Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Группа связанных лиц". Результатов: группа - 11185 , лиц - 12892 , связанных - 9292 .
Результаты с 1 по 20 из 3306.

Результаты поиска:

1. Грехи "олигархата" Ходорковского.
Работая в Юкосе, я принимал значительное участие в использовании оффшорных компаний для выполнения сложных инвестиционных стратегий от лица Юкоса и его конечных собственников - Олигархов. Я также принимал участие в рабочей группе, связанной с «Проектом Вояж» Олигархов, вместе с советниками Олигархов из Akin Gump LLP, Clifford Chance LLP, PricewaterhouseCoopers (PwC) и Deutsche Bank.
Дата: 10.08.2016
2. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
Коррупционное прошлое лидеров внесистемной оппозиции Одно из наиболее распространенных видов коррупции связано с поведением государственных должностных лиц .
... Коррупция и внесистемная оппозиция" Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, генеральный директор Консалтинговой группы 'Управление PR Предисловие Для свободного и демократического общества враг номер один - это коррупция ...
Дата: 21.05.2009
3. Who is мистер Двоскин?
Описание дела, по которому они были осуждены за мошенничество в 2010-м, увело бы нас слишком далеко, тем более что оно (связанное с другой группой лиц, занимающихся незаконными банковскими операциями) прямого отношения к Двоскину или к Шантину не ...
Следователи и коллеги из ФСБ требовали показаний, что взятку (в сумке оказалось почему-то 349,5 тыс. евро) он должен был передать Шантину, его руководителям в СК МВД РФ, а также работавшим с ним в группе оперативникам Целякову и Носенко.
Дата: 22.07.2011
4. Элита Узбекистана (2000).
... лиц; б) в случае когда представители власти могут стать жертвами террористических актов, осуществленных исламскими экстремистами. Что касается клановой оппозиции, то она, судя по изложенному в предыдущем разделе, из всех трех оппозиционных групп ...
С другой стороны, традиционное существование узбеков было связано с товарным общинным или частным хозяйством (садоводство, огородничество, кустарные промыслы).
Дата: 30.01.2002
5. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".
В Москве зарегистрирована одна из компаний группы ООО «Нефтяная компания «Кондор», которую возглавляет родной брат Евлахова. По имеющейся информации структуры группы «Кондор» связаны коммерческими связями и капиталами с австрийской группой Petronord.
Руководителем компании в то время стал Семен Вайншток, доверенное лицо Алекперова.
Дата: 14.05.2007
6. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе
... применения Банком схем «раздувания капитала» (Например: Банк выдает кредит (вексель, гарантии) фактически "связанному лицу" (которое формально может не являться связанным), оно еще одному и, независимо от длины цепочки, выданные средства оказываются ...
ПИК обвиняется в том, что группа прекратила производство продукции, распродала оборудование, выгнала на улицу рабочих и перевела недвижимость на собственные компании без уплаты денег и подставные фирмы-однодневки.
Дата: 15.12.2005
7. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.
... руководящих работников отрасли вследствие последовательно проводимой линии на замену высококвалифицированных специалистов сторонними лицами, связанными с ним совместной предпринимательской деятельностью, и по существу направлена на коммерциализацию ...
В 1962 г. окончил Московский авиационный институт, с 1962-го по 1986 г. работал в должностях инженера, ст. инженера, руководителя группы, зам. начальника отдела, главного инженера - зам. директора ИАЭ им. Курчатова, с 1986-го по 1998 г. - директором ...
Дата: 07.03.2001
8. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.
ФАС по итогам расследования признала, что «Научными приборами» и «Безантом» владеют разные группы лиц. Но на самом деле связь между бенефициарами «Безантом» и «Научными приборами» все же была. Таинственные владельцы Многие компании вокруг «Безанта» были связаны с выходцами из российского холдинга Steepler — некогда крупного системного интегратора и производителя популярной в 90-е приставки Dendy.
Дата: 31.03.2017
9. Тень энергетика.
... безналичным способом денежные средства», которые «продавшие компанию лица» обязательно покажут «в своих налоговых декларациях». «Я не вижу тут никакого конфликта интересов», — говорит Биков. «Антал» и «Группа компаний ЭСЭ» — это партнерский бизнес, у ...
Партнеры Шматко За министром энергетики Шматко также числились доли в частных проектах, связанных с энергетикой.
Дата: 23.01.2012
10. Анатолий Сердюков: на службе у родных.
... на официальном сайте холдинга указано, что промышленная группа «Союз» состоит из фирм «Лесплитинвест», «СоюзБалтКомплект» и «Плитспичпром». Согласно сведениям об аффилированных лицах ОАО «Лесплитинвест», размещенным в СПАРК-Интерфакс, Артур Позов ...
Согласно СПАРК-Интерфакс, эта же фирма владела небольшой частью ОАО «Мебельно-коммерческое объединение «Севзапмебель», связанным с ОАО «Ладога».
Дата: 30.05.2011
11. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".
В ходе расследования было установлено, в частности, что среди лиц, имеющих право распоряжения счетами, фигурировали популярный певец и депутат Думы Иосиф Кобзон и председатель совета директоров компании SPI Юрий Шефлер. По сведениям, предоставленным Интерполом, эти лица проходили по ориентировкам солнцевской и перовской ОПГ. Следственный судья Жан Траккани заподозрил связь между этими счетами и событиями, связанными с филиалом швейцарской группы Hopf в Москве, которая приобрела 51 проц.
Дата: 24.12.2003
12. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.
Основная — привлечение компании-субподрядчика, не входящего в состав группы, с передачей ему заказа по заведомо завышенной цене. "Для выполнения работ в рамках основной деятельности компании Группы привлекают, в том числе, и потенциально связанные стороны, не фигурирующие в списке аффилированных лиц ОАО "Армада". При этом объем денежных потоков, проводимых через такие компании, как минимум, сопоставим с аналогичными потоками в адрес компаний Группы, — отмечают консультанты "Бейкер Тилли Русаудит ...
Дата: 15.09.2015
13. Неправомерный антиэкстремизм.
По сложившейся традиции наиболее опасные группы и течения, связанные с реальным применением насилия (практикующие его или призывающие к нему), как правило, преследуются с использованием антитеррористического законодательства без привлечения ...
Во-вторых, суд признал правильным применение ст. 282 УК к насильственным преступлениям, если они направлены на возбуждение ненависти у третьих лиц, например, посредством публичного и демонстративного идейно мотивированного нападения.
Дата: 02.04.2012
14. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.
Главный редактор газеты «Коммерсантъ» А.В.Васильев без объяснения причин отказал мне в публикации обращений к Президенту РФ с просьбой привлечь к ответственности лиц, связанных с хищением моей собственности и уклонением от уплаты налогов на крупную ...
... заводу» и ОАО «Звезда» письма с просьбой перечислить причитающиеся ему средства, минуя счет ООО «Русатоммет» прямо на счета компаний-однодневок: ООО «Лоримар-Консалтинг», ООО «Нордснабсервис», ООО «Север», ООО «Адвента групп», ООО «Петро-Союз ...
Дата: 08.02.2007
15. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.
Тем более что в протоколах допросов по уголовному делу стали всплывать фамилии чиновников центрального аппарата ФСБ РФ — и не последних лиц, а тех, кто тесно связан с руководством спецслужбы, — тот же полковник Евгений Жуков.
Как только межведомственная оперативно-следственная группа из разнородной мозаики сложила финансовую и товарную часть схемы поставок мебели в Россию, уголовное дело затребовала к себе Генеральная прокуратура.
Дата: 16.08.2006
16. Каждый сверчок, знай свой шесток.
Этот судебный акт Арбитражного суда г. Москвы вступил в законную силу и в соответствии с ч. 1 ст. 16 АПК РФ является обязательным для исполнения всеми лицами на всей территории России. Советник одного из Вице-премьеров в Правительстве РФ: «… начались действия против меня лично». В ходе работы Межведомственной рабочей группы на некоторых членов группы оказывалось давление, целью которого являлось исключение из повестки заседаний рабочей группы вопросов, связанных с возвратом в федеральную ...
Дата: 25.07.2003
17. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.
В декабре прошлого года я продал группу компаний «Петронефть» трем юридическим лицам, аффилированным с Абсолют-банком, хотя не управляю ею еще с июня того же года.
19 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Белоруссии произошла авария: руководство предприятия предположило, что она связана с поступлением через трубопровод «Дружба» партии нефти с высоким содержанием дихлорэтана (ДХЭ).
Дата: 14.05.2019
18. Организованное сообщество "Петон".
Это те, кто давно пытается «вырыть яму» под Сечина, лица, связанные не только с криминалом, но и подозреваемые в причастности к движениям, исповедающим радикальные течения ислама.
Соревноваться с такими «монстрами», как структуры Геннадия Тимченко, «Петону», несмотря на его «суперкрышу», было «не по зубам», но существовала группа подрядчиков-середняков.
Дата: 25.08.2017
19. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.
... Виктор Вексельберг Вчера в рамках нового уголовного дела о взятках "высшим должностным лицам" Коми на рекордные 800 млн руб. были задержаны топ-менеджеры группы "Ренова" — ее совладелец и управляющий директор Евгений Ольховик, а также глава "Т плюс ...
Именно с этим периодом, по данным "Ъ", связаны обвинения в адрес господ Слободина, Вайнзихера и Ольховика.
Дата: 06.09.2016
20. Виртуальный антиэкстремизм.
... ненависти и вражды, а также унижение достоинства групп лиц» (стандартные формулировки прокуратур), по которым крайне затруднительно что бы то ни было понять. Там, где это было возможно, мы выделили следующие группы объектов вражды[17]: 2007 2008 2009 ...
И считаем, что осмысленнее было бы выявить того, кто изначально залил видеоролик в интернет, а главное — того, кто этот ролик сделал (тем более, часто ролик связан с реальным насильственным преступлением), а не преследовать рядовых распространителей ...
Дата: 18.09.2012
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 166

Последние запросы

Выборы 1996
Един
Советник президента
Мурманские бандиты
Покушения на кумарина в 90
Грека
Русский коммерческий
Кухни Мария
Генерал алексеев
За браконьеров ответил
Дом. Рф
Слепцов Сергей
Анатолий чубайс кто
Сергей Назаркин
Пантелеев Алексей Борисович
РіСѓРІРґ РјРѕ
Чайка юрий
Слепцов
СГК питер
Александр иванович решала
Романов Башнефть
Евкуров
Бурштейн
Регион
Братья бажаевы
Управление к ФСБ
Круглов алексей александрович фсб
Руслан закаев
Музраев
Союз сети
Переломов вячеслав
Ашманов
Малофеев и фонд Василия великого
Екатерина Максимова
Останкинский мясо
Назаренко
Борисова судья
Две разные жизни
Владимир Николаевич Степанов
Родионов Виталий Николаевич
Недвижимость москвы
Алимжан тохтахунов
Саша белый
Ук 290
Гончаров сергей александрович
Георгий ни
Армения
КУЗНЕЦОВ ИВАН
Владимир строев
Иванове
Смирнов евгений Олегович
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru