Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

По версии следствия, оборот группы, занимавшейся обналичкой при помощи банка, за несколько лет составил 1,2 млрд руб. Деньги переводились безналичным расчетом за рубеж, а в Петербург через эстонскую границу возвращались наличные.
... проводимого болгарскими властями расследования подозрение в отмывании денег пало на занявшую деньги в России болгарскую компанию по риэлторским и финансовым услугам „Optima Ca“, которая половину полученной суммы перечислила эстонской фирме AS „Tavid ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

2. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Сейчас проект с общей площадью застройки более чем в 340 000 кв. м принадлежит структурам «А1», входящим в Альфа-групп, но до этого в нём приняли участие одна из крупнейших девелоперских групп страны, депутат Госдумы и бизнесмен, известный романами с ...
Optima Development Худояна осталась техническим заказчиком «Прайм парка».
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

3. "Владимир Миронович умеет делать банкротство".

В 2004 году акции ЗАО "Контактор" довольно агрессивно начала скупать самарская компания "Союз", через нее якобы действовала знаменитая группа СОК. В то же время появилась московская "Сфера", которая предложила руководству "Контактора" защиту от ...
В дальнейшем Палихата, по всей видимости, продал здание — в 2015 году стало известно о его покупке компанией Optima Development, которую связывают с депутатом Госдумы Ильдаром Саймиевым.
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

4. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Автодистрибутор «Авто Реал» входит в украинскую группу «Богдан» Олега Свинарчука и Олега Зимина — это друзья и давнишние бизнес-партнеры Порошенко, они знакомы с 1993 года и входят в его ближний круг.
Среди крупнейших импортеров, в свою очередь, выделялись американская компания Johnson Controls [бренды Varta и Optima] и украинская «Веста-Днепр» [контролируется украинским бизнесменом Денисом Дзензерским].
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

5. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Завод, согласно жалобе, приобрели еще в марте 2011 года на компании группы Optima, на что потратили $188,1 млн. Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки, США) Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью-Хейвен, штат Западная Вирджиния), тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

6. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

Последняя сделка В начале 2010 года близкая к акционерам ПриватБанка американская Optima Group LLC приобрела компанию CC Metals & Alloys Llc., которая владеет ферросплавным заводом в Кентукки. До этой сделки у днепропетровцев был один завод в США — Highlanders Alloys. Кроме того, группа владеет заводами на Украине, в Румынии, Польше и Грузии.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

7. Российский IT-бизнес — 2013.

... Luxoft USA Б1 MAYKOR, ГК Б1 Merlion А1 Merlion, центр компетенций А1 Merlion Engineering А1 Merlion Projects А1 Microsoft, корпорация Б2 Mirex MMG OCS Distribution OLDI Computers Optima, группа В1 Optima consulting В1 Optima energy В1 Optima engineering В1 Optima infosecurity В1 Optima integration В1 Optima services В1 Optima software В1 Optima transport В1 Parallels (Швейцария) Г3 PROMT Г1 RAY Г1 Redmarker В2 R-ID Б3 RiT Technologies Ltd В2 RoverBook Г3 RoverComputers Ltd Г3 RoverPC Г3 RRC, ГК ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

8. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

Фитнес-клуб управляется компанией «ФИТНЕС ГРУПП», которая принадлежит Игорю Белоковаленко.
За всё время с госномером О616ОО31 в открытых источниках можно найти три зарегистрированные машины — Mercedes-Benz E-Klass в 2012 году, Hyundai Solaris в 2014 и KIA Optima.
Дата: 22.11.2023 Копия в Google