Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Группа связанных лиц". Результатов: группа - 11568 , лиц - 13338 , связанных - 9687 .
Результаты с 1 по 20 из 3458.

Результаты поиска:

1. Грехи "олигархата" Ходорковского.
Работая в Юкосе, я принимал значительное участие в использовании оффшорных компаний для выполнения сложных инвестиционных стратегий от лица Юкоса и его конечных собственников - Олигархов. Я также принимал участие в рабочей группе, связанной с «Проектом Вояж» Олигархов, вместе с советниками Олигархов из Akin Gump LLP, Clifford Chance LLP, PricewaterhouseCoopers (PwC) и Deutsche Bank.
Дата: 10.08.2016
2. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
Коррупционное прошлое лидеров внесистемной оппозиции Одно из наиболее распространенных видов коррупции связано с поведением государственных должностных лиц .
... Коррупция и внесистемная оппозиция" Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, генеральный директор Консалтинговой группы 'Управление PR Предисловие Для свободного и демократического общества враг номер один - это коррупция ...
Дата: 21.05.2009
3. Who is мистер Двоскин?
Описание дела, по которому они были осуждены за мошенничество в 2010-м, увело бы нас слишком далеко, тем более что оно (связанное с другой группой лиц, занимающихся незаконными банковскими операциями) прямого отношения к Двоскину или к Шантину не ...
Следователи и коллеги из ФСБ требовали показаний, что взятку (в сумке оказалось почему-то 349,5 тыс. евро) он должен был передать Шантину, его руководителям в СК МВД РФ, а также работавшим с ним в группе оперативникам Целякову и Носенко.
Дата: 22.07.2011
4. Богатый улов "сети ЭВМ".
... и Ленинградской области, Тринадцатого апелляционного суда и Арбитражного суда Северо-Западного округа, в котором заявлял, что группа лиц использует вышеназванные инстанции, чтобы похитить его имущество, а также деньги других предпринимателей ...
Как показало наше расследование, под этим же предлогом (невыполнение условий договора) организованные и связанные между собой компании выводили деньги со счетов разных фирм как минимум с 2016 года.
Дата: 14.08.2020
5. Элита Узбекистана (2000).
... лиц; б) в случае когда представители власти могут стать жертвами террористических актов, осуществленных исламскими экстремистами. Что касается клановой оппозиции, то она, судя по изложенному в предыдущем разделе, из всех трех оппозиционных групп ...
С другой стороны, традиционное существование узбеков было связано с товарным общинным или частным хозяйством (садоводство, огородничество, кустарные промыслы).
Дата: 30.01.2002
6. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".
В Москве зарегистрирована одна из компаний группы ООО «Нефтяная компания «Кондор», которую возглавляет родной брат Евлахова. По имеющейся информации структуры группы «Кондор» связаны коммерческими связями и капиталами с австрийской группой Petronord.
Руководителем компании в то время стал Семен Вайншток, доверенное лицо Алекперова.
Дата: 14.05.2007
7. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе
... применения Банком схем «раздувания капитала» (Например: Банк выдает кредит (вексель, гарантии) фактически "связанному лицу" (которое формально может не являться связанным), оно еще одному и, независимо от длины цепочки, выданные средства оказываются ...
ПИК обвиняется в том, что группа прекратила производство продукции, распродала оборудование, выгнала на улицу рабочих и перевела недвижимость на собственные компании без уплаты денег и подставные фирмы-однодневки.
Дата: 15.12.2005
8. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.
... руководящих работников отрасли вследствие последовательно проводимой линии на замену высококвалифицированных специалистов сторонними лицами, связанными с ним совместной предпринимательской деятельностью, и по существу направлена на коммерциализацию ...
В 1962 г. окончил Московский авиационный институт, с 1962-го по 1986 г. работал в должностях инженера, ст. инженера, руководителя группы, зам. начальника отдела, главного инженера - зам. директора ИАЭ им. Курчатова, с 1986-го по 1998 г. - директором ...
Дата: 07.03.2001
9. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.
ФАС по итогам расследования признала, что «Научными приборами» и «Безантом» владеют разные группы лиц. Но на самом деле связь между бенефициарами «Безантом» и «Научными приборами» все же была. Таинственные владельцы Многие компании вокруг «Безанта» были связаны с выходцами из российского холдинга Steepler — некогда крупного системного интегратора и производителя популярной в 90-е приставки Dendy.
Дата: 31.03.2017
10. Тень энергетика.
... безналичным способом денежные средства», которые «продавшие компанию лица» обязательно покажут «в своих налоговых декларациях». «Я не вижу тут никакого конфликта интересов», — говорит Биков. «Антал» и «Группа компаний ЭСЭ» — это партнерский бизнес, у ...
Партнеры Шматко За министром энергетики Шматко также числились доли в частных проектах, связанных с энергетикой.
Дата: 23.01.2012
11. Анатолий Сердюков: на службе у родных.
... на официальном сайте холдинга указано, что промышленная группа «Союз» состоит из фирм «Лесплитинвест», «СоюзБалтКомплект» и «Плитспичпром». Согласно сведениям об аффилированных лицах ОАО «Лесплитинвест», размещенным в СПАРК-Интерфакс, Артур Позов ...
Согласно СПАРК-Интерфакс, эта же фирма владела небольшой частью ОАО «Мебельно-коммерческое объединение «Севзапмебель», связанным с ОАО «Ладога».
Дата: 30.05.2011
12. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".
В ходе расследования было установлено, в частности, что среди лиц, имеющих право распоряжения счетами, фигурировали популярный певец и депутат Думы Иосиф Кобзон и председатель совета директоров компании SPI Юрий Шефлер. По сведениям, предоставленным Интерполом, эти лица проходили по ориентировкам солнцевской и перовской ОПГ. Следственный судья Жан Траккани заподозрил связь между этими счетами и событиями, связанными с филиалом швейцарской группы Hopf в Москве, которая приобрела 51 проц.
Дата: 24.12.2003
13. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.
Основная — привлечение компании-субподрядчика, не входящего в состав группы, с передачей ему заказа по заведомо завышенной цене. "Для выполнения работ в рамках основной деятельности компании Группы привлекают, в том числе, и потенциально связанные стороны, не фигурирующие в списке аффилированных лиц ОАО "Армада". При этом объем денежных потоков, проводимых через такие компании, как минимум, сопоставим с аналогичными потоками в адрес компаний Группы, — отмечают консультанты "Бейкер Тилли Русаудит ...
Дата: 15.09.2015
14. Неправомерный антиэкстремизм.
По сложившейся традиции наиболее опасные группы и течения, связанные с реальным применением насилия (практикующие его или призывающие к нему), как правило, преследуются с использованием антитеррористического законодательства без привлечения ...
Во-вторых, суд признал правильным применение ст. 282 УК к насильственным преступлениям, если они направлены на возбуждение ненависти у третьих лиц, например, посредством публичного и демонстративного идейно мотивированного нападения.
Дата: 02.04.2012
15. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.
Главный редактор газеты «Коммерсантъ» А.В.Васильев без объяснения причин отказал мне в публикации обращений к Президенту РФ с просьбой привлечь к ответственности лиц, связанных с хищением моей собственности и уклонением от уплаты налогов на крупную ...
... заводу» и ОАО «Звезда» письма с просьбой перечислить причитающиеся ему средства, минуя счет ООО «Русатоммет» прямо на счета компаний-однодневок: ООО «Лоримар-Консалтинг», ООО «Нордснабсервис», ООО «Север», ООО «Адвента групп», ООО «Петро-Союз ...
Дата: 08.02.2007
16. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.
Тем более что в протоколах допросов по уголовному делу стали всплывать фамилии чиновников центрального аппарата ФСБ РФ — и не последних лиц, а тех, кто тесно связан с руководством спецслужбы, — тот же полковник Евгений Жуков.
Как только межведомственная оперативно-следственная группа из разнородной мозаики сложила финансовую и товарную часть схемы поставок мебели в Россию, уголовное дело затребовала к себе Генеральная прокуратура.
Дата: 16.08.2006
17. Каждый сверчок, знай свой шесток.
Этот судебный акт Арбитражного суда г. Москвы вступил в законную силу и в соответствии с ч. 1 ст. 16 АПК РФ является обязательным для исполнения всеми лицами на всей территории России. Советник одного из Вице-премьеров в Правительстве РФ: «… начались действия против меня лично». В ходе работы Межведомственной рабочей группы на некоторых членов группы оказывалось давление, целью которого являлось исключение из повестки заседаний рабочей группы вопросов, связанных с возвратом в федеральную ...
Дата: 25.07.2003
18. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.
В базе "Контур.Фокус" есть несколько юридических лиц с похожими названиями, одно из них, ООО "Имидж Лайн Спорт", возглавляет Юлия Валентиновна Кожукалова, а учреждено оно Отари Леонидовичем Садовым и Аленой Эдуардовной Бендерской. Алена Бендерская входит в число учредителей и других компаний, в частности ООО "Вымпел-Актив" и ООО "Вымпел-Протект". Эти фирмы являются партнерами Ассоциации "Группы Вымпел", объединяющей в себе проекты, связанные с бывшими служащими отряда "Вымпел" ФСБ/КГБ. Алена ...
Дата: 13.12.2019
19. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.
В декабре прошлого года я продал группу компаний «Петронефть» трем юридическим лицам, аффилированным с Абсолют-банком, хотя не управляю ею еще с июня того же года.
19 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Белоруссии произошла авария: руководство предприятия предположило, что она связана с поступлением через трубопровод «Дружба» партии нефти с высоким содержанием дихлорэтана (ДХЭ).
Дата: 14.05.2019
20. Организованное сообщество "Петон".
Это те, кто давно пытается «вырыть яму» под Сечина, лица, связанные не только с криминалом, но и подозреваемые в причастности к движениям, исповедающим радикальные течения ислама.
Соревноваться с такими «монстрами», как структуры Геннадия Тимченко, «Петону», несмотря на его «суперкрышу», было «не по зубам», но существовала группа подрядчиков-середняков.
Дата: 25.08.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 173

Последние запросы

Цб
путин и собчак
корпорация
Имидж россии
Виктор николаев
Связь банк
Воровский
Ольга к
путин и собчак
Сирота
руководитель гсу
Жилье строительство
Игорь Сечин
Александров вадим
База клиентов
путин и собчак
Биография Путина
Лев против
Захаров дмитрий
C
Собственность кирилл
Ооо энергетические технологии
путин и собчак
1989 г.
Губернатор Владимиров
Департамент кадров мвд
Взрывы домов
Самые богатые жены
«центральной» группировки
С 400
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x And SLeep(3))) Uni//ON SEl//eCT 1,2,3,4,5,6,7,8,9 -- and 1=1
путин и собчак
Следователь прокуратуры
Вто
ООО «Восток» ООО «Восток»
ПЕТЕРБУРГ
Городов михаил
путин и собчак
Овд
Кирилл Кириллов
Соловьев последнее
путин и собчак
андрей калиÃÃ
Черный александр
Обращение к путину
Борт
Подолько Олег
Сергеев николай николаевич
Справедливая
Родственники в правительстве
Александр Карелин, Роман Оболенский
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru