Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Ходорковский признал за собой капитал в $7,8 млрд.

Кто владеет ЮКОСом Владелец Доля в Group MENATEP Ltd. (%) Стоимость акций ЮКОСа, приходящихся на владельца ($ млрд)* Михаил Ходорковский 9,5 1,22 Special Trust Arrangement 50 6,41 Леонид Невзлин 8 1,02 Платон Лебедев 7 0,9 Владимир Дубов 7 0,9 Михаил Брудно 7 0,9 Василий Шахновский 7 0,9 Другие 4,50 0,58 *В сумме на всех перечисленных в таблице лиц приходится 61% акций ЮКОСа. Источник: группа МЕНАТЕП.
Дата: 20.06.2002 Копия в Google

102. Иван Белозерцев поплатился за лекарства Бориса Шпигеля.

Он был признан виновным в получении в 2019-2020 годах взяток на сумму более 30 млн рублей от главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля за заключение с его фирмами выгодных контрактов на поставку медикаментов.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

103. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В марте 2022 года власти нескольких стран заморозили активы на сумму 120 миллионов евро «в связи с расследованием об отмывании денег в Ливане».
Страной управляли в соответствии с соглашением о разделении власти, по которому официальные должности распределялись на основе принадлежности к одной из религиозных групп страны.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

104. От СИЗ до СИЗО один шаг.

... же. Но после подписания договора Дмитрий Головнев заявил, что сможет внести сумму только товаром по его рыночной цене, утверждает казахстанский предприниматель. Собеседник The Bell в «Восток-Сервисе» заявил, что о таких договоренностях в компании не помнят, но даже если бы они были, вклад в казахстанскую компанию оказался намного больше — товары на миллиарды тенге. Согласно подсчетам собеседника, с момента заключения сделки группа ежегодно поставляла для Allies и Anttec продукцию не менее чем на ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

105. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

Однако область не входит в число крупных клиентов ГК. Крупнейшими заказчиками «Биотэка», заключившими в 2020 году контракты на общую сумму 14,5 млрд руб., выступают департамент здравоохранения Москвы и Минздрав РФ. Помимо лекарств в 2020 году группа поставляла экспресс-тесты Biozek IgG/IgM на антитела к коронавирусу.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

106. Богатый улов "сети ЭВМ".

Как следует из открытых данных, до заключения многомиллионной сделки по покупке программы ЭВМ Шагивалиев снимал комнату в Санкт-Петербурге и торговал кедровыми орехами, медом и банными вениками через сайт «Авито» и группу в «ВКонтакте». Межкомнатные двери, которые якобы продавала «Инари» фирма «Галатея», производит только белорусский «Поставский мебельный центр», а на сумму, указанную в договоре поставки, «Инари» могла купить больше 700 самых дорогих дверей этого производителя.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

107. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Средний брат Вячеслав Дерев строил агробизнес в семейной группе. Его проект — мясоперерабатывающий комплекс «Киево-Жураки» в Адыгее, построенный за 546 млн рублей. Затем в 2015 году он продал его структуре «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева» «Кубанскому бекону» (сумма сделки не раскрывалась).
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

108. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

По его словам, их задачей было организовать обмен крупных сумм, «сбором которых на рынке занимаются их старшие партнеры».
Там же к группе присоединились Жаров с Казанцевым и двое в штатском — Власов и Карелин.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

109. Лубянская ОПГ.

Узнав, что в какой-то «точке» находится большая сумма, туда с «обысками» могла прибыть группа спецназа и изъять наличность.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

110. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

*** Таблица расходов Оригинал этого материала Channelru.ru, 20.12.2018, Свод Уголь затраты1.xls ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ СВОД УГОЛЬ Статьи затрат Назначение (группа) Назначение (подгруппа) Расход, сумма, руб. Расход, сумма, $ Расход $ эквивалент Курс $ ЦБ Дата Ирина Лейтман подписание дог Ильмингтон УГОЛЬ 300,00 300,00 16.05.2007 Арт де лекс УГОЛЬ 30 000,00 30 000,00 16.05.2007 виза кипр УГОЛЬ 100,00 100,00 21.05.2007 перевод и заверение документов нерезидентов УГОЛЬ 1 500,00 58,05 25,8388 22.05.2007 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

111. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Направленная на эти предприятия по указанию президента России группа сотрудников ФСБ и налоговой службы выявила нарушения на крупную сумму — порядка 23 млрд рублей.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

112. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Тот же «Внешстройимпорт» строит и другие «стартовые» дома по программе реновации — общая сумма полученных компанией подрядов составляет 5,5 миллиарда рублей. Подряды на строительство домов в Можайском районе УРИРУО передала группе компаний «315 УНР» — у нее тоже есть свои контракты с «УГС» на дома для переселенцев на общую сумму в 5,82 миллиарда рублей.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

113. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

""Арканада" много лет вела успешную хозяйственную деятельность, показывала прекрасные результаты и исправно исполняла свои обязательства перед кредиторами,— сказал "Ъ" защитник Широких.— Сумма, о которой идет речь,— 317 млн руб.— была сопоставима с дневным оборотом группы компаний.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

114. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

Мащицкий и другие кредиторы Общая сумма исковых претензий к основателю группы АСТ Тельману Исмаилову превысила 160 млрд руб., следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

115. Кина не будет!

... с ограниченной ответственностью «Русская Фильм Группа» (далее — ООО «РФГ») и Общество с ограниченной ответственностью «Фетисов-Тетерин Филмс» (в дальнейшем переименованное в ООО «Тетерин Фильм»), после значительного числа устных, телефонных переговоров, а также электронной переписки на протяжении с октября 2013 по апрель 2014 года, пришли к договоренности о том, что ООО «Фетисов-Тетерин Филмс», (далее — ООО «Тетерин Фильм») перечислит в адрес ООО «РФГ» инвестиции, на сумму 34 500 000 (Тридцать ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

116. Почем "звезды" к новогоднему столу.

Группа собирает многотысячную аудиторию на своих концертах. Именно благодаря такой популярности ценник на их выступления один из самых высоких по стране. При этом важно отметить, что цена может быть разной, в зависимости от того, работает группа в Москве или на выезде в другом городе — в этом случае количество человек в команде увеличивается, а вместе с этим растет и цена. 5. Полина Гагарина Сумма: 2,2 млн руб. Полина Гагарина — певица, которая известна не только в России, но и за рубежом.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

117. Бойня на Рочдельской: КГБ против фанатов Шакро Молодого.

... адвокатская коллегия представляет интересы одного из крупнейших предприятий Омской области Группу компаний "Титан". А Костриченко в 2015 году во время ряда арбитражных разбирательств на крупные суммы являлся представителем не только "Титана", но и ОАО "Омский каучук". "Эдуард, конечно, умеет общаться, что называется, и по понятиям, и юридическим языком. Сколько я с ним сталкивался, он всегда выступал в первую очередь как юрист. Причем речь шла о долгах на крупные суммы, на сотни миллионов рублей ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

118. Как завяло дело Помидорихи.

Тем более что речь идёт о выведении из легального оборота страны фантастической суммы — более 45 миллиардов рублей — на территории России, Эстонии и Болгарии.
Среди работников «ВЕФКа» Следственный комитет выделяет Стецкую, которая, по его мнению, имела преступный умысел и создала полный комплект программного обеспечения организации банковской деятельности группы.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

119. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

А кто-то из высокопоставленных стражей правопорядка стал богаче ровно на такую же сумму.
Предположительно, незадолго до этого Никонов провел инструкцию среди основных участников следственной группы.
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

120. Битва за "Бител".

... не совершать никаких действий с принадлежащими ей акциями Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») на сумму $900 млн. [Газета.Ру, 10.04.2013, "МТС подморозили Vimpelcom": Увеличение объема замороженного пакета может объясняться ...
Владельцы «Бител» заключили опцион на продажу оператора за $22 млн с фондом IPOC, входившим в «питерскую группу связистов».
Дата: 12.04.2013 Копия в Google