Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Группа дело;�". Результатов: группа - 12864 , дело - 24212 .
Результаты с 201 по 220 из 10303.

Результаты поиска:

201. Бастрыкин выводит намыв на чистую воду.
В 15:22 стало известно, что к расследованию уголовного дела «подключились следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, а также эксперты судебно-экспертного центра СК РФ». Комментирует пресс-служба «Группы ЛСР» (ведущий строительный холдинг Северо-Запада): — За время реализации проекта по поднятию высотных отметок в северной части Васильевского острова проходили неоднократные проверки разного рода надзорных органов, в том числе и Следственного комитета, в ходе которых были ...
Дата: 15.05.2023 Копия в Google
202. Лондон прячет постояльца "Города столиц".
Коммерсант.Ру, 01.12.2021, "Полиция пошла по филиальной сети": В рамках расследования громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами вкладчиков финансовой группы QBF прошли новые задержания. В Санкт-Петербурге на Невском проспекте прибывшая из Москвы оперативно-следственная группа задержала руководителя местного офиса группы 31-летнего Алексея Голубева.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google
203. Константина Ремизова пристроили на 8 лет.
[…] Провести сразу несколько экспертиз в профильной организации — ЭКЦ ГУ МВД России по Москве следствию пришлось лишь после того, как начальник ГСУ ГУ МВД России по Москве Наталья Агафьева отменила постановление о возбуждении самого уголовного дела, основанного на коммерческой экспертизе. […] «Следствием и проведенными экспертизами установлено, что ООО "Группа Абсолют" договорных отношений с юрлицами, участвовавшими в строительстве, не имело, финансирование не производило, акционером организаций ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google
204. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.
Как бы то ни было, дела у «П9» пошли неплохо. Например, в 2015 году одна из компаний группы, «П9 Инжиниринг», работала субподрядчиком на строительстве дублера южного участка МКАД.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google
205. Андрей Гребенюк продавал "воздух".
Юрист Слободан Перович из Перажича (Perazica) подтвердил изданию «Монитор», что он получил заявления двух граждан России, и Алексея Романова и Владимира Андреева, и будет представлять их интересы в судебных делах против группы инвесторов проекта SKY MN. ,,Я получил две доверенности, и ожидаю третью доверенность от пострадавшего клиента из Москвы.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google
206. Как завяло дело Помидорихи.
Аналогичные показания дал на этапе предварительного следствия и подсудимый Мозговой — а им нельзя не доверять, ведь Абрамкина и Мозгового следствие видит руководителями преступной группы. Другой свидетель давал показания о преступной деятельности предполагаемых членов преступной группы, чьё уголовное дело слушается в Петроградском суде.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google
207. Без лоха – плохо.
Но участия в капитале ООО «РБК» глава «Роснедр» не принимал, хотя бы потому, что ему было чем заняться, кроме государственных дел, его волнует судьба другой частной компании. Интерес Валерия Пака к геологоразведке как бизнесу давно известен, но ему не было резона развивать чужое дело, так как главный конкурент «Русской Буровой компании» – созданная в 2012 году компания «ОГК групп», принадлежит его сыну, Анатолию Паку.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google
208. Угольная схема сенатора Самойлова.
Все обвиняемые признали свою вину, заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке и получили условные сроки. Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и мошенничестве путем незаконного возмещения НДС из бюджета. Как установило следствие, в период с 2005 по 2008 год они создали группу, которая предоставляла незаконные банковские услуги по «обналичке». Руководители группы подыскивали клиентов среди коммерческих компаний, которые перечисляли деньги на фиктивные фирмы (как ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google
209. Генеральская уборка.
Оперативные источники предполагают, что «топ-менеджером» одной из самых мощных групп влияния и был Андрей Хорев. Если тщательно почитать дела, к которым был причастен генерал в период с 2007 по 2010 год, то можно заметить и еще несколько фамилий, которые мелькают в их контексте.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google
210. Как сенатор Андрей Гурьев уходил от налогов.
... ОАО «Апатит», для которых указания группы Менатеп являлись обязательными. Таким образом, будучи подконтрольно группе «Менатеп», ОАО «Апатит» в свою очередь полностью контролировало и осуществляло реализацию произведенной продукции через Совет директоров и подконтрольные той же группе посреднические организации. В материалах уголовного дела представлены доказательства того, что председатель Совета директоров ОАО «Апатит» входил в менеджерскую группу, был заинтересован в заключении сделок по ...
Дата: 06.04.2009 Копия в Google
211. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.
<...> Ильдар Мустафин играет роль связующего звена между Малышевым и российскими государственными чиновниками с целью использовать влияние официальных лиц. Имея такие связи, он добывал информацию о госконтрактах, а также заранее получал предупреждения о начинающихся расследованиях относительно группы <...>. Виталий Изгилов. Однажды уже был в предварительном заключении в Испании, привлекался по подозрению в криминальной деятельности в 2005 году. Его участие в нынешнем деле прослеживается по ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google
212. Грязные игры лжепатриотов.
Преодолевая отвращение и врожденную брезгливость, вооружившись лупой, я прочел переписку между заказчиком, в роли которого выступил некто Дробашенко Алексей Сергеевич, генеральный директор компании "Евразийская группа", и координатором с израильской ...
... Михаила Черного и его ставленника Авигдора Либермана" и появилась она уже после выполнения одного из первых этапов "операции" - письма адвоката Эли Саадона министру внутренних дел Меиру Шитриту о лишении Михаила Черного израильского гражданства ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google
213. Сенатор-губернатор.
Они проводили переговоры по перекупке наиболее крупного пакета акций, принадлежащего рабочим, в интересах группы людей, самой «засвеченной» фигурой из которых был Андрей Ищук.
Дело было передано для расследования в налоговую полицию.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google
214. У Изместьева отнимают нефтяную компанию.
Одновременно я сделаю все, чтобы люди из группы рейдеров, которые задействованы как в налоговом деле, так и в расследовании и оперативном обеспечении дела Пуманэ и которым сегодня просто необходимо сломать меня, чтобы эти люди понесли заслуженное наказание.
Дата: 27.11.2006 Копия в Google
215. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".
В пресс-службе холдинга Altimo (управляет телекоммуникационными активами Альфа-групп, в том числе спорным пакетом акций "МегаФона") комментировать события вокруг дела об акциях отказались. Между тем, как считают эксперты, уголовное дело в отношении господина Рожецкина может стать началом нового витка конфликта между IPOC и нынешними владельцами 25,1% акций "МегаФона" Альфа-групп. Как отмечает глава юридической компании "Лекс Групп" Александр Сидякин, если дело дойдет до суда и вынесения ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google
216. Беспрецедентное право.
В марте 2005 года группа "Русагро" объявила, что ей удалось получить контроль над МЭЗами. В ответ глава "Русской бакалеи" Александр Старцев сообщил журналистам, что продал свой бизнес, включая акции Лабинского и Кропоткинского МЭЗов, группе компаний ОГО. В марте 2005 года в деле появился новый фигурант: до тех пор никому не известный на масложировом рынке холдинг NTP Group распространил пресс-релиз, согласно которому именно он выкупил у "Русской бакалеи" акции спорных предприятий – 80 ...
Дата: 24.04.2006 Копия в Google
217. Свидетели оптом и в розницу.
После выступления депутата Николая Леонова (генерала-лейтенанта КГБ в отставке), Госдума единогласно поручила комитетам по безопасности и по делам общественных организаций и религиозных объединений направить официальные запросы руководителям ФСБ и МВД о легитимности такого рода деятельности.
Дата: 25.01.2006 Копия в Google
218. Малые грешники.
Однако Группа «Экоофис» и компания «Фининвест Маркет» до сих пор не могут получить принадлежащую «Фининвест Маркет» долю в «Авто Престиж 1». И все обстоятельства этого дела явственно демонстрируют, что банк «Нефтяной» и связанные с ним компании имеют совершенно четкий умысел не возвращать долю ее законному владельцу.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google
219. Информагентства осложнили размещение облигационного займа "Русагро".
По жалобе изгнанного с производства директора МЭЗ московской прокуратурой в мае прошлого года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и подделке документов. И лишь 24 января прокуратура смогла официально предъявить всей группе подследственных, включая Мошковича, официальное обвинение.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google
220. Group MENATEP отдали Невзлину.
Примечательно, что проходящий по одному с господином Ходорковским уголовному делу Платон Лебедев, владеющий еще 7% акций Group MENATEP, по данным Ъ, даже не рассматривал возможность отказа от своих бумаг. Леонид Невзлин вчера вечером прервал свое молчание (с прессой он прекратил общение около года назад) и распространил заявление о том, что, получив полномочия по управлению 59,5% акций группы, он намерен действовать в интересах всех совладельцев ЮКОСа, "используя для их защиты максимально ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 516

Последние запросы

Дезинформация
Олег Бондаренко
Кузьмин сергей николаевич
Путин и Кабаева
ООО Управляющая компания ЭТА
Чайка Юрий
Водоканал спб
Зиннуров
Гейдар Алиев
Олег Бондаренко
Головатюк Максим
Гейдар Алиев
Евразийский союз молодежи
Документ администрации президента
Кудрявцев Дмитрий
Гейдар Алиев
АКА Банк
Кому принадлежит дождь
Гейдар Алиев
Генерал-майор Иванов С.М.
Кокарда
Баранник Юрий
Ответ на публикацию
Дезинформация
Виталий БОРОДИН
Водоканал спб
Гейдар Алиев
Кузьмин сергей николаевич
Вячеслав павловский
Ответ на публикацию
Вячеслав павловский
Куликов Александр Николаевич
Задержаны сотрудники полиции
Дмитрий Муха
Соколов мэр хабаровска
Задержаны сотрудники полиции
Сергей лобачев
Филин
Аветисян Роман
Вячеслав павловский
Венчурный фонд
Гейдар Алиев
Airbus
Венчурный фонд
Российские
Венчурный фонд
Кокарда
Венчурный фонд
Антон пронин
Венчурный фонд
Хаджисмелович

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru