Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4941. 17.08.01. Воры в белых воротничках.

Шаг второй: Прикрытие 20 февраля 1997 года председатель правительства области издает распоряжение о замене платежей СвЖД в областной бюджет недвижимым имуществом на сумму 2 миллиарда рублей (333 000 долларов США).
Поговаривают, что вопрос о финансировании грядущей избирательной кампании практически решен – на реального претендента уже готова поставить одна из крупнейших на Урале металлургических промышленных групп.
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

4942. Группа компаний выдвигает новые обвинения в адрес "Русского алюминия".

Обвинения дополняют более ранние иски, поданные в декабре прошлого года, на сумму в 2,7 миллиарда долларов, что является троекратным возмещением ущерба согласно американскому закону о вымогательстве.
По сравнению с исковым заявлением от декабря прошлого года, которые обвиняли швейцарскую компанию «Трансуорлд групп», новые иски называют «Трансуорлд» жертвой, при этом Михаил Черной, один из прежних владельцев «Трансуорлд», является обвиняемым.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

4943. "Умный и хваткий".

Не без участия Вавилова Минфин разместил на депозитных счетах в российских коммерческих банках 603,739 миллиона долларов США - временно свободных средств федерального бюджета, — что практически эквивалентно общей сумме, поступившей в 1995 году в ...
Незадолго до выборов некая группа «Согласие» распространила среди политиков и общественных деятелей материалы об аферах и 120-миллионном состоянии Вавилова, о его небескорыстной дружбе с коммерческими банками.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

4944. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.

Потом, поднабравшись опыта, создал свою группу «Апрель» и играл уже на пригородных танцплощадках.
И главным советником по подготовке этой реконструкции является у него Владимир Киселев, который, понятно, отлично знает этот крупнейший концертный зал Москвы, равно как и имеет большой опыт в отмывании многомиллионных сумм.
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

4945. Коррупция в стане полевых командиров.

Из разговора Цагораева с Ахмедом: "Из этих сестер-мусульманок одну хорошую к Саид-Исламу (командир группы боевиков из состава Ризвана Ахмадова, из Урус-Мартановского района.
Разделить эту сумму по сто долларов за подрыв фугаса - и получится, что в группировке федеральных сил не должно остаться ни одной единицы бронетехники.
Дата: 27.07.2001 Копия в Google

4946. Папарацци из МВД.

Именно под закупку суперсовременной аппаратуры для “локализации” Чечни еще в 99-м году секретным постановлением правительство выделило МВД неслыханную сумму — 2 миллиона долларов.
Когда сотрудники оперативно-следственной группы приехали на обыски, они были просто поражены.
Дата: 27.06.2001 Копия в Google

4947. Путин: Гусинский бегает между Израилем и Вашингтоном и покупает группы влияния в США.

Бегает между Израилем и Вашингтоном и чувствует себя хорошо, и покупает группы влияния в Соединенных Штатах, с тем чтобы осуществлять, разворачивать деятельность против нас. Деньги пусть отдаст." *** © Коммерсант, 20.06.2001, "Владимир Гусинский ...
Правда, вынося заключение, судья Путин ошибся в исковой сумме -- как показывает расследование Ъ, сегодня господин Гусинский должен не "почти $1 млрд", а вдвое меньше.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

4948. Соратник Гайдара депутат Головлев.

Стоит добавить, что практически все финансовые операции группа Головлёва осуществляла через БСП. Доходы от сделок с акциями оседали в частных коммерческих структурах, контролируемых, согласно материалам уголовного дела, депутатом Государственной думы ...
Почему «Русский капитал» не предложил ту же или даже меньшую сумму на аукционе?
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

4949. ТНК не оставляют в покое.

Победителем признавался тот, кто предложит большую сумму дополнительных инвестиций.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

4950. Молодые волки Лебедя.

Привет от «честного киллера» Когда Лебедь только претендовал на пост красноярского губернатора, костяк его команды составляли красноярские отцы нации, представители некоторых московских финансовых групп и люди Анатолия Быкова.
«Быковцы» тут же передали в крайизбирком ксерокопии документов, якобы доказывающих, что сумма предвыборного фонда Лебедя превышала положенное в десятки раз. Председатель крайизбиркома Кострыкин, уже присягнувший генералу, через неделю сообщил, что ...
Дата: 12.03.2001 Копия в Google

4951. Кредиты и квартиры для сотрудников Гусинского.

*** 23.02.2001 Пояснительная записка по кредитам, выдававшимися группой "МОСТ" физическим лицам Выдача крупных кредитов на приобретение квартир, гаражей, особняков сотрудникам подразделений группы "Мост" была обычной практикой в ...
Надо сказать, что последняя схема применялась мало, в основном для выплаты небольших сумм.
Дата: 26.02.2001 Копия в Google

4952. Письмо аудитора Счетной палаты генпрокурору Устинову.

Вести их поручено старшему следователю по особо важным делам Валерию Николаеву, который известен тем, что до недавнего времени возглавлял следственную группу по делу Владимира Гусинского.
на сумму более 1,5 млрд руб... В период конкурсного производства (т. е. с 1 февраля 2000 г. по настоящее время) Алексеев В. Н... реализовал задолженность банка по кредитным договорам с КБ КОПФ (кредит был выдан под поручительство РАО "Газпром ...
Дата: 23.02.2001 Копия в Google

4953. Постановление обвинительной палаты Швейцарии.

Госсекретарь Союза России и Белоруссии обвиняется в участии в организованной преступной группе и отмывании $25 млн, предназначенных для реконструкции Кремля и других крупных федеральных объектов.
"Было установлено,-- пишет председатель обвинительной палаты Мартина Гейер (Martine Gueiere),-- что, заключив контракты о реставрации Кремля, компания Merkata Trading и господин Столповских обещали и перечислили комиссионные на сумму $62,5 млн, из ...
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

4954. Справка о финансовых злоупотреблениях.

"Почти 3 млн. долларов были Хапсироковым попросту похищены" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Справка о финансовых злоупотреблениях Летом 1996 года Счетная палата РФ в результате проведенной проверки выявила ...
... датироваными сентябрем - декабрем 1995-96 г.г. и подписаными лично Хапсироковым, АКБ "Московский национальный банк" при посредничестве Bankers Trust Company (Нью-Йорк) перевел всю сумму со счета Генеральной прокуратуры в Швейцарию на счет фирмы "АТА ...
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

4955. Начальник транспортного цеха.

Но рабочие группы этого Совета работали как-то вяло (более двух лет разрабатывался проект Закона «Об инвестиционной деятельности в Петербурге», еще дольше велась работа над положением о «Комиссии по разрешению инвестиционных споров»), и наплыва ...
... контроль до 30% городского топливного рынка (только 700-тысячная армия автолюбителей Санкт-Петербурга ежегодно приобретает через розничную сеть нефтепродуктов на сумму более $250 млн.) и самостоятельно продать ококло 50 тыс. тонн бензина разных марок ...
Дата: 01.12.2000 Копия в Google

4956. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

На основе банковских выписок и подтверждений по системе СВИФТ мы определили общую сумму средств в размере $832 млн и 267 млн немецких марок, что составляет валютный эквивалент 719 млн СПЗ, которые были отнесены в кредит соответствующих счетов в FRBNY ...
2. ФИМАКО и Банки - краткий анализ структуры группы 2.1. Для того чтобы понять характер операций, осуществленных между ФИМАКО и Банками, важно понять характер организационной структуры группы и уровень сочетания входящих в нее российских и ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

4957. Черная касса страны (1999).

Но в том-то и дело, что «по существу» офшор, через который прошли как минимум $2,5 млрд валютных резервов страны (это та сумма, на которую имеются документальные подтверждения) и как минимум две трети одного из траншей кредита МВФ (1993 Года), как ...
«В настоящее время начался комплексный аудит операций FIMACO с членами группы ЦБ РФ. Среди многих поставленных перед компанией «Прайс Уотерхаус Купере» в рамках данного аудита вопросов — вопрос об акционариате Компании, включая номинальных акционеров.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

4958. Рушайло Владимир Борисович.

Назвали новое детище Фондом содействия социальной защите профессиональных групп повышенного риска. Каждый заявитель считал своим долгом пожертвовать некоторую сумму на помощь борцам с мафией.
Дата: 16.11.2000 Копия в Google

4959. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

В связи с тем, что при любой ситуации на закупке продуктов питания, медикаментов, технологий минимальная сумма от 6 до 10% идет брокеру, в данном случае брокером являлся человек, в частности Кобец, в частности Шумейко, в частности Романюха, в ...
Последняя моя встреча с ним происходила в Израиле в декабре, где-то 28 декабря 1994 года, где он находился со всеми начальниками отделов группы «Мост».
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

4960. Портрет претендента.

Эта группа и стала в регионе властью.
Цена та же - 33 млн, право собственности переходит к покупателю после первого платежа, установленного в сумме 2 тысячи рублей.
Дата: 08.09.2000 Копия в Google