Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Группа компаний дело". Результатов: группа - 11605 , дело - 22975 , компаний - 16621 .
Результаты с 1 по 20 из 7485.

Результаты поиска:

1. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.
... Кехман Как стало известно "Ъ", на днях МВД возбудило уголовное дело по факту хищения 4,5 млрд руб. у Банка Москвы руководством и собственниками группы компаний JFC, некогда являвшейся крупнейшим российским импортером фруктов. В ближайшее время оно будет соединено с материалами основного расследования — о хищении у семи банков 13,5 млрд руб., выданных JFC в виде кредитов. Основным фигурантом и организатором группы по нему проходит бывший гендиректор JFC, ныне гендиректор Михайловского театра и ...
Дата: 11.11.2015
2. "Договорились" и "заказали": особенности современного российского ритейла.
... сделка по приобретению группой компаний "Марта" розничной сети "Продмак" продолжает окутываться сетью уголовных дел Нашумевшая сделка по приобретению группой компаний «Марта» (Владельцы Трефилов Г.Ю, Васильев Б.Ц.) розничной сети «Продмак» продолжает окутываться сетью уголовных дел. Только недавно был вынесен приговор милиционерам-оборотням, которые похитили водку в «Продмаке», об этом писала «Новая газета» в середине октября (11.10-14.10.2007 г. № 78), а вот уже и развязка нового дела ...
Дата: 18.10.2007
3. Недострой.
... расследование в отношении компании "ПИК-Регион" по признакам нарушения закона "О рекламе". Именно с ПИКом связан ряд конфликтов, привлекших внимание прессы. Самым громким из них стала тяжба группы компаний ПИК с правительством Москвы и прокуратурой города вокруг Краснопресненского сахарорафинадного завода. С целью получения контроля над заводом ГК ПИК попыталась провести в 2005 году дополнительную эмиссию акций (что очень похоже на методику отечественных рейдеров). В дело вынуждено было ...
Дата: 28.05.2007
4. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.
ИА "РБК", 21.10.2019, "Фридман дал показания в испанском суде": В компании Фридмана LetterOne РБК подтвердили, что он дал показания в суде Мадрида в рамках предварительного производства по делу о несостоятельности нескольких компаний группы Zed. Фридман стал одним из участников разбирательства, отметили в компании. В деле фигурируют 19 других лиц и 16 организаций.
Дата: 23.10.2019
5. Уголовный алфавит ЮКОСа.
17 августа 2005 года дело в отношении Гильманова было направлено на новое рассмотрение. 4 февраля 2006 года Гильманов был приговорен к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. 18. Гончаров Игорь. Директор компании «КТИ». Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин».
Дата: 16.02.2007
6. Банкформирование "Альфа-Групп".
Но гибралтарская "Краун" на самом деле являлась подставным посредником. Она перепродавала нефть по первоначальной цене еще одному клонированному "Крауну" - компании "Краун Коммодитиз", зарегистрированной в Великобритании, которая и сбывала нефть на бирже в Лондоне уже по рыночным ценам. Затем значительная часть выручки переводилась владельцу "Альфы" - ее головной компании лихтенштейнскому "Крауну", а также в офшорные компании, подконтрольные "Альфе" и группе "Краун", в оплату за некие фиктивные ...
Дата: 04.12.2003
7. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.
... Промсвязь Капитал» —187 млн , ООО «Адонис» — 186 млн, ООО «Зарина» — 175 млн руб. *** 6. Марат Баласанян Марат Баласанян Возраст: 46 лет Требования кредиторов: 5,9 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Сбербанк Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (15.12.2015) Источник капитала: Инвестиционная группа «Объединение «Восток» Как разорился: Основатель группы компаний «Восток» Марат Баласанян начинал с торговли и покупки обувных фабрик, а затем сосредоточился на коммерческой недвижимости ...
Дата: 22.06.2016
8. Черная металлургия-2001.
Одна из крупнейших промышленных групп страны, контролирующая не менее 6% ВВП России, согласилась инвестировать (правда, не через допэмиссию, а в виде кредита на $200 млн) в компанию, где она потерпела крупнейшую за последние три года неудачу. Дела семейные Алексей Мордашов Искандер Махмудов В середине 2001 года главе УГМК Искандеру Махмудову приписали участие в, наверное, самом пикантном скандале в истории российского бизнеса — деле об алиментах главы «Северстали» Алексея Мордашова. Дело ...
Дата: 18.09.2001
9. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.
[РИА "Новости", 11.09.2011, "ОКР опровергает связь подозреваемого по делу "Инконнекта" с комитетом": Подозреваемый в причастности к вымогательству у руководства московской группы компаний "Инконнект", некий "замгендиректора спортивного информационного агентства при Олимпийском комитете России" не является сотрудником ОКР, а его агентству еще год назад было запрещено использовать олимпийскую символику, заявляет Олимпийский комитет.
Дата: 12.09.2011
10. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.
... по этому делу является Роман Трушев. Господин Трушев, ранее владевший этим узлом слива, рассказал “Ъ” свою версию происшедшего. — Как терминал — узел слива и компаундирования нефти (УСиКН) оказался у нынешних владельцев? — В 2010 году я купил владевшую терминалом компанию «Самаратранснефть-терминал». За несколько лет удалось увеличить перевалку на УСиКН с 10 тыс. тонн до 40–45 тыс. тонн нефти в месяц. Также в 2012–2014 годах был построен мини-НПЗ на 250 тыс. тонн. Группа компаний «Петронефть ...
Дата: 14.05.2019
11. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.
В ответ на запрос депутата Госдумы И. Н. Морозова «о вмешательстве правоохранительных органов г. Москвы в гражданско–правовые отношения иностранных компаний» заместитель генерального прокурора РФ Н. И. Савченко сообщает, что «уголовное дело N 14133 в связи с заявлением иностранного гражданина Майкла Норта было возбуждено без достаточных оснований и без учета того, что иностранные компании «Ипок интернешнл Гроуз Фанд Лимитед» и «ЛВ Финанс Групп Лимитед», заключившие договоры опциона, находятся в ...
Дата: 20.05.2005
12. РБК попал в расследование.
Правда, он оговорился, что сделка с "Байт-Телекомом" была осуществлена в полном соответствии с законодательством РФ, а сама компания на протяжении ряда лет имела отрицательные чистые активы, которые оценивались в минус 10-12 млн руб. Ряд собеседников "Ъ" еще в апреле, когда ФСБ и ФНС провели обыски в предприятиях группы ОНЭКСИМ (уголовное дело СКР по якобы выявленным тогда налоговым нарушениям пока не возбуждено), связывали напряжение ситуации вокруг РБК не только с редакционной политикой ...
Дата: 12.05.2016
13. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.
Причитающееся ему годовое вознаграждение он решил оставить родной компании: мол, не совсем этично забирать у нее деньги, будучи одним из крупнейших акционеров. Фролов зря скромничает: дела у «Евраза» идут хорошо. По предварительным прогнозам, в 2006 году чистая прибыль компании увеличилась в 1,6 раза, до $1,5 млрд. А капитализация группы за полтора года, прошедшие с размещения на Лондонской бирже, выросла вдвое —до $11 млрд.
Дата: 20.04.2006
14. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.
Алексей Ананьев возглавил группу взяточников Совладельца Промсвязьбанка подозревают в передаче чиновникам ПФР 210 млн руб. за контракты для его компаний "РедСис" и "Техносерв" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.10.2020, СКР возбудил дело против банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Серков О чем говорится в уголовном деле Алексей Ананьев В среду, 30 сентября, старший следователь управления по расследованию преступлений против государственной власти и в ...
Дата: 05.10.2020
15. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".
Охота Пересечения с фондами Кудрина не заканчиваются финансовой поддержкой, которую в том числе оказывала группа РНГ. Следствие интересуется людьми, которые в прошлом имели непосредственное отношение к РНГ и другим примечательным компаниям. Помимо самих госбанкиров, в розыск по уголовному делу объявили, например, Елену Глазкову, связав ее с арестованными сотрудниками ФСБ. Формальный повод, как сообщил «Коммерсантъ», хищение средств от реализации жилья в элитных новостройках.
Дата: 13.11.2019
16. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.
ООО «Группа «Ладога» уже подало апелляцию на решение суда. Удастся ли налоговикам довести дело до конца, пока неизвестно. Схема с банкротством головной компании и сохранением бизнеса в общем-то не нова, и давно применяется в России.
Дата: 08.12.2017
17. Цветная металлургия-2001.
... и глинозема для заводов-гигантов в стране практически нет. Между тем формально «Русал» — вовсе не крупнейшая российская компания (что должно было бы следовать из консолидированного оборота холдинга), а скромное юридическое лицо в Омске, которому почти ничего не принадлежит. Дело в том, что «Русал» до сих пор не оформлен как нечто единое в корпоративном смысле. Даже когда группа решила в сентябре разместить рублевые облигации на сумму 2 млрд руб. (рекордная эмиссия, впрочем, была отменена ...
Дата: 11.10.2001
18. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".
... которым связаны претензии истцов и российской полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа». В 2018 году ЦБ отозвал у них лицензии участника рынка ценных бумаг и ввел в них временную администрацию. За рубежом Лиллевяли контролировал компании Stream Network Ltd, Financial Alliance Limited, Stream Network Advisory Limited, GL Finance, GL Asset Management AG, Ankor Finance Global Limided и GL Finance Switzerland, говорится в материалах его уголовного дела ...
Дата: 13.10.2020
19. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".
К примеру, в конце февраля с.г. пресс-служба Следственного комитета при МВД России сообщила о расследовании «по делу о хищении у компании «Газпром» (читай — у государства) более 60 млн. руб.».
— По их данным, разоблаченная группа владела несколькими инкассаторскими броневиками с вооруженной до зубов охраной.
Дата: 17.12.2010
20. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.
... на входящую в OMG компанию "ПетроЛес", подозревая ее в мошенничестве (якобы в компании подделали документы для получения кредита). По этому факту в мае 2009 года было возбуждено уголовное дело. […] *** Версия Виталия Архангельского: чтобы добиться экстрадиции, завели второе дело Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.07.2010 Главе группы OMG утяжеляют обвинение Анна Михеева, Дмитрий Маракулин […] Сам Виталий Архангельский считает, что с помощью нового дела следствие пытается утяжелить ранее ...
Дата: 29.07.2010
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 375

Последние запросы

Объекты
Карьера детей чиновников
Волков В.В
Али Исаев
Сергей белов Прокуратура
алексей остроухов
Мангушев альфа антикриминал
Русская пресса
Энергоконтракт
Новые министры
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x And sLEEp(3))) --
Капитал групп компания
Вексель
Начальник следственное управление ФСБ
Качмазова
Роял кредит банк
Краев юрий
Бизнес активы
Адвокат Громов Геннадий федорович
Кирилл дмитриев\
Ковальчук александр александрович
Путин владимир биография
Группа к
Панов сергей петрович
Кто у путина друзья
Точиев
Тигренок
Орлов прокурор
Моя россия
Лихачёв Василий
ростов гувд
Гонорар
2006
Те павел
Выборы во владимире
володин ВячГ
Владимиров Газпром
Путин Владимир Владимирович
Николай Ходов
Дедов Иван Иванович
Гранит москва
губернатор морозов сергей
Гордеев Сергей эдуардович
Ханты
Покушения
Осипенко
Орган
Алексей романов
Григорьев фсб
Дело прокуроров
Пор
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru