Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Большая жратва во время всеобщей баланды.

... отдает контракты компании методом закупки у единственного поставщика, то есть без конкурентов. На конкурсах у группы «ИМА» есть регулярные спарринг-партнеры. Это фирмы «Третья точка» и «Институт менеджмента и управленческого консультирования» (ИМИУК). Учредителем первой является Евгений Шишанов, который также работает гендиректором компании «Оптима»; гендиректор «Третьей точки» Олег Репин занимает директорскую должность еще и в компании «Действительность». И «Оптима», и «Действительность ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

2. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

... подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал», имевших счета в петербургском «Промстройбанке» и уже оттуда переводились на совершенно легальных основаниях на счета эстонских компаний Абрамкина ...
13 миллионов евро из тех, что мы якобы отмывали, заморожены на счетах «Оптимы К», а саму фирму наш болгарский друг попытался переоформить на каких-то левых цыган, пойманных на подделке моей подписи.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

3. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Самиев на допросах оценивал свои инвестиции в небоскребы на Ленинградке в $100 млн — это стоимость участка под «Айс-Фили» плюс ещё $15?20 млн на ремонт офиса компании Худояна «Оптима Девелопмент» на Саввинской набережной и выплату зарплаты её ...
Сейчас проект с общей площадью застройки более чем в 340 000 кв. м принадлежит структурам «А1», входящим в Альфа-групп, но до этого в нём приняли участие одна из крупнейших девелоперских групп страны, депутат Госдумы и бизнесмен, известный романами с ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

4. Рублевский пленник Матвей Урин.

Лицензия на мошенничество «Схема была отработана во всех банках группы, где даже руководство порой не менялось с приходом новых акционеров, — рассказывает первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. — Приходит владелец и говорит: я считаю, что вы не очень хорошо управляете ликвидностью. У меня есть замечательная компания, купите у нее ценные бумаги — ликвидные облигации и акции, и вы будете получать хороший доход.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

5. "Видимо, "Росбилдинг" трансформировался в ОРСИ".

Что касается теплоэнергетики (КИТ) и телекоммуникационных активов, то интерес к ним возник у рейдеров ОРСИ после появления в апреле 2009 года крупного покупателя в лице компании «Оптима». Насколько я знаю, первые продажи энергосбытовых компаний в ...
Потом в СМИ появилась информация, что все получила «ОРСИ Групп».
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

6. Откат с возврата.

Все они затем признали свою вину и были осуждены за хищение 75 млн рублей из бюджета под видом возмещения НДС компании «Стелс Сервис». Судя по материалам уголовного дела, участники этой группы занимались своим «бизнесом» давно, и подобных эпизодов в ...
Принадлежавшие ей фирмы выступали контрагентами в схемах по возмещению НДС. Более того, компании, близкие Мельгуновой, удачно возмещали НДС в Челябинской области, как, например, «Оптима», которой удалось получить из бюджета более 100 млн рублей.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

7. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

В середине июля 2014 года Следственный департамент МВД выделил в отдельное производства Уголовные дела в отношении Андрея и Валерия Шандаловых, а также других фигурантов из числа сотрудников группы компаний «Оптима». В первую очередь речь идет о финансовом директоре Кирилле Зацепине, сотруднице финансовой службы Юлии Сахно, номинальных директорах принадлежащих Шандаловым компаний Казакове, Тихомирове и Беляеве, а также о директоре службы безопасности «Оптимы» Павле Тимошкине.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

8. Монопольная "Дружба народов" Бориса Кантемирова.

Ниже вы видите его в должности генерального директора разных фирм, которые входят в группу компаний Родкрофт.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

9. Игры в чёрную кассу.

Оригинал этого материала © "Версия", 21.06.2004, "Бизнес по-мошковски-3" Игры в чёрную кассу Олег Ростовцев Мы уже писали о «тяжёлом» трудовом пути руководителя группы компаний «Русагро» Вадима Мошковича, отмеченном и поставками в Россию водки «Белый орёл», и провозом через границу больших партий сахара под видом сиропа, и попытками заняться сначала сельским хозяйством, а потом перерабатывающей промышленностью.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

10. Как завяло дело Помидорихи.

... а также доверенность на право предоставления интересов компании. Господин Абрамкин также признал, что сам занимался организацией работы «Оптима КА» в Болгарии. Аналогичные показания дал на этапе предварительного следствия и подсудимый Мозговой — а им нельзя не доверять, ведь Абрамкина и Мозгового следствие видит руководителями преступной группы. Другой свидетель давал показания о преступной деятельности предполагаемых членов преступной группы, чьё уголовное дело слушается в Петроградском суде ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

11. О чем говорит Андрей Шандалов со своим безопасником Тимошкиным.

... Тимошкиным Как начальник службы безопасности ГК "Оптима" коррумпирует ДЭБ г. Москвы Петр Иваненко Группа компаний «Оптима» «основана в 1990 году и обладает обширным опытом…» — гордо говорится на сайте компании. Правда, не уточняется, что обширный опыт у «Оптимы» не только в «сфере ИТ-решений и инжиниринговых услуг», но и в рейдерстве, коррупции и прочем криминале, без которого было сложно построить успешный бизнес в лихие 90-е. Нынешний хозяин «Оптимы» Валерий Шандалов в те времена, говорят ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

12. Фальшивый развод Веры Брежневой.

Украинский миллионер Юрий Киперман — генеральный директор компании «Оптима телеком», собственник нефтяной компании «Оптима-ойл», 80 АЗС. [...] По итогам 2011 года Киперман занял 80 место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины.
Комплекс захватчика Уроженец Днепропетровска и сын влиятельного на Украине бизнесмена Юрия Кипермана, Михаил входит в наблюдательный совет ОАО «Укрнафт», а также близок к группе «Приват», возглавляемой миллиардерами Игорем Коломойским и Геннадием ...
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

13. Джиар в России больше, чем пиар.

Та же судьба постигла и ещё одного профессионала от GR — руководителя управления экономической информации Группы «Мост» Сергея Зверева. Сын высокопоставленного сотрудника ГУООП МВД СССР, он обеспечил компании Владимира Гусинского отличные связи с силовыми структурами, а в конце 90-х возглавил совет директоров «Газпром-Медиа» и был назначен заместителем руководителя Администрации Президента РФ. Но стоило развалиться «империи» Гусинского, и Зверев остался не у дел. Уйдя на вольные хлеба, он создал ...
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

14. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... 5,1 Главный бухгалтер «Лукойла» 1957 471 н Валерий Шандалов 0,17 5,2 Президент группы компаний «Оптима» 472 -93 Олег Шигаев 0,17 5,2 Партнер Андрея Исаева (№ 462), президент Балтийского банка 1963 473 -160 Михаил Юревич 0,17 5,2 Мэр Челябинска и владелец пищевого холдинга «Макфа» 1969 474 10 Борис Белоцерковский 0,16 4,9 Совладелец Ritzio Entertainment Group и Uvenco 1954 475 -369 Максим Блажко 0,16 4,9 Совладелец группы «Дон-строй» 1969 476 -69 Александр Булочник 0,16 4,9 Сын Бориса Булочника ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

15. "Глициния" — Путину от друзей.

ЦУР держит реестры акционеров самого банка «Россия» и «Национальной медиа группы», а также — почти всех подконтрольных Ковальчуку крымских активов: — АО «Массандра». В приобретенное у государства в декабре 2020 года предприятие входят девять независимых винзаводов с оборудованием и старинными подвалами и самая большая в мире коллекция вин, насчитывающая 1 млн бутылок. В аренде у предприятия — 4 тыс. гектаров крымских виноградников; — АО «Оптима», выкупившее у иностранных владельцев «Инкерманский ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

16. "Совет" на четверть миллиарда.

Другим полезным знакомым Русакова стал начальник Управления Центра компетенции в энергетике ОАО «Оптима» Андрей Рыжков. Начав работать в этой компании, Русаков познакомился ещё с двумя своими нынешними деловыми партнёрами – директором и соучредителем ...
... инициативы и решения по изменениям правил рынка электроэнергии с разработкой аргументации, обоснований и расчётами экономических эффектов производились прямо в квартире Гринкевича, где постоянно собирались и другие члены группы – Русаков и Ольхович ...
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

17. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Однако очень быстро Тищенко убедилась, что двое юристов из этой коллегии сами стали собственниками участков земли в Домодедово, за которые они сражались, и она убедила Аблязова подключить к работе своих юристов из компании "Оптима Консалт".
Но я подчеркиваю, что это группа лиц, всегда, вот это было с самого начала.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

18. Зуева повязали с Тайванчиком.

Рыцарских плащи были возложены на плечи президента группы компаний "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева, главы холдинга "Оптима Инвест" Александра Ермошкина, президента компании "Лайнер-Белт" Михаила Лифшица и генерал-майора Александра Котелкина.
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

19. Обнальная команда Шандаловых.

Главным в организации движения похищенных денежных и их легализации является директор по экономике и финансам группы компаний «Оптима» Кирилл Зацепин. Кирилл Зацепин Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы». Именно через Кирилла Зацепина обеспечивалось отмывание денежных средств, похищенных Шандаловыми и их партнером Киселевым из энергосбытовых компаний холдинга «Энергострим».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

20. Схемы, кровь и НДС.

... рублей предъявила фирма «Оптима» (та же, что якобы поставляла комплектующие в деле о попытке возмещения 290 млн в Москве). Налоговики фирме отказали, но арбитражные суды Челябинской области встали на сторону компании. Интересы «Оптимы» в общении с ...
Лидеров таких групп в криминальной и правоохранительной средах называют «эндээсниками» (наиболее распространенный способ хищения налогов — мошенническое возмещение НДС).
Дата: 20.03.2014 Копия в Google