Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Самый тайный из "масонов".

В целом же, членами организованной преступной группы Игоря Романова можно назвать следующих лиц: Инна Зайцева — бывший юрист РОСПО, впоследствии ставшая женой Романова, и на сегодняшний день активный участник юридической части увода и оформления имущества. Ян Фельдман — номинальный гендиректор немецких компаний Романова, получающий зарплаты только за подписи. В отношении Фельдмана возбуждены уголовные дела в Берлине и Мюнхене, так как реализация схем Романова по выводу имущества происходила за ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

182. Василий Гоголев брал натурой.

... Утум-Инвест” Карамзина Г.О. и заместителя главы городского округа “город Якутск” Гоголева В.В. безосновательны и надеется на объективное рассмотрение дела правоохранительными органами», — говорится в релизе группы компаний. По некоторым данным, Айна Неустроева-Алибекова дала показания против руководства ГК «Утум+» спасая своего мужа Руслана Алибекова, генерального директора ООО «Русстрой-89», который якобы сейчас разрабатывается по уголовному делу, возбужденного по деятельности ОАО «Нижнеленское ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

183. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

В 2015 году в отношении компании была введена процедура банкротства, но незадолго до этого кипрская Eforg Asset Management Limited, конечным бенефициаром которой являлся Абызов, продала E4 группе частных инвесторов. Причем еще раньше, после того как Абызов в 2012 году был назначен министром по делам «открытого правительства», он передал все свои активы в доверительное управление.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

184. В дело "Суммы" добавили рукопашки.

По данным “Ъ”, дело об избиении Шамиля Курамагомедова ведет следователь, в чьем производстве находится и дело совладельцев группы «Сумма».
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

185. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Может, один вопрос поставить, но проговорить его со всех сторон?» Бегтин отмечает, что заседание одной из рабочих групп в Госдуме, на котором он присутствовал, «по своей бессмысленности превосходило все, чем он занимался в своей жизни». По словам Марата Баширова, дело тут еще и в том, что большинство законов, принимаемых в Госдуме, — рамочные.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

186. Владимир Бызов попался на патронах и взятках.

... этого материала © Коммерсант.Ру, 15.05.2017, Лекарствам прописали откаты, Фото: 19rus.info Константин Воронов Владимир Бызов В Хакасии возбуждено уголовное дело о многомиллионных откатах при госзакупках медоборудования и лекарственных препаратов. Его фигурантами являются семь человек, включая Владимира Бызова — бывшего руководителя администрации главы республики Виктора Зимина. Предполагаемым участникам преступной группы инкриминируется получение взяток в виде Mazda-6 и 80 млн руб. наличными ...
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

187. Пинкертоны Вадима Беляева.

В ноябре 2014 года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере) в отношении основателя оптово-логистической группы «Интерлизинг» Дмитрия Даина.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

188. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

Второй — кланово-олигархический (по договоренностям и размену) и уголовный, когда на депутата заводят уголовное дело, чтоб шантажировать его", — рассказывает политтехнолог Сергей Гайдай. При этом всех депутатов парламента можно поделить на две большие группы. Первые — те, кто сами себе хозяева. Вторые — те, кто подчиняются интересам и воле различных политических или финансово-олигархических групп (таковых подавляющее большинство).
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

189. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 04.02.2015, Фото: via The Moscow Post Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев" Как рейдер Михаил Гаркушкин под крылом чеченской ОПГ захватывал активы Александра Сутягинского и группы ...
Дело в том, что, оставив обвинение по статье «Рейдерство» в силе, апелляционная инстанция смягчила приговор.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

190. Рейд на миллиард.

Зато то же самое УВД по ЦАО, почти сразу возбудило дело против одной из дочерних компаний группы «Алсико» — ООО «Алсико-Агропром», по заявлению все того же Багдасарова. «Алсико-Агропром» к описанным выше событиям никакого отношения не имеет, а основанием для возбуждения дела послужило то обстоятельство, что более трех лет назад «Алсико-Агропром» осуществило платеж за реально поставленное химическое сырье в адрес (как потом, в процессе дознания, выяснилось) фирмы-однодневки.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

191. 100 миллиардов коню под хвост.

Таким образом, неизвестный до сих пор широкой публике владелец Мособлбанка может не только войти со своими схемами привлечения вкладчиков в анналы банковского дела, но и заинтересовать следственные органы. Понятно, что, скорее всего, "СМП банк" правильно распорядится и активами Национального фонда Святого Трифона, и КСК "Русь", и всем остальным, входившим в группу "Финхолком".
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

192. Кыргызстанская мафия:

Общая сумма обнаруженных теневых средств по этим делам составила 1,58 млрд сомов. Следует отметить, что еще в октябре минувшего года председатель Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег Юрий Чиханчин сообщал первому вице-премьеру Джоомарату Оторбаеву о том, что, по его сведениям, каждый год из страны вывозится более миллиарда долларов наличными.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

193. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

Научная ОПГ Разработка «экспертной версии» применительно к делу № 18/41-03 началась чуть больше года назад. Тогда, летом прошлого года Новикову и ее «преступную группу» заподозрили в «получении заведомо ложных заключений специалистов под видом независимых общественных экспертиз».
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

194. Слово офицера Гаврилова.

И это далеко не единственный случай когда Владимир Гаврилов показал себя деловому сообществу как партнера, с которым вряд ли стоит иметь дело. История 2. Гаврилов предъявил суду фальшивку В конце весны 2008 года владелец 34,3% акций ЗАО «Братские электрические сети» Владимир Петровичев узнал неприятную для себя новость. Оказывается, в марте 2008 года ЗАО «Братские электрические сети» выдало заем на сумму 17 млн рублей ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ» под 4% годовых, то есть примерно в 4-5 раз ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

195. "Черный пиар" единороссов финансировался из "черной кассы".

... дал такое указание Панков, была сформирована группа в составе 5 человек (сам Эдуард Абросимов, Сергей Почечуев, Сергей Любимов, Татьяна Ермолаева и Галина Птицына), которая выехала в Москву с целью срыва объявленной пресс-конференции известных столичных правозащитников, собравшихся выступить в защиту оппозиционного депутата Саратовской городской Думы Леонида Фейтлихера, против которого под надуманным предлогом было возбуждено уголовное дело. В целом, группа справилась с поставленной задачей ...
Дата: 05.02.2010 Копия в Google

196. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."

Одновременно СКП РФ на своем сайте разместил сообщение о расследовании уголовного дела «по факту хранения на складах группы «АСТ» (принадлежит Исмаилову — «Росбалт»), расположенных на территории Черкизовского рынка, товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ)».
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

197. Калибраторов начальник и шарошек командир.

Основным бенифициаром группы "Волгабурмаш" является известный самарский бизнесмен и теперь уже бывший член Совета Федерации Андрей Ищук. Этому предпринимателю не впервой переживать неприятности, связанные с налоговыми претензиями. Так, в 2001 году прокуратурой Самары было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты ОАО "Волгабурмаш" налогов на сумму 80 миллионов рублей.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

198. В поисках откатов.

Надо наводить в стране порядок" – так, по словам участников операции, напутствовал их один из руководителей СК. После краткого инструктажа группы разъехались по указанным в конвертах адресам. Выемки и обыски проводились в течение всего дня в кабинетах руководителей Пенсионного фонда России (ПФР), в офисах компаний IBM East Europe/Asia, "Ланит" и R-Style, а также в квартирах чиновников фонда и менеджеров фирм. Обыски и выемки были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного на прошлой ...
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

199. Правоохранительные органы на страже коммерческих интересов.

По мнению участников «круглого стола», это послужило толчком к развитию событий в направлении уголовного преследования: против акционеров промышленной группы возбудили сразу несколько уголовных дел. Почти все они вскоре развалились, как подозревают бывшие партнёры Ахтямова, по причине явно заказного характера. Однако одно уголовное дело длится до сих пор. Акционерам инкриминировали организацию преступного сговора с целью отстранить от руководства её бывшего генерального директора Ахтямова, а ...
Дата: 17.04.2006 Копия в Google

200. Очень скользкий путь в магнаты.

В последние дни, когда деятельность “Сигмы” и ее “дочек” снова привлекли к себе внимание властей и прессы, представители Павла Свирского выступают с заявлениями, что, мол, нынешний иск подала “группа частных лиц - кредиторов ЗАО “Финансовые партнеры”, представителем которой являлась некто Ирина Жидких - супруга бывшего гендиректора “Финансовых партнеров” Дмитрия Архипова. Согласно материалам деловой прессы в качестве главных “фигурантов” дела также выставлены другие люди - советник гендиректора ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google