Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Михаил Гуцериев и группа «Сафмар» осенью 2019-го подписали соглашение об урегулировании споров и сделках с банками «Открытие» и «Траст» на сумму 135 млрд рублей.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

342. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

... Алексей Лященко (в центре) и адмирал Виктор Бурсук (справа) В этом политическом сезоне, который уже обрел статус антикоррупционного, многие СМИ не раз высказывались по поводу деятельности загадочного лжепредприятия — ОАО «Промышленная группа «Новик ...
При этом сумма неуплаченных налогов и сборов в бюджет составляет полторы сотни миллионов рублей и перманентно растет.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

343. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Как полагает следствие, бизнесмен мог быть причастен к хищению кредита на сумму $65 млн, который был выделен в 2007-2009 годах ВТБ на пополнение оборотных средств ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь"" — так тогда назывался меткомбинат.
Полицейские взяли под контроль входы и выходы, а следственная группа провела задержания и выемки документов.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

344. СКР взялся за крабов с головы.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков считает, что если бы к участию в аукционах были допущены не только участники научного лова, то поступления в бюджет значительно возросли бы. "Итоговая сумма могла составить до ...
Постепенно группа компаний "Акваресурсы" "приватизировала" значимую долю рыбной (и не только) промышленности Приморья и подбиралась к самому значимому своему приобретению — компании "Дальморепродукт".
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

345. Как раздать миллиард.

Люди это в основном не бедные: больше половины — 109 — переводов сделано на максимально возможную сумму: 4,3 млн руб. Среди жертвователей много бывших и нынешних менеджеров «Онэксима» и других компаний, к которым имеет или имел отношение Прохоров: «Полюс золото», МФК, Росбанк, «Квадра», «Открытые инвестиции». Эта группа граждан сделала как минимум 79 переводов на 262 млн руб. Представитель Прохорова рассказывает, что призыв вкладываться в партию транслировал подчиненным менеджмент группы ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

346. Who is мистер Двоскин?

Следователи и коллеги из ФСБ требовали показаний, что взятку (в сумке оказалось почему-то 349,5 тыс. евро) он должен был передать Шантину, его руководителям в СК МВД РФ, а также работавшим с ним в группе оперативникам Целякову и Носенко.
На эту сумму он потребовал гарантию «Интелфинанса», попытался устроить в банке переворот при помощи подделки протокола собрания, а когда это не удалось, подделал и гарантию.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

347. Слуцкер, отдай Фемиде весы!

... в том, что он, якобы, продал не принадлежащие ему акции на сумму 83 миллиона рублей Сергею Желтову, одному из приближенных своего давнего делового партнера Владимира Слуцкера. Якобы, получив 6 декабря 2002 года в Промторгбанке деньги за акции, Сафарян еще долго обещал перевести акции на имя их нового владельца. Но так и не перевел. Обвиняемый Сафарян еще год назад именовался Президентом инвестиционной компании "Группа "Финвест"", владеющей пакетами акций десятков крупных фирм, занимающихся ...
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

348. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... депутаты были членами партии «Единая Россия», фракция «Отечество – Вся Россия» (в 2003 году стала называться «Отечество – Единая Россия»), в которой после объединения «Единства» и «Отечества» Лужкова в декабре 2001 года в партию «Единая Россия», подавляющее большинство депутатов состояло в этой партии, а также группа «Регионы России» (около половины депутатов – члены партии). В сумме более половины депутатов Государственной Думы III созыва, начиная с 2002 года, были членами партии «Единая Россия ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

349. Bad Russians.

По данным аналитической группы M&A-Intelligence журнала «Слияния и Поглощения», в прошлом году по вине зарубежных партнеров было сорвано 12 крупных in-out сделок (сделок M&A по покупке российскими компаниями зарубежных активов) на сумму $49,4 млрд. На долю «Газпрома» пришлось 5 несостоявшихся поглощений на общую сумму около $33 млрд.
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

350. Дело Бейлина.

Дело ТН «мертвые деньги» ч. 2 ст. 199 УК РФ 15 мая 1999 года ОАО «Томскнефть» приобрело у НК ЮКОС вексель Банка Менатеп № 1170703-В на сумму 1,05 млрд.
... всех сделок должность Начальника отдела Правового управления ООО «ЮКОС-Москва», которая в качестве юриста была включена в состав рабочей группы по обеспечению процесса реструктуризации и в связи с этим по указанию руководства вошедшая в состав Совета ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

351. Досье Гусинского.

... основных кредиторов группы "Мост". Мы надеемся, что этот перечень, который мы с определенной долей условности решили назвать реестром кредиторов "Моста", поможет понять непростую финансовую ситуацию, в которой ныне оказался всемогущий некогда "Мост". Перечень кредиторов можно назвать также реестром последней надежды, ибо он символизирует негасимую надежду юридических лиц, некогда ссудивших "Мост" деньгами, на возврат хотя бы части астрономических сумм. Название кредитора Заемщик Сумма кредита ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

352. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Справка о том, кто реально контролирует "Онэксимбанк" Об Онэксимбанке По состоянию на 1.01.95 в числе акционеров "Онэксимбанка" было 35 организаций.
... вопрос, кто же стоит за этими тремя загадочными товариществами с ограниченной ответственностью, которые в компании с ТОО "МФК" в сумме имеют почти 60% уставного капитала "Онэксимбанка" и 100% уставного капитала четвертого по величине в России банка ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

353. Капитализм в холодном климате.

Саймон говорит, что "практически на всех заводам у группы была самая большая доля толлинга".
Он говорит, что сумма отступного представляла собой практически всю прибыль, полученную Черными за время партнерства.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

354. Top-125 (Forbes-2024).

Уход иностранных компаний с российского рынка привел к появлению двух новых групп миллиардеров.
По данным «Коммерсанта», сумма сделки превысила 200 млрд рублей.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

355. Мастера разводного жанра.

Только за второй квартал 2022 года Банк России зафиксировал 211 тыс. случаев перевода денежных средств, осуществленных под воздействием мошенников, на общую сумму 2,8 млрд рублей.
Высокий уровень преступности и коррупции позволил группам мошенников сложиться в огромные монополистические холдинги, которые работают как индустриально организованный конвейер.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

356. Сутяжничество и подставные собственники.

На момент отзыва лицензии у банка было около 35 000 вкладчиков-«превышенцев», сумма их требований без учета страхового возмещения — порядка 16 млрд рублей.
Сам Николаев входит в комитет кредиторов «Югры» и администрирует посвященную «превышенцам» группу во «ВКонтакте».
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

357. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

С 12 по 15 декабря 2017 года, по версии следствия, участники преступной группы организовали оформление подложных договоров купли-продажи ПАО "Промсвязьбанк" ценных бумаг. Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы. В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

358. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Одна из компаний, эстонская Greengate Trading OU, кроме того участвовала в подозрительных транзакциях с термоформовочными машинами на общую сумму около полутора миллиардов рублей.
История про «Росэнергобанк» Бывший президент банковской группы «Рост» Артем Хенкин с 2018 года скрывается в Израиле от обвинений в крупных хищениях капитала из «Росэнергобанка».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

359. Субсидиарные отягощения Максима Андриасова.

... сделки с московской недвижимостью одного из бывших гендиректоров Антипинского нефтеперерабатывающего завода Максима Андриасова, которого VTB Commodities Trading требует привлечь к субсидиарной ответственности на сумму около 53,4 миллиарда рублей ...
Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства был выставлен на продажу, и в мае его приобрела компания "Русинвест", входящая в группу компаний "УК Русэнергокапитал".
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

360. Жир Вячеслава Володина.

За ним по пятам следует прикрепленная группа «журналистов» с госканала.
Эту же сумму подтверждала и антикоррупционная проверка, проведенная администрацией президента по нашему требованию.
Дата: 23.07.2021 Копия в Google