Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Звезды контрабанды.

... партнерами ULS-Global: «Одним из ее [группы] представителей мне было в ультимативной форме сказано, чтобы я прекратил возить товар турецких грузоотправителей. Якобы всю работу с турками в стране они выстраивают сами — через свои транспортные компании и связи». Зарубин от ультиматума отказался, после чего к его партнеру обратились сотрудники ГУБК СЭБ ФТС: «Примерно в сентябре 2014 года к моему знакомому, руководителю ООО «РТ-Брокер» Олегу Панову (находится под стражей в рамках дела Зарубина ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

42. Белов-Поткин попался на уголовный крючок.

В заключении говорилось о том, что "высказывания содержат негативную оценку группы лиц по признакам национальности и отношения к религии, а равно по принадлежности к какой-либо социальной группе". Впрочем, тогда дело так и не было возбуждено. Господин Белов считает, что дело все-таки было открыто по настоянию центра "Т" (отдел по борьбе с экстремизмом и терроризмом) МВД РФ. "Есть несколько версий, зачем это нужно.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

43. Илья Сачков на госизмене.

Речь может идти о разведках сразу нескольких стран, а к делу подключилась «военная контрразведка ФСБ», добавил собеседник ТАСС.
Выручка российского юрлица ООО «Группа Айби», по данным СПАРК, в 2020 году выросла со 175,1 млн рублей до 384,4 млн, чистый убыток составил 43,8 млн. Сегодня Group-IB — это компания со штатом более чем в 300 человек, клиентами более чем из 60 стран и ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

44. Хакер из "Шалтая-Болтая" Тепляков: "Связь с сотрудниками ФСБ держал Аникеев".

— Доказательства этому были, он привозил инструкции по работе, требования какое-то дело запустить, какое-то — прекратить. Это были словесные рекомендации». Собеседник РБК добавил, что и до августа 2015 года понимал, что кто-то «дает указания и определяет направление» работы группы, но не мог с уверенностью утверждать, что это спецслужба.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

45. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

[…] Известно, что в последние несколько месяцев в офисах и на предприятиях группы прошли обыски. Как сообщали "Фонтанке" в ГУВД по Петербургу и Ленобласти, оперативные действия были связаны с делом о неуплате налогов. А как стало известно позднее от источников, близких к расследованию, также разбирательство имеет отношение к заявлениям кредиторов о фактах мошенничества группы компаний с залогами.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

46. Уголовный алфавит ЮКОСа.

По словам бывших коллег проворовавшегося банкира, «это дело чистой воды уголовщина». 8. Балдыков Сергей. Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

47. "Альфа-Телеком" пыталась купить Николая Павлова?

2. До недавнего времени мне ничего не было известно о конфликте, связанном с пакетом акций ОАО «Мегафон», между ИПОК Интернешнл Гроус Фанд Лимитед (далее по тексту - «ИПОК») и рядом лиц, включая ЛВ Финанс Групп (далее по тексту - «ЛВФГ»), российскую финансово-промышленную группу Альфа-Групп. Мне также не было известно о так называемом "деле Рожецкина".
Дата: 19.09.2005 Копия в Google

48. Почем стоит сказать "Э!".

... штабу - бумага, связь, оргтехника, кое-где опять охрана, - ну, по 500 на все про все. 55Х500=27500 Даже нотариально заверить членство каждого из 100 участников каждой из 100 инициативных группы (а этого требует закон) - и то вполне ощутимые деньги. Заверенная копия паспорта и удостоверенная подпись у нотариуса стоит рублей 30 (ну, считаем - 1 уй), а это 55Х100=5500. По ходу дела то тут, то там возникают разные трения с местной властью, с ментами, с пожарниками, с прокурорскими и с налоговыми ...
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

49. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Макушкин продолжает скрываться на Кипре, дело о его экстрадиции, по внутренней терминологии правоохранительных органов, «подморождено», а на предприятиях бывшей группы МАИР хозяйничает «Сбербанк – Капитал» Ашота Хачатурянца.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

50. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Охота Пересечения с фондами Кудрина не заканчиваются финансовой поддержкой, которую в том числе оказывала группа РНГ. Следствие интересуется людьми, которые в прошлом имели непосредственное отношение к РНГ и другим примечательным компаниям. Помимо самих госбанкиров, в розыск по уголовному делу объявили, например, Елену Глазкову, связав ее с арестованными сотрудниками ФСБ. Формальный повод, как сообщил «Коммерсантъ», хищение средств от реализации жилья в элитных новостройках.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

51. Игры силовиков-разбойников.

Санкционировавший обыск тогдашний руководитель банковской группы СК МВД полковник Геннадий Шантин теоретически должен был возбудить уголовное дело по факту обнаружения боеприпасов и начать розыски их хозяина, однако прилетевшего из-за границы Двоскина, по его словам, "никто не беспокоил".
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

52. Подстава Дмитрия Панькова.

Вот и сейчас, как полагают эксперты рынка, Паньков и Рабинович своими целеноправленными действиями препятствуют большому проекту операционного объединения активов группы компаний "Дело" и FESCO, который позволит создать мощнейшую логистическую компанию мирового уровня, она серьёзно укрепит позиции России и её суверенитет.
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

53. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

— Врезка К.ру] Согласно материалам дела, члены группы подыскивали клиентов, желавших обналичить свои деньги. Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали. Обратно в Петербург деньги доставлялись через эстонскую границу на автомобиле. Также группа, как считает следствие, занималась конвертацией, переводя безналичные рубли в евро, которые также ввозились наличными через границу.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

54. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Какие бы теплые чувства не испытывал Турчинов к заокеанским партнерам «оранжевых», с таким развитием событий он согласиться не мог. И по словам источника «НР» начал собственное расследование силами специальной группы генерал-майора Кожемякина. Турчинов совершенно правильно рассчитал, что на поддержку американских и российских спецслужб он надеяться не может, к этому времени они уже показали себя в «деле Х-55» совершенно определенным образом.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

55. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

В частности, в ведомости на получение зарплат значатся имена высокопоставленных чиновников МВД, ФСБ и Генеральной прокуратуры, в том числе и сотрудников МВД, входивших в следственную группу по расследованию дела по «чеченским» авизо. Господин Генеральный прокурор 6. Прошу Вас возобновить производство по старому уголовному делу или возбудить новое по пп. а), б) ч.3 ст. 158 и ч.3 ст. 159 УК РФ по факту хищения государственных средств путем мошенничества посредством фальшивых («чеченских») авизо.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

56. Хакасия под "Сибалом".

Бывший работник милиции Саяногорска сам, по своей инициативе (!?) пошел давать взятку следователю, который вел дело по банкротству банка «Саяны» (о нем ниже). Саркисян в деле был фигурантом, вот и решил Бражный заступиться за своего шефа, был задержан с поличным, осужден, досрочно освобожден и направлен трудиться на предприятие «Самеко» уже упомянутой группы «Сибирский алюминий» в Самаре, а сейчас становится руководителем службы безопасности КрАЗа.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

57. "Сумме" подбирают слагаемые.

Было возбуждено еще одно дело. В 2014 году правоохранители также заинтересовались одной из сделок Объединенной зерновой компании (ОЗК), совладельцем которой является группа «Сумма».
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

58. Сергей Магин отмывается от статьи.

Связано это с тем, что ранее органы прокуратуры как признавали законным само возбуждение уголовного дела по ст. 210 УК, так и поддерживали ходатайства следствия об аресте фигурантов судом. Более того, в последнее время дело Магина стало знаковым в рамках кампании по декриминализации финансовой деятельности. О нем докладывали первым лицам государства, а результаты расследования не раз обсуждали на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

59. Занял, "кинул", в тюрьму.

В качестве поручателей и/или залогодателей выступали ООО «Фактор-Инвест», ЗАО «Инвест-Эл», ООО «Эльград», прочие компании группы, а так же сам Михаил Белавин, его жена Наталья Белавина и менеджеры указанных выше компаний — Пинк А.Ю., Верещак и Болюнов, оказавшихся также замешанными в «делах» Белавиных.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

60. Скандальные войны Альфа-групп.

Дело о двойной продаже блокпакета акций «Мегафона» длится уже три года и это лишь одно разбирательство из целого ряда судебных противостояний, главным героем которых стал российский консорциум «Альфа-групп».
Дата: 07.07.2006 Копия в Google