Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Группа Дело". Результатов: группа - 12864 , дело - 24213 .
Результаты с 81 по 100 из 10303.

Результаты поиска:

81. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.
Группа Кирилла Черкалина воровала высотками Дела о мошенничестве банкиров Столяренко и Бондаренко и девелопера Глазковой объединила "крыша" начальника отдела управления "К" ФСБ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.11.2019, Чекисты воровали высотками Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, в предполагаемой оргпреступной группировке мошенников под руководством начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина состояла женщина — гендиректор ООО «Бор-реконструкция» Елена ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google
82. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.
По версии СК, подозреваемые образовали преступную группу, похитили нефть на сумму не менее миллиона рублей, а чтобы скрыть хищение, слили через узел возле села Николаевка партию нефти, в нарушение ГОСТа загрязненную хлорсодержащими соединениями. В тот же день, 7 мая, самарский районный суд арестовал на два месяца четырех фигурантов дела об отравлении нефти в «Дружбе».
Дата: 14.05.2019 Копия в Google
83. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.
В ответ на запрос депутата Госдумы И. Н. Морозова «о вмешательстве правоохранительных органов г. Москвы в гражданско–правовые отношения иностранных компаний» заместитель генерального прокурора РФ Н. И. Савченко сообщает, что «уголовное дело N 14133 в связи с заявлением иностранного гражданина Майкла Норта было возбуждено без достаточных оснований и без учета того, что иностранные компании «Ипок интернешнл Гроуз Фанд Лимитед» и «ЛВ Финанс Групп Лимитед», заключившие договоры опциона, находятся в ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google
84. Саратовский "оборотень".
Контроль над этой мостостроительной организацией перешел к самарской группе компаний «СОК». Конфликт с бывшим руководством «Волгомоста» фактически исчерпан: дело обошлось даже без отставок прежних менеджеров, хотя и с кадровыми рокировками: например, на предприятии избран новый генеральный директор.
Дата: 27.04.2005 Копия в Google
85. Добыча власти из нефтяной скважины.
Гибралтарская «Краун» являлась на самом деле посредником. Она перепродавала нефть по первоначальной цене еще одному клонированному «Крауну» — компании «Краун Коммодитиз», зарегистрированной в Великобритании, которая и сбывала нефть на бирже в Лондоне уже по рыночным ценам. Затем значительная часть выручки переводилась владельцу «Альфы» — ее головной компании лихтенштейнскому «Крауну», а также в офшорные компании, подконтрольные «Альфе» и группе «Краун» в оплату за некие фиктивные услуги.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google
86. Коррупция.
Это были лидеры довольно крупной преступной группы. А мне было глубоко наплевать, какие деньги, мне надо было накормить детские дома. И я сказал: я ничего вам не гарантирую, никакой неприкосновенности, но я прошу: помогите детским домам. Возникла другая проблема – как эти деньги взять. Ведь у них банковских счетов не было, они только с наличностью дело имели…
Дата: 06.09.2000 Копия в Google
87. "Открытую Россию" шмонали по "первому делу ЮКОСа".
"Открытую Россию" шмонали по "первому делу ЮКОСа" Следы похищенной нефти искали в штабе и у сотрудников движения Ходорковского Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.10.2017, "Открытую Россию" обыскали 17 раз, Фото: "Открытая Россия", Видео ...
В то же время другая группа их коллег обыскивала офис «Открытой России».
Дата: 06.10.2017 Копия в Google
88. Депутат Михеев накануне сдачи.
Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от 29.11.2011 г. по делу № 2-93/2011; решением Центрального районного суда г. Волгограда от 22.04.2011 г. Факт №4 Личная задолженность Михеевой Т.Е. (супруга Михеева О.Л.) по договорам поручительства за организации, входящие в подконтрольную Михееву О.Л. Группу компаний «Диамант» перед ОАО «Промсвязьбанк» составляет 938 076 865 руб. Подтверждено решением Советского суда Волгограда от 28.01.2010 г., а также Определением Верховного Суда РФ от 21.12 ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google
89. Сергей Полонский впал в немильность.
... 5,7 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. вскоре были перечислены на счета подконтрольных группе компаний, обналичены и похищены. После этого, как говорят в ГУ МВД, группа заморозила строительство жилого комплекса, не выполнив обязательств по ранее заключенным договорам, а руководство "предприняло действия, направленные на ее преднамеренное банкротство и ликвидацию". Уголовное дело по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") пока не возбуждено — соответствующие материалы находятся в стадии ...
Дата: 28.09.2012 Копия в Google
90. Именем обманутых вкладчиков.
По словам Кучерены, возглавляемая им рабочая группа избрала тактику «малых дел». Однако они не такие уж и малые. Решается проблема «дольщиков» в Балашихе, Обнинске, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и ряде других регионов. Попутно рабочая группа подготовила закон о реструктуризации строительных организаций, который, по замыслу авторов, призван разрешить проблему «дольщиков» в бедных регионах, где местные власти не в состоянии организовать достройку брошенных объектов.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google
91. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.
... то время у этой группы — у Адика с Вовой все документы оформляла корпорация, и он был последним, который исчезал. Это был 1991–1992 год. К: Он был что-то вроде зиц-председателя Фунта? Тогда почему он исчезал последним? Р: Нет. Когда Вова был ранен на Бруклин-бич, на следующий день пошли аресты. Это называлась операция «Маргарита», которую проводили совместно нью-йоркская полиция вместе с ФБР. Левин тогда сбежал в Украину. Много лет не приезжал, пока не прошел срок давности по его уголовному делу ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google
92. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
Столь же разнообразны и бизнес-интересы: став в 1994 году главой офшорной зоны «Ингушетия», сформировал группу ВИН, куда входили банк, торговля, нефтепереработка. В 2000-2002 годах возглавлял государственную «Славнефть». После скандальной отставки (со штурмом офиса) собрал по кусочкам компанию «Русснефть», ставшую седьмой по объемам добычи в России. В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google
93. Законы российских лесных джунглей.
Ну, а, например, дело «Северной целлюлозы», возбужденное в 2000 году, в 2001 прекращенное и вновь извлеченное на поверхность в декабре 2003 года. То же самое с «Эр Си Эй Груп» - возбуждалось три раза, а затем три раза прекращалось… А еще есть такой приказ № 579 от 17 сентября 2004 года, подписанный заместителем министра - начальником следственного комитета (СК) при МВД России генерал-лейтенантом юстиции В. Мозяковым. На основании приказа была создана следственно-оперативная группа во главе с ...
Дата: 16.09.2005 Копия в Google
94. Олигархи - "оборотни".
Для тех же, кто знает значение этой фигуры в группе Ходорковского, нет сомнений: речь идет не о случайном совпадении разных «дел», а о целенаправленном «накате» на руководство крупнейшей нефтяной компании страны и одного из ведущих игроков мирового рынка.
Дата: 03.07.2003 Копия в Google
95. Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству России (ФСФО) "заказала" политических противников.
Поддерживает связи с «Альфа- групп». Стоял за запросом коммунистов (И. Никитчук и другие) в марте, когда раскручивалась утка про уголовное дело против Т.И. Весьма вероятно, что этот запрос был инспирирован Фридманом.
Дата: 02.08.2002 Копия в Google
96. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".
После обработки огромного числа нерелевантных заявлений оперативной группе пришлось изменить стратегию. Им нужен был более сфокусированный подход, который позволил бы поймать рыбу покрупнее. Тактика снежного кома: в дело вступает "Шаман" В апреле 2020 года ответственным за проект «Авеню» был назначен украинский спецназовец, ранее входивший в состав контрразведки СБУ и руководивший операцией по аресту Цемаха.
Дата: 19.11.2021 Копия в Google
97. Смбат Арутюнян пошел первым.
... 10.09.2018, В деле ФСИН наступил особый порядок Николай Сергеев Гагаринский райсуд Москвы вынес первый приговор в рамках масштабного расследования, которое СКР и ФСБ проводят во ФСИН России. В особом порядке получил три с половиной года заключения генеральный директор ООО «Торгово-промышленная компания “ДАЦЕ Групп”» Смбат Арутюнян, признавшийся в соучастии в хищении бюджетных средств, выделенных на производство обуви для нужд тюремной системы. Уголовное дело Смбата Арутюняна Гагаринский райсуд ...
Дата: 11.09.2018 Копия в Google
98. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.
По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых кредитных организаций". Общий объем таких операций составил более 7,5 млрд руб. Как сообщил "Ъ" источник, знакомый с ходом расследования, в конце прошлой недели в рамках дела был проведен ряд обысков, в том числе в краевом правительстве, минфине, рабочем ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google
99. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.
Подконтрольные этой группе лиц компания "Стройспортсервис" и фирма "Престиж" подали иск о взыскании 49 млн. 951 тыс. акций ОАО "Газпром" с компаний-акционеров в суд Ростовской области, видимо надеясь на то, что им по ходу разбирательства удастся "договориться" с судом. Тогда дело практически уже было на стадии завершения и было очевидно, что рассмотрение будет объективным.
Дата: 16.11.2004 Копия в Google
100. Три кита на одного Зайцева.
14 февраля 2002 года на заседании Комитета Государственной Думы по безопасности была заслушана информация о работе межведомственной экспертной группы. Присутствовавшие на заседании председатель ГТК России, исполняющий обязанности начальника Следственного комитета при МВД России и члены межведомственной экспертной группы от этих ведомств выразили свое несогласие с решением о прекращении уголовного дела... Так, в материалах уголовного дела, расследуемого ныне по специальному поручению начальником ...
Дата: 20.03.2002 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 516

Последние запросы

Налоги
Комитет госдумы по бюджету и налогам
Магомед Абдуллаев
Инстаграм
Комитет госдумы по бюджету и налогам
Александр раппопорт
Вадим иванов
Комитет госдумы по бюджету и налогам
Заместитель Прокурора в Самаре занимается сексом с мужчиной
Комитет госдумы по бюджету и налогам
Холдинг центр
Комитет госдумы по бюджету и налогам
Бланк
Машины детей
Чайка Прокурор
Бланк
Костючков Николай
Путин и салье
Инстаграм
Бланк
Комитет госдумы по бюджету и налогам
Ввоз
Лебедев василий
ИГОРЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
Лебедев василий
ПїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Лебедев василий
Ведомости суд
Лебедев василий
ЛАБОРАТОРИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ
Копытов леонид
Комитет госдумы по бюджету и налогам
Лебедев василий
Бланк
Копытов леонид
Гусинский В
Лебедев василий
КОРПОРАЦИЯ ГЛАВМОССТРОЙ
Лебедев василий
Смирнов Алексей Борисович
Лебедев василий
Охранники м
Бланк
Лебедев василий
Вася можайск
Константин Полежаев
Ы
Советник Путина
Баранов Денис Сергеевич
Ким ир сен

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru