Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

Последний на стадии ознакомления с материалами дела (все фигуранты находились под залогом или подпиской о невыезде) от следствия скрылся и сейчас находится в международном розыске. Александр Денисов Игорь Сахаров Как установили следствие и суд, в течение четырех лет члены группы под видом выдачи кредитов вымышленным фирмам и по подложным документам занимались хищением принадлежащих банку средств.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

382. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

По заявлениям банков и других кредиторов расследуется три уголовных дела. Едва ли Голотвину, как и Муравьеву, и Кирикову удастся промолчать в ответ на вопросы правоохранительных органов. Банкротство крупного девелопера, по мнению его миноритариев и кредиторов, результат деятельности Кирикова, Голотвина, Храпунова и главы группы – Муравьева.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

383. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Эдуард Хидиров, по данным следователей, требовал от сообщников жесткого соблюдения правил конспирации и следовал им сам: общался исключительно с руководителями четырех групп ОПС и теми членами сообщества, с которыми был давно лично знаком. Как говорится в материалах дела, в декабре 2011 года Эдуард Хидиров и его сообщники осуществили рейдерский захват Нафтабанка, сфальсифицировав решение общего собрания участников кредитной организации и заставив под угрозой применения насилия отказаться от ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

384. Александр Гусаков остановился за решеткой.

При этом он категорически отрицал наличие какой-либо кредитной нагрузки у компании, подчеркивая, что группа Heliopark развивается полностью на собственные средства. Согласно базе СПАРК-Интерфакс, в группу входят более десяти юрлиц, бенефициаром которых является лично Александр Гусаков. — Врезка К.ру] ["Ведомости", 12.10.2015, "Владельцу Heliopark припомнили кредиты": Старший вице-президент Промсвязьбанка Сергей Муравьев подтвердил, что уголовное дело в отношении Гусакова возбуждено по заявлению ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

385. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

2 апреля следственные органы провели обыски в расположенных в девяти регионах РФ компаниях группы JFC, основателем которой является Владимир Кехман. Сам Кехман от компаний, в которых прошли обыски, открестился и заявил, что бизнесом давно не занимается. В тот же день пресс-центр МВД сообщил, что ведомство занимается предварительным расследованием уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, «группа лиц из числа руководителей и собственников» компании JFC в 2010–2012 годах получила ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

386. День рождения владимирского рейдера отметили арестом.

... Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.12.2014, День рождения отметили арестом Олег Рубникович Следствие считает Олега Жукова организатором рейдерских захватов крупных предприятий и организаций с государственным участием посредством их преднамеренного банкротства, а нанесенный ущерб, по предварительным данным, превышает 1 млрд руб. Учитывая масштаб противоправной деятельности и задействованный участниками группы административный ресурс, к расследованию этого дела подключилось местное УФСБ ...
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

387. Казино и "крыша" депутата Плотникова.

Дело в том, что к 2013 году ситуация с нелегальным игорным бизнесом в Тверской области начала приобретать угрожающие масштабы. И в мае 2013 года заместителем начальника управления МВД по Тверской области Вячеславом Болдыревым были созданы две рабочие группы для борьбы с игорной деятельностью.
Дата: 27.10.2014 Копия в Google

388. Многоликий Алик.

Однако дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Впрочем, более подробно мы расскажем о банковской деятельности данной группы «решальщиков».
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

389. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Осенью 2006 года прокуратура Москвы решила не возбуждать уголовное дело в отношении министра связи Реймана и IPOC из-за выявления незаконных актов. Часть акций "Мегафона" в свое время была продана финансово-промышленной группе "Альфа-Групп".
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

390. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

... Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ вчера сообщило о задержании группы мошенников, занимавшихся незаконным обналичиванием денег. По данным правоохранительных органов, помимо прочих через них отмывали деньги и фигуранты уголовного дела о крупных хищениях военного имущества структурами "Оборонсервиса". "Услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из федерального бюджета ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

391. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

"Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в материалах следствия. Сейчас Матвей Урин уже изучает тома уголовного дела.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

392. Проклятие "черного девелопера".

Здесь самое время вспомнить историю с «Первой ипотечной компанией», получившей известность как Группа «ПИК», чьим основателем Жуков стал вместе со своим бывшим другом и партнером по бизнесу Кириллом Писаревым.
Но сути дела это открытие не изменило.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

393. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

*** "Статус" Глуховского обманул ЕБРР Оригинал этого материала © "РБК daily", 29.11.2011, ЕБРР недооценил российскую действительность Елена Шарпаева, Ярослав Николаев, Кирилл Ячеистов Вчера судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда признала законным продление срока ареста гендиректора ЗАО «Группа предприятий «Статус» Натальи Гулевич, обвиняемой в мошенничестве. Между тем в деле НОМОС-банка против г-жи Гулевич появились новые персонажи.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

394. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

Он попросил суд приобщить к делу принесенные им с собой шесть томов в зеленом кожаном переплете — ответ от Министерства юстиции Республики Кипр. «Данные материалы свидетельствуют о том, что господин Дубинкин имел карточный счет в одном из банков республики. И по нашим данным, на этот счет он незаконно получал средства от руководства группы ВЕФК»,— пояснил суду представитель гособвинения Дмитрий Соколов.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

395. Питерский криминально-полицейский спрут.

Таким образом, предполагалось сначала устранить Маковоза, дать выполнить заказ, а затем задержать преступников с поличным на месте преступления и раскрыть очередное громкое дело о заказном убийстве. Однако неудачная попытка покушения привела оперативных сотрудников в замешательство, а группе Долгушина удалось скрыться.
Дата: 11.03.2011 Копия в Google

396. "Им заниматься бизнесом в стране дальше будет очень непросто".

Год назад было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве «ИжАвто». В рамках этого уголовного дела в октябре прошлого года правоохранительные органы произвели изъятие документов у Группы СОК. 7 сентября премьер-министр России Владимир Путин посетил Ижевский автомобильный завод и заявил, что для развития предприятия нужен новый стратегический партнер.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

397. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

Как сообщила Генпрокуратура РФ, Дмитрий Котляренко был объявлен в федеральный розыск в декабре 2008 года, а в международный — в марте 2009-го в рамках уголовного дела о крупномасштабном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое расследует главное следственное управление при ГУВД Московской области. Как говорится в материалах этого дела, господин Котляренко "в 2005-2008 годах в составе руководимой им организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО ИКМО в сумме свыше 1 ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

398. "Плазы" и стразы.

12 февраля 2010 года свое уголовное дело о хищении 27 миллиардов рублей возбудил и расследует Следственный комитет при МВД РФ. По нему уже арестован первый заместитель Кузнецова Валерий Носов. Фигуранты во всех трех уголовных делах — это компания "РИГрупп" ("Русская инвестиционная группа"), возглавляемая женой бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанной Буллок (до переезда в США в конце 1980-х — Жанна Буллах, после получения гражданства — Janna Bullock), и крупнейшая "дочка ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

399. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

... Фурсина к делу Могилевича - это лишь повод. А реально СКП интересуют совсем другие дела газовых трейдеров. Например, сделка в рамках которой RUE купил у Внешторгбанка 74,87% акций АНГК. Более того, под него был организован фиктивный приватизационный конкурс, на котором структуры Фирташа приобрели оставшиеся акции у администрации Астраханской области. Параллельно шли переговоры с Петром Родионовым, владельцем 50% акций «Печоранефтегазпрома» (вторая половина предприятия принадлежит группе «Газпром ...
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

400. Очередное уголовное дело Березовского направлено в суд.

... Московской области, предназначенных для Березовского и других участников организованной группы. Также установлено, что часть денег была использована на покупку дачи с прилегающими служебными и хозяйственными строениями и земельным участком площадью 14,253 га. в Красногорском районе Московской области для дочери Березовского. Указанная недвижимость находилась в ведении государственного унитарного предприятия «Оздоровительный комплекс «Жуковка» Управления делами Президента Российской Федерации ...
Дата: 26.11.2008 Копия в Google