Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Славомир Новак "пилил" дороги Украины.

... 310 тыс. злотых (2,2 млн грн) и картин на сумму 56 тыс. злотых (396,5 тыс. грн). — Врезка К.ру Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине. Задержанные вместе с Новаком Дариуш С. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

262. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Арест активов до начала рассмотрения дела по существу принят в одностороннем порядке без уведомления стороны ответчика, говорит представитель группы ИСТ. Решение группа Несиса считает необоснованным и намерена обжаловать арест своих активов. Их сумма не является критичной, составляет менее 5% активов и не повлияет на текущую деятельность группы ИСТ и реализацию ее проектов, подчеркнул ее представитель. Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

263. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

"Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 05.12.2019, "Сказка в "Тридевяткином царстве" закончилась": В октябре основной кредитор группы компаний — банк «Санкт-Петербург» подал иск о личном банкротстве на сумму 577,9 млн рублей в отношении президента ГК «УНИСТО Петросталь» Владимира Оксмана, который был принят в ноябре.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

264. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
Например, среди получателей займов на общую сумму более 2,5 млрд руб. значатся почти три десятка ООО, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

265. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

По мнению заявителя, при подаче документов на получение кредитов структурами Игоря Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась. Кроме того, назначенный арбитражным судом управляющий и представители Сбербанка выявили ряд сомнительных, на их взгляд, сделок на общую сумму свыше 2 млрд руб., в которых были задействованы кредитные средства, а также факт «утраты» закупленного мазута примерно на 600 млн руб. Напомним, что ранее в ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

266. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Сумма ее в прессе не называлась, но по нашей информации составила 250 миллионов долларов, полученных в свою очередь по разным схемам от Bank RBK. И на этом финансирование бизнеса «Алма Групп», частью которой стало ТОО «Алма-ТВ», за счет денег Bank RBK не закончилось. Руководителем «Алма Групп» в ранге почетного президента является Жомарт Ертаев.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

267. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

В итоге суд признал обе компании взаимозависимыми юридическими лицами и решил взыскать уже с «Группы Ладога» задолженность обанкроченной ПГ «Ладога» в размере около 727 млн руб и госпошлину в сумме 200 тыс. руб. Также налоговики доказали в судах аффилированность с Грабаром оффшоров, которые выступали псевдо-кредиторами и фактически управлялись лично Вениамином Грабаром.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

268. Как из дела Караханова 46 млн руб. исчезли.

Караханов — исполнительный директор ПАО «Промспецстрой Групп», ему вменяют мошенничество и дачу взяток бывшим заместителям руководителя Спецстроя Александру Бурякову и Александру Загорулько. «В 2016 году летом проводили обыски по уголовному делу, которое вел тогда следственный департамент МВД. Привлекли несколько лиц, в том числе Караханова. Изымали документы и деньги, причем вообще всё — из кошелька жены [Караханова] вытащили всё, что там было. Также изымали крупные суммы денег в банках, из ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

269. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

В 2013 году Тумаркин-Шапиро примирился с потерпевшим, выплатив полную сумму ущерба, после чего дело было передано в Никулинский районный суд, где подсудимого приговорили к двум годам условного наказания. После приговора он пообещал «завязать» с мошенничеством, создал международную группу юридических компаний «Защита» и стал набирать квалифицированных адвокатов.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

270. По одному миллиарду в день.

На службе у "теневой экономики" 30 ноября 2013 года группа сотрудников Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД ворвалась в центральный офис «Мастер-банка» в Руновском переулке с санкцией Тверского районного суда на выемку документов.
До полудня с каждым из «операторов» связывался Алексей: он передавал им заявки от клиентов банка о предоставлении конкретных сумм наличных денежных средств. Затем служба инкассации банка до 17.00 наполняла требуемыми суммами специальные банкоматы ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

271. Спасая генерала Колесникова.

... письмо, подписанное руководителем институтской группы по исследованию космоса (копия имеется в распоряжении «Новой»). Начинается ответ с недоумения: «Меня удивило ваше письмо… наше сотрудничество с НПО им. Лавочкина было весьма плодотворным, а работа НПО — блестящей». Дальше в письме приводится информация, что между НПО им. Лавочкина и Финским Метеорологическим институтом был заключен контракт на выполнение восьми комплексов работ и произведена предоплата. Двумя траншами, на суммы 48,8 тыс. евро ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

272. Кулинар Москвы Пригожин.

... в запуске одного из новых проектов группы вместе со специалистами «Конкорда». Не только в столице АВК и «Продфутсервис» обслуживают и подмосковные больницы — с 2013 года они выиграли тендеры на 360 млн руб. в лечебных учреждениях восьми районов области. Не обделили компании своим вниманием и еще один российский регион — Самарскую область. За последние 2,5 года они победили в двух десятках тендеров на рынке больничного питания Самарcкой области на общую сумму более 800 млн руб. Опрошенные РБК ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

273. Короли госзаказа — 2016 (рейтинг Forbes).

... и Иране на сумму 122 млрд рублей. Благодаря этим контрактам Алексей Мордашов впервые вошел в рейтинг крупнейших господрядчиков «Короли госзаказа». *** 7. Дмитрий Пумпянский Заказчики: РЖД, Министерство спорта, Роснефть, Газпром Доли в основных компаниях-подрядчиках: 48,85% Уральские локомотивы, 97,7% Группа компаний «Синара» Сумма господрядов: 78,3 млрд руб. Основа состояния участника списка Forbes Дмитрия Пумпянского — контрольный пакет акций в «Трубной металлургической компании» (ТМК) и группе ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

274. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

При этом подтвердились подозрения не только в отношении самого Мартинеса, но и целой группы лиц, живших явно не по средствам. Например, один из фигурантов, занимая должность директора фирмы с зарплатой всего $350, снимал с банковской карты очень значительные суммы, менял чеки в банке, имел дорогой автомобиль, хорошую квартиру и т. п. Кроме того, МВД Эквадора отмечает, что в деле фигурирует "еще один русский", который отправлял деньги в эту страну для отмывания.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

275. Схема краха Анатолия Мотылева.

«Размер депозитов физических лиц в банках группы Мотылева составляет 75,5 млрд руб., при этом страховая ответственность АСВ составляет 61,9 млрд руб. Таким образом, застрахованный размер депозитов в банках названной группы составит 82%», — пояснили в АСВ. [...] По словам источника РБК, близкого к ЦБ, в «Российском кредите» было несколько крупных депозитов, которые не подпадают под страховку. «Средняя сумма таких депозитов составляет 200–300 млн руб.», — рассказывал РБК источник, близкий к Банку ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

276. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

... от их настоящих владельцев членам группы. А потом те же брокеры реализовывали эти ценные бумаги на бирже. Так, осенью в 2012 года один из членов группы Константин Климов подал в Головинский суд Москвы иск к бизнесмену Александру Науменко, владевшему акциями "Газпрома" стоимостью 500 млн рублей. Истец утверждал, что 1 февраля 2011 года ответчик занял у него на 12 месяцев крупную сумму (и предъявил соответствующий договор займа), однако в срок не расплатился. Общая сумма долга и набежавших пени ...
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

277. МВД не доверяло "Евротрасту".

Помимо этого, в отношении экс-владельца "Евротраста" дали показания его бывшие сотрудники, а также задержанный оперативниками МВД гендиректор инвестиционно-финансовой группы "Омега" Илья Сизов — по данным следствия, через "Омегу" было выведено более ...
... и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и других регионов на сумму более 3,49 млрд руб. Банк перечислил продавцу всю сумму, хотя, как выяснилось во время расследования, "Омега" никогда не являлась владельцем ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

278. Дочь президента ищут в преступной группе.

... национальной авиакомпании) «Узбекистон хаво йуллари» на сумму 5,5 млрд сумов, СП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd.» — 11,9 млрд сумов, УДП «Ферганский НПЗ» — 40,1 млрд сумов, других организаций и предприятий на сумму 102 млрд сумов», — говорится в пресс-релизе. […] «Следствием принимаются меры по полному возмещению нанесенного экономического ущерба. В настоящее время обращено в доход государства имущество членов преступной группы, находящееся в Узбекистане, на общую сумму 457 млрд сумов ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

279. Владельца "Траста" подвел траст.

... 40 млн» означает, что он должен был получить сумму, равную рыночной стоимости акций, т. е. не менее $100 млн. Поэтому Коляда настаивает, что все деньги от продажи акций Юровым принадлежат ему, как бенефициару, и требует их возврата. Юров в ответе на иск утверждает, что в июне 2006 г., когда велось расследование, он пришел к выводу (и считает так до сих пор), что Коляда участвовал в мошенничестве с векселями, и, опасаясь за репутацию банковской группы, попросил уйти его со всех постов и продать ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

280. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

О материнском капитале говорится и на сайте Автоградбанка, входящего в финансовую группу Сигала. — Врезка К.ру] В общей сложности за два года ПФР перечислил предполагаемым мошенникам более 10,5 млрд руб. [Газета.Ру, 19.11.2013, "Опора матерей": В ГУЭБиПК не подтвердили эту сумму, добавив, что речь идет о нескольких миллиардах, но не о десяти.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google