Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. "Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями."

... в работе моей группы на Саянском заводе. Он мне понравился – молодой, сообразительный. Я начал его финансировать, познакомил с людьми на заводе, в министерстве металлургии, в руководстве Красноярского края. Потом посмотрел, как он энергично и эффективно работает, и предложил компании Trans World и моему брату Льву присоединиться к нам. Мы стали одной группой: я и Дерипаска с одной стороны, а Trans World и Лев – с другой. Когда у нас оказался большой пакет акций, как раз дошло дело до назначения ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

602. Экспроприация в законе.

В ближайшее время будет предъявлено обвинение в окончательной редакции шестнадцати участникам преступной группы. В ее состав, по версии следствия, входили коммерсанты Чубатов, Лисагор, Стефановский, Паринов, Чижук, Заяц, бывший прокурор Северо-Западного административного округа Москвы Валерий Самойлов, бывший прокурор Тушинской межрайпрокуратуры Борис Нерсесян, бывший следователь по особо важным делам этой же прокуратуры Павел Кирилин, заместители начальника ОБЭП УВД по СЗАО Москвы Володин и ...
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

603. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

*** Громкий пример государственного рейдерства – «дело ЮКОСа». Государство просто отняло бизнес. Тут был сугубо политический мотив... *** Восемь лет все наблюдали, как строится аэропорт «Домодедово». Группа «Ист лайн» вложила 10 миллиардов долларов в реконструкцию и построила один из лучших аэропортов России.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

604. Сувенир для сенатора.

Впервые в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан действующий сенатор (обычно уголовное дело возбуждали только после лишения мандата). Впервые (по крайней мере этот факт предан гласности) действующего сенатора прослушивали в процессе разработки. В качестве «сообщников» экс-сенатора называлась и группа ответственных работников Счётной палаты РФ, руководство которой, как выяснилось, и инициировало начало операции, но никто из представителей Счётной палаты, кроме ...
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

605. Тайны украинского ФСБ - российский след.

В конце сентября из публикации в популярном в деловых кругах «Коммерсанте» стало известно, что в отношении руководства нескольких украинских банков были возбуждены уголовные дела по подозрению в организации конвертационных центров, позволивших ...
Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

606. Ахиллесова пята Виктора Черкесова

... кипрской компанией полностью владела «Объединенная финансовая группа» (United Financial Group Ltd.), зарегистрированная в Дублине (Ирландия). В 2000 году «Парбури трейдинг Лимитед» упоминалась в материалах уголовного дела № 87022. Следователь указывал, что фирма «проводила крупные операции с акциями российских предприятий, в том числе ОАО Газпром» в обход действующего президентского указа (копии документов есть в редакции). Однако впоследствии дело прекратили (подробнее «Новая газета» № 8 за ...
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

607. Полковнику никто не пишет.

Дело начальника отдела ОРЧ Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Московской области Виталия Зарудного Оригинал этого материала © "Стрингер", 23.07.2007 Полковнику никто не пишет Ефим Семиотов В Волоколамской тюрьме сидит полковник ...
«Группа товарищей» оказалась едина в порыве помочь Артуру Пахомову.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

608. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.

О других делах и заслугах Гафура в Узбекистане предпочитают говорить исключительно шепотом. Гафур Рахимов начинал как классический рекетир начала 90-х годов. ОПГ под его руководством в свое время здорово помогло Исламу Каримову укрепится во власти. Взамен ОПГ получило государственнический статус – группе были отданы на откуп экспортные бартерные операции.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

609. "Меня снабжал анашой член следственной группы Юрий Чайка."

По делу о бунте в качестве зачинщиков проходило девять человек. Много позже стало известно, какими методами раскрывалось громкое дело. Заключенные Хасаншин и Купряков, наркоманы со стажем, рассказали, что член следственной группы Чайка несколько раз проносил к ним в камеру анашу—в обмен на нужные ему показания, о чем Купряков и написал в заявлении на имя тов. Пельше (документ имеется в распоряжении The New Times).
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

610. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

Для этого рейдерами были подделаны документы, на основании которых суд вынес решение о смене владельцев ЗАО. В результате элитная земля, как считает следствие, "перешла под контроль межрегиональной преступной группы, занимавшейся захватом предприятий". Доказательства по этому делу следователи и пытались найти в офисе "Гуты-капитал". Как подчеркнули милиционеры, с деятельностью группы "Гута" обыски не связаны.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

611. Будущее команды Лужкова.

... 160 – 180 млн. Но уголовное дело в отношении главы концерна «Нефтяной» заставило Нахмановича отложить реализацию проекта. Впрочем, страсти вокруг дела Линшица улеглись быстро, и осенью появились сообщения о том, что 85% принадлежащих ему акций «Мосинжстроя» выкупила группа «БИН». В результате перетрясок бразды правления снова оказались в руках ветеранов «Мосинжстроя», а Нахманович из менеджера по инвестициям превратился в крупного девелопера. Аппетиты «Ост Групп» не ограничились Москвой ...
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

612. Вклад "Детский. Порнографический".

В Белоруссии завершено следствие и вынесены приговоры по делу о распространении детской порнографии.
Все остальные средства оседали на персональных счетах Александра Рубацкого и Геннадия Логинова и распределялись потом между членами группы «Поселковые».
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

613. Главный борец с коррупцией Михаил Гришанков.

Михаил Гришанков занимался расследованием дел, в которых фигурировали крупные бизнесмены и высшие должностные лица страны.
Как он потом сам рассказал, он внедрился в преступную группу и при задержании преступников сделал предупредительный выстрел в воздух.
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

614. Суд над 1990-ми.

... офшорных компаний Status Services Limited и Hinchley Ltd. На самом деле никаких консультационных услуг ни Ходорковский, ни Лебедев не оказывали, а с острова Мэн получали зарплату за работу в группе МЕНАТЕП и “ЮКОСа”, считают авторы обвинения. Лебедев таким образом не заплатил бюджету 7,2 млн руб., а Ходорковский — 54,6 млн руб. Оба бизнесмена подробно рассказывали в суде, какие именно консультации давали и как это происходило. В деле, по словам адвоката Константина Ривкина, говорится о том, что ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

615. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

... указывается, кто входил в преступную группу, кто распределял роли, кто был организатором, не указаны характер и размер вреда, который мог быть причинен преступлением. В момент задержания, Сильченко не указывает Молчанову в чем конкретно его подозревают, а лишь указывают статьи УК. И заявляет, что Молчанов задерживается из-за того, что не все рассказывает. Поручается, что человек арестован исключительно ради получения информации. В тоже время из материалов дела видно, что Молчанов осуществлял от ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

616. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

В 1997 году в Нефтеюганской межрайонной прокуратурой в отношении "рондовцев", а также Хусаинова и ряда других лиц в Новороссийске и Москве возбуждаются уголовные дела по факту организации преступной группы и признакам мошенничества в особо крупных размерах. Впоследствии 45 томов уголовного дела по "Рондо С" были направлены в Генеральную прокуратуру.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

617. Игры в чёрную кассу.

... возглавляемая Мошковичем группа компаний «Русагро» — удачный PR-проект, позволивший нашему герою войти в деловые круги уже не торговцем американской водкой, а радетелем отечественному сельхозпроизводству. Именно с этого момента цветочки сменились на ягодки. …Ягодки… Вскоре после своего создания «Русагро» привлекла к себе внимание правоохранительных органов. Мы уже кратко писали об афере с поставкой зерна в Госрезерв в материале «Сладкие истоки жирных миллионов». Остановимся на этом деле более ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

618. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

Почему в дело Лебедева активно «влез» А.Кривенко, тоже понять можно.
Все вышеперечисленное, по мнению следствия, Платон Лебедев совершил не один, а в составе организованной преступной группы: Ходорковский, Невзлин, Дубов, Брудно, Шахновский и «другие неустановленные следствием лица», что подпадает под действие ст. 33 ...
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

619. РОСПО - "масоны в погонах".

Газета первой выдвинула предположение, что, несмотря на то что арест Владимира Гусинского был проведён прокуратурой, есть основания полагать, что именно тайная группа бывших офицеров КГБ причастна к организации этой акции. Впрочем, дело Гусинского уже стало прошлым.
Дата: 23.03.2004 Копия в Google

620. Интервью швейцарского заявителя: Ходорковский нечист на руку.

" Оригинал этого материала © "Известия", 11.03.2004, Фото: "Коммерсант", "Андре Штребель: "Я точно принадлежу к людям путинской породы" Швейцарский банкир и экономист Андре Штребель обратился в Генеральную прокуратуру Швейцарии с заявлением о возбуждении уголовного дела против акционеров группы "МЕНАТЕП".
Дата: 11.03.2004 Копия в Google