительства за организации, входящие в подконтрольную ему Группу компаний «Диамант» перед ОАО «Промсвязьбанк» составляет 181 167 677 руб. + проценты в размере 24 745 441 руб. Подтверждено ...
*** Депутат Михеев и его долги Справка Факт №1 Задолженность заемщиков ООО «Данко», ООО «Ника» и ООО «Стар Трек» на сумму более 900 млн руб., а также обязательства юридических лиц, предоставивших обеспечение, признана обоснованной и подтверждена ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

6. Кто держит Тверскую.

По данным сервиса «СПАРК Интерфакс», владелец компании — Александр Козлов (доли находятся в залоге у Сбербанка). По данным «Интерфакса», организация аффилирована с девелопером Vos'hod, который займется реновацией здания Центрального телеграфа, и Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Сейчас оно принадлежит группе компаний «Регион», которая считается близкой к «Роснефти».
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

7. Грузия. Триумвират победителей.

... песенкой "Любэ" -"мальчиков-мажоров", свободные деньги у Миши водились, спонсировала мать, но в лидеры группы он все равно не входил. О достатке их "компании" говорит тот факт, что у одного из приятелей была собственная кинокамера и видеомагнитофон ...
Вырос наш герой "на Вере" – в старом (даже старинном) и едва ли не самом престижном районе Тбилиси.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

8. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Бывший собственник Волгопромбанка может защитить свои права путем взыскания убытков по сделке, в случае если эти убытки будут доказаны», — объясняет Евгений Береснев, партнер группы юридических компаний «Консулъ».
... филиал ОАО «Промсвязьбанк» выдал нескольким компаниям (ООО «Ника», ООО «Стар трек», ООО «Данко») кредиты на общую сумму 980 млн рублей, поручителями по которым были Олег и Татьяна Михеевы. Однако задолженность компаниями выплачена не была, а супруги ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

9. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

... кв. м жилья и коммерческих помещений в старом московском районе, одобрили проект практически без изменений, как менялись его совладельцы и отчего некоторые из них попали за решётку. Главное — история «Прайм Парка» помогает понять, по каким принципам ведётся застройка Москвы. Как поссорились девелопер и депутат Госдумы В 2007 году бывший крупный продавец табака, успешный московский девелопер Альберт Худоян купил у офшорной компании, не раскрывающей бенефициаров, фирму «Авиасити», арендовавшую 11 ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

10. Алсу наградили в Монте-Карло за липовые тиражи.

- Но есть ряд причин, по которым мы решили, что группа туда не поедет. Во-первых, нам слишком поздно сообщили о такой возможности. У каждой премии есть своя процедура. Чтобы в будущем году поучаствовать в “Оскаре”, нужно уже в этом году подавать заявку. Премия в Монте-Карло - из этой же серии. Наверное, компании “Юниверсал” сообщили об этом раньше.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

11. Офшорная страховка Бернара Арно.

«И финальное: все это не имеет ни малейшего отношения к «РЕСО-Гарантия» и другим компаниям группы РЕСО», — заключил представитель компании.
... по маркетингу, рекламе и PR компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, отвечая на запрос РБК, назвал расследование пустым «наездом» французского журналиста. Он подчеркнул, что речь идет выкупе примерно полутора десятка квартир в старом доме в Куршевеле с ...
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

12. Покорители башен "Москва-сити".

Возможно, это один из топ-менеджеров группы компаний СНС, табачного дистрибьютора, который принадлежит миллиардеру Игорю Кесаеву.
Еще одно помещение оформлено на «Статус Консалтинг» Дмитрия Сафронова, он ранее возглавлял «АК «Порт Витино»», а затем стал гендиректором ООО «Норд Стар» — оператора порта Витино в Белом море.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

13. Ольге Колотиловой прописали лекарства.

... Ольгой Колотиловой и за вознаграждение предложил ей обеспечить компаниям группы «Фармдискавери» — «Цареброфарм», «Ист Стар Фарм» и «Конженикс» — получение прав на проведение трансферов. Колотилова, уверены следователи, согласилась, вместе со своим заместителем Ольгой Покидышевой допустила аффилированные с «Фармдискавери» компании к внутриминистерским тендерам и обеспечила им победу. В результате на протяжении 2013-2014 годов эти компании получили 450 млн рублей из средств госпрограммы ...
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

14. Панда черных аптекарей.

Из тени появляется родственник и партнер Упадхайая Атула — Кхурана Мадхави, руководитель московского представительства международной компании "Стар коннекшнс лимитед" (данные Регистратора международных компаний IC/2773/10 в офшорной юрисдикции ...
... подвигов» мы заниматься не будем, этим уже занимаются компетентные органы и идут разбирательства в судах, в частности по фактам подделки подписей в финансовых и юридических документах (официальное подтверждение можно получить в ООО «ЭКО ТЭК групп ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

15. Следственный комитет при прокуратуре России понес первую потерю.

Эта бригада занимается расследованием уголовного дела о мошенничестве в инвестиционной компании "Группа 'Финвест'", владеющей пакетами акций десятков крупных фирм, занимающихся строительством, риэлтерской деятельностью, оказывающих транспортные услуги и проч. Согласно данным Национального кредитного бюро, ИК выступила учредителем таких компаний, как ЗАО "Бранд", ЗАО "Финвест Эстейт", ЗАО "Финвест Сочи", ЗАО "Деловой Олимп", ЗАО "Ракета Стар", ЗАО "Торговый дом 'Белый аист--Молдова'", ОАО "3-й ...
Дата: 28.09.2007 Копия в Google

16. Захваты глазами пострадавших.

... и сбытовые нужды предприятия, в том числе и под магазин.Цель приобретения старых корпусов ОАО "Покровское" моей компанией, которая входит в Группу ICS, была простой: мы инженеры, которые работают на рынке высокотехнологичных инженерных систем ...
И это при том, что новейшие технологии внедряются в старом нежилом фонде.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

17. Акционерный "кидок" Игоря Зюзина.

Bank Julius Baer and Co. Ltd. настаивает на отмене этого решения, принятого, по его мнению, исключительно по инициативе и в интересах основного акционера разреза — входящей в группу «Мечел» компании «Южный Кузбасс» (ЮК).
Стара как мир нехитрая схема трансфертного ценообразования, когда предприятие продает значительную часть своего угля материнской компании по заниженной цене.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

18. "Силовики" против Валентины Матвиенко.

... В последнее время «группа Золотова» делала и делает все возможное, чтобы ослабить позиции Матвиенко в Санкт-Петербурге. И не только с помощью «независимого» «АЖУРа». По слухам, эта группа поддержала небольшую финскую транспортную компанию «Моби Дик ...
Правда, от бизнеса в Эстонии Сергей Матвиенко по принципиальным соображениям уже давно отказался, но, как говорилось в старом бородатом анекдоте, «осадок неприятный остался».
Дата: 07.06.2007 Копия в Google

19. Эдуард Шеварднадзе. Неудобные факты.

Тут-то и выяснилось, что американец являлся кадровым офицером Центрального разведывательного управления США. Канадская газета “Торонто стар” 16 августа 1993 г. под заголовком “Смерть агента выявляет экзотические связи разведки” сообщила подробности ...
Видите ли, присутствие российских пограничников, которые охраняли грузинскую границу, рассматривалось Тбилиси как факт, несовместимый с независимостью Грузии, а контроль таможенной границы со стороны какой-то иностранной компании для них явление ...
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

20. Елена Блиновская дробила миллиард по схеме.

Договор с ведущим заключила одна из подконтрольных фирмочек Блиновской, что Ургант подтвердил Также со счетов «левых» компаний были оплачены услуги Собчак и группы «Звери» (суммы не раскрываются), закуплена реклама у блогеров Дубровской и Сажиной. А в другое время - заказано выступление Клавы Коки в подмосковном особняке королевы марафонов. По этой оплате за певичку пришлось отчитываться лейблу Блэк Стар Любила Лена потанцевать!
Дата: 22.04.2024 Копия в Google