Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Группа делої'". Результатов: группа - 12864 , дело - 24211 .
Результаты с 221 по 240 из 10303.

Результаты поиска:

221. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.
Мы, как группа, были пассивными акционерами». Однако Вячеслав Кантор в этом деле пассивным не был и умело встроился в политическую интригу, которая велась путинским окружением против Ходорковского.
Дата: 28.07.2003 Копия в Google
222. Взрыв Ил-76 вычеркнули за давностью лет.
Используя уже имевшиеся у них группы силового прикрытия, картежники занялись рэкетом.
Уже на стадии предварительного расследования появились сложности в виде обжалований и изменения меры пресечения через суд. Затем основные участники дела были освобождены под залог.
Дата: 02.09.2002 Копия в Google
223. Коллективный Березовский.
Неизвестно, какую роль в этом деле и в его благоприятном исходе сыграли отношения Минвнешэкономсвязей с крупными финансовыми группами.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google
224. 6 ФСБ прибегает к террору
«Сейчас мы без всякого сомнения можем заявить, что за этими взрывами стоят Басаев и Хаттаб», — подтвердил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. Утверждения Здановича и Зубова не соответствовали действительности. Днем позже начальник ГУБОП МВД России Владимир Козлов сообщил, что «установлен ряд лиц, причастных к этим терактам», и что речь идет о группе террористов, имеющих связи в столице и в соседних с Москвою регионах и городах. Копия в Google
225. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".
Бизнесмен, находящийся под домашним арестом по делам о хищении и растрате, был признан конечным бенефициаром этой группы. Активы «Русь-Ойл» будут переданы государству. Подробнее — в материале «Газеты.Ru». Бизнесмен и бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин должен уплатить более 192 млрд рублей недоплаченных налогов, а также обратить в доход государства акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в нефтяную группу «Русь-Ойл».
Дата: 11.05.2023 Копия в Google
226. Нетрудовые резервы.
Это давний партнер Росрезерва: госагентство закупает мясную продукцию «Черепановского» как минимум с 2012 года, следует из данных картотеки арбитражных дел. Тот контракт в 2012 году омрачился конфузом: налоговики выяснили, что компания, которая ...
Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google
227. Игорь Кожевников договорился до ареста.
В схеме были задействованы подконтрольные группе организации, такие как ООО «Профи-Торг», «Стройторгпром» и другие. Приставы возбуждали исполнительные производства в отношении разных компаний, в деле фигурируют в том числе ООО «ТАИС», ООО «Вертикаль», ООО Технология», ООО «Техкомплектация».
Дата: 16.11.2022 Копия в Google
228. Золотой человек.
Эта группа даже заказала финансово-экономическую экспертизу деятельности завода перед банкротством — но при этом следователи сознательно ограничили начало периода исследования декабрем 2018 года — тем временем, когда Левицкий уже сбежал с парализованного завода, оставив его своему заместителю. Этот самый заместитель гендиректора «Деки» Виктор Кузьмин сейчас — единственный обвиняемый по данному делу.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google
229. Крипто-миллионеры из хрущоб.
Следствие пошло по такому пути в связи со «сверхрезонансным» и международным характером дела, полагает Врублевский. «Если бы это был внутрироссийский вопрос — им бы вменили все сразу и потом бы разобрались. Но тут распределенная группа, по которой ранее были аресты за рубежом, само расследование идет вообще совместно с ФБР США, то есть все шаги продумываются сразу с учетом всех аспектов права, в том числе международного».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google
230. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
В Гагаринском суде, где рассматривалось дело Генпрокуратуры против Абызова, прокурор называл эти действия Альфа-банка «циничными и злонамеренными», а судья Анна Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google
231. Как АП "отжала" домены у Алексея Солдатова.
Так появилось уголовное дело на Солдатова и его бизнес-партнеров. Уже через месяц, в декабре 2019 года, Reliable Communications вернула весь пул IP-адресов РосНИИРОС, однако дело было уже не остановить. С тех пор Алексей Солдатов и директор ООО «Релком Групп» Евгений Антипов находились под домашним арестом, а проживающий за рубежом Алексей Шкиттин был объявлен в международный розыск.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google
232. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.
По словам источника “Ъ”, знакомого с делом, заявление в УМВД подали структуры «Здоровой фермы» ЗАО «Уралбройлер» и ООО «Уральская мясная компания». Вместе с другой компанией группы АО «Птицефабрика "Комсомольская"» они указаны поручителями по векселям на 413,9 млн руб., выданных в сентябре 2015 года челябинским ООО «Профтехстрой» в пользу кипрской Chromsys Ltd. В мае 2019 года векселя перешли в собственность Игоря Копылова, который обратился в Курчатовский районный суд Челябинска с требованием ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google
233. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.
По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении Алексея Ананьева об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) стало результатом расследования обстоятельств выдачи банком «Глобэкс» кредитов компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"», принадлежащее банкиру. Факт возбуждения дела “Ъ” подтвердили в пресс-службе Промсвязьбанка. «Заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году,— сказали в пресс-службе.— В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google
234. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.
... о заведомо неисполнимых, невозвратных и необеспеченных кредитах с компаниями, подконтрольными членам организованной группы. В рамках данного расследования, отметим, банкиру вменялся в вину эпизод только с одним подобным договором. Что касается господина Калачева, то он, по материалам дела, являясь руководителем коллекторского агентства «Лайф», «заведомо зная», что участниками организованной группы «совершается хищение денежных средств», предоставил счет возглавляемого им общества для аккумуляции ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google
235. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.
Отметим, что участвовавший в строительстве Михаил Оглоблин, по данным “Ъ”, проходит по делу свидетелем. В свою очередь, адвокат Панченко, представляющий группу «Абсолют», сообщил “Ъ”, что обвиняемые могут быть причастны к махинациям при строительстве двух ЖК. «В 2009–2014 годах группой компаний “Абсолют” реализовывались инвестиционные строительные проекты “Форт Сколково” и “Резиденции Сколково”.
Дата: 27.12.2018 Копия в Google
236. Обнальное сообщество Григорьева.
В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Как уже рассказывал "Ъ", изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google
237. Старческий мятеж.
А 23 декабря того же 2010 года, на следующий день после того, как Верховный суд России оставил в силе оправдательный приговор по делу о покушении на Анатолия Чубайса, лидер НОМП был задержан, а потом и арестован решением Лефортовского суда. Рядовые заговорщики, среди которых оказались агенты ФСБ, пошли свидетелями по делу. [Взгляд.Ру, 06.12.2011, "Вооруженные арбалетами": Вины Квачков не признал. По его словам, суть предъявленных обвинений заключается в подготовке вооруженной группы из числа ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google
238. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.
GOROD48 получил документ, свидетельствующий о том, что бывшая министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, самая известная фигурантка нескольких уголовных дел, связанных с хищениями выделенных АПК Липецкой области средств ОАО «Росагролизинг», отказалась явиться на допрос в связи с тем, что живет и лечится за границей. Из ее письма на имя одного из руководителей следственной группы следует, что за рубеж она выехала с личного разрешения президента страны Владимира Путина в связи с плохим ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google
239. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.
["Коммерсант", 15.07.2011, "Подмосковные деньги поищут за границей": Махинации с бюджетными деньгами, по версии следствия, имели место в 2007 году, когда фигуранты дела учредили компанию "Росвеб", на которую и перевели значительную часть активов МОИТК. Спустя несколько месяцев за счет средств супруги Алексея Кузнецова, владелицы ООО "Русская инвестиционная группа" ("РИГрупп") Жанны Буллок, была проведена эмиссия акций "Росвеба", в результате которой "РИГрупп" (ее гендиректором значился Дмитрий ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google
240. "Самиздат" засудили до переноса.
Суд же, в свою очередь, упомянул, что в своё время в возбуждении уголовного дела в отношении Дунаева было "отказано в связи с недостаточностью данных, свидетельствующих о целенаправленных действиях Дунаева В.А. на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение лиц по признаку принадлежности к определенной социальной группе".) [moshkow, 23.02.2011: Возможно вы знаете, а может быть и не знаете, что журнал "Самиздат" попал в экстремистский список Минюста, в формулировке: 381. Материалы ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 516

Последние запросы

Тимофеев владимир владимирович
Газета республика казахстан
Добрынинский
Спецназ свр
Асатрян Артур
16 ??????
Сердюк Иван
Сбербанк акционеры
Галина Гущина
Комиссары россии
Рублевский владимир викторович
Суслов
Назначили лужкова
Гуляев Олег
Спецназ свр
Судья Соловьев Сергей валерьевич
Удовиченко Игорь Александрович
Белоусов виктор
Милиций
Ооо флагман
Посол
Круглов Алексей фсб
Сердюк Иван
Сбербанк акционеры
Ооо флагман
Рублевский владимир викторович
Судья Соловьев Сергей валерьевич
ООО «С»
Ооо флагман
Круглов Алексей фсб
Милиций
Ооо флагман
Новохоперск
Зубков борис
Толстой
Рябов
Зубков борис
Белый'"
Гуляев Олег
Зубков борис
николай карпов
Зубков борис
Генерал Игорь Краснов
Мдс
Пожар
Вшэ
Антон
Иванов Фаберже
Ооо флагман
Дмитрий двойных
Выборы в Калининграде

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru