Поиск по "Группа Дело". Результатов:
группа - 12864
,
дело - 24213
.
Результаты с 81 по 100 из 10303.
Результаты поиска:
- 81. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.
-
Группа Кирилла Черкалина воровала высотками Дела о мошенничестве банкиров Столяренко и Бондаренко и девелопера Глазковой объединила "крыша" начальника отдела управления "К" ФСБ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.11.2019, Чекисты воровали высотками Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, в предполагаемой оргпреступной группировке мошенников под руководством начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина состояла женщина — гендиректор ООО «Бор-реконструкция» Елена ...
Дата: 06.11.2019
Копия в Google
- 82. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.
-
По версии СК, подозреваемые образовали преступную группу, похитили нефть на сумму не менее миллиона рублей, а чтобы скрыть хищение, слили через узел возле села Николаевка партию нефти, в нарушение ГОСТа загрязненную хлорсодержащими соединениями. В тот же день, 7 мая, самарский районный суд арестовал на два месяца четырех фигурантов дела об отравлении нефти в «Дружбе».
Дата: 14.05.2019
Копия в Google
- 83. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.
-
В ответ на запрос депутата Госдумы И. Н. Морозова «о вмешательстве правоохранительных органов г. Москвы в гражданско–правовые отношения иностранных компаний» заместитель генерального прокурора РФ Н. И. Савченко сообщает, что «уголовное дело N 14133 в связи с заявлением иностранного гражданина Майкла Норта было возбуждено без достаточных оснований и без учета того, что иностранные компании «Ипок интернешнл Гроуз Фанд Лимитед» и «ЛВ Финанс Групп Лимитед», заключившие договоры опциона, находятся в ...
Дата: 20.05.2005
Копия в Google
- 84. Саратовский "оборотень".
-
Контроль над этой мостостроительной организацией перешел к самарской группе компаний «СОК». Конфликт с бывшим руководством «Волгомоста» фактически исчерпан: дело обошлось даже без отставок прежних менеджеров, хотя и с кадровыми рокировками: например, на предприятии избран новый генеральный директор.
Дата: 27.04.2005
Копия в Google
- 85. Добыча власти из нефтяной скважины.
-
Гибралтарская «Краун» являлась на самом деле посредником. Она перепродавала нефть по первоначальной цене еще одному клонированному «Крауну» — компании «Краун Коммодитиз», зарегистрированной в Великобритании, которая и сбывала нефть на бирже в Лондоне уже по рыночным ценам. Затем значительная часть выручки переводилась владельцу «Альфы» — ее головной компании лихтенштейнскому «Крауну», а также в офшорные компании, подконтрольные «Альфе» и группе «Краун» в оплату за некие фиктивные услуги.
Дата: 18.11.2002
Копия в Google
- 86. Коррупция.
-
Это были лидеры довольно крупной преступной группы. А мне было глубоко наплевать, какие деньги, мне надо было накормить детские дома. И я сказал: я ничего вам не гарантирую, никакой неприкосновенности, но я прошу: помогите детским домам. Возникла другая проблема – как эти деньги взять. Ведь у них банковских счетов не было, они только с наличностью дело имели…
Дата: 06.09.2000
Копия в Google
- 87. "Открытую Россию" шмонали по "первому делу ЮКОСа".
-
"Открытую Россию" шмонали по "первому делу ЮКОСа" Следы похищенной нефти искали в штабе и у сотрудников движения Ходорковского Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.10.2017, "Открытую Россию" обыскали 17 раз, Фото: "Открытая Россия", Видео ...
В то же время другая группа их коллег обыскивала офис «Открытой России».
Дата: 06.10.2017
Копия в Google
- 88. Депутат Михеев накануне сдачи.
-
Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от 29.11.2011 г. по делу № 2-93/2011; решением Центрального районного суда г. Волгограда от 22.04.2011 г. Факт №4 Личная задолженность Михеевой Т.Е. (супруга Михеева О.Л.) по договорам поручительства за организации, входящие в подконтрольную Михееву О.Л. Группу компаний «Диамант» перед ОАО «Промсвязьбанк» составляет 938 076 865 руб. Подтверждено решением Советского суда Волгограда от 28.01.2010 г., а также Определением Верховного Суда РФ от 21.12 ...
Дата: 11.02.2013
Копия в Google
- 89. Сергей Полонский впал в немильность.
-
... 5,7 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. вскоре были перечислены на счета подконтрольных группе компаний, обналичены и похищены. После этого, как говорят в ГУ МВД, группа заморозила строительство жилого комплекса, не выполнив обязательств по ранее заключенным договорам, а руководство "предприняло действия, направленные на ее преднамеренное банкротство и ликвидацию". Уголовное дело по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") пока не возбуждено — соответствующие материалы находятся в стадии ...
Дата: 28.09.2012
Копия в Google
- 90. Именем обманутых вкладчиков.
-
По словам Кучерены, возглавляемая им рабочая группа избрала тактику «малых дел». Однако они не такие уж и малые. Решается проблема «дольщиков» в Балашихе, Обнинске, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и ряде других регионов. Попутно рабочая группа подготовила закон о реструктуризации строительных организаций, который, по замыслу авторов, призван разрешить проблему «дольщиков» в бедных регионах, где местные власти не в состоянии организовать достройку брошенных объектов.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
- 91. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.
-
... то время у этой группы — у Адика с Вовой все документы оформляла корпорация, и он был последним, который исчезал. Это был 1991–1992 год. К: Он был что-то вроде зиц-председателя Фунта? Тогда почему он исчезал последним? Р: Нет. Когда Вова был ранен на Бруклин-бич, на следующий день пошли аресты. Это называлась операция «Маргарита», которую проводили совместно нью-йоркская полиция вместе с ФБР. Левин тогда сбежал в Украину. Много лет не приезжал, пока не прошел срок давности по его уголовному делу ...
Дата: 13.11.2015
Копия в Google
- 92. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
-
Столь же разнообразны и бизнес-интересы: став в 1994 году главой офшорной зоны «Ингушетия», сформировал группу ВИН, куда входили банк, торговля, нефтепереработка. В 2000-2002 годах возглавлял государственную «Славнефть». После скандальной отставки (со штурмом офиса) собрал по кусочкам компанию «Русснефть», ставшую седьмой по объемам добычи в России. В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал ...
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
- 93. Законы российских лесных джунглей.
-
Ну, а, например, дело «Северной целлюлозы», возбужденное в 2000 году, в 2001 прекращенное и вновь извлеченное на поверхность в декабре 2003 года. То же самое с «Эр Си Эй Груп» - возбуждалось три раза, а затем три раза прекращалось… А еще есть такой приказ № 579 от 17 сентября 2004 года, подписанный заместителем министра - начальником следственного комитета (СК) при МВД России генерал-лейтенантом юстиции В. Мозяковым. На основании приказа была создана следственно-оперативная группа во главе с ...
Дата: 16.09.2005
Копия в Google
- 94. Олигархи - "оборотни".
-
Для тех же, кто знает значение этой фигуры в группе Ходорковского, нет сомнений: речь идет не о случайном совпадении разных «дел», а о целенаправленном «накате» на руководство крупнейшей нефтяной компании страны и одного из ведущих игроков мирового рынка.
Дата: 03.07.2003
Копия в Google
- 95. Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству России (ФСФО) "заказала" политических противников.
-
Поддерживает связи с «Альфа- групп». Стоял за запросом коммунистов (И. Никитчук и другие) в марте, когда раскручивалась утка про уголовное дело против Т.И. Весьма вероятно, что этот запрос был инспирирован Фридманом.
Дата: 02.08.2002
Копия в Google
- 96. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".
-
После обработки огромного числа нерелевантных заявлений оперативной группе пришлось изменить стратегию. Им нужен был более сфокусированный подход, который позволил бы поймать рыбу покрупнее. Тактика снежного кома: в дело вступает "Шаман" В апреле 2020 года ответственным за проект «Авеню» был назначен украинский спецназовец, ранее входивший в состав контрразведки СБУ и руководивший операцией по аресту Цемаха.
Дата: 19.11.2021
Копия в Google
- 97. Смбат Арутюнян пошел первым.
-
... 10.09.2018, В деле ФСИН наступил особый порядок Николай Сергеев Гагаринский райсуд Москвы вынес первый приговор в рамках масштабного расследования, которое СКР и ФСБ проводят во ФСИН России. В особом порядке получил три с половиной года заключения генеральный директор ООО «Торгово-промышленная компания “ДАЦЕ Групп”» Смбат Арутюнян, признавшийся в соучастии в хищении бюджетных средств, выделенных на производство обуви для нужд тюремной системы. Уголовное дело Смбата Арутюняна Гагаринский райсуд ...
Дата: 11.09.2018
Копия в Google
- 98. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.
-
По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых кредитных организаций". Общий объем таких операций составил более 7,5 млрд руб. Как сообщил "Ъ" источник, знакомый с ходом расследования, в конце прошлой недели в рамках дела был проведен ряд обысков, в том числе в краевом правительстве, минфине, рабочем ...
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
- 99. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.
-
Подконтрольные этой группе лиц компания "Стройспортсервис" и фирма "Престиж" подали иск о взыскании 49 млн. 951 тыс. акций ОАО "Газпром" с компаний-акционеров в суд Ростовской области, видимо надеясь на то, что им по ходу разбирательства удастся "договориться" с судом. Тогда дело практически уже было на стадии завершения и было очевидно, что рассмотрение будет объективным.
Дата: 16.11.2004
Копия в Google
- 100. Три кита на одного Зайцева.
-
14 февраля 2002 года на заседании Комитета Государственной Думы по безопасности была заслушана информация о работе межведомственной экспертной группы. Присутствовавшие на заседании председатель ГТК России, исполняющий обязанности начальника Следственного комитета при МВД России и члены межведомственной экспертной группы от этих ведомств выразили свое несогласие с решением о прекращении уголовного дела... Так, в материалах уголовного дела, расследуемого ныне по специальному поручению начальником ...
Дата: 20.03.2002
Копия в Google