Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дело "Мастера" боится.

Впрочем, в уголовном деле, из которого впоследствии в отдельное производство были выделены несколько новых — в отношении разных групп фигурантов, по данным “Ъ”, общая сумма незаконно обналиченных через Мастер-банк средств составляла чуть более 60 млрд руб. Что же касается Евгения Рогачева и его сообщников, то им следствие инкриминировало обналичивание за период с 2010 по 2012 год более 11 млрд руб. с извлечением дохода в размере 24 млн руб. (0,2% от суммы обналиченных средств).
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

142. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Остальное — деньги участников той самой группы, интересы которой обслуживал Захар. Причем, поверьте, для них это далеко не критическая сумма».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

143. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по страхованию вкладов». В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

144. Декларации о доходах чиновников правительства МО — 2013.

О том, что группа компаний «Русское море» заключила контракт на поставку рыбы для нужд российской армии, Forbes рассказали два человека, близких к компании. Сумма контракта — около 1 млрд рублей, говорит один из них. Генеральный директор группы Дмитрий Дангауэр сообщил Forbes, что в начале 2013 года группа действительно выиграла тендеры примерно на такую сумму для поставки своей продукции «для специальных каналов».
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

145. Русский банкир стал невыездным из Британии.

После того как прокуроры огласили пункты обвинения, заочно предъявленные банкирам, в частности, выяснилось, что им инкриминируется нанесение финансового ущерба на сумму как минимум €260 млн, судьи подтвердили законность ордеров, решив, что в случае ...
Одновременно "Конверс групп" стала избавляться от российских банковских активов, концентрируя бизнес в Прибалтике.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

146. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

... Газета.Ру, 09.12.2010, Батурина сдала банк на Кипр Ольга Танас […] Супруга экс-мэра Москвы, глава девелоперской группы «Интеко» Елена Батурина продала в ноябре 98,12% акций Русского земельного банка, сообщила компания «Интеко» 9 декабря. Покупателями выступили шесть кипрских инвесторов — Boaden, Elppop, Xulaka, Kourinio, Stylileni, Fanjet, каждая из компаний приобрела порядка 16% акций банка. «Оставшиеся 1,8% принадлежат миноритарным акционерам», — сообщает «Интеко». Сумма сделки не называется ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

147. Операция "Светоч".

24 апреля Сбербанк, не дождавшись процентов по кредиту, как и указано в договоре, объявляет кросс-дефолт по всем обязательствам группы СЗЛК и требует погасить все долги в 5-дневный срок. Но уже поздно. Спустя четыре дня, когда НЦБК, ясное дело, с британским офшором не расплатился, Vilda становится крупнейшим кредитором НЦБК. Можно смело объявлять банкротство. Остальные кредиторы – Газпромбанк, Сбербанк, Связь-банк и др. – с совокупными требованиями на общую сумму 3,65 млрд рублей – становятся ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

148. "Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями."

... решении: "Это не рядовой иск. 66% "Русала" (личная доля Дерипаски в "Объединенной компании Русал") оценивается в $23 миллиарда; таким образом, после вычета $250 миллионов, уплаченных Черному в 2001 году, сумма иска примерно достигает $4,35 миллиарда. Выплата по такому иску, если он оправдан, не под силу большинству людей. Но г-н Дерипаска, по его собственным словам, владеет большинством акций "Русала", а также многих других коммерческих бизнесов. В группе "Русал" трудится около 100 тысяч людей ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

149. Экспроприация в законе.

Эта мизерная сумма и зачислялась на счета РФФИ. На конечном этапе, пройдя через ряд фирм-прокладок, товар поступал в розничную продажу уже по рыночным ценам. Полученную разницу все участники преступной схемы делили между собой в зависимости от степени участия. Практически в один день сотрудники московской прокуратуры и осуществлявшие оперативное сопровождение дела сотрудники ГУ МВД по ЦФО провели ряд обысков и задержаний. Следственно-оперативная группа нагрянула в огромный загородный особняк ...
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

150. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Руководитель группы финансовых расследований компании ФБК Александр Сотов считает, что получить убытки можно, например, за счет разницы между ценой получаемого векселя и векселя, отдаваемого взамен.
В пресс-службе подчеркивают, что сумма оспариваемых налоговых претензий незначительна на фоне ежегодных налоговых отчислений компании в сотни миллионов долларов.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

151. Рейдеры против Бооса.

Оригинал этого материала © solomin, 29.12.2005 Рейдеры против Бооса Олег Дюков Инвестиционная группа "Русские фонды" перешла в активную фазу борьбы против Георгия Бооса, губернатора Калининградской области.
Факты: "Калининградское дело" В 2002 году ИГ "Русские Фонды" представляли интересы неких зарубежных инвесторов, выделивших Администрации Калининградской области в 1998 году пятилетний кредит на сумму 10 млн. долларов США. Данным инвестором является ...
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

152. Фридлянд vs. "Премьер-министр".

Юристы компании "FBI music" на основании договоров, подписанных участниками группы, подсчитали и объявили, что в общей сложности коллектив должен выплатить Евгению Фридлянду и его партнеру по бизнесу Киму Брейтбургу полмиллиона долларов в качестве отступных. По меркам шоу-бизнеса сумма не столь большая, тем более для такого раскрученного коллектива, каким на тот момент являлся "Премьер-министр".
Дата: 26.11.2005 Копия в Google

153. Счета "Вэб-инвест.ру" арестованы.

... всем преподнес сюрприз: дело было решено в пользу ООО «РусЛАД», и группе «Вэб-инвест» предстояло выплатить в качестве возмещения убытков порядка 37 миллионов рублей. Более того: представители ООО «РусЛАД» признаются: если бы не «нападение» в московском арбитраже, если бы не выигранные затем кассации, им, может быть, и в голову не пришло бы судиться с таким монстром, как «Вэб-инвест». Если же банку все-таки придется платить, продолжал Бараусов, то указанная сумма не станет для него проблемой ...
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

154. Игры в чёрную кассу.

Оригинал этого материала © "Версия", 21.06.2004, "Бизнес по-мошковски-3" Игры в чёрную кассу Олег Ростовцев Мы уже писали о «тяжёлом» трудовом пути руководителя группы компаний «Русагро» Вадима Мошковича, отмеченном и поставками в Россию водки «Белый ...
Согласно объяснениям генерального директора ООО «Гречишкинская зерновая компания», эта сумма по договорам займа была передана коммерческим фирмам ЗАО «Шугар Трейдинг Компани» и ЗАО «Русагро».
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

155. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

Сумма составила 15 млн. 130 тыс. долларов США (478 млн. рублей). Указанная сумма была переведена на счет государства в лице РФФИ, и на этих условиях стороны, то есть РФФИ и ЗАО «Волна», подписали мировое соглашение. Тогда же подписанное мировое соглашение утвердил и Арбитражный суд. Случилось это 19 ноября 2002 года. И, очевидно, В.Кантор сделал из всего вышеописанного разумный вывод: теперь стать владельцем «Апатита» он не сможет. А хочется. И тогда он инициировал обращение группы губернаторов ...
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

156. Что может скрываться

Сумму эту определили сами участники рассматриваемой сделки — около 10 млрд.
Дата: 20.03.2003 Копия в Google

157. Счетная палата рассказала о Газпроме.

... газа оплаты за транспортировку газа компаниям группы "Итера". На сумму неоплаченной продукции и услуг "Газпром" профинансировал своих покупателей на беспроцентной основе. В 2000 году оплата отгруженного газа и оказанных услуг снизилась. Основная сумма неплатежей возникла от услуг, оказанных сторонним организациям, однако "Газпром" не принял должных мер по востребованию долга за поставленный газ и оказанные услуги. Темп прироста собственного капитала предприятий Группы ОАО "Газпром" в 1999 году ...
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

158. Садовничий- пахан на зоне?

За три года МГУ упущена возможность получения дохода в сумме 1 миллиарда 100 миллионов рублей.
Как правило, репетитор набирает группу из 4-10 человек.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

159. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В марте 2022 года власти нескольких стран заморозили активы на сумму 120 миллионов евро «в связи с расследованием об отмывании денег в Ливане».
Страной управляли в соответствии с соглашением о разделении власти, по которому официальные должности распределялись на основе принадлежности к одной из религиозных групп страны.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

160. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Незадолго до ареста Абызова по обвинениям, не связанным с «Альфой», банк вместе с другими кредиторами через арбитражный суд потребовал у бывших бенефициаров «Группы Е4», включая самого экс-министра, около 34 млрд руб. — это общая сумма задолженности группы перед кредиторами.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google