Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Строительству аквапарка дали срок.

Арест господина Палия произошел при передаче ему первой части требуемой суммы. По версии защиты Виктора Палия, предприниматель вел переговоры не с Галциди, а с людьми из окружения Зиринова о компенсации потерь выручки, которые господин Палий понес в 2012 году, когда группа лиц, среди которых был Карник Асланян (сейчас является подсудимым по делу «банды Зиринова»), какое-то время управляла аквапарком.
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

162. Офшорное счастье министра.

... получил право на продажу доли в «КЭС Холдинг», и ответчики должны обеспечить выплату требуемой суммы. Таким образом, министр Абызов письменно подтвердил тот факт, что деятельность этих иностранных компаний контролируется и осуществляется по его указанию и он лично принимает участие в их управлении. Михаил Абызов c супругой Екатериной Сиротенко Супруга Михаила Абызова владеет крупной инжиниринговой компанией ОАО «Группа Е4», которая управляется через кипрский офшор «Eforg Asset Management Limited ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

163. Неплательщики во власти.

Но судя по тому, что в конце декабря прошлого года на эту же сумму суд Иванова выписал исполнительный лист, соглашение не выполняется. Пресс-служба РСХБ эту историю не прокомментировала. Долг Балакина по кредиту Сбербанка на сумму 434 млн руб. возник из-за его поручительства по кредитной линии, открытой в 2007 г. для ЗАО «ДСК-НН», строившего жилье в Нижнем Новгороде. В марте 2011 г. Балакин и другая структура группы «СУ-155» — ООО «Росстрой-НН» — стали поручителями по кредиту, а в декабре ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

164. Золото ЮКОСа.

... собственную группу VR Capital Group, инвестирующую в рынки развивающихся стран. «Этот человек — ходячий компьютер», — характеризовал Дитца журнал Forbes. В июле 2009 года, в разгар финансового кризиса, Дженнингс продал 50% минус 1/2 акции инвестиционной группы «Ренессанс Капитала» ОНЭКСИМу Михаила Прохорова. А в ноябре 2012 года ОНЭКСИМ объявил, что выкупит у «Ренессанса» большую часть проектов, в частности инвестбанк «Ренессанс Капитал» и коммерческий банк «Ренессанс Кредит». Сумма сделки ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

165. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

Накануне женщину, получившую эту сумму, с поличным задержали сотрудники ГУЭБиПК.
Группа Societe Generale (SocGen) довела свою долю в банке до контрольной в 2008 году.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

166. Русский банкир стал невыездным из Британии.

После того как прокуроры огласили пункты обвинения, заочно предъявленные банкирам, в частности, выяснилось, что им инкриминируется нанесение финансового ущерба на сумму как минимум €260 млн, судьи подтвердили законность ордеров, решив, что в случае ...
Одновременно "Конверс групп" стала избавляться от российских банковских активов, концентрируя бизнес в Прибалтике.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

167. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Также интерес «БАМО» усматривается в анонсированном создании под эгидой «Сбербанка» собственной строительной компании, возглавить которую может бывший совладелец группы «ПИК» Юрий Жуков. В обмен на лоббистскую поддержку проекта, Хачатурянц, якобы, планирует получить в новой структуре многомиллиардные строительные подряды. О порядках сумм, составляющих потенциальную выгоду Хачатурянца, можно догадываться лишь по косвенным признакам.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

168. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

По его словам, около 60% этой суммы, т. е. примерно 5 млрд руб., пошло на закупку программ российского производства, в том числе около 3 млрд руб. — на сериалы и фильмы и 2 млрд руб. — на телепередачи. Крупнейшие поставщики шоу и передач для «Первого канала», по словам его представителя, — группа компаний «Красный квадрат», российско-шведский холдинг «Телеальянс медиа групп» и телекомпания «Останкино» Алексея Пиманова.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

169. Слово офицера Гаврилова.

Оказывается, в марте 2008 года ЗАО «Братские электрические сети» выдало заем на сумму 17 млн рублей ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ» под 4% годовых, то есть примерно в 4-5 раз ниже рыночных расценок. Такая «щедрость» объясняется тем, что Владимир Гаврилов контролировал ЗАО «Братские электрические сети» как владелец 58 % голосующих акций компании и одновременно являлся президентом ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ».
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

170. Экс-премьера Таиланда лишили $1,5 млрд.

Решение Верховного суда стало знаковым — в Таиланде впервые вынесен приговор бывшему лидеру государства — однако он вряд ли поможет разрешить политический кризис, комментирует AP. — Врезка К.ру] Активы Чинавата и его семьи в сумме около 2,3 миллиарда ...
... с ней. Далее суд постановил считать фиктивными сделки по продаже Чинаватом и его женой контрольного пакета акций группы телекоммуникационных компаний "Шин Корпорейшн" их детям и другим близким родственникам, подтвердив тем самым обвинение в нарушении ...
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

171. Операция "Светоч".

24 апреля Сбербанк, не дождавшись процентов по кредиту, как и указано в договоре, объявляет кросс-дефолт по всем обязательствам группы СЗЛК и требует погасить все долги в 5-дневный срок. Но уже поздно. Спустя четыре дня, когда НЦБК, ясное дело, с британским офшором не расплатился, Vilda становится крупнейшим кредитором НЦБК. Можно смело объявлять банкротство. Остальные кредиторы – Газпромбанк, Сбербанк, Связь-банк и др. – с совокупными требованиями на общую сумму 3,65 млрд рублей – становятся ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

172. Экспроприация в законе.

Суммы весьма и весьма немалые. Однако жаловаться было не на что. В ситуации “вор у вора украл” такая жалоба имела бы для них весьма далекие последствия. В последнее время бизнес-сообщество постепенно начало переходить к прозрачным правилам. И вдруг оказалось, что определенным группам чиновников и коррумпированных представителей правоохранительных органов такие правила не по душе.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

173. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

Сумма сделки, по оценкам аналитиков и участников рынка, может составить от $ 1,5-2 млн. до 6,5-8 млн. По данным системы «Интерфакс-СПАРК», владельцем ЛВЗ является ООО «Русский винодел», 90% которого принадлежит группе «Север» (дистрибьютор алкоголя), 10% - некоммерческой организации «Фонд развития виноградарства и виноделия».
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

174. Так давал Фридман или не давал?

Но затем СМИ все чаще стали задаваться коварным вопросом: а не связана ли сумма пожертвований от Фридмана с его избранием в Общественную палату от Союза семей военнослужащих?
Дата: 27.02.2006 Копия в Google

175. Вклад "Детский. Порнографический".

Как следует из протокола допроса одного из свидетелей, денежные суммы, снимаемые с посетителей сайтов (за исключением процентов за проведение операций) Альфа-банк зачислял на промежуточный счет.
Все остальные средства оседали на персональных счетах Александра Рубацкого и Геннадия Логинова и распределялись потом между членами группы «Поселковые».
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

176. Кто влияет на генерала с Лубянки?

... сумм из его офшорной компании. В результате его счет был заблокирован в течение восьми месяцев. Когда «дело Бородина» закончилось, он уже не представлял собой интерес как высокий покровитель. А против компании Transrail в 2002 году МПС начал судебный процесс на сумму полмиллиарда долларов. Пора было выходить на другой уровень связей. Принадлежащий Игорю Кесаеву «Меркурий» еще в середине 90-х стал одним из трех российских дистрибьюторов американской табачной компании Philip Morris. Доля группы ...
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

177. Счета "Вэб-инвест.ру" арестованы.

Грозит ли руководству Вэб-инвеста уголовное преследование за злостное уклонение от исполнения законного требования судебного пристава мы узнаем совсем скоро, но административный штраф в размере 50 % от суммы неоплаченного долга по заверениям источников близких к судебным приставам Вэб-инвест Банк себе уже обеспечил. *** Для справки: Группа Вэб-инвест – один из самых крупных игроков финансового рынка Росси. Наиболее заметными организациями в группе являются: ОАО «Вэб-инвест Банк» - Лауреат ...
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

178. Суд над 1990-ми.

Тем более что 13 мая Генпрокуратура заявила, что готовится предъявить Ходорковскому и Лебедеву новое обвинение — в похищении $6 млрд выручки от продажи нефти и отмывании части этой суммы (эти преступления тянут на срок от 10 до 15 лет лишения свободы ...
... от офшорных компаний Status Services Limited и Hinchley Ltd. На самом деле никаких консультационных услуг ни Ходорковский, ни Лебедев не оказывали, а с острова Мэн получали зарплату за работу в группе МЕНАТЕП и “ЮКОСа”, считают авторы обвинения ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

179. Путешествие Назарбаева.

Крупные суммы на них (более ста миллионов долларов) поступили от американских корпораций, добывающих нефть в Казахстане.
В Казахстане группа оппозиционных политических деятелей и представителей интеллигенции направила открытое письмо министру иностранных дел Кальми-Рей, призвав швейцарское правительство пересмотреть свое решение и не принимать Назарбаева.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

180. Олигарх, пришедший с холода.

Он поймал свой шанс во время залоговых аукционов 1995 года, когда правительство передало свои контрольные доли в крупнейших российских нефтяных и металлургических компаниях группе приближенных финансовых компаний. Принадлежащему г-ну Ходорковскому "Менатепу" было поручено провести торги на аукционе по продаже "Юкоса". Победителем оказалась компания, контролируемая … Ходорковским и его партнерами. Предложения трех крупных конкурирующих банков, которые предложили более крупные суммы, чем компания ...
Дата: 09.03.2002 Копия в Google